Ухвала суду № 93176098, 27.11.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3772/20

Провадження № 1-кс/202/8333/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Паленко І.М.

прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Григорян С.С.

заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Тарасенко І.А.

захисника Тимченко О.В.

підозрюваного ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенко І.А., погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Григорян С.С., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, українця, громадянина України, маючого середню освіту, приватного підприємця, раніше не судимого, маючого на утриманні малолітню дитину 2010 року народження, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28,ч. 3 ст. 206 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42020040000000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 255-3 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

27 листопада 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенко І.А., погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Григорян С.С., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28,ч. 3 ст. 206 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , являючись лідером, маючи добрі організаторські здібності і сильний вольовий характер, з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності пов`язаної з протиправним заволодінням майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, та з протидією законній господарській діяльності, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2018 року прийняв рішення про створення злочинної організації, діяльність якої направлена на: протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів; протидію законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання; спричинення тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі з метою залякування потерпілого, вчинене на замовлення.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_2 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

З цією метою ОСОБА_2 у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2018 року запропонував раніше знайомим ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам вчинити протиправне заволодіння майном підприємства - ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, а саме ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, на що останні надали свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Таким чином, ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив у вересні 2018 року злочинну організацію та керував нею, до складу якої увійшли ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші не встановлені на даний час особи, члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

Співучасники добровільно погодилися на виконання зазначених функцій у межах схваленого кожним з них єдиного плану злочинної діяльності.

Як організатор, ОСОБА_2 взяв на себе наступні обов`язки: розробка плану і організація вчинення злочинів; розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри; забезпечення силової підтримки під час захоплення ринку, розташованого по пр. Мануйлівському, 18Б у м. Дніпрі у жовтні 2018 року; забезпечення охорони ринку за увесь період його перебування у фактичному користуванні учасників злочинної організації; залучення юристів та адвокатів для представлення інтересів злочинної організації під час спілкування з представниками потерпілих чи орендаторами з метою надання видимості законності дій під час протиправного заволодіння ринком; залучення активістів та організація проведення мітингів під адміністративними будівлями органів влади та правоохоронних органів з метою незаконного тиску на дії посадових осіб; контроль за діяльністю кожного члена злочинної організації; розподіл коштів (прибутки), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались; організація прикриття незаконної діяльності організованої групи зі сторони правоохоронних органів; вчинення погроз фізичною розправою та знищення майна відносно орендарів, представників потерпілих, найнятої ними охорони з метою їх залякування; прийняття замовлень на спричинення тяжких тілесних ушкоджень особам, визначення виконавців для спричинення тяжких тілесних ушкоджень, та безпосередня участь у вчиненні спричинення умисних тілесних ушкоджень.

Як виконавець ОСОБА_1 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції: організація роботи ринку по пр. Мануйлівському, 18Б у м. Дніпрі ; укладення договорів оренди з орендарями, розподіл торгівельних місць між суб`єктами підприємницької діяльності; отримання грошових коштів від орендарів торгівельних місць та передача їх організатору ОСОБА_2 для подальшого розподілу між учасниками злочинної організації; розподіл частини незаконно здобутих грошових коштів між членами злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які здійснювали охорону ринку; повідомлення ОСОБА_2 про будь-які спроби потерпілих повернути ринок у своє користування; робота з орендарями, яка полягала у запевненні їх, що законним власником ринку є ПП «Альфа-Мур», вжиття заходів щодо недопущення укладення договорів оренди та сплату коштів потерпілим; протидія законній господарській діяльності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»» та ТОВ «ВудСтор», яка полягала у фізичному недопущенні представників потерпілих на територію ринку, недопущення проведення зборів орендарів потерпілими, недопущення укладення договорів оренди між орендарями та власниками ринку, недопущення сплати орендної плати потерпілим.

Фінансування членів злочинної організації відбувалося за рахунок коштів, отриманих від орендарів торгівельних місць ринку по пр. Мануйлівському, 18Б у м. Дніпрі , яких примушували сплачувати кошти учасникам злочинної організації шляхом доведення до них недостовірної інформації про власника майна, а також шляхом застосування погроз знищити майно, що зберігається на ринку. Розподіл грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності здійснювався між членами вказаного об`єднання та спрямовувався на витрати пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_2 в період з вересня 2018 по листопад 2020 року, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, створив злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та керував такою організацією у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час осіб.

Умисні дії ОСОБА_1 , кваліфікуються за ч. 1 ст. 255 КК України (в ред. 05.04.2001 ), а саме: участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 приймаючи участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, вчинив протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду за наступних обставин.

Так, 03.11.1998 року у м. Дніпро зареєстровано та здійснює господарську діяльність ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, директором якого є ОСОБА_8 .

ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» відповідно до договору купівлі-продажу № 7 від 05.02.2001 року придбало у ЗАТ «Агропромінвест» майновий комплекс Воронцовського ринку, розташованого на пр. Воронцова, 18Б у м. Дніпропетровську (на цей час пр.Мануйлівський, 18Б у м.Дніпро).

02.10.2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «Фірма «Об`єднанняринків» зареєстровано право власності на нежитлові будівлі ринку за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1371187912101).

Так, не пізніше 28.09.2018 року ОСОБА_2 діючи у складі злочинної організації та керуючи такою організацією у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою протиправного заволодіння майном підприємства - ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», вступили у змову та розробили злочинний план, яким передбачили наступне:

- використати підроблений наказ Міністерства юстиції України № 2267/8 від 02.07.2018 року та підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 шляхом надання державному реєстратору для скасування запису про право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» на нерухоме майно - ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Б .

- використати підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 серії та номер НОМЕР_2 , для переоформлення права власності на ринок з неіснуючою адресою - м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г , який надати державному реєстратору;

- використати підроблене рішення судді ОСОБА_11 . Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.07.2017 про визнання за ОСОБА_10 права власності на нерухоме майно - ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г , який надати державному реєстратору;

- використати підроблений акт приймання-передачі майна від 02.10.2018, відповідно до якого начебто ОСОБА_10 передає, а ПП «Альфа-Мур» в особі директора ОСОБА_3 приймає у власність ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г , який надати державному реєстратору;

- використовуючи вищевказані підроблені документи, протиправно скасувати шляхом звернення до державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» на нерухоме майно - ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Б, та зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за ПП «Альфа-Мур», засновником та директором якого є ОСОБА_3 на ринок, розташований за неіснуючою адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г ;

- залучити невстановлених осіб для безпосереднього силового захоплення ринку, які для надання видимості законності своїх дій використовували витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності ПП «Альфа-Мур» на ринок за неіснуючою адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г, при цьому фактично протиправно, діючи в інтересах ОСОБА_3 , заволоділи ринком за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, що належав ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном підприємстваТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», діючи умисно у складі злочинної організації, відповідно до раніше розробленого плану, ОСОБА_3 02.10.2018 у невстановлений час прибув до державного реєстратора Іларіонівської селищної ради Синельниківського району ОСОБА_12 за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Робоча, 19, якій надав:

- заяву про державну реєстрацію відомостей про юридичну особу;

- протокол (рішення) №5 від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_10 став власником 25% статутного капіталу ПП «Альфа-Мур», та вніс у статутний капітал ПП «Альфа-Мур» майно - ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г;

- акт приймання-передачі майна від 02.10.2018, відповідно до якого начебто ОСОБА_10 передає, а ПП «Альфа-Мур» в особі директора ОСОБА_3 приймає у власність ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г , посвідчений начебто приватним нотаріусом ОСОБА_13 ;

- протокол (рішення) № 6 від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_10 виключено зі складу засновників ПП «Альфа-Мур».

На підставі наданих ОСОБА_3 завідомо підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_12 02.10.2018 зареєстровано відповідні зміни відомостей про юридичну особу ПП «Альфа-Мур».

Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, 02.10.2018 не пізніше 19 год. 43 хв. прибув до державного реєстратора Іларіонівської селищної ради Синельниківського району ОСОБА_12 за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Робоча, 19, якій надав:

- заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

- протокол (рішення) № 5 від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_10 став власником 25% статутного капіталу ПП «Альфа-Мур», та вніс у статутний капітал ПП «Альфа-Мур» майно - ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г;

- акт приймання-передачі майна від 02.10.2018, відповідно до якого начебто ОСОБА_10 передає, а ПП «Альфа-Мур» в особі директора ОСОБА_3 приймає у власність ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Г , посвідчений начебто приватним нотаріусом ОСОБА_13, якою не вчинялись нотаріальні дії для ОСОБА_10 та ПП «Альфа-Мур» за реєстровими номерами 2331, 2332.

На підставі наданих ОСОБА_3 завідомо підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_12 02.10.2018 о 19.43 год. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено державну реєстрацію права власності на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г за ПП «Альфа-Мур», засновником та директором якого являвся ОСОБА_3 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном підприємстваТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 08.10.2018 о 08.00 год. направили на територію ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б групу озброєних осіб у кількості близько 30 чоловік, у тому числі учасників злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до вчинення окремого злочину залучили ОСОБА_14 , який є юристом за освітою, та який не був обізнаним про існування злочинної організації. При цьому ОСОБА_14 було достовірно відомо, що право власності за ПП «Альфа-Мур» на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18 Г зареєстровано на підставі підроблених документів, які він повинен був використати для захоплення ринку, розташованого по пр. Мануйлівському, 18Б у м. Дніпрі .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном підприємства, учасники злочинної організації ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , а також залучений для вчинення окремого злочину ОСОБА_14 , для надання видимості законності своїх дій надали витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності ПП «Альфа-Мур» на ринок за неіснуючою адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г, при цьому фактично протиправно, діючи в інтересах ОСОБА_3 , заволоділи ринком за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, що належав ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», де почали здійснювати господарську діяльність, тобто отримали можливість розпоряджатись чужим майном.

Продовжуючи вчинювати злочин, ОСОБА_2 надав вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_1 постійно у робочий час перебувати на ринку та організувати його роботу. ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної організації, відповідно до заздалегідь розробленого плану, починаючи з 08.10.2018 року, усвідомлюючи, що ринок належить ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»», діючи від імені ПП «Альфа-Мур», уклав договори оренди з орендарями, розподілив торгівельні місця між суб`єктами підприємницької діяльності, щомісяця отримував готівкою грошові кошти від орендарів торгівельних місць та передавав їх організатору ОСОБА_2 для подальшого розподілу між учасниками злочинної організації. Крім того, ОСОБА_1 у період дії злочинної організації, розподіляв частину незаконно здобутих грошових коштів між членами злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які здійснювали охорону ринку, повідомляв ОСОБА_2 про будь-які спроби потерпілих повернути ринок у своє користування. Крім того, ОСОБА_1 запевняв орендарів, що законним власником ринку є ПП «Альфа-Мур», вживав заходи щодо недопущення укладення договорів оренди та сплату коштів потерпілим.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»» документально підтверджується станом на 30.09.2018 наявність основних засобів вартістю 1 457,6 тис. грн.

Таким чином, ОСОБА_2 , діючи у складі злочинної організації та керуючи такою організацією у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , вчинили протиправне заволодіння майном ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, тим самим позбавив ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» права власності на належний йому об`єкт нерухомості, чим спричинив потерпілому велику шкоду, оскільки вартість вказаного майна більш ніж в 500 разів перевищує встановлений на 2018 рік неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.

Умисні дії ОСОБА_1 кваліфікуються за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, а саме: протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, вчинене у складі злочинної організації.

Умисні дії ОСОБА_1 кваліфікуються за ч. 1 ст. 255 КК України (у ред. 05.04.2001), а саме: участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Крім того, ОСОБА_1 приймаючи участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, вчинив протидію законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання, що заподіяло велику шкоду, вчинене у складі злочинної організації за наступних обставин.

Так, постановою прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури Лавровича А.І. від 29 вересня 2020 року, що винесена в рамках кримінального провадження №42020040000000272 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-3 КК України, визнано об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський 18-Б речовими доказами у кримінальному провадженні №42020040000000272. Також цією ж постановою передано власнику (законному володільцю) ТОВ «ВудСтор» на відповідальне зберігання об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський 18-Б .

У період часу з 29 вересня 2020 року по 26.11.2020 ОСОБА_2 , діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б протидіють законній господарській діяльності ТОВ «ВудСтор», протиправно вимагають у представників вказаного підприємства припинити займатися господарською діяльністю на ринку, що розташований за адресою: м.Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б , при цьому погрожують застосуванням насильства, пошкодженням чи знищення майна, що належить потерпілим, а також погрожують орендарям знищенням майна, у разі сплати ними орендної плати за торгівельні місця представникам ТОВ «ВудСтор».

Так, вказані учасники злочинної організації, усвідомлюючи, що ринок, розташований по пр. Мануйлівськму, 18Б у м. Дніпрі, належить на праві приватної власності ТОВ «ВудСтор», контролюють в`їзд транспорту на об`єкт нерухомого майна, для чого протиправно змінили замки на воротах. Вчиняють дії, направлені на протиправне отримання грошових коштів від орендарів торгівельних місць, під приводом забезпечення схоронності їх майна.

01 жовтня 2020 року під час зустрічі представників ТОВ «ВудСтор» із орендарями, яка була направлена на підписання договорів оренди, учасники злочинної організації ОСОБА_1 , разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами в кількості близько 10 чоловік, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_2 , погрожуючи знищити майно, запевняли орендарів не підписувати договори оренди з ТОВ «ВудСтор», та не сплачувати кошти власнику майна.

Крім того, 10 жовтня 2020 року приблизно о 10 годині 24 хвилині, учасники злочинної організації ОСОБА_1 , разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_2 , знаходячись за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський 18-Б, застосовуючи фізичну силу, відштовхали автомобіль охорони д.н.з. НОМЕР_3 , яка була найнята потерпілим ТОВ «ВудСтор», після чого всупереч волі представника власника майна, зламали навісний замок на будівлі для адміністрації ринку, після чого фізично захопили споруду, що перебуває у власності ТОВ «ВудСтор».

Станом на теперішній час посадові особи власника майна - ТОВ «ВУД СТОР» не мають можливості використовувати нежитлові будівлі і споруди оптово-роздрібного ринку по пр. Мануйлівський, 18 Б у м. Дніпро у своїй господарській діяльності, що призводить до значних матеріальних збитків ТОВ «ВУД СТОР».

Умисні дії ОСОБА_1 кваліфікуються за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28,ч. 3 ст. 206 КК України, а саме: протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання, що заподіяло велику шкоду, вчинене у складі злочинної організації.

Умисні дії ОСОБА_1 кваліфікуються за ч. 1 ст. 255 КК України (у ред. 05.04.2001), а саме: участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

За сукупністю вчиненого, органами досудового розслідування ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28,ч. 3 ст. 206 КК України.

26.11.2020 року ОСОБА_1 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28,ч. 3 ст. 206 КК України.

Підозра ОСОБА_1 обґрунтовується наступними доказами: показаннями представника потерпілого - директора ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»» ОСОБА_8 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_4 як особу, яка захоплювала ринок; показаннями свідка ОСОБА_15 , який вказує на ОСОБА_4 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_15 впізнав ОСОБА_4 ; речовими доказами, а саме матеріалами реєстраційних справ на об`єкти нерухомості по пр. Мануйлівському, 18-Б та пр. Мануйлівському, 18-Г у м. Дніпрі ; речовими доказами, а саме матеріалами реєстраційних справ юридичної особи ПП «Альфа-Мур»; інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; листом Міністерства юстиції України від 24.05.2019, відповідно до якого наказ від 02.07.2018 №2267/8 у Міністерстві Юстиції не реєструвався; листом ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 04.06.2019, відповідно до якого за обліками гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не значиться, паспортом серії НОМЕР_1 було документовано іншу особу; листом приватного нотаріуса ОСОБА_13 , якою начеб то було посвідчено акт приймання-передачі від 02.10.2018, відповідно до якого нею не вчинялись нотаріальні дії для ОСОБА_10 та ПП «Альфа-Мур», за реєстровими номерами 2331, 2332 містяться записи щодо інших осіб; листом ГУ ДМС України в Донецькій області від 30.05.2019, відповідно до якого згідно наявних обліків відсутня інформація про документування паспортом громадянина України ОСОБА_10 , бланк паспорту серії НОМЕР_2 розподілявся до Докучаєвського МВ УМВС України в Донецькій області 29.11.2006 р.; протоколом огляду вилучених у ході обшуку речей та документів; документами, наданими потерпілими для долучення до матеріалів кримінального провадження, у т.ч. відеозаписом моменту захоплення ринку, у тому числі з зображенням ОСОБА_14 ; показаннями свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; протоколом огляду вилучених у ході обшуку речей та документів; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами проведення яких встановлені докази злочинної діяльності та факти застосування погроз; речовими доказами по справі та іншими матеріалами справи.

Заступник начальника відділу вказує, що в ході досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_1 встановлені ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме:

-може переховуватись від органів досудового розслідування та /або суду;

-може незаконно впливати на потерпілих, свідків;

-може знищити або сховати речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин справи;

-може вчинити інші кримінальні правопорушення.

Так, враховуючи тяжкість вчиненого злочину, ОСОБА_1 може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, у тому числі перетнути державний кордон України.

Враховуючи злочинні зв`язки з іншими співучасниками злочину підозрюваний, може незаконно впливати на інших підозрюваних та осіб, яким не повідомлено про підозру на сьогоднішній день, а також на свідків та потерпілих.

Також може знищити чи сховати речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин справи, а саме: в ході документування злочинної діяльності не встановлено місце знаходження та не вилучено оригінали документів, у тому числі і підроблених документів, які використовувались для протиправного заволодіння майном підприємства. Крім того, не усі учасники злочину на теперішній час повідомлені про підозру, за місцями проживання певних осібне проводились обшуки, та не вилучені усі речові докази, що мають значення для досудового розслідування;

Враховуючи, що ОСОБА_1 ніде не працює, іншого джерела доходів, окрім як від злочинної діяльності не має, останній може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Заступник начальника відділу вважає, що інші, більш м`які запобіжні заходи, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, не зможуть запобігти ризикам, встановленим відповідно до ст. 177 КПК України, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_1 .

Враховуючи вищевикладене для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_1 покладених на нього процесуальних обов`язків, просять застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на шістдесят днів.

У судовому засіданні прокурор та заступник начальника відділу підтримали подане клопотання та просили його задовольнити, наголосивши про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечував проти клопотання, просив застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Зазначив, що з матеріалів кримінального провадження та додатків до клопотання не вбачається, яким доказом обґрунтовується пред`явлена підозра, так як ОСОБА_1 жодних незаконних дій не вчиняв, нікому не перешкоджав у зайнятті господарською діяльністю. Пояснив, що підозрюваний має довіреність на управління ринком, де і працював. Крім того, в даному кримінальному провадженні відсутні об`єктивні дані, які б свідчили про те, що інший, більш м`який та не пов`язаний з позбавленням волі запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження № 42020040000000272, заслухавши думку прокурора, заступника начальника відділу, захисника, підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42020040000000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 255-3 КК України.

26.11.2020 року о 10 год. 52 хв. в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_1

26.11.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28,ч. 3 ст. 206 КК України.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_1 , слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_1 до вчинення кримінальних правопорушень, на підставі зібраних доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Відтак, у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов`язує можливість обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України.

Згідно ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є винятковим, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, при наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявності ризиків, які можуть свідчити, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Згідно ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Відповідно до вимог п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою сторона обвинувачення обґрунтовує необхідністю виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, тяжкістю вчинених кримінальних правопорушень, а також наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, ризики, того, що ОСОБА_1 може: переховуватись від органів досудового розслідування та /або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків; знищити або сховати речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин справи; вчинити інші кримінальні правопорушення.

В свою чергу, відповідно до установленої практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

У відповідності до вище наведених норм закону, слідчий суддя, враховуючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється, вид покарання, який загрожує останньому у разі визнання його винуватості, конкретні обставини справи, дані про його особу, а саме те, що ОСОБА_1 в минулому до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання, є учасником бойових дій, приймав безпосередню участь в антитерористичній операції, позитивно характеризується за місцем проживання, одружений, має на утриманні малолітню дитину 2010 року народження, що вказує на відповідний характер його соціальних зв`язків та моральних якостей, відсутність відомостей про намагання підозрюваного ухилятися від органів досудового розслідування та суду, вважає, що прокурором та заступником начальника відділу не доведено існування виняткових обставин, які б виправдовували обмеження права підозрюваного на свободу та свідчили б про недостатність застосування відносно нього більш м`якого запобіжного заходу.

Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пп.1,2 ч.1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п.3 ч.1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного обґрунтування клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає необхідним застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який згідно положень ст.181 КПК України полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово, та вважає, що даний запобіжний захід в змозі запобігти існуючим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

При цьому, суд вважає доцільним покласти на підозрюваного наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись з місця постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; заборонити з`являтися за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18-Б, та за оспорюванню адресою, вказаною у документах, а саме: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18-Г; заборонити спілкування зі свідками, потерпілими у кримінальному провадженні в спосіб не передбачений КПК України та без дозволу прокурора, слідчого, суду.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.177, 181, 183, 193-194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенко І.А., погодженого з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Григорян С.С., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28,ч. 3 ст. 206 КК України, - відмовити.

Застосувати до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_1 такі обов`язки:

1)прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

2)не відлучатись з місця постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5)заборонити з`являтися за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18-Б, та за оспорюванню адресою, вказаною у документах, а саме: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18-Г;

6)заборонити спілкування зі свідками, потерпілими у кримінальному провадженні в спосіб не передбачений КПК України та без дозволу прокурора, слідчого, суду.

Строк дії ухвали до 25.01.2021 року.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Звільнити затриманого ОСОБА_1 з-під варти у залі суду.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін