Ухвала суду № 93049317, 24.11.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25948/20

Провадження №1-кс/127/11562/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020020000000264 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факт використання онлайн-ресурсів «obmenat.com» та «obmenat24.com» та мережі обмінних пунктів фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926) для незаконного обміну електронних грошових коштів та криптовалют, які офіційно не зареєстровані в Україні та функціонування яких тимчасово заборонено на території України (Указ Президента від 14.05.2018 року №126/2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»).

Незаконна діяльність полягає у використанні вище вказаних фінансових установ з метою надання послуг суб`єктам господарювання з обготівкування безготівкових коштів, криптовалют та електронних валют.

Наразі відомо, що за даними суб`єктами господарювання нараховується близько 132 пункти обміну іноземних валют, які розташовані майже на всій території України, зокрема: Києві, Харкові, Вінниці, Одесі, Дніпрі, Сумах, Львові, Миколаєві, Запоріжжі, Полтаві, Волині, Закарпатті, Рівному, Чернігові, та Черкасах.

Документально проведення взаєморозрахунків між даними суб`єктами господарювання та замовниками послуг оформляються під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різнотипних товарів.

Безпосередньо, за допомогою веб-ресурсу «obmenat.com» здійснюється обмін та незаконна конвертація електронних грошових одиниць у готівку із використанням російськими електронними платіжними системами «Webmoney» та «Яндекс.Гроші», функціонування яких заборонено на території України. Крім цього, з використанням можливостей електронного ресурсу «obmenat24.com» здійснюються фінансові операції, пов`язані з обігом криптовалют, а саме «Tether Omni USDT», «Bitcoin BTC», «Tether ERC20 USDT» та електронних валют «Perfekt Money PMUSD».

Так, через веб-сайт «obmenat.com» зацікавлена особа створює замовлення на поповнення готівковими коштами у м.Вінниця електронного гаманця російських небанківських платіжних систем «Webmoney» («WMZ») або «Яндекс.Гроші». Після підтвердження замовлення, адміністратор онлайн-ресурсу повідомляє замовнику контактний номер мобільного телефону касира, що відповідає за вказаний вид фінансових операцій НОМЕР_1 , та адресу приміщення, в якому буде здійснюватись фактична передача готівки для поповнення електронного гаманця - м. Вінниця, вул.Соборна, буд.81, прим. 25. Вказана фінансова операція здійснюється без надання касиру ідентифікаційних даних власника електронного гаманця, на який переводяться кошти, а також отримання платником фіскальних чеків чи інших документів, які б підтверджували проведення розрахункової операції. Переведення коштів на визначений замовником рахунок здійснюється через небанківську платіжну систему «WebMoney» з електронного гаманця НОМЕР_2 , який створено в межах WMID 297157965491 та належить безпосередньо власникам онлайн ресурсу «obmenat.com».

За адресою м. Вінниця, вул.Соборна, буд.81, прим. 25, розташований пункт обміну валют ТОВ «КИТ груп» (ЄДРПОУ 39052517). Юридично адреса вказаного пункту входить до Генеральної ліцензії фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926), якою надаються фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі відповідно до ліцензії НБУ №15 виданої 14.05.2019 року.

Крім цього, відповідно до свого роду діяльності, послуги пунктів обміну валют з обготівкування електронних грошових одиниць і криптовалют через Інтернет-ресурси «obmenat.com»та «obmenat24.com» є суб`єктами первинного фінансового моніторингу, проте відомості щодо проведених клієнтами фінансових операцій не надаються до Державної служби фінансового моніторингу. Таким чином, зазначений механізм конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти, використовується зацікавленими особами для приховання джерел та маскування незаконного походження готівкових коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, діяльність Інтернет-ресурсів «obmenat.com» та «obmenat24.com», пов`язана з безконтрольною конвертацію електронних грошей та криптовалют у фіатні кошти та їх подальшим обготівкуванням на території України з використанням електронних гаманців російських платіжних систем, функціонування яких заборонено на території України.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в травні місяці 2020 року він здійснював операції з купівлі електронної валюти «WebMoney» за допомогою Інтернет-ресурсу «obmenat.com», при цьому вносив готівку за вказівкою оператора Інтернет-ресурсу «obmenat.com» за адресою: м. Вінниця, вул.. Соборна, 81, а також зробив скріншоти листування та проведення операцій які долучив до протоколу допиту.

Також під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 06.10.2020 він здійснював операції щодо обготівкування крипто валюти за допомогою Інтернет-ресурсу «obmenat.com», при цьому грошові кошти які підлягали обготівкування отримав, за вказівкою оператора Інтернет-ресурсу «obmenat.com», за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 81, а також зробив скріншоти листування та проведення операцій які долучив до протоколу допиту. При цьому під час бесіди з оператором Інтернет-ресурсу «obmenat.com» було з`ясовано, що сервіс надає послуги по обміну електронних грошей з гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у валюті - доларів США.

Відповідно до листа Національного банку України № 57-0002/75124 від 07.09.2016 року випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк, ці електронні гроші можуть бути номіновані лише в гривні.

Також зазначено, що до Національного банку України не звертались банки України щодо узгодження правил використання електронних грошей «Яндекс. Деньги», «WebMoney», «PerfectMoney».

З огляду на викладене здійснення операцій по використанню електронних грошей з використанням електронних гаманців російських платіжних систем заборонено на території України.

Згідно інформації з офіційного сайту фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926) за посиланням https://libertyfinance.com.ua/ru/about/podrazdeleniya/, відділення № 193.36 ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 81, приміщення 25.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 226599502 приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання і вилучення: комп`ютерних системних блоків, ноутбуків, моноблоків, планшетів, мобільних телефонів, мобільні термінали, жорстких дисків, електронних носіїв інформації, оптичних носіїв інформації, блокнотів, чорнових записів, документів які стосуються проведення операцій з використання електронних грошей, грошові кошти які були здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926) здійснює незаконну діяльність по використанню електронних грошей.

Без проведення вищевказаних дій, відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у за адресою: АДРЕСА_1 ,належного направі приватноївласності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: комп`ютерних системних блоків, ноутбуків, моноблоків, планшетів, мобільних телефонів, мобільні термінали, жорстких дисків, електронних носіїв інформації, оптичних носіїв інформації, блокнотів, чорнових записів, документів які стосуються проведення операцій з використання електронних грошей, грошові кошти які були здобуті злочинним шляхом.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: