Ухвала суду № 93067665, 23.11.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51151/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

23.11.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000002216, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що 07.11.2020 з 13:00 по 16:10 та 09.11.2020 з 09:00 по 17:30 на виконання розпорядження керівництва СБ України, метою якого є виявлення, документування та припинення можливого незаконного переміщення товарів через митний кордон України, старший оперуповноважений в ОВС 2 сектору 1 відділу 4 управління ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_4 на митному посту «Київ-Спеціалізований» СМО «ІНТЕРНЕШИНАЛ ПЕКЕДЖ ЕКСПРЕСС» (м. Київ, вул. Харченка, 55) під час проведення інспектором огляду 223 кг товару із США, які були доставлені на адресу міжнародного експрес-перевізника ТОВ «Інтернешенл Пекедж Експрес» для здійснення подальшого митного оформлення та видачі замовникам. Так, у ході огляду було виявлено ряд невідповідностей щодо заявленої ціни товарів та їх ринкової вартості, шляхом порівняння на інтернет-порталах США та інших ресурсах, що суттєво занижує митну вартість товарів.

В подальшому, як вбачається з матеріалів клопотання, 09.11.2020 близько 17 год. ОСОБА_5 звернувся до старшого оперуповноваженого в ОВС 2 сектору 1 відділу 4 управління ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_4 з проханням відійти переговорити щодо порядку проведення митного оформлення, у ході чого запропонував йому 200 доларів США за не здійснення заходів контролю під час митного декларування вищезазначеного товару, що, з його слів, може бути погоджено із співробітником митниці. На зазначену пропозицію співробітник СБУ відповів відмовою та додав, що метою його присутності є контроль за дотриманням норм чинного законодавства України та наповнення бюджету України згідно визначених законом норм.

В подальшому, як зазначено в клопотанні, 10.11.2020 ОСОБА_5 зателефонував співробітнику СБУ ОСОБА_4 через додаток «WhatsApp» та запропонував зустрітися, аргументуючи це бажанням провести розмову на рахунок подальшого здійснення діяльності ТОВ «Інтернешенл Пекедж Експресс», при цьому натякаючи на обговорення питання щодо сприяння у заниженні митної вартості ввезених даним суб`єктом ЗЕД поштових відправлень, вказавши, що вказана зустріч була узгоджена після розмови з власниками товариства.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 з метою уникнення додаткових витрат ТОВ «ІНТЕРНЕШИНАЛ ПЕКЕДЖ ЕКСПРЕСС» (ЄДРПОУ 42123797), директором якого він є, а саме обов`язкових митних платежів, які підлягають обов`язковій сплаті до Державного бюджету України, пропонує отримувати співробітнику правоохоронного органу неправомірну вигоду у сумі близько 200 $ за кожне поштове відправлення за нездійснення заходів контролю під час митного оформлення товарів, які надходять на територію митного оформлення № 6 митного поста «Київ спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби ТОВ «ІНТЕРНЕШИНАЛ ПЕКЕДЖ ЕКСПРЕСС» (ЄДРПОУ 42123797).

Таким чином з метою повного неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться речі та документи, що можуть залишити сліди вчинення кримінального правопорушення.

На підставі інформаційної довідки № 232525107 від 13.11.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкту було встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на підставі права власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку у за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на підставі права власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення копій установчих документів ТОВ «ІНТЕРНЕШИНАЛ ПЕКЕДЖ ЕКСПРЕСС» (ЄДРПОУ 42123797), наказів про призначення/звільнення директорів вказаного товариства, посадових інструкцій керівництва товариства, носіїв інформації, на яких міститись проекти документів щодо незаконних дій посадових осіб ТОВ «ІНТЕРНЕШИНАЛ ПЕКЕДЖ ЕКСПРЕСС» (ЄДРПОУ 42123797), а саме документів щодо митного оформлення імпорту товарів, інвойсів, міжнародних товаро-транспортних накладних (CMR), вантажно-митних декларацій, які проходять митне оформлення за заниженими цінами, з метою уникнення платежів до Державного бюджету України, мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1