Ухвала суду № 92999645, 12.10.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.10.2020 Справа №607/17309/20

Слідчий суддяТернопільського міськрайонногосуду Тернопільськоїобласті ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши увідкритому судовомузасіданні,в залісуду вм.Тернополі,клопотання старшого слідчогоСУ ГУНПв Тернопільськійобласті ОСОБА_4 погоджене прокуроромвідділу Тернопільськоїобласної прокуратури ОСОБА_5 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні №12019210010003043,-

встановив:

Старший слідчийСУ ГУНПв Тернопільськійобласті ОСОБА_4 звернувся дослідчого суддіТернопільського міськрайонногосуду Тернопільськоїобласті врамках кримінальногопровадження №12019210010003043 від 18 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, із клопотанням погодженим прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

У поданому клопотанні зазначено наступне: «Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2019 року на території України, в тому числі Тернопільській області, діє стійке ієрархічне об`єднання із тринадцяти осіб, члени якого та його окремі структурні частини за попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів, а саме шахрайських дій в особливо великих розмірах, під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом використання підроблених документів.

Так, 18.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП «Патмос» ОСОБА_6 про те, що 30.09.2019 в результаті використання на його думку завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 незаконно заволодів майном у вигляді металопрокату, яке було ввірено ПП «Патмос» на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству на суму 430 353,91 гривню.

Окрім того, 13.08.2020 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Деус Логістік» був укладений договір про надання послуг із перевезення вантажу у вигляді пива на палетах загальною масою 20 тонн. Однак ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою ТОВ «Деус логістік» заволодів товаром у вигляді пива на 20 тонн, та у вказане за договором місце товар не доставив, спричинивши таким чином ТОВ «Деус Логістік» матеріальну шкоду на суму 498753,72 гривні.

Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_10 , 1984 р.н. та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області, заволоділи металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, на загальну суму близько 637387,72 гривні, спричинивши ТОВ «Космос» матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_10 , 1984 р.н. та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою в АДРЕСА_2 , заволоділи лакофарбовою продукцією масою 18 т, на загальну суму близько 1 200000 гривень, спричинивши ПП «Тотус Про» матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про кримінальні правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 255, ч. 3,4 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вищевказаної злочинної організації входить: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 , який на даний час відбуває покарання у Ладижинській ВК УДПСУ № 39 у Вінницькій області; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_15 .

При цьому, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_10 може зберігати відомості про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та майно, яке було здобуто в результаті їх вчинення, а також знаряддя вчинення злочинів - мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, комп`ютерну та друкарську техніку, печатки, штампи, кліше, документацію у вигляді договорів, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, рахунків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія та записників, які використовували під час вчинення злочинів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, за місцем свого перебування в державній установі «Ладижинська виправна колонія №39», що в с. Губник, вул. Гранітна, 15, Ладижинського району Вінницької області.

На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку в камері за місцем перебування ОСОБА_10 у державній установі «Ладижинська виправна колонія №39», що в с. Губник, вул. Гранітна, 15, Ладижинського району Вінницької області, де відбуває покарання ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та майно, яке було здобуто в результаті їх вчинення, а також знаряддя вчинення злочинів - мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, комп`ютерної та друкарської техніки, печаток, штампів, кліше, документації у вигляді договорів, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, рахунків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія та записників, які використовували під час вчинення злочинів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що єдиний майновий комплекс Державна установа «Ладижинська виправна колонія №39», код ЄДРПОУ 08562565, що в с. Губник, вул. Гранітна, 15, Ладижинського району Вінницької області, на праві оперативного управління належить Міністерству Юстиції України, код ЄДРПОУ 08562565.

У відповідності з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуто в результаті їх вчинення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що в камері за місцем перебування ОСОБА_10 у державній установі «Ладижинська виправна колонія №39», що в с. Губник, вул. Гранітна, 15, Ладижинського району Вінницької області, на даний час перебувають відомості про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та майно, яке було здобуто в результаті їх вчинення, а також знаряддя вчинення злочинів - мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, комп`ютерна та друкарська техніка, печатки, штампи, кліше, документація у вигляді договорів, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, рахунків, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія та записники, які використовували під час вчинення злочинів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом».

Слідчий ОСОБА_3 пояснила, що клопотання підтримує із мотивів наведених у ньому та просить задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до статті 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

На підставі статей 8, 129 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права; Суддя, здійснюючи правосуддя є незалежним та керується верховенством права; Основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Судом встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам ч.3 ст. 234, до клопотання також долучено додатки якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З метою не допущення розголошення таємниці досудового розслідування в контексті вимог ст.222 КПК України в ухвалі зазначено обмежені відомості, не порушуючи вимоги передбачені ч.2 ст.235 КПК України.

Підставами для надання дозволу на проведення обшуку є зібрані в ході досудового розслідування відомості відображені в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчого вбачається, що до вказаного у клопотанні кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 , який на даний час відбуває покарання у Ладижинській ВК УДПСУ № 39 у Вінницькій області, зокрема про це свідчать матеріали НСРД долучені до клопотання.

Крім цього у матеріалах долучених до клопотання наведено обставини, котрі свідчать про те, що ОСОБА_10 у державній установі «Ладижинська виправна колонія №39», що в с. Губник, вул. Гранітна, 15, Ладижинського району Вінницької області, на даний час може зберігати речі за допомогою, яких вчинялись кримінальні правопорушення, - мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, печатки, штампи, кліше, документація у вигляді договорів, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, рахунків, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія та записники, які використовували під час вчинення злочинів, та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що єдиний майновий комплекс Державна установа «Ладижинська виправна колонія №39», код ЄДРПОУ 08562565, що в с. Губник, вул. Гранітна, 15, Ладижинського району Вінницької області, на праві оперативного управління належить Міністерству Юстиції України, код ЄДРПОУ 08562565.

В порядку ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, так як з метою уникнення відповідальності, особа, в якої знаходяться предмети (речі), відмовиться надати доступ до таких в добровільному порядку, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до рішення ЄСПЛ по справі «Ратушна проти України» (заява № 17318/06) органи державної влади не можуть втручатись у здійснення права на повагу до житла особи, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Слідчий суддя критично ставиться щодо прохання наведеного в клопотанні про надання дозволу на вилучення вказаних у клопотання речей, оскільки воно суперечить меті обшуку визначені у ст. 234 КПК України, крім цього на думку суду стороною обвинувачення не доведено, що ОСОБА_10 у державній установі «Ладижинська виправна колонія №39», що в с. Губник, вул. Гранітна, 15, Ладижинського району Вінницької області може зберігати комп`ютерну та друкарську техніку, тому в даній частині необхідно відмовити.

Враховуючи вищевикладеніобставини тате,що обшукяк слідчадія проводитьсяз метоювиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зважаючи на наявність обґрунтованих підстав вважати, що ОСОБА_10 у державній установі «Ладижинська виправна колонія №39», що в с. Губник, вул. Гранітна, 15, Ладижинського району Вінницької області, на даний час може зберігати речі за допомогою, яких вчинялись кримінальні правопорушення, - мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, печатки, штампи, кліше, документація у вигляді договорів, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, рахунків, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія та записники, які використовували під час вчинення злочинів, та грошові кошти здобуті злочинним шляхом, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково.

Керуючись статтями 8, 30, 129 Конституції України, 2, 3, 28, 94, 222, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 на проведення обшуку у камері за місцем перебування ОСОБА_10 у державній установі «Ладижинська виправна колонія №39», що в с. Губник, вул. Гранітна, 15, Ладижинського району Вінницької області, де відбуває покарання ОСОБА_10 , з метою відшукання мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, печаток, штампів, кліше, документації у вигляді договорів, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, рахунків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія та записників, які використовували під час вчинення злочинів, та належать ОСОБА_10 , грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

У решті прохань зазначених у клопотанні відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1