Вирок № 93076434, 17.11.2020, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Суворовський районний суд міста Одеси Справа № 523/16480/20

Провадження №1-кп/523/1404/20

В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

17.11.2020 року

Суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєва Д.А., при секретарі Луженко В.П., за участю прокурора Чечітка О.А., представника потерпілої особи Хіневич І.О., захисника Козака Ф.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду кримінальне провадження №12020160000000978 від 04.09.2020 року із звинувачення

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, уродженця м. Одеса, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, не зареєстрованого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України

Встановив:

Судом встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у тому, що у період березня-квітня 2020 року, діючи у складі організованої групи з ОСОБОЮ_1 та ОСОБОЮ_2, прийняв активну участь у незаконному заволодінні правом власності та перепродажу квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_3 , за наступних обставин.

Наприкінці березня 2020 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) відносно якої Київським районним судом м. Одеси розглядається обвинувальний акт у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, будучи звільнений з-під варти та перебуваючи під дією запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, на шлях виправлення не встав, та перебуваючи на території м. Одеси (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив створити і очолити організовану злочинну групу з метою вчинення особливо тяжких злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна з подальшою їх легалізацію, шляхом вчинення правочинів з ними.

ОСОБА_1, як організатор і керівник створеної нею організованої злочинної групи, діючи в її інтересах, підібрала учасників для вчинення злочинів групою осіб, розподіливши між ними ролі, розробивши спільно з членами групи план злочинних дій, призначив виконавців та стала координувати їх дії з метою досягнення злочинного результату.

Особистісні якості ОСОБИ_1 такі як наявність значного досвіду методів та способів заволодіння нерухомим майном, вміння маніпулювати іншими і використовувати їх у своїх цілях, виконувати різні ролі, справляти враження добросердечності і безкорисливості, при цьому переслідуючи свої інтереси та корисливу мету, впливали на його поведінку, сприяючи зайняття пріоритетного місця в ієрархії угруповання.

У той же час, ОСОБА_1, як організатор і керівник створеної нею групи, забезпечувала її фінансування, шляхом надання учасникам групи грошових коштів, у тому числі для оплати нотаріальних послуг.

Вживаючи заходів до організації групи, для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_1 наприкінці березня 2020 року, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Одеси до злочинної діяльності залучила ОСОБУ_2 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), з якою познайомилася в 2018 році та підтримувала з нею зв`язок під час перебування під вартою у ДУ «Одеський слідчий ізолятор», а також отримував від останнього посилки з продуктами харчування.

Діючи за вказівкою ОСОБИ_1 та під її контролем, наприкінці березня 2020 року ОСОБА_2 перебуваючи біля супермаркету «АТБ» за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, 1/3, запропонувала раніше знайомому ОСОБА_1 , «заробити грошей», шляхом прийняття участі у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень – заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна через незаконне придбання права власності на них, розташованих на території міста Одеси, з метою їх подальшого продажу добросовісним покупцям, тобто легалізації, на що останній погодився. Крім того, ОСОБА_2 під час залучення ОСОБА_1 , до злочинної діяльності, довела до його відома інформацію про наявність «старшого», тобто керівника злочинної групи, з яким необхідно узгодити його кандидатуру на роль співучасника.

У той же період часу, перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, після пропозиції ОСОБИ_2, ОСОБОЮ_1 була погоджена кандидатура ОСОБА_1 , на вступ до злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_1, ОСОБА_2, наприкінці березня 2020 року об`єднались в організовану групу з метою систематичного незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів, направлених на заволодіння нерухомим майном на території міста Одеси та подальшого продажу вказаних об`єктів нерухомості.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_1, як організатор і керівник злочинної групи розробила та довела до відома всіх учасників групи, у тому числі через ОСОБУ_2, план вчинення злочинів, який полягав у тому, що шляхом використання заздалегідь підроблених документів, організована група мала зареєстровати право власності на об`єкти нерухомості, які у подальшому планувалось продати добросовісним покупцям, чим легалізувати їх.

Механізм злочинного заволодіння нерухомим майном полягав у наступному:

ОСОБА_1, як організатор злочинного угрупування взяла на себе роль пошуку предметів злочинного посягання, а саме об`єктів нерухомого майна, розташованих в м. Одеса, власники (користувачі) яких померли.

Безпосередньо ОСОБА_1, та за її вказівками членами організованої групи збиралась інформація про «історію» предметів злочинного посягання - об`єктів нерухомості, їх дійсних власників, родинне коло останніх та можливих спадкоємців, відпрацювання інформації з державних реєстрів (реєстр ЗАЦС, державний реєстр прав на нерухоме майно та ін.) шляхом отримання в невстановленому місці та час такої інформації на паперових носіях, або в електронному вигляді.

У подальшому, за вказівкою ОСОБИ_1, членами організованої групи ОСОБОЮ_2, ОСОБА_1 підшукувались особи («вклейки»), які не входили до складу організованої групи, однак за грошову винагороду погодились ввести в оману з використанням підроблених документів осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших осіб, виступивши в ролі особи, що має відповідні майнові права до такого об`єкту нерухомості.

Безпосередньо ОСОБОЮ_1 організовувався процес підроблення паспортів громадян України, шляхом отримання у невстановленому місці та час в розпорядження оригіналів паспортів будь-якої особи – громадянина України, які, у тому числі, були втрачені реальними володільцями з різних підстав, куди вклеювалась фотокартка завчасно підшуканої для виконання такої злочинної ролі особи («вклейки») та інші документи, в тому числі офіційні, або їх копії, необхідні для доведення злочинного наміру до кінця.

У складі організованої групи, ОСОБА_1 взяла на себе роль організатора вчинення злочинів та діяльності організованої групи. При цьому, в ході діяльності організованої злочинної групи, ОСОБА_1 для вчинення злочинів, розподілила між учасниками ролі та функції, розробив план злочинних дій, довівши його до відома учасників організованої групи, призначив виконавців та став координувати їх дії з метою досягнення злочинного результату. Крім того, як організатор та керівник організованої злочинної групи, взявши на себе функції з забезпечення фінансування злочинної діяльності групи, шляхом надання учасникам групи грошових коштів, у тому числі для оплати нотаріальних послуг.

Відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1 злочинного плану, ОСОБІ_2 була відведена роль активного виконавця, який виступив у якості підставної особи «вклейки» під час незаконної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 , а також залучила учасника організованої злочинної групи ОСОБА_1 , та координувала його дії за вказівкою ОСОБИ_1.

Крім того, ОСОБА_2 діючи у складі організованої групи та на виконання вказівок ОСОБИ_1 у невстановленому місці та час залучила невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я « ОСОБА_2 », яка діяла за попередньою змовою з ОСОБОЮ_2 та виступила у якості підставної особи «вклейки» під час незаконної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 .

ОСОБА_2, отримавши вказівки від ОСОБИ_1 про об`єкти нерухомості та план дій для незаконного заволодіння об`єктами нерухомості, доводила їх до відома ОСОБА_1 , після чого здійснювала контроль за їх виконанням, а також здійснювала спілкування, супроводження, передачу заздалегідь підроблених документів підставним особам («вклейкам»).

ОСОБА_1 , у свою чергу, відведено роль виконавця, який відповідав за продаж незаконного отриманих квартир, шляхом виступу у якості підставної особи «вклейки», під час нотаріального посвідчення довіреності про надання права розпорядження квартирою АДРЕСА_2 на заздалегідь підшукану ОСОБОЮ_1 особу, яка не була обізнана про незаконні дії організованої групи.

Крім того, до обов`язків ОСОБА_1 , входило залучення підставної особи «вклейки» - ОСОБИ_3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка мала виступити підставною особою «вклейкою» під час нотаріального посвідчення довіреності щодо розпорядження правом власності на квартиру АДРЕСА_3 , на ім`я заздалегідь підшуканої ОСОБОЮ_1, особи, яка не була обізнана про незаконної дії організованої групи.

З метою забезпечення незаконних дій ОСОБИ_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 здійснювали координацію її дій, у тому числі шляхом передачі від ОСОБИ_1 заздалегідь підроблених документів ОСОБІ_2, якою у подальшому такі документи передано для використання ОСОБА_1 , а останнім ОСОБІ_3, а також супровід останнього до нотаріальних контор, із наданням відповідних інструкцій про алгоритм виконання дій.

Група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, підпорядкування всіх її учасників ОСОБІ_1 відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, а також наявністю чіткої ієрархії між учасниками злочинної групи.

Для прикриття злочинної діяльності та перешкоджанню її можливому викриттю правоохоронними органами, ОСОБА_1 уникала спілкування з ОСОБА_1 , надаючи вказівки та контролюючи процес вчинення злочинів через ОСОБУ_2, а також виключила спілкування з підставними особами («вклейками»).

За вказівкою ОСОБИ_1, під час нотаріального посвідчення довіреностей, ОСОБА_2 уникала явки до нотаріусів, а координувавла дії ОСОБА_1 та ОСОБИ_3 дистанційно, попередньо інструктувавши ОСОБА_1 , про алгоритм дій під час кожного окремого епізоду кримінальних правопорушень.

Організована злочинна група під керівництвом ОСОБИ_1 у складі ОСОБИ_2 та ОСОБА_1 , а також за попередньою змовою з ОСОБОЮ_3, діяла у період з березня по 30 квітня 2020 року та скоїла на території м. Одеси наступні кримінальні правопорушення:

ОСОБА_1, маючи на меті незаконне збагачення, діючи в інтересах організованої злочинної групи, наприкінці березня 2020 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці від невстановлених досудовим розслідуванням осіб отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_2 не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час. Діючи у складі організованої злочинної групи та в її інтересах, розробив злочинний план щодо заволодіння даною квартирою, з метою подальшого її перепродажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої, визначив зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), на підставі якої прийнято рішення Одеської обласної ради народних депутатів від 25.11.1991 №266-ХХІ «Про розмежування державного майна між власністю обласної ради, міст обласного підпорядкування та районів області», яким весь житловий та нежитловий фонд рад був переданий у комунальну власність.

З метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Одеси, ОСОБА_1 розробла план, відповідно до якого реєстрація права власності в ДРРП на об`єкти нерухомості проводилась за співучасниками, або за підконтрольними співучасникам особами, на підставі підроблених документів, що посвідчують особу та підтверджують наявність у такої особи майнових прав на нерухоме майно та інших документів, необхідних для безперешкодної реєстрації в ДРРП об`єкту нерухомості з подальшим перепродажем вже зареєстрованого нерухомого майна не обізнаним у злочинному походженні придбаного майна.

Приступивши до виконання злочинного плану, ОСОБА_1 діючи в інтересах організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБОЮ_2 та ОСОБА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, з метою незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , узяв на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, ОСОБА_1 у період часу з березня 2020 року по 02.04.2020, невстановленим шляхом придбала (здобула) наступні документи: бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2005 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, начебто, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом підчистки наявності в ньому інформації був перероблений з паспорта, який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_4 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 видану, начебто на ім`я ОСОБА_3 , свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 12.07.1999, начебто видане управлінням житлово-комунального господарства виконкому Одеської міської ради народних депутатів, технічний паспорт б/н на квартиру АДРЕСА_2 від 12.09.1999, складений начебто ТОВ «Юрікс» (ЄРДПОУ 21020149) та лист КП «БТІ ОМР» від 14.11.2018 № 474382.24 виданий, начебто ОСОБА_3 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Наприкінці березня 2020 року ОСОБА_1 надала ОСОБІ_2 та ОСОБА_1 , вказівку підшукати підставну особу «вклейку», яка шляхом реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна заволодіє ним в інтересах організованої злочинної групи. Проте, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , досить довгий час не могли впоратися з поставленим завданням, у зв`язку з чим, виконання вказаних дій було довірено безпосередньо ОСОБІ_2.

Так, ОСОБА_2 02.04.2020, перебуваючи неподалік офісу приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 , що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Бочарова, 52, отримала від ОСОБИ_1 бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2005 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, начебто на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом підчистки інформації наявної у ньому був перероблений з паспорта, який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_4 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 , видану, начебто, на ім`я ОСОБА_3 , свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 12.07.1999, начебто видане управлінням житлово-комунального господарства виконкому Одеської міської ради народних депутатів, технічний паспорт б/н на квартиру АДРЕСА_2 від 12.09.1999, складений начебто ТОВ «Юрікс» (ЄДРПОУ: 21020149) та лист КП «БТІ ОМР» від 14.11.2018 №474382.24 виданий, начебто, ОСОБА_3 про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Крім того, після передачі вищевказаних документів, ОСОБА_1 надала вказівку ОСОБІ_2 про необхідність прибути до приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , де представившись анкетними даними ОСОБА_3 подати заяву про реєстрацію в ДРРП права власності на квартиру АДРЕСА_2 , надавши вищевказані правовстановлюючі документи.

На виконання злочинного плану ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, в інтересах організованої злочинної групи ОСОБА_2 безпосередньо після отримання вищевказаних документів прибув до нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 , де представившись анкетними даними ОСОБА_3 , об 14 годині 31 хвилині подала заяву про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 .

Після чого приватний нотаріус ОМНО Гребенюк І.М., діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєструвала в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_2 за особою з анкетними даними ОСОБА_3 , під якими в дійсності діяла ОСОБА_2.

Таким чином, ОСОБА_2 безпосередньо, а члени організованої групи опосередковано через ОСОБУ_2 здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Ураховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБОЮ_2 та ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний намір, керуючись корисливим умислом та метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за неіснуючою особою - ОСОБА_3 , від імені якого діяла ОСОБА_2 оціночна вартість якої складала 364 000, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Одеси збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Не зупиняючись на досягнутому, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинних дій, направлений на власне збагачення ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи у складі організованої останнім злочинної групи та в її інтересах, керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_2 вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості добросовісному покупцеві, від імені неіснуючої особи, тим самим легалізувавши його та відводячи увагу правоохоронних органів від дійсних фігурантів злочинної схеми.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_1 у період часу з 04.04.2020 по 28.04.2020 звернулася до ріелтора, яким зазначений об`єкт нерухомості виставлено на продаж, шляхом розміщення оголошення про продаж квартири у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

У ході реалізації злочинного плану, ОСОБА_1 , діючи у відповідності до визначеної ролі, діючи за вказівкою ОСОБИ_2 надав останій фотознімок формату 3 см на 4 см з власним зображенням, для подальшого вклеювання його в бланк паспорту громадянина України, виданий начебто, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом підчистки наявної в ньому інформації був перероблений з паспорта, який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши вказані фотознімки, ОСОБА_2, діючи під керівництвом ОСОБИ_1, передала вказані фотознімки, а через деякий час у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, отримала від неї заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2005 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, начебто на ім`я ОСОБА_3 , із вклеєним фотознімком ОСОБИ_2.

Надалі, 28.04.2020 ОСОБА_1 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_6 , розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 100-В, діючи згідно раніше визначеної ролі, представившись ОСОБА_3 , звернулася до приватного нотаріуса, з метою посвідчення довіреності на право розпоряджатися, нібито його нерухомим майном, надавши заздалегідь отримані від ОСОБИ_2 підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2005 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, начебто, на ім`я ОСОБА_3 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_3 та грошові кошти в сумі 600 грн. і аркуш паперу з зазначенням анкетних даних ОСОБА_7 .

На підставі наданих підроблених документів, приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_6 , будучи введеною в оману ОСОБА_1 , цього ж дня, посвідчила підписану останнім довіреність, яка у свою чергу надавала право ОСОБА_7 розпорядитися квартирою АДРЕСА_2 від імені ОСОБА_3 .

У подальшому, 30.04.2020 близько о 17.00 годин перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 42, ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про злочинні дії співучасників, діючи за вказівкою невстановленої особи, що не входила до організованої злочинної групи, проте діяла за попередньою змовою з ОСОБОЮ_1, зустрівся з ОСОБА_8 , яка мала намір придбати квартиру АДРЕСА_2 та отримав в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 5 394 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири.

Тобто, ОСОБА_1 , ОСОБА_1, ОСОБА_2, діючи у складі організованої злочинної групи, виконали усі можливі дії для завершення злочинного умислу, однак не змогли довести злочин до кінця, так як зазначені дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБОЮ_2 та ОСОБА_1 , наприкінці березня 2020 року, отримавши інформацію про те, що право власності на квартиру АДРЕСА_3 не зареєстроване в ДРРП на нерухоме майно тривалий час, а покійні користувачі квартири ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , не мають родичів, вирішив заволодіти даної квартирою з метою подальшого її перепродажу добросовісним покупцям, отримавши при цьому за невстановлених обставин копії правовстановлюючих документів на зазначену квартиру.

Згідно наказу президента «УКРТРАНСБУД» від 23.04.2002 затверджено перелік нерухомого майна, що передається у власність ВАТ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД», яке на підставі протоколу №1 загальних зборів акціонерів від 18.03.2011 реорганізоване шляхом перетворення на ТДВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД», до складу якого входить і будинок за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, єдиним власником будинку АДРЕСА_6 є ТДВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» (ЄДРПОУ: 01385539).

У свою чергу ОСОБА_1 будучі впевненим, що безпосередні користувачі квартири ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , померли, визначив спосіб вчинення кримінального правопорушення, шляхом реєстрації права власності на об`єкт нерухомості за співучасниками, або за підконтрольними співучасникам особами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) на підставі підроблених документів, що посвідчують особу та підтверджують наявність у такої особи майнових прав на нерухоме майно, необхідних для безперешкодної реєстрації в ДРРП об`єкту нерухомості з подальшим перепродажем вже зареєстрованого нерухомого майна необізнаним особам у злочинному походженні придбаного майна.

Приступивши до виконання злочинного плану, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи з ОСОБОЮ_2 та ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний намір, з метою корисливого незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, у період з березня 2020 року по 02.04.2020 невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області 08.04.1997, на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_5 , видану начебто на ім`я ОСОБА_11 , договір купівлі-продажу нерухомого майна № 375/К від 06.08.2001, лист КП «БТІ» ОМР на ім`я ОСОБА_11 щодо реєстрації права власності за ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , датований 26.02.2018, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 , для реєстрації права власності в ДРРП за ОСОБА_11 .

У подальшому, у той же період часу, ОСОБА_1 передала для використання вищевказаний пакет документів ОСОБІ_2 для подальшої передачі заздалегідь залученій невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_2 », зазначивши, що йому належить прибути до нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , де представившись анкетними даними ОСОБА_11 , подати заяву про реєстрацію в ДРРП права власності на квартиру АДРЕСА_3 та як підставу для внесення відомостей до ДРРП подати нотаріусу пакет вищевказаних правовстановлюючих документів, в які внесено недостовірні відомості.

Реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел ОСОБА_2 передала невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_2 » вищевказані документи, провівши з ним попередній інструктаж щодо плану дій.

На виконання злочинного плану ОСОБИ_1, діючи з прямим умислом та корисливою метою невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_2 », заздалегідь отримавши від ОСОБИ_2 вищевказані документи, 02.04.2020 прибула до нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , де представившись анкетними даним ОСОБА_11 , подав заяву про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 .

У свою чергу нотаріус ОМНО ОСОБА_5 , за результатом розгляду заяви особи на ім`я « ОСОБА_2 », яка представлялася анкетними даними ОСОБА_11 про реєстрацію права власності та документів поданих останнім, 06.04.2020 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстровано в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_3 за анкетними даними ОСОБА_11 під якими в дійсності діяла підконтрольна ОСОБІ_1 невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_2 ».

Тобто, співучасники здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою від імені ОСОБА_11 .

Ураховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБОЮ_1 та ОСОБОЮ_2 реалізуючи свій злочинний намір, керуючись корисливим умислом та метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_3 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру ОСОБА_11 , від імені якого діяла особа на ім`я « ОСОБА_2 », оціночна вартість якої складала 512 679, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV, тим самим спричинивши ТДВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Не зупиняючись на досягнутому, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинних дій, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись прямим корисливим умислом та метою особистого збагачення, достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_3 вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості особі, якій нічого не відомо про спосіб набуття права власності на нього, тобто добросовісному покупцеві від імені фіктивного власника, тим самим легалізувавши його та відводячи увагу правоохоронних органів від дійсних фігурантів злочинної схеми.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, використовуючи заходи конспірації, з метою уникнення кримінальної відповідальності доручила ОСОБА_1 , через ОСОБУ_2 залучити особу, яка використовуючи підроблений паспорт та називаючись ОСОБА_11 звернеться до приватного нотаріуса з метою посвідчення довіреності на право розпоряджатися квартирою АДРЕСА_3 .

Виконуючи заздалегідь визначену роль, ОСОБА_1 , діючи за вказівкою ОСОБИ_1 та за його безпосереднього погодження, залучив ОСОБУ_3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка надала свою згоду на вчинення кримінального правопорушення, шляхом надання фотознімку формату 3 см на 4 см з власним зображенням, для подальшого вклеювання його в бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 08.04.1997 Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надалі, 28.04.2020 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_3 отримала від ОСОБИ_2 заздалегідь здобутий ОСОБОЮ_1 бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 08.04.1997 Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 600 грн. та аркуш паперу із зазначенням анкетних даних ОСОБА_13 , які отримано від ОСОБИ_1.

Цього ж дня, ОСОБА_3, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, перебуваючи за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, 74, назвавшись анкетними даними ОСОБА_11 і надавши пакет завідомо підроблених документів, звернулася до приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_14 з метою посвідчення довіреності на право розпорядження квартирою АДРЕСА_3 .

На підставі наданих підроблених документів, приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_14 , будучи введеною в оману ОСОБОЮ_3 посвідчила підписану останнім довіреність, якою надано право ОСОБА_13 розпорядитися квартирою АДРЕСА_3 від імені ОСОБА_11 .

Однак, завершити реалізацію раніше розробленого плану не надалось можливості, у зв`язку із затриманням 30.04.2020 ОСОБИ_1, який був організатором та керівником вказаної злочинної групи.

Тобто, ОСОБА_1 , ОСОБА_1, ОСОБА_2, діючи у складі організованої злочинної групи та за попередньою змовою з ОСОБОЮ_3 здійснили готування до злочину, тобто вчинили дії направлені на легалізацію майна одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, шляхом його продажу.

Допитаний ОСОБА_1 , підтвердив факти викладені у обвинувальному акті, та пояснив, що до нього звернувся його товариш на ім`я ОСОБА_15 , який повідомив, що він разом з ОСОБА_16 , тривалий час займаються бізнесом з майном, та мають намір заволодіти двома квартирами та у подальшому їх продати, у зв`язку з чим запропонував йому заробити грошей, на що останній погодився. Для цього йому було необхідно надати свої фотокартки, пізніше піти до нотаріуса та оформити генеральну довіреність від імені іншої особи за підробленими документами. ОСОБА_17 , погодився на це та зробив все, як попросив ОСОБА_15 , за що і отримав 100 доларів США. Крім того, ОСОБА_17 на прохання ОСОБА_18 запропонував своєму знайомому на ім`я ОСОБА_19 , так само надати свої фотокартки пізніше піти до нотаріуса та оформити генеральну довіреність від імені іншої особи за підробленими документами, який погодився на це та зробив все, як попросив ОСОБА_15 , за що отримав 100 доларів США. ОСОБА_17 , розумів, що звертається до нотаріуса з завідомофальшими документами. Скоїв вказаний злочин через скрутне матеріальне становище, про що щиро кається.

Отримавши показання обвинуваченого, що повністю відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, з`ясувавши правильність розуміння всіма учасниками судового засідання змісту цих обставин та відсутності їх оспорювань, сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, роз`яснивши правові наслідки застосування положень ст. 349 ч. 3 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів.

Враховуючи вищевикладене, суд, розглянувши кримінальне провадження в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, вважає доведеною винуватість обвинуваченого ОСОБА_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, ст.14 ч.1, ст.209 ч.3, ст.15 ч.2, ст.209 ч.3, ст.28 ч.3, ст.358 ч.,3, ст.28 ч.3, ст.358 ч.3, ст.28 ч.3, ст.358 ч.4 КК України:

- ч. 4 ст. 190 КК України – у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, у великих розмірах;

- ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 209 КК України – у готуванні до вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження такого майна, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб та організованою групою;

- ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209 КК України – у вчиненні замаху на вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження такого майна, вчинені організованою групою;

- ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України – у пособництві у підробленні посвідчення та іншого офіційного документа, який видається установою, організацією, нотаріусом, вчиненні повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи;

- ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України – у використанні завідомо підроблених документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи.

При визначенні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_1 суд враховує вчинення злочину вперше, активне сприяння розкриттю діяльності організованої групи, ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини його вчинення, характер діяння, форму й ступінь вини, мотивацію злочину, особу обвинуваченого, його ставлення до скоєного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставини, що обтяжують покарання, передбачені ст. 67 КК України, судом не встановлені.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому, відповідно до ст. 66 КК України, судом визнано щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинної діяльності організованої групи, негативне ставлення до вчинених дій, а також до негативних наслідків, що настали в результаті вчинених дій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.124, 314, 349 ч. 3, 369-371, 373-374, 394-395, 471, 473-476 КПК України, суд, -

Ухвалив:

ОСОБА_1 , визнати виним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.14, ч.3 ст.209, ч.2 ст.15. ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України і призначити йому наступне покарання:

-за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців без конфіскації майна;

-за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15,

ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

-за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14,

ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки, 10 (десять) місяців без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

-за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28,

ч. 3 ст. 358 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

-за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28,

ч. 4 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання, достатнє та необхідне для перевиховання підозрюваного, у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на 3 (три роки).

Покласти на ОСОБА_1 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України, а саме:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи або навчання.

3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази – зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Суворовський районний суд м. Одеси протягом 30 діб з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Головуючий суддя Шкорупеєв Д.А