Ухвала суду № 92974162, 19.11.2020, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/6088/20

Провадження № 1-кс/524/3122/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчої СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №12020170000000399 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №12020170000000399 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 04.03.2020 року ОСОБА_4 вирішила придбати спортивний костюм в Інстаграм магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зв`язавшись з продавцем в особистому повідомленні отримала реквізити оплати, в якому було вказано картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . 04.03.2020 о 20:32 потерпіла перерахувала кошти в сумі 450 грн. на вказану вище картку, після чого продавець пообіцяв відправити товар новою поштою, але на даний час товар не отримала та кошти не повернули.

Також в ході розслідування кримінального провадження №12020170000000399 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено, що 28.03.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи соціальну мережу «Instagram», під виглядом продажу чоловічого та жіночого одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 499 грн., які були перераховані гр. ОСОБА_6 на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 .

17 листопада 2020 року за даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №12020170090003024 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження № 12020170000000399 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено, що 07.03.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи соціальну мережу «Instagram», під виглядом продажу чоловічого та жіночого одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 690 грн., які були перераховані гр. ОСОБА_7 на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 .

В ході розслідування кримінального провадження №12020170000000399 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено, що 25.02.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи соціальну мережу «Instagram», під виглядом продажу чоловічого та жіночого одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 683 грн., які були перераховані гр. ОСОБА_8 на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 .

В ході розслідування кримінального провадження №12020170000000399 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено, що 06.04.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи соціальну мережу «Instagram», під виглядом продажу чоловічого та жіночого одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 350 грн., які були перераховані гр. ОСОБА_9 на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 .

В ході розслідування кримінального провадження №12020170000000399 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено, що 22.04.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи соціальну мережу «Instagram», під виглядом продажу чоловічого та жіночого одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 600 грн., які були перераховані гр. ОСОБА_10 на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 .

17 листопада 2020 року матеріали кримінальних проваджень №12020170000000399 від 30.07.2020 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, № 12020170090003024 від 17.11.2020 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, № 12020170090003025 від 17.11.2020 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, № 12020170090003026 від 17.11.2020 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, № 12020170090003027 від 17.11.2020 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, № 12020170090003028 від 17.11.2020 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України об`єднано за єдиним №12020170000000399.

За результатами перевірки відомостей, вказаних у заяві ОСОБА_11 , 29.09.2020 року до Автозаводського районного суду м. Кременчука було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, володільцем якої являється АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д.

02.10.2020 року слідчим суддею Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_12 було надано доступ до документів, володільцем яких являється АТ КБ «ПриватБанк».

30.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука в АТ КБ «ПриватБанк» було вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в ході вивчення якої було встановлено, що даний картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ). Зняття грошових коштів відбувалося:

-11.04.2020 у банкоматі «ПриватБанку» CAPL1571, що розташований в м. Кременчук, вул. Київська, 9а;

-27.04.2020 у банкоматі «ПриватБанку» CAPL1321, що розташований в м. Кременчук, вул. Халаменюка, 14;

-20.03.2020 у банкоматі «ПриватБанку» CAPL3254, що розташований в м. Кременчук, проспект 50-річчя Жовтня, 18б.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження в ході досудового розслідування слідча просить дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 ), з метою відшукання знаряддя вчинення злочину, а саме: пластикових банківських карток, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів в банківських установах; мобільних терміналів, за допомогою яких здійснювалася реєстрація prepaid картки, а також спілкування у соціальних месенджерах; планшетів та ноутбуків, комп`ютерної техніки, Wi-Fi роутерів, за допомогою яких створювалося та розміщувалися оголошення на інтернет-ресурсах; стартових пакетів та сім карт операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками; письмового договору щодо надання телекомунікаційних послуг (послуг доступу до мережі Інтернет), а також документів, створених на виконання таких послуг (акти виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги; чорнових записів (письмові або електронні документи, які містять логіни, паролі, дати та суми здійснення операцій).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ), загальною площею 51,1 кв. м. є ОСОБА_13 .

Відповідно до відомостей, наданих в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про що також свідчить відповідний запис в паспорті.

Заслухавши слідчу, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4, 5, 6 ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук, зокрема, повинна містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться та відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали (протоколи допитів потерпілих, постанови, протоколи про проведення слідчих дій, рапорти, довідки) доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитися за адресою, зазначеною у клопотанні слідчого, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст. 7, 233, 234, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №12020170000000399 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , де фактично проживає та зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення наступних речей:

-Пластикових банківських карток, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів в банківських установах;

-Мобільних терміналів, за допомогою яких здійснювалася реєстрація prepaid картки, а також спілкування у соціальних месенджерах;

-Планшетів та ноутбуків, комп`ютерної техніки, Wi-Fi роутерів, за допомогою яких створювалося та розміщувалися оголошення на інтернет-ресурсах;

-Стартових пакетів та сім карт операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками;

-Письмового договору щодо надання телекомунікаційних послуг ( послуг доступу до мережі Інтернет), а також документів, створених на виконання таких послуг, (акти виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги;

-Чорнових записів (письмові або електронні документи, які містять логіни, паролі, дати та суми здійснення операцій).

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 19.11.2020 року о 20 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1