Ухвала суду № 93115704 від 04.11.2020 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 04.11.2020 Справа № 554/10120/20

Провадження № 1-кс/554/14789/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020175260000012 від 04.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020175260000012 від 04.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу 03.07.2019 по теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістила оголошення про продаж дитячих товарів на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого під, виглядом продажу дитячих товарів та аукціонів зацікавленим особам, ОСОБА_5 під час переписки в мессенжеріФейсбук надавала карткові розрахунки для здійснення попередньої оплати за неіснуючий товар, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілих.

Працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України за дорученням слідчого СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області проведено аналіз матеріалівтимчасового доступу до речей та документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ухвалою слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області № 541/1301/20 від 15 вересня 2020 року.

Відповідно до матеріалів тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено руху коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За матеріалами тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в період часу з 01.02.2020 по 15.10.2020 на карткові рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , здійснено 304 транзакції на зарахування переказу, 181 видача готівки через термінали та 182 операції розрахунку в торгово сервісних мережах.

Також в ході аналізу встановлено, що 95 переказів на вищевказані карткові рахунки здійснені потенційними потерпілими за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з визначенням дати, часу, коду переказу, суми та номеру карткового рахунку отримувача відповідно до таблиці:

Дата переказуЧас переказуКод переказуСума переказуНомер карткового рахунку емітента07.02.202014:10815648 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1 23.02.202011:27815679 I0110SWQ260.00 UAH НОМЕР_1 26.02.202013:48815695 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_1 09.03.202017:50815707 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1 10.04.202016:59815728 I0110SWQ4 000.00 UAHНОМЕР_1 14.04.202015:12815733 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1 17.04.202019:52815741 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1 18.04.202018:36815744 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1 22.04.202013:58815747 I0110SWQ400.00 UAHНОМЕР_1 06.05.202013:36815794 I0110SWQ400.00 UAH НОМЕР_1 06.05.202016:49815802 I0110SWQ1 055.00 UAHНОМЕР_1 07.05.202015:46815808 I0110SWQ6 000.00 UAH НОМЕР_1 12.05.202015:42815833 I0110SWQ2 500.00 UAH НОМЕР_1 13.05.202019:32815840 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1 20.05.202018:17815848 I0110SWQ750.00 UAH НОМЕР_1 21.05.202013:45815853 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1 21.05.202023:43815860 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1 22.05.202014:51815867 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1 28.05.202010:40815904 I0110SWQ705.00 UAHНОМЕР_1 03.06.202016:05815920 I0110SWQ400.00 UAH НОМЕР_1 05.06.202015:55815928 I0110SWQ3 500.00 UAHНОМЕР_1 07.06.202019:16815937 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1 09.06.202011:10815947 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1 11.06.202016:51815976 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1 11.06.202019:12815980 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1 12.06.202008:41815983 I0110SWQ3 000.00 UAHНОМЕР_1 13.06.202013:46816003 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_1 15.06.202014:16816008 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_1 16.06.202013:15816018 I0110SWQ1 050.00 UAHНОМЕР_1 18.06.202011:29816023 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_1 20.06.202012:09816041 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1 20.06.202011:22816038 I0110SWQ500.00 UAHНОМЕР_1 21.06.202014:54816044 I0110SWQ500.00 UAHНОМЕР_1 23.06.202009:23816054 I0110SWQ450.00 UAH НОМЕР_1 24.06.202010:19816065 I0110SWQ350.00 UAH НОМЕР_1 02.07.202004:02816096 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1 01.09.202010:23816151 I0110SWQ550.00 UAH НОМЕР_1 04.09.202015:51816154 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1 05.09.202008:06816158 I0110SWQ220.00 UAH НОМЕР_1 07.09.202010:02816159 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1 19.09.202010:37816170 I0110SWQ400.00 UAHНОМЕР_1 20.09.202017:38816176 I0110SWQ350.00 UAH НОМЕР_1 20.09.202021:01816178 I0110SWQ320.00 UAH НОМЕР_1 21.09.202008:18816180 I0110SWQ350.00 UAHНОМЕР_1 21.09.202009:18816181 I0110SWQ600.00 UAHНОМЕР_1 21.09.202017:02816187 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1 21.09.202018:09816189 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1 22.09.202016:34816190 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1 23.09.202012:48816196 I0110SWQ350.00 UAHНОМЕР_1 23.09.202017:32816201 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1 24.09.202009:35816203 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_1 24.09.202013:20816207 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_1 10.07.202012:17721867 I0110SWQ6 000.00 UAH НОМЕР_3 12.07.202016:36721872 I0110SWQ500.00 UAHНОМЕР_3 15.07.202013:11721879 I0110SWQ700.00 UAH НОМЕР_3 26.07.202015:51721929 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_3 27.07.202013:48721935 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3 28.07.202012:05721944 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_3 28.07.202012:34721946 I0110SWQ600.00 UAHНОМЕР_3 28.07.202015:58721948 I0110SWQ1 300.00 UAHНОМЕР_3 28.07.202017:49721949 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3 31.07.202014:32721966 I0110SWQ1 184.00 UAH НОМЕР_3 01.08.202012:08721972 I0110SWQ350.00 UAHНОМЕР_3 01.08.202015:58721973 I0110SWQ1 300.00 UAHНОМЕР_3 01.08.202019:40721975 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3 01.08.202020:50721976 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3 02.08.202010:00721981 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3 02.08.202011:45721982 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_3 03.08.202011:51721986 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_3 12.08.202016:06722012 I0110SWQ800.00 UAH НОМЕР_3 21.08.202010:37722030 I0110SWQ2 500.00 UAH НОМЕР_3 21.08.202015:32722031 I0110SWQ2 500.00 UAHНОМЕР_3 02.09.202018:53722035 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_3 12.07.202012:22721561 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_2 13.07.202016:03721570 I0110SWQ400.00 UAHНОМЕР_2 17.07.202015:54721578 I0110SWQ500.00 UAH НОМЕР_2 17.07.202019:38721579 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_2 17.07.202021:14721580 I0110SWQ1 410.00 UAH НОМЕР_2 22.07.202018:28721584 I0110SWQ350.00 UAH НОМЕР_2 15.08.202018:29721608 I0110SWQ700.00 UAH НОМЕР_2 20.08.202013:51721617 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_2 26.08.202013:55721631 I0110SWQ1 700.00 UAHНОМЕР_2 27.08.202012:16721635 I0110SWQ1 200.00 UAHНОМЕР_2 28.08.202012:13721640 I0110SWQ3 750.00 UAH НОМЕР_2 30.08.202014:30721645 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_2 08.09.202011:01721655 I0110SWQ280.00 UAH НОМЕР_2 27.09.202014:42721669 I0110SWQ1 000.00 UAH НОМЕР_2 27.09.202015:16721670 I0110SWQ450.00 UAHНОМЕР_2 28.09.202008:51721680 I0110SWQ250.00 UAHНОМЕР_2 28.09.202010:21721682 I0110SWQ300.00 UAHНОМЕР_2 28.09.202010:26721683 I0110SWQ350.00 UAH НОМЕР_2 29.09.202011:25721695 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_2 29.09.202021:03721702 I0110SWQ250.00 UAH НОМЕР_2 30.09.202010:34721707 I0110SWQ350.00 UAHНОМЕР_2 01.10.202023:13721713 I0110SWQ300.00 UAH НОМЕР_2

Підтвердження вини особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення та яка ретельно готувалася до вчинення злочину й приховувала його сліди з метою уникнення від кримінальної відповідальності та осіб, які потерпіли внаслідок даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 ,а саме відомості про платників (їх контактні дані, ПІБ, число, місяць та рік народження, РНОКПП, адресу проживання, номера мобільних телефонів), які відповідно до дати, часу, коду переказу, суми та номеру карткового рахунку отримувача, згідно вищевказаної таблиці, здійснили перекази грошових коштів

Згідно п. 5 ч.1 ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників АТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, оскільки невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами може бути працівником АТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи,

що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », враховуючи дату, час, код переказу, суму та номер карткового рахунку отримувача відповідно до таблиці:

із зазначенням відомостей про платників (їх контактні дані, ПІБ, число, місяць та рік народження, РНОКПП, адресу проживання, номера мобільних телефонів), які відповідно до дати, часу, коду переказу, суми та номеру карткового рахунку отримувача, згідно вищевказаної таблиці, здійснили перекази грошових коштів

та зобов`язатинадати уповноваженуособу АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні "Центральний офіс" філії "Полтавське головне регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 93115704 ?

Документ № 93115704 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93115704 ?

Дата ухвалення - 04.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93115704 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 93115704 ?

В Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 93115704, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Судове рішення № 93115704, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави) було прийнято 04.11.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 93115704 відноситься до справи № 554/10120/20

Це рішення відноситься до справи № 554/10120/20. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 93115703

Наступний документ : 93115706

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 93115704, 04.11.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)