Ухвала суду № 93173739, 30.11.2020, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/1520/20 № 235/5035/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 року слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Стоілова Т.В., при секретарі Соловйовій М.О., за участю прокурора Рудь К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Щербініна Є.М., погодженого з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Рудь К.А., про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 12019050410001189 від 03.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.172, ч.1 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.206-2 КК України, в якому жодній особі не повідомлено про підозру-

ВСТАНОВИЛА:

27.11.2020 року до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Щербінін Є.М., з клопотанням погодженим з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Рудь К.А., про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 12019050410001189 від 03.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.172, ч.1 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.206-2 КК України, в якому жодній особі не повідомлено про підозру.

Прокурор Рудь К.А. в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Слідчий Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Щербінін Є.М. до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12019050410001189 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 358 ч.1, 172 ч.1, 175 ч.1, 191 ч.1. 384 ч.1, 206-2 ч.1 КК України, якими потерпілому ОСОБА_1 завдано істотної шкоди.

В ході досудового розслідування та показань потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що невстановлена на теперішній час особа, діючи в інтересах іншого учасника ТОВ ( ОСОБА_2 ), з метою зменшення частки ОСОБА_1 , як засновника ТОВ «Окнемер-Агро», у статутному фронді товариства, виготовила завідомо неправдивий документ - протокол №20/06-13 від 20.06.2013 року загальних зборів учасників ТОВ «Окнемер-Агро», відповідно до якого ОСОБА_1 начеб-то відмовився від внесення додаткового внеску до статутного фонду ТОВ, погодився на збільшення статутого фонду шляхом внесення додаткового внеску ОСОБА_2 та за пропозицією самого ОСОБА_1 було здійснено перерозподіл часток учасників ТОВ наступним чином: 75% - належать ОСОБА_2 , 25% - належать ОСОБА_1 . В подальшому вказаний протокол був використаний ОСОБА_2 для внесення відповідних даних до ЄРДПОУ шляхом подачі його оригіналу до Покровської районної державної адміністрації. Наслідком зменшення розміру частки ОСОБА_1 у статутному фонді Товариства стало фактичне усунення його від керівництва Товариством, розподілу прибутку від господарської діяльності, вирішення питань щодо відчуження основних та оборотних фондів Товариства на користь третіх осіб.

За даним фактом СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області 03.06.2019 року зареєстроване кримінальне провадження № 12019050410001189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України.

Крім цього, 25.08.2019 року слідчим до ЄРДР внесені данні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України за фактом розтрат майна ТОВ «Окнемер-агро».

Також, 25.08.2019 року до ЄРДР слідчим внесені данні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 206-2 КК України за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ «Окнемер-агро».

Крім цього, 25.08.2019 до ЄРДР слідчим внесені данні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України, за фактом підробки протоколу загальних зборів засновників підприємства від 21.12.2015 року № 5, згідно якого розмір відрахувань до резервного (страхового) фонду Товариства встановлювався у розмірі 80% від чистого прибутку.

Постановою прокурора від 27.08.2019 року вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Окнемер-Агро» та його учасник ОСОБА_2 , використовуючи данні ЄДРПОУ, внесені на підставі протоколу №20/06-13 від 20.06.2013 року, діючи в інтересах третіх осіб, вчинила протягом травня - жовтня 2019 року дії щодо відчуження на їх користь майна та майнових прав, які належали ТОВ «Окнемер-агро», що унеможливило здійснення Товариством господарської діяльності, отримання підприємством прибутку, чим інтересам потерпілого ОСОБА_1 завдано шкоди. Так, з показань потерпілого встановлено, що відповідно до Статуту ТОВ «Окнемер Агро» основним предметом діяльності Товариства є виробництво товарної продукції рослинництва. З цією метою Товариство у 2015 році уклало ряд договорів оренди землі з власниками земельних ділянок. Загалом, станом на 01.01.2019 року Товариством було укладено договори оренди на право тимчасового користування 168 земельними ділянками загальною площею понад 2000га. Протягом 2018 (осінь) - 2019 (весна) року з метою забезпечення предмета діяльності Товариства та мети його утворення (отримання прибутку) вказані земельні ділянки були засіяні сільськогосподарськими культурами.

На проведення зазначених посівних робіт були витрачені грошові кошти та інші ресурси Товариства, у тому числі прибуток від господарської діяльності Товариства у минулі роки. Так, протягом 2015-2018 року ОСОБА_1 , як учасник Товариства, не отримував частину прибутку у зв`язку з тим, що він витрачався на забезпечення статутної діяльності Товариства та формування резервного (страхового) фонду.

Разом з цим, як встановлено у ході досудового розслідування, директор ТОВ «Окнемер-Агро» ОСОБА_2 , діючи в інтересах ФГ «НИВА 2019», вчинила дії щодо припинення укладених договорів оренди земельних ділянок та сприяння передачі земельних ділянок у тимчасове користування зазначеному фермерському господарству.

Так, згідно Інформаційної довідки № 186324856 від 25.10.2019 рокуз Державного реєестру речових прав на нерухоме майно станом на 25.10.2019 року у тимчасовому користуванні ТОВ «Окнемер-Агро» станом на 25.10.2019 року залишається лише 12 земельних ділянок загальною площею 81га.

Таким чином, станом на 25.10.2019 року загальна площа земельних ділянок зменшилась у 25 разів. Раніше укладені договори оренди землі були достроково розірвані, а земельні ділянки повернуті орендодавцям без компенсації витрат по її обробці та посіву. Таким чином, ці витрати віднесені до витрат виробництва Товариства, що, відповідно, зменшило прибуток підприємства.

За підрахунками ОСОБА_1 дохід від реалізації отриманої продукції мав скласти 43 450 тис. грн.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», п.5.1 Статуту ТОВ «Окнемер-Агро» ОСОБА_1 , як учасник Товариства, має право брати участь у розподілі його прибутку. Таким чином, недотримання прибутку завдало матеріальної шкоди ОСОБА_1 , за розрахунками потерпілого ОСОБА_1 розмір завданої йому матеріальної шкоди у вигляді неотриманого доходу складає 21 674 64750 грн.

Вказана шкода на думку потерпілого ОСОБА_1 завдана протиправними діями директора ТОВ «Окнемер-Агро» ОСОБА_2 , яка шляхом виготовлення та використання завідомо неправдивого документу, позбавлення можливості потерпілого приймати участь в управлінні Товариством, вжиття дій по припиненню договорів оренди землі, сприяла протиправному заволодінню майном підприємства та його розтрати.

Під час досудового розслідування залучені представники КРУ для проведення фінансової ревізії та вилучення акт ревізії.

Постановою Заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України визнано підслідність за слідчими органами Донецької області.

За вказаним кримінальним провадженням проведена судова почеркознавча експертиза на ідентичність підпису в зазначених потерпілим документах.

05 листопада 2020 року за вказаним кримінальним провадженням призначена судова економічна експертиза та матеріали направлені судовому експерту.

25 листопада 2020 року судовим експертом направлене клопотання, яке на даний час виконується.

Разом з тим, у відповідності до п.2 ч.2, ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 03.12.2020 року.

Виходячи з вищевикладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування строком до 6 місяців, з урахуванням часу для проведення судової економічної експертизи та отримання її висновків, про що слідчий просить суд в своєму клопотанні.

Слідча суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Конституційний Суд України в рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003) вказав наступне. Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991).

Вважаю, що клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, прокурором в судовому засіданні доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, оскільки додатковий строк необхідний для отримання висновків економічної експертизи, яка була призначена 05 листопада 2020 року, проведення інших додаткових слідчих та процесуальних дій, в яких виникне необхідність, що відповідає завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12019050410001189 від 03.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.172, ч.1 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.206-2 КК України, в якому жодній особі не повідомлено про підозру, до 6 місяців, тобто до 27.05.2021 року включно

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Щербініна Є.М., погодженого з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Рудь К.А., про продовження строку досудового розслідування, в якому жодній особі не повідомлено про підозру - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань № 12019050410001189 від 03.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.172, ч.1 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.206-2 КК України, в якому жодній особі не повідомлено про підозру, до 6 місяців, тобто до 27.05.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Т.В.Стоілова