Ухвала суду № 93017892, 06.11.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31501/20

Провадження № 1-кс/761/19538/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В.

секретаря - Вергелес Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання адвоката Воронюка Сергія Олександровича про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 11 серпня 2020 року, по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №32016050000000037 від 13 травня 2016 року,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання заявником зазначено, Головним слідчим управлінням ДФС України здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050000000037 від 13 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України.

При цьому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 серпня 2020 року було задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні та накладено арешт, вилучене в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінням площею, 0,25га., кадастровий номер 3220881301:01:009:0159, що на праві власності належить ОСОБА_1 та в якому фактично проживає ОСОБА_2 , а саме на речі та документи у той же час такий арешт накладено з підстав забезпечення збереження речових доказів.

Заявник у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор, за клопотанням якого накладено арешт, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового розгляду, що не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наявних матеріалів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього документи, заслухавши представника володільців майна, приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням ДФС України здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050000000037 від 13 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України, за яке передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

При цьому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 11 серпня. було накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінням площею, 0,25 га., кадастровий номер 3220881301:01:009:0159, що на праві власності належить ОСОБА_1 та в якому фактично проживає ОСОБА_2 , саме: Заява-договір №2831000779, від 09.09.2016 року про приєднання до Договірних умов та Правил відкриття і обслуговування АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК» банківських поточних рахунків, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів - платіжних карток; Реєстраційний акт видачі (платіжної) картки та конверта с PIN кодом; Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв серія 01 ААБА №758059; Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_2 , N НОМЕР_34, G НОМЕР_1 від 09.06.2008; Копія паспорта ОСОБА_3 № НОМЕР_2 , також чорнові записи; Копія переліку захворювань які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання; Договір №1, від 09.11.2018 про внесення змін до Договору №01/11/2018-КП куплі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС»; Свідоцтво про шлюб між ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , серія НОМЕР_3 ; Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_3 , НОМЕР_35 від 03.03.2017; Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_3 , N НОМЕР_36, G НОМЕР_4 від 10.04.2007; Копія тарифів для фізичних осіб - нерезидентів ЛР; Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_3 , N НОМЕР_36, G НОМЕР_4 від 10.04.2007; Договір про надання правової допомоги від 21.10.2019 року між ОСОБА_2 та адвокатом Столяренко Світланою Миколаївною; Договір №1494/147 на користування індивідуальним банківським сейфом від 01.10.2019 року та два металевих ключа з НОМЕР_37; Розписка ОСОБА_5 стосовно залишку боргу по човну 120000 (сто двадцять тисяч) доларів від 26.04.2019 року; Чорнові записи з призначенням платежу *;101;НОМЕР_22; Чорнові записи з марками вин; Копія повідомлення про реєстрацію ЄРДР №12019100060003619 від 24.08.2019 року по заяві від громадянина ОСОБА_3 , стосовно зникнення грошових коштів в сумі 1,800,000 доларів США; Розписка ОСОБА_5 стосовно передачі 50000 (п`ятдесят тисяч) доларів ОСОБА_2 у розрахунок за яхту від 27.01.2018 року; Договір позики між ОСОБА_2 (ПОЗИКОДАВЕЦЬ) та ОСОБА_6 (ПОЗИЧАЛЬНИК) HAT 289375 від 05.02.2016 (примірник позикодавця); Довіреність ОСОБА_7 від 13.03.2017 НМА 566029 на уповноваження гр. ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 від 13.09.2019 ННН 985264 на уповноваження ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ; Платіжне повідомлення (Maksajuma uzdevums) 1, AS «Meridian Trade Bank» на суму 67252.63 EUR на ОСОБА_3 ; Conditions of AS «Meridian Trade Bank»; Книжка для нотаток; Мобільний телефон BLU у чохлі; Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_3 НОМЕР_5 від 19.07.2007; Візи на ім`я ОСОБА_3 3 шт. до закордонного паспорту НОМЕР_2 ; Візи на ім`я ОСОБА_9 9 шт. до закордонного паспорту НОМЕР_6 ; Конверт з персональним ідентифікаційним номером AT «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_3 до картки НОМЕР_7 ; Конверт з персональним ідентифікаційним номером AS «Meridian Trade Bank» на ім`я ОСОБА_3 3 шт.; Конверт з персональним ідентифікаційним номером AT «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_3 до картки НОМЕР_8 ; Конверт з персональним ідентифікаційним номером AT «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_3 до картки НОМЕР_9 ; Конверт з персональним ідентифікаційним номером AT «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_3 до картки НОМЕР_10 ; Конверт з персональним ідентифікаційним номером AT «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_3 до картки НОМЕР_11 ; Конверт від ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_11 (порожній); Конверт від USACORP на ім`я ОСОБА_12 , LLC з двома вкладниками; Конверт від Печерське управління поліції ГУНП у м. Києві на ім`я ОСОБА_13 (порожній); Конверт з карткою ID NYC НОМЕР_12 ім`я ОСОБА_3 ; Талон попереджень НОМЕР_13 до посвідчення водія; Талон попереджень Держрічінспекції до свідоцтва НОМЕР_38 від 15.05.2006; Чернетка з прізвищами та телефонними номерами ( ОСОБА_14 НОМЕР_14 и т.д.); Чернетка з написами :картки НОМЕР_39; Чернетки з написами на бланках для нотаток TD BANK Americas Most Convenient Bank 4 шт; Чернетка з реквізитами ОСОБА_3 у ПАТ КБ Приватбанк; CUSTOMER COPY НОМЕР_40 ВІД 26.12.2014; Авіа квиток на ім`я ОСОБА_3 Йорк- Пунта Кана ; Візитна картка ОСОБА_16 TD BANK Americas Most Convenient Bank 4 шт.; Візитна картка ОСОБА_53 TD AS «Meridian Trade Bank»; Візитні картки на ім`я ОСОБА_3 4 шт; Візитна картка на ім`я ОСОБА_17 ФФУ України, перший віце-президент; Візитна картка на ім`я ОСОБА_18 ; Договір банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/280 м. Київ 19 серпня 2014 року на 3 арк.; Виписка щодо прийняття вкладу до банку; Рахунок № НОМЕР_41 19.08.2014 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_2 на суму 5 000 000 (п`ять мільйонів) грн. 00 копійок на 1 арк., Виписка щодо прийняття вкладу до банку; Рахунок № НОМЕР_42 14.08.2014 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_2 на суму 5 700 000(п`ять мільйонів сімсот тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк., Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/279 м. Київ 14 серпня 2014 року на ОСОБА_19 ; Виписка щодо прийняття вкладу до банку; Рахунок № НОМЕР_43 01.10.2013 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_2 на суму 1 450 000(один мільйонів чотириста п`ятдесят тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк., Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» № F/01/lmE/129 м. Київ 1 жовтня 2014 року на З арк.; Заява на видачу готівки №22 від 03 квітня 2014р.; Заява на видачу готівки №25 від 05 лютого 2014р.; Заява на видачу готівки №24 від 05 лютого 2014р.; Заява на видачу готівки №25 від 05 лютого 2014р.; Заява на видачу готівки №24 від 24 січня 2014р.; Заява на видачу готівки №24 від 03 квітня 2014р.; Заява на видачу готівки №23 від 03 квітня 2014р.; Квитанція №21 від 03 квітня 2014р.; Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №12к/840-188 м. Київ 02 квітня 2012 року на 4 арк.; Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/l85 м. Київ 02 квітня 2014 року па 3 арк.; Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №12к/840-188 м. Київ 05 лютого 2014 року на 1 арк.; Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка здійснює підприємницької діяльності № 1 від 31 березня 2014 р.; Согласие от ОСОБА_20 № 78 АА 8530159 от 07 марта 2015г.; Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №17Р2/226-Ф від 16 листопада 2006 р. м. Київ 31 березня 2014 року на 1 арк.; Індивідуальний перелік тарифів АТ «Фортуна-банк» на послуги та операції, що надаються ОСОБА_2 м. Київ 31 березня 2014; Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №F/01/lmE/129 від 01 жовтня 2013 р. м. Київ 01 листопада 2013 року на 1 арк.; Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №17Р2/226-Ф від 16 листопада 2006 р. м. Київ 31 березня 2014 року на 1 арк.; Виписка з особового рахунку за 06.02.2014 на 1 арк.; Рішення Печерського районного суду м. Києва від 14 березня 2018р., справа № 757/28749/17-ц, категорія 18, на 2 арк.; Договір позики м. Київ, 05.12.2014 на 2 арк.; Договір позики м. Київ, 24.09.2014 на 1 арк.; Договір позики м. Київ, 24.09.2014 на 1 арк.; Заява гр. ОСОБА_21 м. Київ, 24 вересня 2014р. на 1 арк.; Додатковий договір №1 до договору позики грошей від 09.09.2016 р., м. Київ, 16 червня 2017р. на 2 арк; Розписка гр. ОСОБА_21 від 01.09.2014; Договір позики грошей від 09.09.2016 р., м. Київ на 3 арк.; Розписка гр. ОСОБА_22 від 23.12.2014; Копія заяви гр. ОСОБА_21 м. Київ, 24 вересня 2014р. на 1 арк.; Копія договору про припинення договору позики від 09.09.2016 р. м. Київ; Копія заяви гр. ОСОБА_3 № 235 від 23 березня 2017, м. Київ на 1 арк.; Копія заяви гр. ОСОБА_3 від 05 грудня 2014р., м. Київ на 1 арк.; Заява гр. ОСОБА_3 № 235 від 23 березня 2017, м. Київ на 1 арк.; Договір дарування домоволодіння, м. Київ, 14 вересня 2016 p., зареєстровано за № 613; Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 68057823 від 14.09.2016р., на 1 арк.; Розписка гр. ОСОБА_23 від 08 травня 2017 p.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89209358 від 09.06.2017 р. на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89218594 від 09.06.2017 р. на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89210930 від 09.06.2017 р. на 1 арк.; Технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_1 , інвентаризаційна справа № 610рд, реєстраційний № 1280 від 15.02.2011р. на 7 арк.; Примірник ОСОБА_2 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 p., на 2 арк.; Договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 p., кадастровий № 3220881301, НМО 261012, на 1 арк.; Копія договору купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 p., кадастровий № 3220881301, на 1 арк.; Копія договору купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 p., кадастровий № 3220881301, на 1 арк.; Копія державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯС № 222391 на 1 арк.; Копія договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 p., на 2 арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89218308 від 09.06.2017 р. на 1 арк.; Договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 p., кадастровий № 3220881301, НМО 261013, на 1 арк.; Примірник ОСОБА_24 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 p., на 2 арк.; Копія примірника ОСОБА_24 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 p., на 2 арк.; Повідомлення Бориспіл. УДКСУ (Вишеньки) за 2016 p., на 1 арк.; Квитанція № k83/C/150 від 12 липня 2012 р. на 1 арк.; Квитанція № к83/7/58 від 7 грудня 2011 р. на 1 арк.; Квитанція № k83/S/96 від 28 травня 2013 р. на 1 арк.; Копія договору купівлі-продажу домоволодіння від 14 березня 2006 p., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; Копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_15 на кв. АДРЕСА_3 , записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 p., на 1 арк., додаток: копія договору купівлі-продажу домоволодіння з № 1189 від 14 березня 2006 р. на 4 арк., Витяг з Державного реєстру правочинів № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.; Друга копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_15 на кв. АДРЕСА_5 записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 p., на 1 арк., додаток: копія договору купівлі-продажу домоволодіння з № 1189 від 14 березня 2006 р. на 4 арк., Витяг з Державного реєстру правочинів № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 держ. номер НОМЕР_17 , LAND ROVER легковий універсал-В на 2 арк.; Копія паспорту ОСОБА_20 НОМЕР_44 виданий 8 вересня 2004 p., копія інн. НОМЕР_18 , на 2 арк.; Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 74042692 від 25.11.2016., на 2 арк.; Відповідь ТОВ «НОВОБУДОВА» (код ЄДРПОУ 32917247) щодо перепланування житлової кв. АДРЕСА_3 за № 719 від 28 квітня 2006 р. та квитанція до прибуткового касового ордеру № 709 на 2 арк.; Предворительный договор от 28 февраля 2006 г. по купли-продажи квартиры по адресу: АДРЕСА_2 , на 2 лист.; Договір купівлі-продажу квартири що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано в реєстрі за № 1189 від 14 березня 2006 р. На 2 арк, Витяг з Державного реєстру правочинів за № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.; Реєстраційне посвідчення № 021345 на кв. АДРЕСА_3 , записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 p., на 1 арк.; Копия Certificate of Fling від 25.06.2015р на англійській мові, на 1-му арк.; Копія договору про надання послуг від 25.05.2015р, м.Київ між компанія «Panasovskyi» та компанія «Fraser Universal S.A. на 5-ти арк..; Копія паспорта гр.. ОСОБА_2 на 3-х арк..; Листи Instructions for Form SS-4 на англійській мові на 11 арк.; Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 4-х арк., Копія паспорта гр.. ОСОБА_20 на 3-х арк..; Чернетка на англійській мові, на 1-му арк..; Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 7 арк., Waivers of Notice of Organization Meeting of Panasovskyi, LLC на 4-х арк..; Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 4-х арк., Лист Payment Information , на 1-му арк., Minutes of special Meeting of Members of Panasovskyi, LLC на 2-х арк..; Articles of Organization of Panasovskyi, LLC на 2-х арк..; Application for IRS Individual №1545-0074 на 1-му арк..; Application for IRS Employer Identification №1545-0003 на 1-му арк..; Лист Department of the treasury internal revenue service Cincinnati oh 45999-0023 на 2-х арк..; Лист untitled від 18.12.2015р. на 1-му арк.; Лист statement of Organizer in lieu of Organization Meeting of Panasovskyi, LLC від 21.01.2015р. на 1-му арк..; Лист Department of state division of corporations and state records, Albany,ny 12231-0001 від 21.01.2015року , на 1-му арк..; Лист Certificate of publication of Panasovskyi, LLC від 21.01.2015 на 1-му арк..; Лист Albany times union news plaza box 15000 на 1-му арк..; Лист affidavit of publication від 31.03.2015року, на 1-му арк..; Лист Department of state division of corporations and state records, Albany,ny 12231-0001 від 24.04.2015року, на 1-му арк.; Application for IRS Employer Identification №47-288001 на 1-му арк.; Лист Department of state division of corporations від 14.12.2015p., на 1-му арк.; Лист stock information від 21.06.2015року на 1 -му арк.; Operating agreement на 45- ти арк., Копія додаткового договору №1 до договору позики грошей м. Київ, від 09.09.2016 року між гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_21 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок та на зворотній стороні першого аркушу логін (ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та пароль( НОМЕР_19 ) до пошти Google на ОСОБА_19 ; Договір позики грошей м. Київ, 09.09.2016року між гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_21 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.,копія; Копія договіру позики грошей м. Київ, 09.09.2016року між гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_21 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.; Копія заочного рішення Печерського районного суду м. Києва, від 14.03.2018року,позивач ОСОБА_2 , відповідач ОСОБА_21 на 3 арк.; Копія розписки гр. ОСОБА_26 на суму 550 000грн., на зворотній стороні першого аркуша логін (ІНФОРМАЦІЯ_2) та пароль (НОМЕР_45) до Apple ID, на 2 арк.; Копія свідотства про реєстрацію транспортного засобу, MAYBACH на гр.. ОСОБА_27 , на 1 арк.; Копія свідотства про шлюб № НОМЕР_3 від 01.06.2017року, між гр.. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_4 та копія картки ЕХІМ bank ОСОБА_3 № НОМЕР_20 , на зворотній стороні копія картки Amerisca's Most Convenient Bank ОСОБА_3 № НОМЕР_21 на 1 арк.; Копія договіру позики грошей м. Київ, 05.12.2014 року між гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_21 на суму 5000 000(п`ять мільйонів) доларів США 00 центів, копія свідотства про шлюб № НОМЕР_3 від 01.06.2017року, між гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_4 , на зворотній стороні копія розписиски гр. ОСОБА_26 на суму 550 000грн. на 1 арк.; Копія договору про відкриття карткового рахунка №8001339707 від 26.05.2014 в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на 5 арк.; Лист повідомлення про сплату чергового платежу від TOB «ТМК Блок» до гр. ОСОБА_2 від 30.09.2019року, оригінал, на 1 арк.; Платіжне доручення №513 від 29.11.2018 року платник ПрАТ «Нові Технології» отримувач ТОВ «Макс Венто» на суму 420 000(чотириста двадцять тисяч грн..), копія на 1 арк.; Платіжне доручення №515 від 30.11.2018 року платник ПрАТ «Нові Технології» отримувач ТОВ «Макс Венто» на суму 403 704 (чотириста три тисячі сімсот чотири грн..), копія на 1 арк.; Копія договору найма (оренди) нерухомого майна м. Київ, від 21.05.2019року між ОСОБА_2 та ОСОБА_28 на ОСОБА_19 ; Копія примірника №1 к договору найма (оренди) нерухомого майна м. Київ, від 21,05.2019року, до акту прийому передачі нерухомого майна на 1 арк.; Копія примірника №2 к договору найма (оренди) нерухомого майна м.Київ, від 21.05.2019року, до акту прийому передачі нерухомого майна на 1арк.; Копія примірника №3 к договору найма (оренди) нерухомого майна м.Київ, від 21.05.2019року, до запису розрахунків по орендній платні та виплати рахунків за надання комунальні та інші послугпи на 1арк.; Копія розписки гр. ОСОБА_22 на суму п`ять мільйонів доларів США від 23.12.2014., ІНН ОСОБА_2 ( НОМЕР_22 ), на зворотній стороні розписка гр. ОСОБА_29 на суму 550 000грн., на 1 арк.; Копія розписки гр. ОСОБА_22 на суму п`ять мільйонів доларів США від 23.12.2014., на зворотній стороні розписка гр.. ОСОБА_29 на суму 550 000грн. та логін ( ОСОБА_30 ) та пароль( ОСОБА_31 ) до почти на 1 арк.; Копія заочного рішення Печерського районного суду м. Києва, від 14.03.2018року,позивач ОСОБА_2 , відповідач ОСОБА_21 на зворотній стороні довіреність м.Києв, від 30.03.2017року, між ОСОБА_7 та ОСОБА_2 на 1 арк.; Копія довіреності між гр.. ОСОБА_24 та гр. ОСОБА_2 на автомобіль марки лексус на 1арк.; Копія заяви гр. ОСОБА_21 щодо повернення позики , на зворотній стороні листа додатковий договір №1до договору позики грошей від 09.09.2016року між ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_21 на суму 109 710 000 гривень, на 1арк.; Логін ( НОМЕР_23 ) та пароль( НОМЕР_19 ) до Facebook на 1арк.; Заява на видачу готівки №4 від 30.09.2019року на суму 4 211 989,13 грн., на 1 арк.; Платіжне доручення №2 від 30.09.2019 року, на суму 10 529,97 грн., на 1 арк.; Розірвана виписка рахунку НОМЕР_24 банк AT «Укрексімбанк», на 2 арк.; Жорсткий диск Transcend 500GB; USB флеш-накопичувач Transcend 32 GB; USB флеш-накопичувач Ram 16 gb; USB флеш-накопичувач «ТП Л1НК»; USB флеш-накопичувач «ТОШИБА»; USB флеш-накопичувач «ДАТА ТРЕВЕЛ»; Персональний комп`ютер Apple; Блокнот з чорновими записами коричневого кольору на 150-ти аркушах; Чорнові записи на 14-ти аркушах; Ліцензія державного комітету з будівництва та архітектури серії АБ №204086 на 5-ти аркушах; Перелік об`єктів на балансі на 5-ти аркушах; Перелік кредитно-гарантійних портфелів на 4-х аркушах; Копія переліку кредитно-гарантійних портфелів на 01.12.2015 на 4-х аркушах; Зведена таблиця по об`єктам на балансі на 3-х аркушах; Банківські листи на 16-ти аркушах; Договір про відкриття карткового рахунку №8001856114 на 5-ти аркушах; Виписка за банківського рахунку на 4-х аркушах; Копії паспортів та пов`язаних з ними документів на 21-му аркуші; Договір купівлі-продажу квартири на 7-ми аркушах; Блокнот з чорновими записами червоного кольору на 65-ти аркушах; Договір №548821 від 29.03.2017 на 1-му аркуші; Договір купівлі-продажу №ЕЛюА-0002/248 на 13-ти аркушах; Варіанти угод на 9-ти аркушах; Розрахунок для проведення медіа заходів на 3-х аркушів; Ціни на житло на 4-х аркушах; Довідка з депозитних рахунків на 19-ти аркушах; Заява про отримання депутатського звернення на 15-ти аркушах; Розрахунок податкових розрахунків з банком Аркада на 3-х аркушах; Чек з медичної лабораторії «Сінево» на 3-х аркушах; Пропозиція щодо утримання простроченого боргу з ОСОБА_21 на 4-х аркушах; Іпотечний договір на 5-ти аркушах; Видаткова накладна №СФ00987512 від 15.05.2018 на 1-му аркуші; Карта фонду свердловин «Букрос» на 1-му аркуші; Блокнот з чорновими записами білого кольору на 23-х аркушах; Реєстр власників іменних цінних паперів на 1-му аркуші; Виписка з рахунку цінних паперів на 5-ти аркушах; Інформаційне повідомлення на 4-х аркушах; Ціни на житло на 4-х аркушах; Договір купівлі-продажу на 2-х аркушах; Податкове повідомлення-рішення від 06.08.2018 №0103545-5102-1114 на 1-му аркуші; Розрахунок членського внеску за серпень 2018 на 1-му аркуші; Довіреність №18 від 05.01.2017 на 1-му аркуші; Данні для входу до Фейсбук на 1-му аркуші; Копія свідоцтва про народження на 1-му аркуші; Розрахунки на 1-му аркуші; Надходження коштів по ПрАТ «Нові технології» в липні 2018 на 14-ти аркушах; Виписка з банку на 2-х аркушах; Договір оренди №09 від 01.11.2018 на 6-ти аркушах; Меморандум про співпрацю на 1-му аркуші; Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.12.2018 на 1-му аркуші; Опис майна ПрАТ «Нові технології» станом на 01.01.2018 на 4-х аркушах; Розпорядження про проведення облікової операції з цінними паперами чи прав щодо цінних паперів на 3-x аркушах; Копія постанови суду на 3-х аркушах; Виписка з банківського рахунку на 3-х аркушах; Довіреність на 2-х аркушах; Роздрукований лист з електронної пошти на 1-му аркуші; Зобов`язання ОСОБА_6 на 2-х аркушах; Розписка на 3-му аркуші; Висновок № 3263118_20062018_833 з експертної оцінки на 3-х аркушах; Договір № 2 про внесення змін до іпотечного договору №09/11, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_54. 09.11.2018, реєстраційний номер 1814 на 1-му аркуші; Договір №3 про внесення змін до Договору №01/11/2018-КП купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 на 1-му аркуші; Заява на видачу готівки №1 від 09.09.2019 на 1-му аркуші; Платіжне доручення №1 від 09.09.2019 на 2-х аркушах; Виписка з особового рахунку на 2-х аркушах; Відомість по обліку операцій на 1-му аркуші; Платіжне доручення №2 від 09.09.2019 на 1-му аркуші; Свідоцтво про народження на 1-му аркуші; Довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру на 1-му аркуші; Довідка про реєстрацію місця проживання особи на 1-му аркуші; Копія паспорту на 1-му аркуші; Платіжне доручення №1 від 19.08.2014 на 2-х аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 3772 на 1-му аркуші; Довідка на 1-му аркуші; Копія диплому на 8-ми аркушах; Копія паспорту на 2-х аркушах; Копія паспорту ОСОБА_3 на 10-ти аркушах; Декларація про доходи на 9-ти аркушах; Постанова суду на 1-му аркуші; Рішення суду на 7-ми аркушах; Анкетна форма на 4-х аркушах; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7-ми аркушах; Статут ТОВ «СПА СОФІЯ» на 25-ти аркушах; Копія статуту ТОВ «СПА СОФІЯ» на 25-ти аркушах; Картка рахунку: 311 за 01.10.90 - 31.03.12 СПА СОФІЯ на 1-му аркуші; Оборотно сальдова відомість за 01.10.90 - 31.03.12 СПА СОФІЯ на 1-му аркуші; Оборотно сальдова відомість по рахунку: 152 за 01.10.90 - 31.03.12 СПА СОФІЯ на 5-ти аркушах; Довідка про відсутність заборгованості з податків та зборів на 2-х аркушах; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СПА СОФІЯ» на 3-х аркушах; Протокол №13 Загальних Зборів учасників ТОВ «СПА СОФІЯ» від 09.06.2015 на 2-х аркушах; Витяг з міністерства юстиції ТОВ «СПА СОФІЯ» на 7-ми аркушах; Чорнові записи на 3-х аркушах; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2017 на 6-ти аркушах; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2016 на 6-ти аркушах; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2015 на 6-ти аркушах;Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2014 на 6-ти аркушах; Договір дарування цінних паперів м. Київ від 20.12.2018 між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_32 на 2-х аркушах; Ксерокопія паспорту ОСОБА_32 на 1-му аркуші; Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «Нові технології» від 17.12.2018 на 4-х аркушах; Довіреність м. Слов`янськ від 19.02.2018 між ОСОБА_1 та ОСОБА_33 щодо надання можливості представляти інтереси ОСОБА_1 в роботі ПрАТ «Нові технології» на 1-му аркуші; Витяг з міністерства юстиції ПрАТ «Нові технології» на 3-х аркушах; Довіреність м. Слов`янськ від 22.02.2017 між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо можливості представляти інтереси ОСОБА_1 в усіх банківських установах України на 1-му аркуші; Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №33278516 від 22.02.2017 на 1-му аркуші; Копія паспорту ОСОБА_1 на 4-х аркушах; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ПрАТ «Нові технології» за 2019 звітний період на 1-му аркуші; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» від 29.10.2018 між ОСОБА_34 (продавець) та ОСОБА_2 (покупець) у розмірі 100% частки ОСОБА_34 на 1-му аркуші; Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» між ОСОБА_34 та ОСОБА_35 щодо передачі майнового вкладу ПрАТ «Нові технології» ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 1-му аркуші; Договір №01/11/2018-КП купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Новий жито-буд-комплекс» між ОСОБА_2 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 34-х аркушах; Протокол позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» на 5-ти аркушах; Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів ПрАТ «Наві технології» 20.07.2018 на 4-х аркушах; Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 20.07.2018 на 4-х аркушах; Бюлетень для голосування №2 на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 5-ти аркушах; Письмове рішення єдиного учасника ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» від 09.07.2018 на 1-му аркуші; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му аркуші; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах; Протокол про підсумки голосувань на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 9-ти аркушах; Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 09.07.2018 на 7-ми аркушах; Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 20.06.2018 на 5-ти аркушах; Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 8-ми аркушах; Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 25.10.2018 на 7-ми аркушах; Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 25.10.2018 на 10-ти аркушах; Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 25.10.2018 на 5-ти аркушах; Бюлетень для голосування №1 на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 7-ми аркушах; Протокол позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» на 3-х аркушах; Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 09.07.2018 на 5-ти аркушах; Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 09.07.2018 на 5-ти аркушах; Бюлетень для голосування №2 на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 4-х аркушах; Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 20.06.2018 на 4-х аркушах; Акт про належне проведення розрахунків по черговому платежу №1 від 09.11.2018 між ОСОБА_2 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 1-му аркуші; Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 між ОСОБА_2 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 1-му аркуші; Рішення №1 одноособового учасника ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 щодо проведення позачергових зборів акціонерів на 1-му аркуші; Договір куплі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 29.10.2018 щодо передачі 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» ОСОБА_2 на 2-х аркушах; Звіт з незалежної оцінки нерухомого майна: нежитлової будівлі - модуль №1 загальною площею 2325,3 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ПрАТ «Нові технології» на 2-х аркушах; Протокол №07/11 загальних зборів учасників ТОВ «ТМК-БЛОК» від 07.11.2018 на 1-му аркуші; Повідомлення про сплату чергового платежу від ТОВ ТМК-БЛОК» до ОСОБА_3 на 1-му аркуші; Іпотечний договір №09/11 м. Київ від 09.11.2018 між ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» та ОСОБА_2 на 5-ти аркушах; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №144793911 від 09.11.2018 на 2-х аркушах; Заява гр. ОСОБА_36 про відчудження частки у статутному капіталі шляхом продажу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 1-му аркуші; Рахунок-фактура №С1-081 від 20.06.2018 між ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності» та ПрАТ «Нові технології» на 1-му аркуші; Акт №СІ-081 здачі-прийняття робіт на 1-му аркуші; Договір №СІ-081 про надання оцінюючих послуг від 20.06.2018 на 4-х аркушах; Звіт про оцінку корпоративних прав ТОВ «Новий житло-буд-комплекс», яке належить ТОВ «Нові технології» на 26-ти аркушах; Договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 20.07.2018 між ПрАТ «Нові технології» та ОСОБА_37 на 6-ти аркушах; Протокол №1 загальних зборів Засновників ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах; Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань на 16-ти аркушах; Виписка з ЄДРЮО, ФОП та громадських об`єднань ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах; Перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства на 1-му аркуші; Акт про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента на 5-ти аркушах; Витяг з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань на 3-х аркушах; Рішення Господарського суду м. Києва №6/367 від 27.06.2003 на 4-х аркушах; Довідка АБ№806770 з ЄДРПОУ ПрАТ «Нові технології» на 2-х аркушах; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» між ПрАТ «Нові технології» на ОСОБА_2 на 2-х аркушах; Рішення Київської міської ради від 24.05.2007 №683/1344 на 1-му аркуші; Рішення Господарського суду м. Києва №6/367 від 27.06.2003 на 4-х аркушах; Рішення №РВ-8000064812016 про відмову внесення відомостей до Державного земельного кадастру від 28.09.2016 на 6-ти аркушах; Договір №01-02/16 порожній на 11-ти аркушах; Клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на 2-х аркушах; Печатка ТОВ «СПА СОФІЯ» ідентифікаційний код 37803127, м. Київ, Україна 1-на одиниця; Блокнот жовто - блакитного кольору за написом IV Міжнародний антитерористичний форум (з записами); Блокнот коричневого кольору з записами; Блокнот зеленого кольору з записами; Копія листа соліситора Carrington & Associates на англійській мові на 1-му арк., копія apostille на англійській мові на 1-му арк., General POWER OF ATTORNEY на англійській мові на 2-х арк., копія листа соліситора Carrington & Associates на російській мові на 1 - му арк., копія апостиля на російській мові на 1-му арк., копія генеральная доверенность від 08.08.2003 року щодо уповноваження компанією МАБ Трейдинг ИНК. громадянина ОСОБА_38 на представлення інтересів на 2-х арк. (вказані документи прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_39 ); Копія листа соліситора Carrington & Associates на англійській мові на 1-му арк., apostille на англійській мові на 1-му арк., apostille на англійській мові на 1-му арк., копія Minutes of Resolutions of the fist Director of МАВ TRADING INC на 1-му арк., копія листа соліситора Каррингтон энд Ассошиэйтс на російській мові на 1-му арк., копія апостиля на російській мові на 1-му арк., копія протоколу рішення першого керівника на російській мові на 1-му арк. (вказані документа прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_39 ); Копія листа TORTOLA VIRGIN ISLANDS на англійській мові на 1-му арк., копія свідоцтва о реєстрації компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. на англійській мові на 1-му арк., копія резолюції подпісчика компанії на англійській мові на 1-му арк., копія уставу та установчого договору компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК на англійській мові на 18 - ти арк., копія листа тортова Виргинские острова на російській мові на 1 -му арк., копія свідоцтва о реєстрації компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. російській мові на 1 - му арк., копія резолюції подпісчика компанії на російській мові на 1 - му арк., копія уставу та установчого договору компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. російській мові на 25-ти арк. (вказані документи прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_39 г. Москва); Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_41 на дату 05.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 8 237 338,65грн. на 1-му арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_55 AT «Дельта Банк» на 1 -му арк.; Копія договору №001-28802-180712 банківського рахунку гр.. ОСОБА_41 від 18.07.2012р. на 1-му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_42 на дату 05.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 697 838,87 грн. на 1-му арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_42 AT «Дельта Банк» на 1 -му арк.; Копія договору №001-28808-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_42 AT «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_43 на дату 06.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 692 746,01 грн. на 1-му арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_27 ОСОБА_43 AT «Дельта Банк» на 1-му арк.; Копія договору №001-28804-171214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_43 AT «Дельта Банк» від 17.12.2014р. на 1-му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_44 на дату 05.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 708 217,62 грн. на 1 -му арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_28 ОСОБА_44 AT «Дельта Банк» на 1-му арк.; Копія договору №002-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_44 AT «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_44 на дату 05.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 697 682,55 грн. на 1-му арк.; Копія виписки рахунку №132171-2015/0115 ОСОБА_44 AT «Дельта Банк» на 1-му арк.; Копія договору №007-28811-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_44 AT «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_45 на дату 05.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 696 386,47 грн. на 1-му арк.; Копія виписки рахунку №132172-2015/0115 ОСОБА_45 AT «Дельта Банк» на 1-му арк.; Копія договору №006-28811-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_45 AT «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_46 на дату 05.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 3 501 636,93 грн. на 1-му арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_29 ОСОБА_46 AT «Дельта Банк» на 1 -му арк.; Копія договору №003-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_46 AT «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_47 , на дату 05.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 808 748,62 грн. на 1-му арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_30 ОСОБА_47 AT «Дельта Банк» на 1-му арк..; Копія договору №001-28811-181114 банківського рахунку гр.. ОСОБА_47 AT «Дельта Банк» від 18.11.2014р. на 1 -му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_48 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 3 505 509,68 грн. на 1-му арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_31 ОСОБА_48 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..; Копія договору №004-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_48 АТ «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 на 2 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 на 2 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 на 2 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» тагр. ОСОБА_50 на 2 арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 на 1 арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 на 1 арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 на 1 арк.; Копія договору банківського рахунку №477 від 07.10.2014р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_49 на 2 арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 на 1 арк.; Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 на 1 арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 на 1 арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 на 1 арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 м.Київ від 04.09.2014р.на 1 арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 м. Київ від 05.09.2012р.на 1 арк.; Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 АТ «Дельта Банк» гр. ОСОБА_50 на 3-х арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963-02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 на 2-х арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 м.Київ від 05.09.2012р.на 1 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 на 2-х арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 м.Київ від 05.09.2012р.на 2-х арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 м.Київ від 04.08.2013р.на 1 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 на 2-х арк.; Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 на 1-му арк.; Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 АТ «Дельта Банк» гр. ОСОБА_50 на 3-х арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 на 2-х арк.; Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 на 2-х арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 на 2-х арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.; 15 Євро; 47 550 російських рублів; 800 260 грн.; 20 000 дол. США; Кліше PANASOVKYI, LLC; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. ОСОБА_50 на 2-х арк.; Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 AT «Дельта Банк» гр.. ОСОБА_50 на 3-х арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_50 м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_32 від 16.02.2015 ОСОБА_51 AT «Дельта Банк» на 2-х арк.; Копія виписки по угоді №001-28803-301214 від 30.12.2014 ОСОБА_51 AT «Дельта Банк», залучення коштів на депозит на суму 988000,00грн. на 2-х арк.; Копія виписки по угоді №002-28803-301214 від 30.12.2014 ОСОБА_51 AT «Дельта Банк», перерахування коштів на договір на суму 588 888,00грн. на 2-х арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_33 від 16.02.2015 ОСОБА_51 AT «Дельта Банк» на 1-му арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу «Новорічний» №003-04839-181213 від 18.12.2013р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Гуцул м. Донецьк від 18.12.201Зр.на 1 арк.; Копія договору банківського вкладу №003-04839-181213 від 18.12.2013р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_52 на 1-му арк.; Копія договору №МР/2620/4481625 банківського рахунку фізичної особи м. Київ від 28.08.2014р. І -му арк.; Копія звіту про фінансовий стан на дату 20.11.2014р. на загальну суму грошових коштів на рахунках гр.. ОСОБА_52 в AT «Дельта Банк» 10 566 738,02 грн. на 1-му арк.; Формули на російській мові (об определении тепловой ценности водоугольного топлива) на 2-х арк.; Інформаційне письмо щодо застосування ЕКАВУТ на російській мові на 11-ти арк.; Опитувальний лист щодо підбору горілчаного пристрою котла (на російській мові) 10-ти арк.; Формули на російській мові (об определении тепловой ценности водоугольного топлива) на 2-х арк.; Інформаційне письмо щодо застосування ЕКАВУТ на російській мові на 12-ти арк.; Бланк акту здачі приймання научно технічної продукції між ТОВ «НПО Гидротрубопровод Инвест» та ТОВ «Мегаполис ЛТД», російською мовою, на 1-му арк.; Анотація к договору щодо аналізу котлов, на 1-му арк., бланк договору щодо виконання проектних робіт, на російській мові, на 7-ми арк.; Копія виписки по особовим рахункам ОСОБА_49 у AT «Дельта Банк» на 3-х арк.

Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що арешт вищезазначеного майна було накладено з метою конфіскації майна як виду покарання, що передбачено п.1 ч.2 ст. 170. Ч.5 ст. 170 КПК України та з метою забезпечення збереження речових доказів.

Надалі, ухвалою Київського апеляційного суду від 29 вересня року Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 серпня 2020року, про задоволення клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Яциніна В.В. - залишено без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_2 , адвоката Воронюка С.О- без задоволення.

При цьому, Твердження адвоката про невідповідність арештованого майна вимогам ст. 98 КПК України, не заслуговують на увагу, оскільки спростовуються матеріалами провадження, а саме постановою про визнання речовими доказами від 07.02.2020, що зазначено в ухвалі слідчого судді та ухвалі Київського апеляційного суду від 29.08.2020 року..

Так, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Доводи заявника, що на зазначене нерухоме майно накладено арешт не обгрунтовано, не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні та жодними доказами, долученими до матеріалів клопотання, підтверджені також не були, в той же час останні також перевірялись у апеляційному провадженні та у повній мірі спростовуються рішенням суду апеляційної інстанції.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виходячи із завдань кримінального провадження, беручи до уваги ознаки складу кримінального правопорушення, яке розслідується в межах даного кримінального провадження, а також факт не доведення необґрунтованості застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, як і не надання доказів того, що насьогодні відпали підстави для накладення зазначеного арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання клопотання адвоката Воронюка Сергія Олександровича про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 11 серпня 2020 року, по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №32016050000000037 від 13 травня 2016 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, разом з тим проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя А.В.Трубніков