Ухвала суду № 93224315, 16.11.2020, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/19020/20

провадження № 1-кс/753/3850/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Лужецька О.Р. при секретарі судового засідання Григораш Н.М., за участі: прокурора Соляник Т.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 Соляника Т.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101050000122,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №2 Соляник Т.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження до дванадцяти місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101050000122.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101050000122 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 270 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської місцевої прокуратури №5 надійшла заява від ОК «Фенікс Оболонь» (код ЄДРПОУ 42931116) стосовно того, що протягом жовтня 2018 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, чим завдали матеріальної шкоди.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження 04.04.2019 власниками гаражних боксів підземного гаража, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 створено та зареєстровано обслуговуючий кооператив «Фенікс - Оболонь». Даний кооператив представляє інтереси власників гаражних боксів підземного гаража, який у свою чергу був збудований ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» на підставі договорів інвестування будівництва підземного гаражу між членами обслуговуючого кооперативу «Фенікс - Оболонь» та ЗАТ «Трест Київміськбуд-1»

Членам кооперативу стало відомо, що у 2018 році на підсобні приміщення підземного гаража, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано право власності за ТОВ «Оболонь - Сервіс» (ЄДРПОУ 34345296), які в подальшому були відчужені фізичним особам ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за договорами іпотеки. Крім того, відчуження проведено ТОВ «Оболонь-Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 42880753).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» на запит Київської місцевої прокуратури №5 від 30.09.2019 за №37-5570-19, листом від 08.10.2019 за №53 поінформовано, що за даними бухгалтерського обліку Товариства такий контрагент, як ТОВ «Оболонь-Сервіс» (ідентифікаційний код 34345296) відсутній. Враховуючи викладене, ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» зазначено, що жодних фінансово-господарських відносин за весь період своєї діяльності з ТОВ «Оболонь-Сервіс» не мало.

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 07.08.2018 державний реєстратор Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» Бондарук Ю.О. прийняв документи для державної реєстрації права власності об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові приміщення, загальною площею 909,8 кв.м.) на підставі поданих документів, а саме: договору інвестування будівництва, серія та номер: 983/04-06, виданий 20.04.2006, видавник: ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» та ТОВ «Оболонь-Сервіс» (ідентифікаційний код 34345296), довідки, серія та номер: 137, виданої 20.11.2006, видавник: ЗАТ «Трест Київміськбуд-1», акту прийому-передачі, серія та номер: б/н, виданий 01.10.2008, видавник: ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» та ТОВ «Оболонь-Сервіс» (ідентифікаційний код 34345296), довідки про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер: НЖ-2018 №1464, виданий 25.07.2018, видавник: КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації»; та 08.08.2018 прийняв рішення, яким зареєстрував за ТОВ «Оболонь - Сервіс» (ЄДРПОУ 34345296) право власності на вищевказаний об`єкт.

Оглядом акту прийому-передачі, серія та номер: б/н, виданий 01.10.2008, видавник: ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» та ТОВ «Оболонь-Сервіс» (ідентифікаційний код 34345296) встановлено, що підпис від імені директора ТОВ «Оболонь-Сервіс» засвідчено директором ОСОБА_3 .

У кримінальному провадженні допитано в якості свідка попереднього директора ТОВ «Оболонь-Сервіс» ОСОБА_3 показами якого встановлено, що він не підписував акт прийому-передачі, серія та номер: б/н, виданий 01.10.2008, видавник: ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» та ТОВ «Оболонь-Сервіс», на балансі ТОВ «Оболонь-Сервіс» у період обіймання ним посади директора з 09.07.2007 по 13.06.2014 будь-яких об`єктів по АДРЕСА_1, ні від ЗАТ «Трест Київміськбуд-1», ні від будь-яких інших господарюючих суб`єктів ТОВ «Оболонь-Сервіс» не приймало та не мало.

З клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: 29.05.19, 14.08.19 , 31.10.19 проведено допити представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_4 (ОК «Фенікс Оболонь»), 04.06.19 складено протокол огляду приміщень за адресою: АДРЕСА_1; 25.07.19 отримано ухвалу суду про арешт майна; 27.09.19 скеровано запит до Оболонського РУ ДСНС України у м. Києві; 30.09.19 скеровано запит до ПАТ «Трест Київміськбуд-1»; 02.10.19 допитано в якості свідка ОСОБА_1 ; 04.10.19 допитано в якості свідка ОСОБА_2 , 04.10.19 скеровано запити до ДП «НАІС», ДП «СЕТАМ», Київської філії КП Березанської сільської ради Одеської області «Центр реєстрації», 07.10.19 скеровано запит до ДФС у місті Києві; 25.10.19 надано доручення до ОУ ГУ ДФС у м. Києві; 29.10 - 30.10.19 отримано витяги з Державного реєстру речових прав щодо об`єкту АДРЕСА_1 , суб`єкту ТОВ «Оболонь-Сервіс», ТОВ «Оболонсь-Сервіс ЛТД», ОСОБА_2 , ОСОБА_1 ; 07.11.-08.11.19 скеровано запити до ДП «НАІС», ДФС у м. Києві, Київського БТІ; 11.11.19 скеровано запити до Київської філії КП Березанської сільської ради Одеської області «Центр реєстрації», КП Березанської сільської ради Одеської області «Центр реєстрації», Міністерства юстиції України, ФОП ОСОБА_5 , ПАТ «Трест Київміськбуд-1»; Проведено допит попереднього директора ТОВ «Оболонь-Сервіс» ОСОБА_3 , показами якого встановлено, що він не підписував акт прийому-передачі, серія та номер: б/н, виданий 01.10.2008, видавник: ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» та ТОВ «Оболонь-Сервіс», на балансі ТОВ «Оболонь-Сервіс» у період обіймання ним посади директора з 09.07.2007 по 13.06.2014 будь-яких об`єктів по АДРЕСА_1, ні від ЗАТ «Трест Київміськбуд-1», ні від будь-яких інших господарюючих суб`єктів ТОВ «Оболонь-Сервіс» не приймало та не мало; 20.11.19 скервароно запит до Фонду гарантування вкладів щодо місцезнаходження документів клієнтів ПАТ «Банк Столиця» (ліквідовано); 21.11.19 скевароно запити до Пенсійного фонду відносно доходів ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 ; 22.11.19 скеровано запити до ДАБІ, Департаменту з питань державного архітектурно будівельного контролю, Департаменту Державної архітектурно будівельної інспекції; 22.11.19 скеровано запит уточнюючий до БТІ; 17.12.19 проведено тимчасовий доступ у ДП «НАІС»; 02.12.19 отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації ДФС відносно ТОВ «Оболонь-Сервіс»; 06.12.19 отримано інформацію на запит від ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»; 28.12.19 проведено тимчасовий доступ до інформації ДФС відносно ТОВ «Оболонь-Сервіс»; 14.01.20 отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до банківської таємниці ТОВ «Оболонь-Сервіс Лтд»; 14.01.20 отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до банківської таємниці ТОВ «Оболонь-Сервіс»; 17.01.20 проведено допит директора ТОВ «Оболонь-Сервіс» ОСОБА_6 ; 27.01.20 проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці ТОВ «Оболонь-Сервіс» у АТ «Райффайзен банк Аваль»; 06.02.20 проведено допит засновника ТОВ «Оболонь-Сервіс» ОСОБА_7 ; 11.02.20 проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці ТОВ «Оболонь-Сервіс» у НБУ; 12.02.20 проведено допит голови правління ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, 17.11.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується, однак закінчити розслідування у встановлений законом строк неможливо, оскільки необхідно: проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх копій з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Київ - ОСОБА_9 а саме: усіх документів, які подавались та отримувались уповноваженими особами ТОВ «Оболонь - Сервіс» (ЄДРПОУ 34345296), ОСОБА_10 , або особами, які діяли від його імені, що стали підставою для реєстрації права власності (реєстрації переходу права власності) відносно об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 21 кв.м.; проведення тимчасового доступ до оригіналів документів та їх копій з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Київ - ОСОБА_11 а саме: усіх документів, які подавались та отримувались уповноваженими особами ТОВ «Оболонь - Сервіс» (ЄДРПОУ 34345296), ОСОБА_12 , або особами, які діяли від його імені, що стали підставою для реєстрації права власності (реєстрації переходу права власності) відносно об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення 50, в блоці «Д», загальною площею 20,8 кв.м.; тимчасового доступ до оригіналів документів та їх копій з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Київ - ОСОБА_11 а саме: усіх документів, які подавались та отримувались уповноваженими особами ТОВ «Оболонь - Сервіс» (ЄДРПОУ 34345296), громадянином Ізраїлю ОСОБА_13 , або особами, які діяли від його імені, ОСОБА_14 , або особами, які діяли від її імені, що стали підставою для реєстрації права власності (реєстрації переходу права власності) відносно об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення загальною площею 909,8 кв.м.; призначення й проведення почеркознавчих експертиз з метою встановлення виконавців підписів, від імені яких у реєстраційних та нотаріальних документах, засвідчені факти спрямовані на незаконне заволодіння приміщеннями; проведення додаткових допитів; встановити та допитати наступних власників об`єктів нерухомості, на користь яких були перепродані об`єкти нерухомості, у зв`язку з чим прокурор просить продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд встановив такі обставини.

Кримінальне провадження № 42019101050000122 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 270 КК України.

З клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні прокурор звернувся до слідчого судді 12.11.2020 р.

З матеріалів клопотання вбачається, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 17.11.2020 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Так, ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором не обґрунтовано обставин, які перешкоджали здійсненню процесуальних дій раніше, не встановлено таких об`єктивних причин і під час розгляду клопотання судом.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що з лютого 2020 року не проведено жодної слідчої (розшукової) дії, про необхідність проведення яких зазначено в клопотанні, не обґрунтовано причин, що перешкоджали їх здійснити.

Відповідно до ч.4 ст.295-1 КПК слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

За таких обставин підстав для продовження строку досудового розслідування суд не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись статтею 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 Соляника Т.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101050000122 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Р. Лужецька