Ухвала суду № 93064949, 24.11.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/29023/20

Провадження № 1-кс/686/14123/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 , погодженого з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №62020240000001219 від 09.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

встановив:

24.11.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженням Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні адміністративної будівлі МП «Новоград-Волинський» Київської митниці Державної митної служби України за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Наталівка, вул.Промислова, буд. 13, де здійснює свою службову діяльність начальник вказаного митного посту ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення: митних декларацій,платіжних документів,документів бухгалтерськоїзвітності напідставі якихздійснюється оплатаза митніоперації відсуб`єктів господарювання,зокрема ПП«Мега-Майстер», ТОВ«Нова Продакшн», які здійснюють митне оформлення вантажів у зоні діяльності МП «Новоград-Волинський»; документи, аркуші паперу, чорнові записи, блокноти, довідки, митні декларації, виписки, та інші джерела інформації на яких міститься відомості щодо митного оформлення в митних режимах «імпорт», «експорт» та «транзит» вантажів ПП «Мега-Майстер» у зоні діяльності МП «Новоград-Волинський»; комп`ютерну техніку, засоби мобільного зв`язку та матеріальні носії інформації, які використовувались для здійснення злочинної діяльності; грошові кошти, які одержуються фігурантом кримінального провадження в якості неправомірної вигоди.

В судовому засіданні слідча наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчу, дослідивши додані до клопотання матеріали, та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

09.11.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 62020240000001219, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник митного посту «Новоград-Волинський» Київської митниці Державної митної служби України,яке розташоване за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Наталівка, вул.Промислова, 13(далі МП «Новоград-Волинський»), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, особисто організував схему вимагання та одержання неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення вантажів суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_6 є начальником МП «Новоград-Волинський» та здійснює свою професійну діяльність у адміністративній будівлі митного поста «Новоград-Волинський» Київської митниці, що знаходиться за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Наталівка, вул. Промислова, буд. 13.

Про причетність ОСОБА_6 до вказаного кримінального правопорушення свідчать: рапорт ст.о/у в ОВС ГУ БКОЗ СБ України від 30.10.2020, протокол допиту свідка від 09.11.2020, інші матеріали кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові будівлі та земельна ділянка за адресою вул. Промислова, буд. 13, с. Наталівка, Новоград-Волинського району Житомирської області зареєстрована на праві власності за ТОВ «Трансгаз» (код ЄДРПОУ 31881723).

Відповідно до ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Також, відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На даному етапі для слідства є важливим відшукати митні декларації, платіжні документи, документи бухгалтерської звітності на підставі яких здійснюється оплата за митні операції від суб`єктів господарювання, зокрема ПП «Мега-Майстер», ТОВ «Нова Продакшн», які здійснюють митне оформлення вантажів у зоні діяльності МП «Новоград-Волинський»; документи, аркуші паперу, чорнові записи, блокноти, довідки, митні декларації, виписки, та інші джерела інформації на яких міститься відомості щодо митного оформлення в митних режимах «імпорт», «експорт» та «транзит» вантажів ПП «Мега-Майстер» у зоні діяльності МП «Новоград-Волинський»; комп`ютерну техніку, засоби мобільного зв`язку та матеріальні носії інформації, які використовувались ОСОБА_6 , оскільки вказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, у разі відшукання та вилучення митних декларацій, платіжних документів, документів бухгалтерської звітності на підставі яких здійснюється оплата за митні операції від суб`єктів господарювання, зокрема ПП «Мега-Майстер», ТОВ «Нова Продакшн», які здійснюють митне оформлення вантажів у зоні діяльності МП «Новоград-Волинський»; документів, аркушів паперу, чорнових записів, блокнотів, довідок, митних декларації, виписок, на яких міститься відомості щодо митного оформлення в митних режимах «імпорт», «експорт» та «транзит» вантажів ПП «Мега-Майстер» у зоні діяльності МП «Новоград-Волинський»; комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, які використовувались ОСОБА_6 , у слідства будуть можливості встановити особу або групу осіб, які причетні до вимагань неправомірної вигоди.

Враховуючи характер кримінальних правопорушень, забезпечення повноти та неупередженості розслідування, відсутність можливості передбачення та прогнозування часових меж подальшого здійснення вищевказаними особами активних дій, спрямованих на реалізацію своїх злочинних намірів з метою досягнення злочинного результату, а також передбачені санкцією статті покарання за їх вчинення та специфіку суб`єктів їх вчинення, які у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть знищити окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози зміни (підміни) або неповної видачі таких речей, документів, у тому числі особами у володінні яких вони перебувають, обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення митних декларацій, платіжних документів, документів бухгалтерської звітності на підставі яких здійснюється оплата за митні операції від суб`єктів господарювання, зокрема ПП «Мега-Майстер», ТОВ «Нова Продакшн», які здійснюють митне оформлення вантажів у зоні діяльності МП «Новоград-Волинський»; документів, аркушів паперу, чорнових записів, блокнотів, довідок, митних декларації, виписок, щодо митного оформлення в митних режимах «імпорт», «експорт» та «транзит» вантажів ПП «Мега-Майстер» у зоні діяльності МП «Новоград-Волинський»; комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитись в зазначеному у клопотанні приміщенні, є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 62020240000001219 від 09.11.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 на проведення обшуку у приміщенні адміністративної будівлі МП «Новоград-Волинський» Київської митниці Державної митної служби України за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Наталівка, вул.Промислова, буд. 13, зареєстровано на праві власності за ТОВ «Трансгаз» (код ЄДРПОУ 31881723), де здійснює свою службову діяльність начальник вказаного митного посту ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення: митних декларацій,платіжних документів,документів бухгалтерськоїзвітності напідставі якихздійснюється оплатаза митніоперації відсуб`єктів господарювання,зокрема ПП«Мега-Майстер»,ТОВ «НоваПродакшн»,які здійснюютьмитне оформленнявантажів узоні діяльностіМП «Новоград-Волинський»;документів,аркушів паперу,чорнових записів,блокнотів,довідок,митних декларації,виписок,щодо митногооформлення вмитних режимах«імпорт»,«експорт» та«транзит» вантажівПП «Мега-Майстер»у зонідіяльності МП«Новоград-Волинський»;комп`ютерної техніки,засобів мобільногозв`язку,які використовувались ОСОБА_6 .

Ухвала дієпо 23грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя