Ухвала суду № 93225869, 30.11.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6268/20

ун. № 759/21163/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2020 року слідчий суддяСвятошинського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 розглянувши клопотаннястаршого слідчоговідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНПв Київськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020110000000682, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020 року, 05.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва звернувся слідчий ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020110000000682.

Клопотання обгрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в 2009році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному.

В 2015 році ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_6 50 %, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_7 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_6 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх.

Крім того, підтвердженням злочинних дій ОСОБА_6 та його спільників, стало ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511) - компанія створена для будівництва і обслуговування меблевого торгового центру «Ваш Дом», що розташований в місті Києві по вулиці Біломорській, 2 загальною площею 10000 м2. Будівництво даного об`єкту здійснювалось шляхом придбання приміщення на аукціоні ФДМ, яке належало військовій частині (№А НОМЕР_1 АДРЕСА_1 з подальшою його реконструкцією в торгівельний комплекс.

Засновниками даного товариства є ОСОБА_12 з долею 1%, та Nunwart Ventures Limited (Кіпрська компанія) з 99% і 51 975 грн. установчого фонду, кінцевим беніфіціарами якої, були ОСОБА_6 14,4%, ОСОБА_7 14,4%, ОСОБА_12 10,9%, ОСОБА_13 20,5% та ОСОБА_14 39,7%.

Проведеними заходами встановлено, що в результаті шахрайських дій, невстановлені особи, скориставшись відсутністю ОСОБА_7 , протиправно заволоділи часткою підприємства ТОВ «Екумена»-99, якому належать нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 5 літери «Д» та «Ж», в результаті чого компанії Nunwart Ventures Limited були заподіяні збитки в особливо великих розмірах.

20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_15 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 видане на його ім`я директором Кіпрської компанії «NUNVART VENTURES LIMETID» ОСОБА_16 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_17 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 між ТОВ «Екумена» в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» в особі ОСОБА_12 , повідомив, що 01.06.2014 він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020.

Крім того, ОСОБА_18 , не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.

Кінцевим беніфіціарним власником юридичної особи ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» є ОСОБА_19 - дружина ОСОБА_12 , який є довіреною особою ОСОБА_6 .

Крім того, починаючи з 2015 року, ОСОБА_6 за передньою змовою з ОСОБА_20 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, спланували та вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості довіреним особам ОСОБА_7 , пошкодженням майна останнього.

Зокрема, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №12016100020002812 від 16.03.2016 та №12019100020006781 від 13.09.2019, за фактом умисного пошкодження майна, а саме будинку ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 та замаху на вбивство ОСОБА_21 , який неофіційно працював охоронцем у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , якому під час умисного пошкодження будинку нанесено вогнепальне поранення.

В результаті таких дій ОСОБА_6 та довірених йому осіб - ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інших, ОСОБА_7 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Крім того, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №12015100060007549 від 23.11.2015 та 12016100060000236 від 14.01.2016, за фактом нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_26 , який визнаний потерпілим.

Під час допиту ОСОБА_26 повідомив, що напади на нього він пов`язує зі своєю діяльністю в якості адвоката ОСОБА_7 під час врегулювання конфлікту між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , щодо поділу (переоформлення) майна та корпоративних прав на спільні товариства, а також проведення фінансового розслідування, пов`язаних з незаконним переоформленням ТОВ «ІНТРО ПРО», вимагання грошей та майна.

ОСОБА_6 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_7 , шляхом використання підроблених документів, користуючись допомогою своїх довірених осіб, використовуючи підставних осіб, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), на третіх осіб, серед яких ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, чим завдав ОСОБА_7 збитки в особливо великих розмірах.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_7 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_6 та інших наближених до нього осіб.

Більш того, 15.04.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за

№ 12016110140002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук.

21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_6 в міжнародний розшук.

01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що особою причетною до вчинення кримінальних правопорушень є ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується наступними транспортними засобами: автомобілем марки «Honda», модель «Сivic», д.н.з. НОМЕР_2 та автомобілем марки «Subaru», модель «Forester», д.н.з. НОМЕР_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_29 є особою підконтрольною ОСОБА_6 та ОСОБА_20 , і в змові з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 за дорученнями організаторів виконували злочинні вказівки, а саме здійснював незаконне спостереження за потенційними потерпілими та їх майном, а також займався іншою злочинною діяльністю.

Даний громадянин є тренером по кікбоксінгу та співвласником з ОСОБА_31 спортивного клубу «Легіон», в якому проходили тренування усіх членів ОЗГ.

Крім того, встановлено, що за адресою проживання ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 можуть зберігатись речі, документи, комп`ютерна техніка та інші предмети, що підтверджують злочинну діяльність щодо вимагання та шахрайського заволодіння майном ОСОБА_7 із подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно відомостейз державногореєстру речовихправ нанерухоме майно,житловий будинокв якомупроживає ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_32 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з вище викладеним у органів досудового розслідування виникає необхідність звернутися з клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання речей, документів, комп`ютерної техніки та інших предметів пов`язаних з вчиненням кримінального правопорушення та мають значення в розслідуванні кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчі клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення предметів та речовин обіг яких заборонено законодавством України. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст.30Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 5557; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Крім того, рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Смірнов проти Росії» (71362/01, 07.06.2007 року), рішенні «Ернст та інші проти Бельгії» зазначено, що надто широке формулювання про проведення обшуку дає правоохоронним органам необмежену свободу дій у визначенні того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі.

Таким чином заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відшукувані предмети та речі мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні й мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшогослідчого відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГУНП вКиївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020110000000682, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020 року, 05.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на обшук житла, а саме житлового будинку АДРЕСА_5 , в якому проживає ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який належить ОСОБА_32 , з метою встановлення місця знаходження знаряддя вчинення злочинів, а саме вогнепальної зброї та набоїв до неї, холодної зброї, паливно-мастильних речовин, бойових припасів та вибухових речовин із значними руйнівними властивостями, документів на транспортні засоби, які використовувалися злочинцями під час вчинення злочинів, засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, сім-карти), флеш накопичувачів,комп`ютерної технікита інформаціїв електронномувигляді,чорнових записів,грошових коштів,що буливинагородою завказану злочиннудіяльність,інших речей,предметів чидокументів,які можутьбути використанів сукупностіяк доказта підтверджуютьзлочинну діяльністьщодо вимаганнята шахрайськогозаволодіння майном ОСОБА_7 із подальшоюлегалізацією доходів,отриманих злочиннимшляхом,начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 , старчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_39 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_40 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_41 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_42 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_43 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_44 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_45 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_46 , т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_48 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_49 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_50 , старшому слідчому ОСОБА_51 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи із зазначених у клопотанні підстав лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1