Ухвала суду № 93186517, 27.11.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13400/20

Провадження № 1-кс/592/6545/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню №32020200000000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №32020200000000048 заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , на проведення обшуку території, в спорудах, об`єктах та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 на праві комунальної власності належить Сумській міській раді, а приміщення за адресою: м. Суми, вул. Тополянська, буд. 17 на праві власності належать ТОВ «Спільне українсько-білоруське підприємство «Укртехносинтез» (код 21127532) та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Бодінфіт» (код 39874336) та ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ) у своїй діяльності, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бодінфіт» (код 39874336), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_34 (код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_37 (код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_38 (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_40 (код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_41 (код НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_42 (код НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_43 (код НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_44 (код НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_45 (код НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_46 (код НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_47 (код НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_48 (код НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_49 (код НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_50 (код НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_51 (код НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_53 (код НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_54 (код НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_55 (код НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_56 (код НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_57 (код НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_58 (код НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_59 (код НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_60 (код НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_61 (код НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_62 (код НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_64 (код НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_65 (код НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_66 (код НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_67 (код НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_68 (код НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_69 (код НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_70 (код НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_71 (код НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_72 (код НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_73 (код НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_74 (код НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_75 (код НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_76 (код НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_77 (код НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_78 (код НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_79 (код НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_80 (код НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_81 (код НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_82 (код НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_83 (код НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_84 (код НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_85 (код НОМЕР_75 ) за 2017-2020 роки: документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей та/або послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ та/або послуг, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR, Carnet TIR), вантажно-митні декларації, рахунки фактури (інвойси), сертифікати якості на товар, сертифікати про походження товарів, фітосанітарні сертифікати, товарно-транспортні накладні, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, товарно-матеріальні цінності, у тому числі лікарські рослини, лікарська сировина, рослинна сировина, сушена рослинна сировина, трави, плоди, сушені плоди, які не мають відповідних документів про їх походження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 27 листопада 2020 року о 14:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1