Ухвала суду № 93099466, 23.11.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8026/19

Провадження № 1-кс/686/14063/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №42017000000003770 від 15.11.2017,

ВСТАНОВИЛА:

23.11.2020 року заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №42017000000003770 від 15.11.2017, зокрема в помешканні гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить його дружині ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються придбання майнових прав на спортивно-розважальний центр з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11Ж у м.Хмельницькому, а також його передачу в комунальну власність в рахунок зарахування пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького, а саме: договори купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення (спортивно-розважальний центр з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11Ж) у ТОВ «Приват-Інбуд», графіки платежів по вказаним договорам, акти прийому-передачі майнових прав, банківські виписки щодо оплати майнових прав, акти прийому-передачі будівельних матеріалів в рахунок погашення заборгованості по придбанню майнових прав, проектно-кошторисна документація на будівництво спортивно-розважальний центр з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11Ж, листи до Хмельницької міської ради щодо прийняття в комунальну власність спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11Ж в рахунок погашення заборгованості зі сплати пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького, акти прийому-передачі в комунальну власність спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11Ж, документи, що стосуються реальної вартості будівництва басейну (акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-3), протоколи загальних зборів засновників підприємства на яких прийнято рішення про придбання майнових прав на нежитлове приміщення спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11Ж, чорнові записи щодо будівництва, оформлення права власності та передачу в комунальну власність спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11Ж, додаткові угоди до договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького, якими визначено можливість передачі в комунальну власність міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11Ж в рахунок погашення заборгованості зі сплати пайової участі, довідки про виконання покупцем зобов`язань по оплаті ціни майнових прав на приміщення в повному обсязі, акти прийому-передачі приміщення, правовстановлюючі документи на частину приміщення згідно придбаної частки майнових прав, а також інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує:

Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42017000000003770 від 15.11.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.222, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Хмельницької міської ради, діючи всупереч вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на протязі 2016 року звільнили ряд суб`єктів господарювання від сплати обов`язкових платежів - пайових внесків на розвиток інфраструктури міста, чим спричинили тяжкі наслідки територіальній громаді міста в сумі 22 803 155 гривень.

Так, розглянувши пропозицію депутата міської ради ОСОБА_6 та клопотання юридичних та фізичних осіб, щодо надання згоди на безоплатну передачу в комунальну власність територіальної громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській,11Ж, з метою подальшого використання для соціальних потреб, керуючись Законом України «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 21.09.2016 Хмельницька міська рада прийняла рішення №58 «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській 11 Ж, м. Хмельницький». Відповідно до вказаного рішення надано згоду ТОВ «Приват-Інбуд», ТОВ «Мегатек», ПП «Форвард», ТОВ «Золота Середина», ТОВ «Астеліт-Поділля», ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс», ПП «Оксамит», ТОВ «Будсервіс», ФОП ОСОБА_7 , ЖБК «Квартал-Буд 2», ФОП ОСОБА_8 , на безоплатну передачу в комунальну власність міста спортивно - розважального центру з плавальним басейном, в рахунок сплати коштів по договорам про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького на загальну суму 22 803 155 гривень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Приват-Інбуд» протягом січня-вересня 2014 року здійснено продаж майнових прав на нежитлове приміщення в спортивно-розважальному центрі з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11 в м. Хмельницькому на загальну суму 19 532 400 грн. ряду суб`єктів господарювання, а саме: громадянину ОСОБА_9 на суму 515 300 грн., ТОВ «Золота Середина» на суму 2 895 000 грн., громадянці ОСОБА_8 на суму 860 000 грн., ПП «Оксамит» на суму 640 000 грн., ТОВ «Будсервіс» - на суму 700 000 грн., ЖБК «Квартал-Буд 2» на суму 590 000 грн., ЖБК «Квартал-Буд» на суму 590 000 грн., ТОВ «Мегатек» на суму 5 710 000 грн., ПП «Форвард» на суму 4 156 000 грн., ТОВ «Астеліт-Поділля» на суму 1 846 100 грн., ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» на суму 1 030 000 грн. Разом з цим, всупереч вимогам п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України, ТОВ «Приват-Інбуд» не нараховано податкові зобов`язання з ПДВ із зазначених операцій з продажу майнових прав на нежитлове приміщення на загальну суму 3 906 480 грн.

Також встановлено, що громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , маючи підконтрольні СПД, а саме: ТОВ «ПриватІнбуд», ТОВ «Мегатек», ПП «Форвард», ТОВ «Золота Середина», ТОВ «Астеліт-Поділля», ТОВ «Український матеріальнотехнічний ресурс», ПП «Оксамит», ТОВ «Будсервіс», ФОП ОСОБА_9 , ЖБК «Квартал-Буд 2», ФОП ОСОБА_8 , діючи з невстановленими особами, що мають відношення до незаконної реєстрації та придбання підприємства ТОВ «Валіо Груп» (код ЄДРПОУ 39200771) з явними ознаками «фіктивності», протягом 2015 провели безтоварні фінансово-господарські операції щодо придбання будівельних матеріалів та виконання будівельно-монтажних робіт з підконтрольними житлово-будівельними кооперативами, а саме: ЖБК «Місто-сад восьмий будівельний 4А», ЖБК «Гармонія», ЖБК «Градобуд», ЖБК «Ідеал», ЖБК «Резиденція Черкаси 1», ЖБК «Набережний Квартал Житомир 2», ОК «ЖБК «Містечко-2», ЖБК «Новобудова-7», ЖБК «Місто-Сад Восьмий Будівельний 5», ЖБК «Барви-7», ЖБК «Набережний Квартал Чернівці 2», ЖБК «Фортеця», ЖБК «Набережний Квартал Чернівці 1», ЖБК «Містечко», ЖБК «Укрбуд-2», ЖБК «Міськбуд», ЖБК «Кварталбуд», ЖБК «Новобудова», ЖБК «Барви-6», ЖБК «Новобудова-6», ЖБК «Новобудова-5», ЖБК «Набережний Квартал Схід 5», ЖБК «Капучіно-8», ЖБК «Місто-Сад Перший будівельний Б3-Б5», ЖБК «Місто-Сад Восьмий Будівельний 2», ЖБК «Місто-Сад Восьмий будівельний 4Б», ЖБК «Люкс-Квартал», ЖБК «Будсервіс», ЖБК «Будкомфорт», ЖБК «Новобудова-3», і таким чином ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах в сумі 14 722 361 гривень.

Так, в ході досудового слідства по кримінальному провадженні допитано як свідка ОСОБА_8 , яка в своїх показах вказала, що участі в комісії по прийому-передачі басейну в комунальну власність вона не приймала, а документи, що стосуються такої передачі надавались їй на підпис, зміст підписаних ОСОБА_8 документів їй не відомий. Також, під час досудового слідства допитано директора ПП «Оксамит» ОСОБА_13 , який в своїх показах повідомив, що може підставити під сумнів підпис на договорі №122 від 30.09.0215 про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Окрім того, ОСОБА_13 повідомив, що йому не відомо хто саме складав документи, які підписані від директора ПП «Оксамит» йому не відомо, так само як невідомо чи сплачені пайові внески на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста. Аналогічні покази надані директором ТОВ «Будсервіс» ОСОБА_14 , який повідомив, що ставить під сумнів підписи виконанні від його імені в договорах про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Окрім того, під час досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі ухвал Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької міської ради та ТОВ «Мегатек», ПП «Форвард», ТОВ «Золота Середина», ТОВ «Астеліт-Поділля», ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс», ПП «Оксамит», ТОВ «Будсервіс», ФОП ОСОБА_7 , ЖБК «Квартал-Буд 2», ФОП ОСОБА_8 . За результатами проведення вказаних процесуальних дій не можливо було отримати оригінали договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення, а саме спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж, укладені ТОВ «Приват-Інбуд» з іншими СГД, листів зазначених суб`єктів господарювання щодо зарахування пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького в рахунок вартості спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж, акти прийому-передачі майнових прав на частки спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж, укладені між ТОВ «Приват-Інбуд» та вказаними СГД та інші документи, що стосуються безоплатної передачі в комунальну власність територіальної громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул.Зарічанській,11Ж, в тому числі проекти рішень, розроблених депутатом ОСОБА_4 . Також, під час досудового слідства допитано директора ТОВ «Приват-Інбуд» ОСОБА_10 , який в своїх показах вказав, що на підприємстві супроводом юридичних документів, в тому числі що стосувались взаємодії з органами місцевої влади займався ОСОБА_15 . Окрім того, згідно обліково-реєстраційних даних гр. ОСОБА_15 також являється представником (підписантом) ТОВ «Золота Середина», якому згідно рішенням №58 від 21.09.2016 Хмельницької міської ради «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11Ж, м. Хмельницький» погашено заборгованість зі сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста.»

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до змісту ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Частиною 3 ст.234 КПК України встановлено, що в клопотанні має міститись: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до змісту частини 5 статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В досліджених в судовому засіданні документах відсутні відомості, які б свідчили про фактичну причетність ОСОБА_4 до кримінального правопорушення, відсутні дані про те, що в помешкані ОСОБА_5 можуть зберігатися документи чотирирічної давнини, які її не стосуються, крім того кримінальне провадження зареєстровано в 2017 році та за період розслідування проведено ряд тимчасових доступів, проте жодних документів, які б мали значення для досудового розслідування не виявлено.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №42017000000003770 від 15.11.2017р. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1