Ухвала суду № 93044403, 18.11.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6952/20

Провадження № 1-кс/202/8097/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

18 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 4201904000000130 від 05.03.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в рамках кримінального провадження № 4201904000000130 від 05.03.2019 року з клопотанням, в якомупросить надати йому, слідчому в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , прокурорам у кримінальному провадженні № 4201904000000130 від 05.03.2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на проведення обшуку за місцем колишнього розташування Товариства з обмеженою відповідальністю «Андарія Девелопмент Груп» (ЄДРПОУ 39288479)» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Тесленка, будинок 25, приміщення 44, де може знаходитись документація щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)», а саме: договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт, укладених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 38598277) та ТОВ «Андарія девелопмент груп» (код ЄДРПОУ 39288479) та іншими підприємствами суб-підрядниками протягом 2017-2019 років, додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням вищевказаних договорів, дефектних актів, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, актів скритих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, локальних кошторисів на будівельні роботи, експертних звітів та інших документів, які пов`язані з виконанням ТОВ «Андарія девелопмент груп» вищезазначених будівельних робіт, комп`ютерного обладнання, яке може містити вищезгадані документи в електронному вигляді, мобільні телефони, які містять листування з приводу виконання вищезгаданих будівельних робіт, грошових коштів, отриманих від виконання підрядних робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)».

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 4201904000000130 від 05.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом розкрадання службовими особами ряду приватних підприємств бюджетних коштів Криворізької міської ради протягом 2018-2019 років шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів виконаних робіт та якості матеріалів до актів виконаних робіт, а також зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської обласної державної адміністрації при виділенні та використанні бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами проведених публічних торгів 03.07.2017 року між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Андарія девелопмент груп» укладено договір № 01/06/17/85 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)» на суму 38758000 грн. Строк виконання робіт до кінця 2018 року. Згідно з додатковою угодою № 8 від 15.11.208 року ціну зменшено до 29097829,13 грн., при цьому договір № 01/06/17/85 відповідно до п. 3 додаткової угоди розірвано.

В подальшому в 2018 році Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації були проведені ще одні публічні торги по аналогічному предмету закупівлі «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)». За результатами торгів перемогу отримало ТОВ «Андарія Девелопмент Груп» (ЄДРПОУ 39288479), з якими 06.11.2018 року укладається договір № 232 на виконання вказаних робіт на загальну суму 79 550 064,54 гривень. При цьому при проведенні торгів замовником відхилено більш вигідні пропозиції інших учасників, пропозиції яких були меншими від пропозиції ТОВ «Андарія Девелопмент Груп» на декілька мільйонів гривень.

Станом на 31.12.2019 року за договором профінансовано 79 338 875,03 грн., при цьому останній платіж отримано 27.12.2019 у сумі 5 886 200,38 грн. по акту КБ2-в/КБЗ від 26.12.2019 року. В той же час згідно з п.4.1 договору №232 (зі змінами) від 06.11.2018 року проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більше, як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених цим договором робіт та підписання акта державної (робочої) комісії з прийняття об`єкта в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки замовника - розпорядника коштів. Тобто, враховуючи що об`єкт будівництва «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)» на даний час в експлуатацію не введено, будівельні роботи не закінчені, а акти Кб-2в закриті 26.12.2019 року, загальна сума перерахувань не повинна перебільшувати 75572560 гривень.

Додатково встановлено, що проведення публічних торгів та подальше укладання договору № 01/06/17/85 від 03.07.2017 року та № 232 від 06.11.2018 року та подальше перерахування бюджетних грошових коштів відбувалося в обох випадках по об`єкту - «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)» з встановленим місцем проведення робіт - 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Зарічна, 1а. Вказана адреса (вулиця) знаходиться поблизу місця розташували парку ім. Федора Мершовцева у м. Кривому Розі. Однак виїздом на місце проведення робіт, які відбувались у 2018 та 2019 роках, встановлено, що фактично в парку ім. Федора Мершовцева, або за адресою: вул. Зарічна, 1а, м. Кривий Ріг та поблизу вказаної адреси ніяких будівельних та ремонтних робіт не здійснюється. Фактично, на момент проведення оглядів, роботи здійснювалися в іншому місці - Гданцівському парку, який знаходиться з іншого боку річки Інгулець поблизу вул. Гданцівська м. Кривий Ріг. Вказаний парк має свій центральний вхід, арку, та на момент проведення огляду відгороджений металевим забором.

В ході огляду місця проведення робіт в Гданцівському парку від 21.12.2019 року, який проводився за участю спеціаліста - судового експерта в сфері будівництва, встановлено, що на об`єкті виконано роботи з асфальтобетонних робіт, улаштування тротуарної плитки, встановлено освітлення та відеоспостереження (на момент огляду до мережі не підключено), встановлено альтанки та урни для сміття. Також частково (на момент огляду роботи не закінчено) виконано роботи в будинку матері та дитини та окремому будинку, частково побудовано три спуски до води, частково пофарбоване асфальтобетонне покриття (для велодоріжок), та інше. Не здійснено роботи, передбачені технічним завданням та локальними кошторисами по встановленню деяких МАФів, трьох спусків до води, не встановлені лавки та урни в деяких місцях, відсутні будь-які меблі та техніка в будівлях, роботи з озеленення виконані частково.

Відповідно до висновків судової будівельно-технічної експертизи № 20-20 від 27.08.2020 року різниця вартості між фактично виконаними ремонтно-будівельними роботами по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)» та тими, що вказані в актах приймання виконаних робіт за 2017-2019 рік, складає 4357630,23 грн.

З метою відшукання доказів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем колишнього розташування Товариства з обмеженою відповідальністю «Андарія Девелопмент Груп» (ЄДРПОУ 39288479)» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Тесленка, будинок 25, приміщення 44.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201904000000130 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. ст. 364 КК України.

В своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем колишнього розташування Товариства з обмеженою відповідальністю «Андарія Девелопмент Груп» (ЄДРПОУ 39288479)» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Тесленка, будинок 25, приміщення 44, з метою виявлення та вилучення договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт, укладених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 38598277) та ТОВ «Андарія девеломпмент груп» (код ЄДРПОУ 39288479) та іншими підприємствами суб-підрядниками протягом 2017-2019 років, додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням вищевказаних договорів, дефектних актів, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, актів скритих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, локальних кошторисів на будівельні роботи, експертних звітів та інших документів, які пов`язані з виконанням ТОВ «Андарія девелопмент груп» вищезазначених будівельних робіт, комп`ютерного обладнання, яке може містити вищезгадані документи в електронному вигляді, мобільні телефони, які містять листування з приводу виконання вищезгаданих будівельних робіт, грошових коштів, отриманих від виконання підрядних робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (II черга)».

Вирішуючи зазначене клопотання слідчий суддя враховує, що відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 3 статті 234 КПК України у разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: 1)найменування кримінальногопровадження тайого реєстраційнийномер; 2)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; 3)правову кваліфікаціюкримінального правопорушенняз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 4)підстави дляобшуку; 5)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; 6)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням ; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)буловчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно зчастиною 6цієї жстатті у разівідмови узадоволенні клопотанняпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи слідчий,прокурор немає праваповторно звертатисядо слідчогосудді зклопотанням продозвіл наобшук тогосамого житлачи іншоговолодіння особи,якщо уклопотанні незазначені новіобставини,які нерозглядалися слідчимсуддею.

Слідчий суддя звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 11.02.2020 року було відмовлено в наданні дозволу на проведення обшуку за місцем розташування офісу ТОВ «Андарія Девелопмент Груп», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тесленка, буд. 25, кв. 44.

Звертаючись повторно з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, прокурор не зазначив нові обставини, що виникли та не розглядалися слідчим суддею.

Необхідність відшукання та вилучення документів, зазначених у клопотанні, прокурором не доведена, з урахуванням того, що ухвалами слідчого судді від 24 лютого 2020 року, 28 травня 2020 року надавався тимчасовий доступ до документів та у кримінальному провадженні проводилася судова будівельно-технічна експертиза на підставі більшості документів, на відшукання яких прокурор просить надати дозвіл.

Крім того, прокурором необґрунтована необхідність вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, грошових коштів, отриманих від виконання підрядних робіт.

Таким чином, прокурор не довів, що в даному випадку обшук є заходом непропорційним втручанню в права інших осіб, а також, що відшукувані документи та інші речі можуть перебувати за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою колишнього розташування ТОВ «Андарія Девелопмент Груп», а саме: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Тесленка, 25, відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1