Ухвала суду № 93177943, 24.11.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7426/20

провадження № 1-кс/405/3486/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2020 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.В., при секретарі Яровій Н.В., за участю слідчого Берегового С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області Берегового С.В. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2018 №42018121010000173, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018121010000173, на шість місяців.

Слідчий в клопотанні вказує, що 29.11.2020 спливає строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, але завершити його до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження, а також тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень:

-призначити та провести судово-економічну експертизи з врахуванням доказів отриманих в ході досудового розслідування, з метою підтвердження висновків сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області.

-за наявності підстав скласти та вручити підозру особам причетним до протиправної діяльності ТОВ «Кіровоградпостач».

З об`єктивних, незалежних від органу досудового розслідування причин, а саме: здійснення аналітичного дослідження діяльності ТОВ «Кіровоградпостач», яке доручено сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Кіровоградській області, з метою встановлення ознак правопорушень податкового законодавства; на поточну дату службовими особами ТОВ «Кіровоградпостач» оскаржуються у судовому порядку податкові повідомлення-рішення винесені на підставі проведеної планової виїзної перевірки ТОВ «Кіровоградпостач» №65/11-28-14-01/37168244 від 21.05.2019, завершити досудове розслідування у строк, який спливає 29.11.2020, неможливо, у зв`язку з чим, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін до двадцяти чотирьох місяців, тобто на шість місяців, до 29.05.2021, на строк, що являється найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, врахувавши викладені слідчим, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018121010000173 від 29.11.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею враховується, що службовими особами ТОВ «Кіровоградпостач» оскаржуються у судовому порядку податкові повідомлення-рішення винесені на підставі проведеної планової виїзної перевірки ТОВ «Кіровоградпостач» №65/11-28-14-01/37168244 від 21.05.2019. У кримінальному провадженні слід виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень: призначити та провести судово-економічну експертизи з врахуванням доказів отриманих в ході досудового розслідування, з метою підтвердження висновків сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області; за наявності підстав скласти та вручити підозру особам причетним до протиправної діяльності ТОВ «Кіровоградпостач».

Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні.

Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Відповідно до позиції ЄСПЛ, у кримінальних справах «розумний строк», про який йдеться у ч. 1 ст. 6, може починати відлік не тільки з моменту висунення офіційного обвинувачення. Це може відбутися раніше, ніж справа потрапить до суду (справа «Девеєр проти Бельгії» від 27.02.1980 р.); з дня, коли виписано ордер на арешт; з дати, коли зацікавлену особу було офіційно повідомлено, що проти неї порушено кримінальну справу; з дати, коли було почато досудове слідство (справи «Вемхов проти ФРН» від 25.06.1968 р., «Ноймастер проти Австрії» від 27.06.1968 р., «Рингейзен проти Австрії» від 16.07.1971 р.). «Обвинувачення» для цілей ч. 1 ст. 6 КЗПЛ можна визначити як офіційне повідомлення компетентною владою особи, що є підстави стверджувати про вчинення нею кримінального злочину.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, згідно із ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, та задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2018 №42018121010000173, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до шести місяців, тобто до 29 травня 2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Олексій Іванович Майданніков