Ухвала суду № 93143311, 25.11.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/29018/20

Провадження № 1-кс/686/14192/20

УХВАЛА

Іменем України

25 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020240000000538 від 17.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.11.2020 року слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Станкосервіс» код ЄДРПОУ 31100437 та ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія» за адресою: м. Хмельницький, вул.. Прибузька 8, кімната №46, відомості про власника якої, у Державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають значення для розкриття цього кримінального правопорушення, а саме: оригіналів наступних документів: договорів, щодо придбання будинків (таунхаусів) №35/22, №35/8, №35/58 за адресою: м. Кам`янець- Подільський, вул. Маршала Харченка, додаткових угод до них, актів приймання-передачі за даними договорами, документів, щодо здійснення оплати на придбання вищевказаних об`єктів нерухомого майна, блокнотів, чорнових записів.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дане кримінальне правопорушення 17.11.2020 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12020240000000538, правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2016 р між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір про сплату пайових внесків №61, згідно якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_1 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_1 , після чого отримати таунхаус у власність. Об`єкт інвестування згідно договору №61 від 16.11.2016 р - будинок: №8, перша черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору, ОСОБА_6 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 657 692,80 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №8, перша черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 р рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №8, перша черга будівництва, присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_2 .

Окрім того, 16.11.2016 р між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір про сплату пайових внесків №62. За цим Договором ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_1 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) - члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_1 , після чого отримати таунхаус у власність. Об`єкт інвестування згідно договору №62 від 16.11.2016 р - будинок: №1, друга черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору, ОСОБА_6 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 609 667,00 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №1, друга черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 р рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №1 друга черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_3 .

18.11.2016 р між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено договір про сплату пайових внесків №64. За цим Договором ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_1 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_1 , після чого отримати Об`єкт у власність.

Об`єкт інвестування згідно договору №64 від 16.11.2016 р - будинок: №17, третя черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору ОСОБА_7 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 544 030 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №17, третя черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 р рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №17 третя черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_4 .

Відповідно до відомостей з офіційного сайту ДАБІ України:

перша черга будівництва - введена в експлуатацію 20.12.2016 р. Декларація про готовність - ХМ 143163552918.

друга черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 142163441098.

третя черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 14316344094.

Проте, виявилось, що за даними таунхаусами уже зареєстровано право власності - ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія», код ЄДРПОУ 39319779, власником та керівником якої є ОСОБА_8 , одним із співзасновкників ЖБК «Молодіжний XXI», та ТОВ «Станкосервіс», код ЄДРПОУ 31100437, власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 , наступним чином:

- 31.08.2020 р державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_10 здійснена реєстрація таунхауса АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта 2159479268104 за ТОВ «Станкосервіс», код 31100437, власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 .

- 01.09.20 р державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_11 здійснена реєстрація таунхауса АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта 2160355868104 за ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія», код ЄДРПОУ 39319779, власником та керівником якої є ОСОБА_8 .

- 05.10.2020 р державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_12 здійснена реєстрація таунхаусу АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта 2190126168104 за ТОВ «Станкосервіс», код ЄДРПОУ 31100437, власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 .

Допитані в якості потерпілих інвестори будівництва ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підтвердили вищевказані обставини укладання та виконання умов договорів про сплату пайових внесків та повідомили, що не укладали з ТОВ «Станкосервіс» та ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія» договорів щодо продажу придбаних інвесторами таунхаусів.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено місцезнаходження ТОВ «Станкосервіс», код ЄДРПОУ 31100437: м. Хмельницький, вул. Прибузька 8, кімната № 46.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено місцезнаходження ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія», код ЄДРПОУ 39319779: м. Хмельницький, вул. Прибузька 8, кімната № 46.

Наявні у матеріалах кримінального провадження відомості свідчать про те, що відомості про власника адреси: м. Хмельницький, вул. Прибузька 8, кімната № 46 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у приміщенні за місцем розташування ТОВ «Станкосервіс» код ЄДРПОУ 31100437 та ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія» за адресою: м. Хмельницький, вул.. Прибузька 8, кімната №46 можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №12020240000000538 від 17.11.2020року та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Станкосервіс» код ЄДРПОУ 31100437 та ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія» за адресою: м.Хмельницький,вул..Прибузька 8,кімната №46та відомості про власника якого, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні,з метоювідшукання тавилучення речейта документів,що маютьзначення длярозкриття цьогокримінального правопорушення,а саме оригіналів наступних документів: договорів, щодо придбання будинків (таунхаусів) №35/22, №35/8, №35/58 за адресою: м. Кам`янець- Подільський, вул. Маршала Харченка, додаткових угод до них, актів приймання-передачі за даними договорами, документів, щодо здійснення оплати на придбання вищевказаних об`єктів нерухомого майна, блокнотів, чорнових записів.

Ухвала діє по 25 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя