Ухвала суду № 93207306, 30.11.2020, Приморський районний суд м. Одеси

№522/15001/20,1-кп/522/2082/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

підготовчого судового засідання

30.11.2020 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

Головуючого судді - Гаєвої Л.В.,

за участю секретаря - Говорової А.М.,

розглянувши клопотанням прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу із організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу генерального прокурора Парейка В.І. про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засудженої,

- підозрюваної за ч.2 ст.205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Ноздріна О.В.,

підозрюваної - ОСОБА_1 , суд

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, бажаючи отримання заздалегідь обумовленої грошової винагороди, та не маючи на меті управління господарською діяльністю товариства, за попередньою змовою з невстановленими на цей час особами, упродовж листопада 2016 року здійснила внесення в документи ТОВ «Сіті-Борд» (код ЄДРПОУ 40669631), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та які в подальшому були надані невстановленими особами державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, за наступних обставин.

Статтею 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно із п.1 ч.2 ст.55 Господарського кодексу України суб`єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Пунктами 4 і 13 ч.1 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон), у чинній редакції на момент скоєння кримінального правопорушення, визначено, що державна реєстрація юридичних осіб - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом. Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій. Відповідно до ч.1 ст.14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Згідно із ч.4 ст.17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

Частинами 3 і 4 статті 35 Закону визначено, що засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, а також за відповідність перекладу тексту документів у випадках, визначених пунктом 1 частини першої статті 15 цього Закону. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Досудовим розслідуванням установлено, що у листопаді 2016 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не установлено, але не пізніше 17.11.2016 р., перебуваючи у невстановленому місці у м. Одеса, ОСОБА_1 познайомилася з двома невстановленими особами чоловічої статі, які запропонували ОСОБА_1 погодитись на фіктивне призначення її на посаду директора підприємства з продажу будівельних матеріалів в обмін на щомісячну грошову винагороду у розмірі 4000 грн. При цьому невстановлені особи запевнили ОСОБА_1 , що вона взагалі не буде виконувати функції директора цього підприємства, а лише надасть свої документи для призначення її як директора, при цьому керувати підприємством будуть інші особи.

Після отримання вказаної пропозиції ОСОБА_1 , достовірно усвідомлюючи, що вона не має досвіду роботи у сфері господарської діяльності, не маючи наміру здійснювати фінансово - господарську діяльність підприємства та, переслідуючи корисливу мету, одразу погодилася на умови такої пропозиції і таким чином вступила з невстановленими особами у попередню змову на вчинення кримінального правопорушення.

Реалізуючи обумовлені із невстановленими особами спільні злочинні наміри, спрямовані на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_1 домовилась про подальшу зустріч із указаними невстановленими особами.

В подальшому, у листопаді 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не установлено, але не пізніше 17.11.2016 року, ОСОБА_1 , діючи спільно та узгоджено із вказаними вище невстановленими особами, зустрілася з ними в обумовленому заздалегідь місці, а саме на вулиці Старопортофранківській у місті Одесі, та з метою підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, надала їм свої документи, що посвідчують особу - паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 , виданий 29.03.2014 року Приморським РВ у м. Одеси ГУДМС України в Одеській області, та довідку про присвоєння їй ідентифікаційного податкового номеру № НОМЕР_2 .

Після цього, продовжуючи спільні злочинні дії, невстановлені досудовим розслідуванням особи, отримавши від ОСОБА_1 її паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, за невстановлених обставин та у невстановленому місці, забезпечили виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи і які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від імені заявника ОСОБА_1 ;

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.11.2016;

договір від 17.11.2016 № б/н купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сіті-Борд» в розмірі 50% (1000 грн.) між ТОВ «Група Барс» в особі його директора ОСОБА_2 (продавець) та ОСОБА_1 (покупець);

договір від 17.11.2016 № б/н купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сіті-Борд» в розмірі 50% (1000 грн.) між ОСОБА_2 (продавець) та ОСОБА_1 (покупець);

протокол загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сіті-Борд» від 17.11.2016 № 3/2016, згідно якого до складу засновників цього підприємства включено ОСОБА_1 з внеском до статутного капіталу коштів в сумі 2000 грн., що відповідає 100% статутного капіталу;

виключено зі складу засновників цього товариства невстановленою досудовим розслідуванням особою та ТОВ «Група Барс», відповідно до договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі, укладених з ОСОБА_1 ;

звільнено з посади директора ОСОБА_2 з 16.11.2016 року та призначено на посаду директора ОСОБА_1 з 17.11.2016 року;

змінено вид діяльності підприємства та затверджено статут товариства в новій редакції;

статут ТОВ «Сіті-Борд» (код ЄДРПОУ 40669631) в новій редакції від 17.11.2016 року.

Після цього, з метою досягнення обумовлених неправомірних дій, усвідомлюючи, що вона не буде виконувати посадові обов`язки директора ТОВ «Сіті-Борд» і провадити діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємстві, розуміючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_1 разом з невстановленими особами 17.11.2016 року прибула до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , робоче місце якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де в його присутності підписала зазначені вище документи.

При цьому ОСОБА_1 усвідомлювала, що у вказані документи, які були надані їй для підпису, невстановленими особами внесено завідомо неправдиві відомості, розуміла факт відсутності у неї професійних знань і досвіду для здійснення господарської діяльності і не бажала виконувати обов`язки директора вищезазначеного товариства, а діяла виключно з метою одержання грошової винагороди.

В подальшому, цього ж дня, тобто 17.11.2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, зазначені вище документи, які були підписані ОСОБА_1 , невстановленими особами у невстановленому місці надано державному реєстратору, яким на підставі цих документів вчинено дії з державної реєстрації щодо ТОВ «Сіті-Борд», а саме заміну директора ТОВ «Сіті-Борд» на ОСОБА_1 та включення її до складу засновників зазначеного товариства, про що зазначено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

За таких обставин ОСОБА_1 , діючи спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, не маючи на меті здійснювати господарську діяльність та бажаючи отримання попередньо обумовленої грошової винагороди, умисно вчинила всі необхідні дії щодо внесення в документи ТОВ «Сіті-Борд» (код ЄДРПОУ 40669631), які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, які у подальшому були надані уповноваженому законом суб`єкту для проведення такої реєстрації та на підставі яких вчинено реєстраційні дії.

Таким чином ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Факт вчинення підозрюваною кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами:

-документами реєстраційної справи ТОВ «Сіті-Борд» (код ЄДРПОУ 40669631), а саме заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.11.2016 року;

-протоколом загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сіті-Борд» від 17.11.2016 року №3/2016;

-статутом ТОВ «Сіті-Борд» (код ЄДРПОУ 40669631) в новій редакції від 17.11.2016 року;

-договорами купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сіті-Борд» від 17.11.2016 року №б/н між ТОВ «Група Барс» в особі його директора ОСОБА_2 (продавець) та ОСОБА_1 (покупець) і між ОСОБА_2 (продавець) та ОСОБА_1 (покупець);

-висновком судової почеркознавчої експертизи від 23.07.2020 року №СЕ-19- 20/19676-ПЧ, згідно якого підписи від імені ОСОБА_1 в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.11.2016 року;

-статуті ТОВ «Сіті-Борд» (код ЄДРПОУ 40669631) в новій редакції від 17.11.2016 року, договорах від 17.11.2016 року №б/н купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сіті-Борд», протоколі загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сіті-Борд» від 17.11.2016 року №3/2016 виконані ОСОБА_1

19 серпня 2020 року підозрюваній ОСОБА_1 роз`яснено її право на звільнення від кримінальної відповідальності за вчинене нею кримінальне правопорушення на підставі ст.49 КК України, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу із організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу генерального прокурора Парейка В.І. про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно підозрюваної ОСОБА_1 за ч.2 ст.205-1 КК України у кримінальному провадженні №12020000000000428 від 04.05.2020 року.

У судовому засіданні прокурор Ноздрін О.В. просив звільнити підозрювану ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України, та закрити кримінальне провадження, у зв`язку із закінченням строків давності.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 визнала вину у вчиненні кримінального правопорушення, та просила закрити указане кримінальне провадження, у зв`язку із закінченням строків давності.

Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, приходить до наступного.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти таке рішення, зокрема закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно до ч.2 ст.4 КК України закріплено, що злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Санкцією ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України №835-VIII від 26.11.2015 року, який набув чинності 13.12.2015 року) передбачено покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ч.2 ст.12 КК України (в редакції на 02.11.2016 року) злочином невеликої тяжкості є злочин, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України (в редакції на 02.11.2016 року) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Станом на час його вчинення кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205 - 1 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_1 , віднесено до злочинів невеликої тяжкості.

З часу вчинення кримінального правопорушення установлений п.2 ч.1 ст.49 КК України трирічний строк станом на момент розгляду зазначеного кримінального провадження минув.

Крім того, 19.08.2020 року підозрюваною ОСОБА_1 надано письмову згоду про звільнення її від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №12020000000000428 від 04.05.2020 року за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Таким чином, дослідивши матеріали справи, приймаючи до уваги все вище зазначене та положення п.1 ч.2 ст.284 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність закриття указаних матеріалів кримінального провадження відносно підозрюваної ОСОБА_1 , на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків давності, відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України.

Міру запобіжного заходу у зв`язку із відсутністю клопотань учасників судового провадження підозрюваній ОСОБА_1 не обирати.

Цивільний позов у даному кримінальному провадженні відсутній.

Речові докази у даному кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись п.1 ч.2 ст.284, ст.314-316, ст.369-372, 376, 392, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Звільнити підозрювану ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12020000000000428 від 04.05.2020 року від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №12020000000000428 від 04.05.2020 року відносно підозрюваної ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України закрити, на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Міру запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_1 не обирати.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом 7 днів до Одеського апеляційного суду.

Суддя Гаєва Л.В.

30.11.2020