Ухвала суду № 93070826, 23.11.2020, Господарський суд Запорізької області

номер провадження справи 14/7/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

23.11.2020 Справа № 908/802/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М., розглянувши клопотання ліквідатора Данілова Артема Івановича, АДРЕСА_1 , ап. 176 про витребування інформації у справі №908/802/20

кредитори – 1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Тедіс Україна”, 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 4

2. Головне управління ДПС у Запорізькій області, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166

3. Головне управління ДПС в Івано-Франківській області, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20

4. Головне управління ДПС у м. Києві, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19

5. Товариство з обмеженою відповідальністю “Петрус-алко”, 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 32

6. Головне управління ДПС у Хмельницькій області, 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, буд. 17

7. Акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк”, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30

8. Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, 49600, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а

9. Товариство з обмеженою відповідальністю “Збаразький горілчаний завод”, 47300, м. Збараж Тернопільської області, вул. Шолом Алейхема, 1

10. Головне управління ДПС у Чернігівській області, 14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 11

11. Головне управління ДПС у Донецькій області, 87515, м. Маріуполь, вул. Італійська, 24

12. Головне управління ДПС у Київській області, 03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 5а

13. Головне управління ДПС у Тернопільській області, 46003, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1

14. Головне управління ДПС у Волинській області, 43010, м. Луцьк, Київський майдан, 4

15. Управління поліції охорони в Тернопільській області, 46002, м. Тернопіль, вул. Петрушевича, 5

банкрут – Товариство з обмеженою відповідальністю “Квартал 5”, 69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 11, код ЄДРПОУ 38926278

ліквідатор - Данілов Артем Іванович, 65062, м. Одеса, Гагарінське плато, 5/3, ап. 176

Без виклику представників сторін.

УСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Запорізької області від 09.10.2020. Товариство з обмеженою відповідальністю “Квартал 5” визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича.

13.11.2020. до господарського суду Запорізької області від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю “Квартал 5” арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича надійшло клопотання про витребування інформації. Із поданого клопотання вбачається, що в ході проведення ліквідаційної процедури ліквідатором встановлено, що ТОВ “Квартал 5” проводило господарську діяльність у сфері торгівлі тютюновими та алкогольними виробами з моменту його створення 07.10.2013 р. по січень 2019 р.

Протягом грудня 2018 р. - січня 2019 р. ТОВ “Квартал 5” було накопичено значну заборгованість перед кредиторами, державним бюджетом України, після чого посадові особи товариства вивели грошові обігові кошти товариства на інші підприємства, розтратили залишки товарів, що обліковувалися на балансі товариства, здійснили перереєстрацію товариства на фіктивну адресу (м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б. 11), змінили в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про керівника, учасника та кінцевого бенефіціарного власника товариства.

В даний період керівником ТОВ “Квартал 5” був - ОСОБА_1 (громадянин України; ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), кінцевим бенефіціарним власником - ОСОБА_2 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП НОМЕР_3 ; паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, місце проживання: АДРЕСА_3 ), який здійснював опосередкований вплив на ТОВ “Квартал 5” через володіння ТОВ “Інноваційні технології “Арго” (код ЄДРПОУ 39909075; місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т) та Менеджмент Технолоджи Девелопмент Холдингз С.А.

Ліквідатор вважає, що метою вчинення даних дій посадовими особами ТОВ “Квартал 5” є намагання приховати інформацію про осіб, винних у доведенні ТОВ “Квартал 5” до банкрутства, спричинення збитків кредиторам та державі, ускладнення вжиття заходів для притягнення до субсидіарної відповідальності осіб, винних в доведенні боржника до банкрутства.

Як вбачається з документів реєстраційної справи ТОВ “Квартал 5” зміна відомостей про місцезнаходження, керівника, учасника та кінцевого бенефіціарного власника товариства в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснено на підставі документів, які нібито було підписано громадянкою Великобританії - підданою її Величності Королеви Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії - Івет Марі Кліланд, народженої у листопаді 1966 року, (Yvette Marie Cleland, date of birth - November 1966; АДРЕСА_4 ).

Ліквідатор вбачає ознаки фіктивності в діях колишнього бенефіціарного власника ОСОБА_3 та керівника - Грищенка Е.М. щодо зміни відомостей в ЄДРЮОФОПтаГФ про бенефіціарного власника, учасника та місцезнаходження ТОВ “Квартал 5” з огляду на наступне: Перереєстрацію ТОВ “Квартал 5” на фіктивну адресу здійснено одразу після припинення ведення господарської діяльності товариства, виведення обігових коштів, накопичення боргів перед кредиторами; Керівником ТОВ “Квартал 5” до цього часу не передано ліквідатору будь-якої фінансово-господарської документації товариства, печатки, штампи, товарно- матеріальні цінності. Листи ліквідатора на адресу реєстрації особи, яку зазначено керівником у ЄДРЮОФОПтаГФ - Андросова Сергія Миколайовича ( АДРЕСА_5 ) - повертаються без вручення; Заміна учасника ТОВ “Квартал 5” з на Компанії “СЬЄНТІФІК ПРОФЕШЕНЕЛС ЛІМІТЕД” не переслідувало будь-якої розумної економічної мети, оскільки на час такого придбання ТОВ “Квартал 5” фактично припинило ведення господарської діяльності, накопичено борги перед кредиторами та державним бюджетом України; Засвідчення справжності підписів гр. Yvette Marie Cleland на документах, на підставі яких здійснено перереєстрацію здійснено нібито приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу - Гнідюк О.Б., який не внесений до Єдиного реєстру нотаріусів України і якому, за інформацією Київського міського управління юстиції було анульовано свідоцтво про право здійснення нотаріальної діяльності.

Виходячи з викладеного, ліквідатор з достатньою долею вірогідності має підстави вважати, що гр. Yvette Marie Cleland на територію України не в`їжджала, та документи, на підставі яких було перереєстровано відомості в ЄДРЮОФОПтаГФ про власників, бенефіціарів та місцезнаходження ТОВ “Квартал 5” не підписувала.

Листом № 02-01/908/802/20-77 від 29.10.20 р. ліквідатор звернувся до Адміністрації Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію про перетин кордону України громадянкою Yvette ОСОБА_4 .

Листом Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України № 0.184-28428/0/15-20-вих від 04.11.2020 р. було повідомлено, що зазначену інформацію можливо отримати на підставі рішення суду про витребування інформації.

Враховуючи вищевикладене, ліквідатор просить суд зобов`язати Адміністрацію Державної прикордонної служби України (Головний центр обробки спеціальної інформації) (код ЄДРПОУ 00034039; місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ “Квартал 5” арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу (65062, м. Одеса, Гагарінське плато, б. 5/3, ап. 176) відомості про перетин державного кордону України протягом 2018, 2019, 2020 р.р. підданою її Величності Королеви Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії - Івет Марі Кліланд, народженої у листопаді 1966 року, (Yvette Marie Cleland, date of birth - November 1966; Correspondence address: 33 Blagrave Street, England, Berkshire, Reading, RG1 1PW, First Floor).

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Дослідивши обставини, покладені в обґрунтування клопотання про витребування інформації, враховуючи неможливість отримати зазначену інформацію без відповідного судового рішення та виходячи з приписів ст. 81 ГПК України, суд приходить до висновку, що клопотання підлягають задоволенню.

Крім того, в порядку ч. 6 ст. 81 ГПК України, з метою своєчасного розгляду справи та з метою недопущення затягування судового процесу, суд вважає за необхідне зобов`язати витребувану інформацію направити на адресу арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича (65062, м. Одеса, Гагарінське плато, б. 5/3, ап. 176).

Керуючись ст. ст. 2, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю “Квартал 5” арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про витребування інформації – задовольнити.

Зобов`язати Адміністрацію Державної прикордонної служби України (Головний центр обробки спеціальної інформації) (код ЄДРПОУ 00034039; місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ “Квартал 5” арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу (65062, м. Одеса, Гагарінське плато, б. 5/3, ап. 176) відомості про перетин державного кордону України протягом 2018, 2019, 2020 р.р. підданою її Величності Королеви Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії - Івет Марі Кліланд, народженої у листопаді 1966 року, (Yvette Marie Cleland, date of birth - November 1966; Correspondence address: 33 Blagrave Street, England, Berkshire, Reading, RG1 1PW, First Floor).

Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, Адміністрації Державної прикордонної служби України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26).

Ухвала набирає законної сили з 23.11.2020 та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Запорізької області.

Суддя Л.М. Сушко