Ухвала суду № 93017284, 16.11.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49867/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р АЇ Н И

16 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. за участю секретаря судових засідань Бурого Є.В., слідчого Капелько А.А., підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників Черевко А.С., Мазуренка І.О., Чаплинського Ю.М., Рибіна В.В., Ілляшенко М.О., Кравченко О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Капелько Анатолія Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

13 листопада 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Капелько Анатолія Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування №12019000000000127 від 16.02.2019 за підозрою: ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019000000000127 від 16.02.2019 за підозрою: ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше липня 2017 року, ОСОБА_1 спільно та за взаємною згодою із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами створив та очолив стійке об`єднання для спільного вчинення особливо тяжких злочинів, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами, а також чужим майном шляхом обману (шахрайство), що здійснювали систематично та відповідно до єдиного плану, відомого всім учасникам такої організації.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюються:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ужгород, Закарпатської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , якому 14.03.2020 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення нової підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ужгород Закарпатської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , якому 27.02.2020 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення нової підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Ужгород, Закарпатської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , якому 26.02.2020 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Пилява, Вишгородського району, Київської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , якому 25.02.2020 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Києва, проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , якому 10.06.2020 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 309 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Овруч, Житомирської області, проживаючій за адресою: АДРЕСА_6 , якій 10.06.2020 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України.

Підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вчинили тяжкі злочини, відповідальність за які передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.

Вина ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

1.Заява представника ТОВ «Форс Трейд» про вчинене кримінальне правопорушення;

2. Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 17.02.2020;

3. Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_9 від 17.02.2020;

4. Протокол прийняття заяви від ОСОБА_10 про вчинене кримінальне правопорушення;

5. Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 25.11.2019;

6. Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 25.11.2019;

7. Протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 19.02.2019;

8.Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_10 від 19.02.2020;

9. Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_10 від 19.02.2020;

10.Документи про надання в лізинг автомобіля MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC Maybach, VIN НОМЕР_1 та його реєстрацію;

11.Документи про надання в лізинг автомобіля MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_2 та його реєстрацію;

12.Документи про надання в лізинг автомобіля MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_3 та його реєстрацію;

13.Документи про надання в лізинг автомобіля SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_4 та його реєстрацію;

14.Документи про надання в лізинг автомобіля SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_5 та його реєстрацію;

15.Документи про надання в лізинг автомобіля MERCEDES-BENZ E 250 CDI, VIN НОМЕР_6 та його реєстрацію;

16.Документи про надання в лізинг автомобіля MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_7 та його реєстрацію;

17.Документи про надання в лізинг автомобіля MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 221, VIN НОМЕР_8 та його реєстрацію;

18.Документи про надання в лізинг автомобіля MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC 221, VIN НОМЕР_9 та його реєстрацію;

19.Документи про надання в лізинг автомобіля AUDI A8, VIN НОМЕР_10 та його реєстрацію;

20.Документи про надання в лізинг автомобіля MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_11 та його реєстрацію;

21.Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем мешкання ОСОБА_1 , у ході якого вилучено банківські картки, трекер, документи фірми «ForsTrade» з приводу оренди та передачі у користування автомобілів, довіреності та інші документи з приводу реєстрації автомобілів отриманих в лізинг;

22.Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_1 від 05.06.20120;

23.Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 25.02.2020;

24.Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_4 у ході якого вилучено документи фірми «ForsTrade» з приводу оренди та передачі у користування автомобілів, зброя та набої;

25.Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 25.02.2020 та 26.02.2020 в яких зафіксовано обставини оренди та користування автомобілями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

26.Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 26.02.2020 та 26.02.2020 в яких зафіксовано обставини оренди та користування автомобілями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

27Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_12 від 25.02.2020;

28.Протокол № 42/2642т від 20.02.2020 за результатами проведення НСРД;

29.Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 29.04.2020;

30.Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 11.06.2020;

31.Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 11.06.2020;

32.Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 30.04.2020;

33.Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 30.04.2020;

34.Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 08.09.2020;

35.Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 29.04.2020;

36.Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 25.02.2020;

37.Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_17 від 25.02.2020;

38.Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 25.02.2020;

39.Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 04.03.2020;

40.Протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 03.03.2020;

41.Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_20 від 03.03.2020;

42.Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 11.06.2020;

43.Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем мешкання ОСОБА_5 ;

44.Висновок експерта №11-2/1297 від 26.02.2020;

45.Висновок експерта №11-2/1298 від 26.02.2020;

46.Висновок експерта №8-2/222 від 03.03.2020;

47.Протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 25.02.2020 в якому зафіксовано обставини перереєстрації автомобілів;

48.Протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 03.03.2020 в якому зафіксовано обставини перереєстрації автомобілів;

49.Протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 05.03.2020;

50.Протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 25.02.2020, в якому зафіксовано обставини оформлення права власності на автомобіль SkodaSuperB;

51.Протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 04.03.2020, в якому зафіксовано обставини оформлення права власності на автомобіль Mercedes-Benz;

52.Протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 03.03.2020 в якому зафіксовано обставини перереєстрації автомобілів;

53.Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_21 від 03.03.2020;

54.Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 17.04.2020 в якому зафіксовано обставини перереєстрації автомобілів;

55.Протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 17.04.2020 в якому зафіксовано обставини перереєстрації автомобілей;

56.Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем перебування ОСОБА_2 , у ході якого вилучено пістолет, документи фірми «ForsTrade» з приводу оренди та передачі у користування автомобілів;

57.Висновок експерта №8-2/221 від 26.02.2020;

58.Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем мешкання ОСОБА_28 в ході якого вилучено документи про реєстрацію транспортних засобів;

59.Протокол огляду відео проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 від 06.08.2020;

60.Інші докази в їх сукупності, зібрані під час досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців, тобто до 25.11.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення та завершення процесуальних дій.

Так, у кримінальному провадженні з метою прийняття остаточного процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-встановити місце знаходження та допитати в якості свідка директора ПП «Люксмаш» код: 41458726 - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо здійснення господарської діяльності ПП «Люксмаш», обставини придбання підприємством транспортного засобу MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC 221, VIN НОМЕР_9 , здійснення митного оформлення, первинної реєстрації та подальшого продажу вказаного транспортного засобу;

- відібрати зразки підпису ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для проведення почеркознавчої експертизи;

-встановити та допитати в якості свідка перевізника ОСОБА_30 ( АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_12 ), з приводу обставин ввезення 14.01.2019 автомобіля MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC 221, VIN НОМЕР_9 на територію України на транспортному засобі р.н.з. НОМЕР_13 , отримання довіреності на представлення інтересів;

-встановити та допитати в якості свідків співробітників ТОВ «ЛЬВІВБРОКСЕРВІС» Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, буд. 659-А/Б щодо обставин декларування транспортних засобів на користь ПП «Люксмаш» код:41458726 та ПП «Профішел» код:42346048;

-витребувати копії документів ТОВ «ЛЬВІВБРОКСЕРВІС» щодо декларування транспортних засобів на користь ПП «Люксмаш» код:41458726 та ПП «Профішел» код:42346048;

-встановити місце знаходження та допитати в якості свідка директора ПП «Профішел» код:42346048 - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо здійснення господарської діяльності ПП «Профішел», обставини придбання підприємством транспортних засобів MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_11 , MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_7 , MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_3 , AUDI A8, VIN НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 , здійснення митного оформлення, первинної реєстрації та подальшого продажу вказаних транспортних засобів;

-відібрати зразки підпису ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для проведення почеркознавчої експертизи;

-встановити місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо обставини придбання транспортного засобу MERCEDES-BENZ E 250 CDI, VIN НОМЕР_6 , здійснення митного оформлення, первинної реєстрації та подальшого продажу вказаного транспортного засобу;

-встановити місце знаходження та допитати в якості свідка директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» код:42445233 - ОСОБА_33 , щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», обставини придбання підприємством транспортних засобів SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_4 , SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_5 , MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_2 здійснення митного оформлення, первинної реєстрації та подальшого продажу вказаних транспортних засобів;

-відібрати зразки підпису ОСОБА_33 , для проведення почеркознавчої експертизи;

-встановити місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , допитати в якості свідка щодо обставини придбання транспортних засобів SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_4 , SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_5 , здійснення реєстрації та подальшого продажу вказаних транспортних засобів;

-встановити місце знаходження та допитати в якості свідка директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» код:42445233 - ОСОБА_35 , допитати в якості свідка щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», обставини придбання підприємством транспортних засобів SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_4 , SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_5 , MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_2 здійснення митного оформлення, первинної реєстрації та подальшого продажу вказаних транспортних засобів;

-відібрати зразки підпису ОСОБА_35 , для проведення почеркознавчої експертизи;

-здійснити огляд та аналіз інформації отриманої з сайту «Авторіа» щодо розміщених оголошень відповідним абонентським номером НОМЕР_16 ;

-встановити посадових осіб митних постів та допитати в якості свідків щодо проведення ними процедури митного оформлення транспортних засобів з пред`явленням для огляду митних декларацій, з`ясувати всі обставини такої процедури та підстави формування вартості автомобіля;

-додатково детально допитати ОСОБА_18 , про обставини реєстрації транспортного засобу;

-відібрати експериментальні зразки підпису ОСОБА_18 , для проведення почеркознавчої експертизи;

-додатково детально допитати ОСОБА_15 , про обставини реєстрації транспортного засобу на ОСОБА_18 ;

-провести одночасний допит осіб за участі ОСОБА_18 , та ОСОБА_15 , для усунення розбіжностей у показах;

-провести почеркознавчу експертизу документів вилучених в ТСЦ 8043, які надавались під час здійснення реєстрації транспортного засобу;

-провести одночасний допит осіб за участі ОСОБА_18 та ОСОБА_5 ;

-додатково допитати ОСОБА_20 , щодо обставин придбання транспортного засобу у ОСОБА_5 ;

-провести одночасний допит осіб за участі ОСОБА_20 та ОСОБА_5 ;

-додатково допитати ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_8 ) з приводу отримання автомобіля та його вилучення за кордоном, обставин перетину кордону спільно з сім`єю (Виїзд 06.08.2019);

-провести одночасний допит за участі ОСОБА_17 та ОСОБА_5 ;

-допитати ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_9 ) з приводу перереєстрації 05.09.2019 транспортного засобу;

-допитати ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_10 ) з приводу первинної реєстрації 20.06.2019 автомобіля;

-допитати ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_11 ) з приводу первинної реєстрації 20.06.2019 автомобіля;

-допитати ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_12 ) з приводу перереєстрації 09.10.2019 автомобіля;

-допитати ОСОБА_40 з приводу обставин перетину кордону (Виїзд 30.07.2017) на автомобілі спільно з ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ;

-допитати ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_13 ) з приводу обставин перетину кордону (Виїзд 30.07.2017) на автомобілі спільно з ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ;

-допитати ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_17 з приводу обставин перетину кордону (В`їзд 15.09.2017, Виїзд 19.09.2017, В`їзд 20.09.2017) на автомобілі спільно з ОСОБА_2 ;

-допитати ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_14 ) з приводу обставин перетину кордону (Виїзд/В`їзд 23.09.2017, Виїзд 11.12.2017, 14.05.2018) спільно з ОСОБА_2 , (Вїзд 14.05.2018, Виїзд 28.05.2019) спільно з ОСОБА_3 , Виїзд 15.08.2019 спільно з ОСОБА_21 ;

-отримати висновки за результатами призначених авто-товарознавчих експертиз;

-для дослідження об`єктів вилучених за результатами проведення обшуків провести комп`ютеро-технічні та технічні експертизи;

-після отримання результатів експертиз та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження, визначити місце їх зберігання;

-розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

-виконати процесуальні дії у межах міжнародного співробітництва компетентними органами Швейцарської Конфедерації, Федеративної Республіки Німеччина та Чеської Республіки, а саме витребувати документи щодо проведення реєстрації, продажу транспортних засобів на території Європейського Союзу; встановити свідків та провести їх допитів; отримати доступу до банківської таємниці щодо руху коштів по рахункам;

-за результатами отриманих вказаних вище даних, допитати підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-за отриманими доказами визначити ступінь участі кожного з учасників злочинної організації причому скласти кінцеві повідомлення про підозри та вручити їх;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Для проведення та завершення зазначених процесуальних дій, а саме: отримання висновків експертиз, встановлення та допиту всіх свідків, проведення тимчасових доступів до документів та їх подальшого аналізу, потрібен додатковий строк не менший ніж дванадцять місяців.

Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чийого заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані та його захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження провадженні №12019000000000127 від 16.02.2019, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до дванадцяти місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до дванадцяти місяців, тобто до 25.02.2021 р., строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000127 від 16.02.2019 р.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя С.Я. Волкова