Постанова № 9311567, 26.01.2009, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

26 січня 2009 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі: головуючого - судді Григорусь Н.Й. секретар Лисенко Н.О. з участю прокурора Хоменко А.В.

розглянув подання старшого слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області по кримінальній справі № 08/109011 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи. Вказав, що в березні 2008 року службові особи ПП «Фаріон БКВ» (код ЄДР 35584440), в порушення вимог п.п. 7.3.1 п.7.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) шляхом приховування об'єкту оподаткування, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на 1 685 669 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вказана сума заниження податкового зобов'язання з податку на додану вартість виникла внаслідок того, що службові особи ПП «Фаріон БКВ» код ЄДР 35584440, в березні 2008 року не включили до складу податкового зобов'язання з податку на додану вартість ПДВ в сумі 1 685 669 грн., яке виникло у підприємства внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій з продажу товарів(робіт, послуг) для ТОВ "Ініціатива груп" код ЄДРПОУ 34936193, ТОВ "Стройбудторг" код ЄДРПОУ 34936282, ТОВ "Сантекс ЛТД" код ЄДРПОУ 35159222, ТОВ "КФ "Арт - Креатив" код ЄДРПОУ 35575435, ТОВ "Скайлайн ЛТД" код ЄДРПОУ 34979038 на загальну суму 10 114 014 грн., в тому числі ПДВ 1 685 669 грн.

Досудовим слідством по даній кримінальній справі встановлено, що відповідно до установчих та реєстраційних документів засновником ПП «Фаріон БКВ» являється ОСОБА_1.(як встановлено досудовим слідством підприємство зареєстроване на втрачений вказаною особою паспорт, що підтверджується наявними матеріалами кримінальної справи), директором та головним бухгалтером являється ОСОБА_2.(як встановлено досудовим слідством по даній кримінальній справі ОСОБА_2 на момент коли він згідно наявних документів був призначений на посаду директора ПП «Фаріон БКВ» відбував покарання в Білоцерківській виправній колонії. Допитаний з обставин справи заперечив свою причетність до фінансово-господарської діяльності ПП «Фаріон БКВ»).

В ході провадження досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що до здійснення державної реєстрації ПП «Фаріон БКВ» має відношення ОСОБА_3.

Проведеним по кримінальній справі розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1.

З матеріалів справи вбачається, що знаряддя злочину, речі й цінності здобуті злочинним шляхом, а також документи фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської та податкової звітності ПП «Фаріон БКВ» а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі чи забезпечення цивільного позову, можуть зберігатися за місцем реєстрації ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що є підстави для проведення обшуку у гр. ОСОБА_3.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук (в житлі та іншому володінні) в квартирі АДРЕСА_1, тобто за місцем реєстрації ОСОБА_3.

Постанова оскарженню не підлягає.