Ухвала суду № 93060579, 19.11.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/806/19

1-кс/569/6142/20

19 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів господарської справи №918/166/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), документів господарської справи №918/167/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), документів господарської справи №918/54/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 та Компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 200641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1387044887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виведення майна із-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перебуває у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який з 02.10.2015 за Постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Також встановлено, що компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» визнані банкрутами, судо прийняті рішення про ліквідацію юридичних осіб, а саме: Ухвалою господарського суду Рівеннської області від 29.07.2019 у справі №918/166/16 ліквідовано юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Ухвалою господарського суду Рівеннської області від 30.09.2019 у справі №918/167/16 ліквідовано юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ухвалою господарського суду Рівеннської області від 11.12.2019 у справі №918/54/16 ліквідовано юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів господарської справи №918/166/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), документів господарської справи №918/167/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), документів господарської справи №918/54/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно доч.1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом виготовлення копій.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів господарської справи №918/166/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), документів господарської справи №918/167/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), документів господарської справи №918/54/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя