Ухвала суду № 93128107, 18.11.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37143/20

Провадження № 1-кс/761/22562/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22020000000000199 від 13.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 22020000000000199 від 13.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що протягом 2020 року службові особи Державного концерну «Укроборонпром» (ЄДРПОУ 37854297) та Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 21655998) умисно, з метою вчинення дій на шкоду обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надають іноземній організації «Raviana Pakistan Private Ltd» (Ісламська Республіка Пакистан) та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

За наявними даними, заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» ОСОБА_5 та генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_6 , лобіюючи інтереси вказаної іноземної організації, допускають розголошення службової та конфіденційної інформації щодо умов та обставин військово-технічного співробітництва України з Пакистаном, чим надають сприяння директору підконтрольної останньому іноземної організації «Raviana Pakistan Private Ltd» Мустехсану Казіму у проведенні підривної діяльності проти України (шляхом припинення або зменшення військово-технічного співробітництва України на ринку Ісламської Республіки Пакистан (далі ІРП) та дискредитації України як надійного постачальника продукції) на шкоду обороноздатності, державній та економічній безпеці України, а також, продовжують дії, спрямовані на завдання іміджевої шкоди та погіршення політичних відносин між Україною та Пакистаном.

Так, з метою впровадження протиправних схем з корисливих мотивів, діючи з прямим умислом на шкоду державним інтересам у сфері військово-технічного співробітництва України з ІРП, в супереч інтересам служби, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 безпідставно залучають до проведення передконтрактної роботи та реалізації зовнішньоекономічних контрактів іноземну комерційну структуру компанію «Raviana Pakistan Private Ltd» (надалі - «Raviana»), адреса: Street No, 14, Sektor F-8/3, Islamabad-Pakistan, tel: +92 (0) 51 2282003-06, fax: +92 (0) 51 2282003-07).

Зокрема, не дивлячись на те, що ДК «Укрспецекспорт» має в ІРП діюче офіційне представництво, генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 12.03.2020 підписав генеральну довіреність (лист № USE-02-2974) компанії «Raviana Pakistan Private Ltd», якою уповноважив представляти інтереси ДК «Укрспецекспорт» на всій території ІРП з правом приймати участь у тендерах та проводити переговори з усіма державним органами і компаніями. При цьому, вказаній іноземній компанії безпідставно надана вся службова інформація та комерційна таємниця щодо стану військово-технічного співробітництва України та Пакистану, істотних умов можливих зовнішньоекономічних контрактів, та інша інформація, яка використовується компанією «Raviana» на шкоду національним інтересам України.

В результаті подальше лобіювання службовими особами ДК «Укрспецекспорт» необхідності співпраці з компанією «Raviana», а фактично сприяння у проведенні останньою деструктивної, підривної діяльності, призвело до нанесення економічних збитків державі та втрати частини ринку озброєнь Пакистану на користь компаній, афілійованих з Російською Федерацією.

Зокрема, 15.05.2020 директор з продажу компанії «Capital Strategies Group» (Пакистан) звернувся листом (без номера) до директора представництва ДК «Укрспецекспорт» в Пакистані ОСОБА_7 , з пропозицією щодо продажу армії Пакистану (для участі в місіях ООН в Африці) броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) із визначеними технічними характеристиками, яким відповідають українські БРЕМ-4К (на базі БТР-4). Для подальшої співпраці було запропоновано надати цінові пропозиції на вказану продукцію.

На вказану пропозицію, за вказівкою ОСОБА_6 , заступник Генерального директора ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_8 підписав та направив лист від 21.05.2020 № USE-18.4-5327, яким запропонував компанії «Capital Strategies Group» звернутися для подальших перемовин до представника ДК «Укрспецекспорт» в Пакистані, вказавши при цьому реквізити компанії «Raviana Pakistan Private Limited» та її директора ОСОБА_9 (а не власного офіційного представництва в цій країні), про що також повідомив компанію «Raviana».

Керівництво ДК «Укрспецекспорт», з метою безпідставного і незаконного виведення коштів у вигляді агентської винагороди через компанію «Raviana» з подальшим їх привласненням, створило умови, за яких компанія «Capital Strategies Group» змушена укласти з компанією «Raviana Pakistan Private Ltd» агентську угоди, відповідно до умов якої остання отримуватиме 40 тис. дол. США агентської винагороди за кожну реалізовану одиницю БРЕМ-4К (партія не менше 10 одиниць). При цьому компанії «Raviana» в обхід власного представництва в Пакистані передається вся необхідна документація (службова інформація та комерційна таємниця) щодо укладання та реалізації майбутнього контракту.

03.08.2020 така агентська угода між компанію «Capital Strategies Group» та компанією «Raviana» в особі ОСОБА_9 була укладена. Відповідно до її умов, 40 тис. дол. США за кожну БРЕМ-4, яка буде поставлена з України до ІРП, компанія «Capital Strategies Group» повинна перерахувати на рахунок компанії «Raviana Consulting and General Trading FZE» в ОАЕ.

Таким чином державі нанесено економічних збитків на суму понад 400 тис. дол. США у вигляді упущеної вигоди, зокрема, ДК «Укрспецекспорт» недоотримає вказані кошти, оскільки вони будуть безпідставно перераховані компанії «Raviana» за фактично не надані (фіктивні) агентські послуги.

Існування зазначеної агентської угоди між компаніями «Capital Strategies Group» та «Raviana Consulting and General Trading FZE» службовими особами ДК «Укрспецекспорт» приховується.

Поряд з цим, ДК «Укрспецекспорт» взяла участь у тендерах, що проводились Головним управлінням закупок Сухопутних військ Пакистану (DGP Army) з метою закупівлі запасних частин (виготовляються лише в Україні) на суму близько 36 млн дол. США для танків Т-80УД та «Аль-Халід». За вказівкою ОСОБА_6 до участі у тендерних процедурах на підставі наданого вищезазначеного генерального доручення від 12.03.2020, нібито з метою консультативного супроводження, залучено компанію «Raviana».

Не дивлячись на те, що компанії «Raviana» дорученням не надавалось право підпису, а лише представницькі функції, компанія, в обхід офіційного представництва надсилала за своїм підписом листи та технічну документацію для участі в тендерах. Своїми діями, за сприяння керівництва ДК «Укрспецекспорт», компанія «Raviana» ввела в оману керівництво управління закупок Сухопутних військ Пакистану, внаслідок чого її розглядали як учасника контракту і погоджували з нею істотні умови майбутніх контрактів.

Таким чином, підривна діяльність компанії «Raviana» призвела до того, що ДК «Укрспецекспорт» перемогла лише у 3-х (на суму близько 16 млн дол. США) з 6-ти тендерів (на суму 36 млн дол. США), предметом яких була продукція, яка виготовляється лише в Україні. В інших тендерах перемогла компанія «SwissOne», афілійована з Російською Федерацією.

Переговори з цих проблемних питань виявились безрезультатними, оскільки, зважаючи на негативну репутацію компанії «Raviana», пакистанська сторона зайняла ультимативну позицію. Зазначені обставини призвели до відмови ДК «Укрспецекспорт» від підписання запропонованих контрактів за результатами виграних 3-х тендерів.

Орган досудового розслідування вважає, що свідомо і безпідставно (за наявності власного представництва в Пакистані) надаючи сприяння іноземній компанії «Raviana», відносно якої інопарнери висловлювали занепокоєння та прохання вивести її з переговорів, керівництво ДК «Укрспецекспорт» продовжувало розголошувати перед іноземною компанією інформацію щодо стану військово-технічного співробітництва між Україною та Пакистаном, що в подальшому призвело до вчинення керівництвом компанії «Raviana» деструктивних дій, внаслідок чого державі завдано іміджевої шкоди у сфері ВТС та нанесено економічних збитків на суму близько 36 млн дол. США у вигляді упущеної вигоди (недоотриманої валютної виручки) та втрати частини ринку озброєнь Пакистану на користь компаній, афілійованих з Російською Федерацією.

За наявними даними, компанія «Raviana» як посередник чи агент нових відомостей та проектів ВТС з ІРП не розробляє, а натомість сама отримує відомості від співробітників ДК «Укрспецекспорт» щодо тендерних закупівель та контрактів з пакистанською стороною (свідчить про відсутність зв`язків серед високопосадовців замовника).

Встановлено, що службові особи ДК «Укроборонпром» та ДК «Укрспецекспорт», вступивши у змову з громадянами Пакистану ОСОБА_10 (бригадний генерал (у відставці), колишній кадровий співробітник військової розвідки ІРП), та ОСОБА_11 (власник компаній «Raviana»), діючи з прямим умислом всупереч інтересам служби, допустили розголошення службової та конфіденційної інформації щодо умов та обставин військово-технічного співробітництва України з Пакистаном, надали допомогу представникам іноземних організацій у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду обороноздатності, державній та економічній безпеці України, а також, продовжують дії, спрямовані на завдання іміджевої шкоди та погіршення політичних відносин між Україною та Пакистаном.

За повідомленнямДКР СБУкраїни №2/4/2-7938нтвід 16.10.2020документальні матеріалищодо проведенняДК «Укрспецекспорт»передконтрактної роботита участіу тендерах,що проводилисьпакистанською стороною,з продажуброньованих ремонтно-евакуаційнихмашин БРЕМ-4К(набазі БТР-4)та запаснихчастин длятанків Т-80УДта «Аль-Халід»,а самедовіреності,доручення,контракти,додатки таспецифікації доних,рахунки,тендерна документація,проекти цихдокументів таконтрактів,що планувалисьі готувалисьдо підписання,службове таособисте листуванняміж учасникамикримінального правопорушеннящодо деталейпланування тавчинення злочину,блокноти тачорнові записи,які містятьінформацію щодовказаних угод,засоби зв`язку,сім-картимобільних операторівта мобільнітелефони,що можутьсприяти розкриттюзлочину івстановленню осіб,причетних дойого вчинення,комп`ютерна техніка(ПЕОМ,ноутбуки,планшети їханалоги іт.п.),носії інформації(лазернідиски,флеш-накопичувачі,переносні жорсткідиски їханалоги іт.п.),на якихзбереглися електронніваріанти вказанихдокументів тасліди злочину,зберігаються в службовому кабінеті № 348 заступника генерального директора ДК «Укроборонпром» ОСОБА_5 в адмінбудівлі ДК «Укроборонпром», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36.

Згідно з інформаційною довідкою № 228354627 від 16.10.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, є державної форми власності в особі КМДА, на праві господарського відання передано ДК «Укроборонпром».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого таоцінивши всукупності доводиклопотання здолученими донього документами,слідчий суддявважає,що наданий часслідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, у провадженні Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження № 22020000000000199 від 13.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 11.08.2020 р., виконанням доручення слідчого від 31.08.2020 р., від 16.11.2020 р., від 26.10.2020 р., протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 25.09.2020 р., дорученням, виданим 12.03.2020 р. «Raviana Pakistan Private Ltd», службовою запискою від 09.07.2020 р. щодо участі ДК «Укрспецекспорт» і «Raviana Pakistan Private Ltd» в тендерах Сухопутний військ Пакистану, листуванням ДК «Укрспецекспорт», а також іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно з інформаційною довідкою № 228354627 від 16.10.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, є державної форми власності в особі КМДА, на праві господарського відання передано ДК «Укроборонпром», до складу якого входить ДК «Укрспецекспорт».

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано уклопотанні можутьзнаходитись в службовому кабінеті № 348 заступника генерального директора ДК «Укроборонпром» ОСОБА_5 в адмінбудівлі ДК «Укроборонпром», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети їх аналоги і т.п.), носіїв інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски їх аналоги і т.п.), якщо на них зберігається інформація щодо підготовки чи організації продажу в республіку Пакистан вказаної продукції.

У той же час, слідчий суддяне вбачає підстав для задоволення клопотаннявчастинінадання дозволунапроведенняобшуку для відшуканнята вилучення грошових коштів та інших речей та документів, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування, інших електронних носіїв інформації, оскільки слідчимне конкретизованоіндивідуальні тародові ознакиречей ідокументів,які плануєтьсявідшукати,не обґрунтованозначення вказанихречей врамках досудовогорозслідування даногокримінального провадженняза правовоюкваліфікацією ч.1ст.111КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22020000000000199 від 13.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у службовому кабінеті № 348 в адмінбудівлі ДК «Укроборонпром», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 36, державної форми власності, на праві господарського відання передано ДК «Укроборонпром», з метою відшукання, виявлення та вилучення: документальних матеріалів щодо проведення ДК «Укрспецекспорт» передконтрактної роботи та участі у тендерах, що проводились пакистанською стороною, з продажу броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ-4К (на базі БТР-4) та запасних частин для танків Т-80УД та «Аль-Халід», а саме довіреності, доручення, контракти, додатки та специфікації до них, рахунки, тендерна документація, проекти цих документів та контрактів, що планувались і готувались до підписання, службове та особисте листування між учасниками кримінального правопорушення щодо деталей планування та вчинення злочину, блокноти та чорнові записи, які містять інформацію щодо вказаних угод, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, ноутбуки, планшети їх аналоги і т.п.), носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски їх аналоги і т.п.), якщо на них зберігається інформація щодо підготовки чи організації продажу в республіку Пакистан вказаної продукції.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 17грудня 2020року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1