Ухвала суду № 93017243, 05.11.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48309/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020000000000661 від 09.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.358,ч.5ст.191 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділуОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва зклопотанням,про арештмайна,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмо, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020000000000661 від 09.07.2020за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.358,ч.5ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років злочинною групою осіб діючи на території Київської та Запорізької областей, використовується ряд суб`єктів господарської діяльності через які здійснюються фіктивні фінансово-господарські операції по привласненню державних коштів, переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання послуг.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність підконтрольних підприємств, рахунки яких відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Банк Кредит Днiпро», ПуАТ «КБ «Акордбанк», ПАТ «Кристалбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «КIБ», АТ «Альфа-Банк», АТ «КБ «Глобус», що за наявними даними, зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників «конвертаційного центру», які відношення до їх діяльності не мають та управління рахунками не здійснюють, зокрема: ТОВ «Бітерс» (код ЄДРПОУ 43047508), ТОВ «Лентенс» (код ЄДРПОУ 43209549), ТОВ «Дікейс Союз» (код ЄДРПОУ 43322431), ТОВ «Олімс Плюс» (код ЄДРПОУ 42305085), ТОВ «Укрспецторггруп» (код ЄДРПОУ 43215459), ТОВ «Юніаст ЮА» (код ЄДРПОУ 42501849), ТОВ «Соофтрейд» (код ЄДРПОУ 43215349), ТОВ «Ліга-Корп» (код ЄДРПОУ 43322618), ТОВ «Такорс» (код ЄДРПОУ 43209534), ТОВ «Енержі Союз» (код ЄДРПОУ 43215066), ТОВ «Джейм Груп» (код ЄДРПОУ 43215705), ТОВ «Лорд Фреш» (код ЄДРПОУ 43322253), ТОВ «Оптсортплюс» (код ЄДРПОУ 43395833), ТОВ «Арам Груп» (код ЄДРПОУ 43396105), ТОВ «Вейлс Актив» (код ЄДРПОУ 43557274), ТОВ «Кіпер Фрост» (код ЄДРПОУ 43112409), ТОВ «Антеа Транс» (код ЄДРПОУ 43318760), ТОВ «Бетікс Систем» (код ЄДРПОУ 43346122), ТОВ «Боске Прайм» (код ЄДРПОУ 43358321), ТОВ «Форенстоун Постач» (код ЄДРПОУ 43358630), ТОВ «Фортер Макс» (код ЄДРПОУ 43448163), ТОВ «Ріонтей Основа» (код ЄДРПОУ 43510718), ТОВ «Бізнесмет» (код ЄДРПОУ 43059120), ТОВ «Запоріжметбрухт» (код ЄДРПОУ 42693800), ТОВ «Бівікс Груп» (код ЄДРПОУ 43358393), ТОВ «Ейбіко Груп» (код ЄДРПОУ 43346940), ТОВ «Будстарт Груп» (код ЄДРПОУ 43567680), ТОВ «Аталанта Компонент» (код ЄДРПОУ 43472332) та ТОВ «Секо Імпульс» (код ЄДРПОУ 43346887).

На рахунки вищевказаних підприємств налагоджено надходження коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведення їх в готівку та подальшому привласненні. Отримані безготівкові кошти члени т.зв. «конвертаційного центру» переводять на рахунки інших підконтрольних учасникам протиправного механізму суб`єктів господарювання, з яких, в свою чергу, на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті у вищевказаних банківських установах. З рахунків останніх кошти знімаються готівкою через мережу відділень та банкоматів зазначених банківських установ та, за відрахуванням відсотку за надані послуги, видаються посадовим особа або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.

Аналізом матеріалів кримінального провадження, зібраних під час досудового розслідування, встановлено ряд підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності, які відносяться до діяльності одного «конвертаційного центру».

Так, оперативним шляхом встановлено банківські установи та рахунки підприємств, які використовуються злочинною групою та залучено до протиправного фінансового механізму, а саме:

-ТОВ «Бітерс» (код ЄДРПОУ 43047508), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- ТОВ «Лентенс» (код ЄДРПОУ 43209549), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Дікейс Союз» (код ЄДРПОУ 43322431), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Олімс Плюс» (код ЄДРПОУ 42305085), має відкритий рахунок

№ НОМЕР_8 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Укрспецторггруп» (код ЄДРПОУ 43215459), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Юніаст ЮА» (код ЄДРПОУ 42501849), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Соофтрейд» (код ЄДРПОУ 43215349), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Ліга-Корп» (код ЄДРПОУ 43322618), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Такорс» (код ЄДРПОУ 43209534), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Енержі Союз» (код ЄДРПОУ 43215066), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Джейм Груп» (код ЄДРПОУ 43215705), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Лорд Фреш» (код ЄДРПОУ 43322253), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Оптсортплюс» (код ЄДРПОУ 43395833), має відкритий рахунок

№ НОМЕР_27 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Арам Груп» (код ЄДРПОУ 43396105), має відкритий рахунок

№ НОМЕР_28 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Вейлс Актив» (код ЄДРПОУ 43557274), має відкритий рахунок

№ НОМЕР_29 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Кіпер Фрост» (код ЄДРПОУ 43112409), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Антеа Транс» (код ЄДРПОУ 43318760), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 ,

у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Бетікс Систем» (код ЄДРПОУ 43346122), має відкритий рахунок

№ НОМЕР_34 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Боске Прайм» (код ЄДРПОУ 43358321), має відкритий рахунок

№ НОМЕР_35 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Форенстоун Постач» (код ЄДРПОУ 43358630), має відкритий рахунок

№ НОМЕР_36 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Фортер Макс» (код ЄДРПОУ 43448163), має відкритий рахунок

№ НОМЕР_37 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Ріонтей Основа» (код ЄДРПОУ 43510718), має відкритий рахунок

№ НОМЕР_38 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Бізнесмет» (код ЄДРПОУ 43059120), має відкриті рахунки

№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та

№ НОМЕР_41 , у Державній казначейській службі України (МФО 899998);

-ТОВ «Бівікс Груп» (код ЄДРПОУ 43358393), має відкритий рахунок

№ НОМЕР_42 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Ейбіко Груп» (код ЄДРПОУ 43346940), має відкритий рахунок

№ НОМЕР_43 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Будстарт Груп» (код ЄДРПОУ 43567680), має відкритий рахунок

№ НОМЕР_44 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Аталанта Компонент» (код ЄДРПОУ 43472332), має відкритий рахунок

№ НОМЕР_45 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998);

-ТОВ «Секо Імпульс» (код ЄДРПОУ 43346887), має відкритий рахунок

№ НОМЕР_46 , у Державній казначейській службі України

(МФО 899998).

Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи просив накласти ареш на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 12020000000000661 від 09.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України

Враховуючи вчинення систематичних протиправних дій групою невстановлених осіб, прямо спрямованих на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, в тому числі з використанням рахунків підприємств з ознаками «фіктивності», незастосування арешту рахунків вказаних товариств призведе до подальшого їх використання у злочинній діяльності.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 20.10.2020 грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження, забезпечення збереження речового доказу, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

Разом з тим, вимога прокурора у клопотанні щодо можливості зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмо, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання не грунтується на положеннях ст. 170, ч.5 ст.173 КПК України, а тому в цій частині слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на розрахункові рахунки, які відкриті в Державній казначейськійслужбі України(МФО899998) наступних осіб, а саме:

-ТОВ «Бітерс» (код ЄДРПОУ 43047508): № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-ТОВ «Лентенс» (код ЄДРПОУ 43209549): № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-ТОВ «Дікейс Союз» (код ЄДРПОУ 43322431):

№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

-ТОВ «Олімс Плюс» (код ЄДРПОУ 42305085):

№ НОМЕР_8 ;

-ТОВ «Укрспецторггруп» (код ЄДРПОУ 43215459):

№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

-ТОВ «Юніаст ЮА» (код ЄДРПОУ 42501849):

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ;

-ТОВ «Соофтрейд» (код ЄДРПОУ 43215349):

№ НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ;

-ТОВ «Ліга-Корп» (код ЄДРПОУ 43322618): № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 ;

-ТОВ «Такорс» (код ЄДРПОУ 43209534): № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ;

-ТОВ «Енержі Союз» (код ЄДРПОУ 43215066):

№ НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 ;

-ТОВ «Джейм Груп» (код ЄДРПОУ 43215705), відкриті рахунки

№ НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ;

-ТОВ «Лорд Фреш» (код ЄДРПОУ 43322253):

№ НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 ;

-ТОВ «Оптсортплюс» (код ЄДРПОУ 43395833), відкритий рахунок

№ НОМЕР_27 ;

-ТОВ «Арам Груп» (код ЄДРПОУ 43396105):

№ НОМЕР_28 ;

-ТОВ «Вейлс Актив» (код ЄДРПОУ 43557274):

№ НОМЕР_29 ;

-ТОВ «Кіпер Фрост» (код ЄДРПОУ 43112409):

№ НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 ;

-ТОВ «Антеа Транс» (код ЄДРПОУ 43318760):

№ НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 ;

-ТОВ «Бетікс Систем» (код ЄДРПОУ 43346122):

№ НОМЕР_34 ;

-ТОВ «Боске Прайм» (код ЄДРПОУ 43358321):

№ НОМЕР_35 ;

-ТОВ «Форенстоун Постач» (код ЄДРПОУ 43358630):

№ НОМЕР_36 ;

-ТОВ «Фортер Макс» (код ЄДРПОУ 43448163):

№ НОМЕР_37 ;

-ТОВ «Ріонтей Основа» (код ЄДРПОУ 43510718):

№ НОМЕР_38 ;

-ТОВ «Бізнесмет» (код ЄДРПОУ 43059120): № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та № НОМЕР_41 ;

-ТОВ «Бівікс Груп» (код ЄДРПОУ 43358393):

№ НОМЕР_42 ;

-ТОВ «Ейбіко Груп» (код ЄДРПОУ 43346940):

№ НОМЕР_43 ;

-ТОВ «Будстарт Груп» (код ЄДРПОУ 43567680):

№ НОМЕР_44 ;

-ТОВ «Аталанта Компонент» (код ЄДРПОУ 43472332):

№ НОМЕР_45 ;

-ТОВ «Секо Імпульс» (код ЄДРПОУ 43346887):

№ НОМЕР_46 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1