Ухвала суду № 92971261, 19.11.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6078/20 ун. № 759/20347/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12020110000000682 від 05.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчого відділу розслідування ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і який належить ОСОБА_7 на праві власності, з метою встановлення знаряддя вчинення злочинів, засобів зв`язку, флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки, інших речей і документів, які містять на собі сліди злочину та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020110000000682 від 05.06.2020 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч.2ст.189КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному. В 2015 році ОСОБА_8 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_8 50 %, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_9 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_8 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх. Крім того, в результаті шахрайських дій, невстановлені особи, скориставшись відсутністю ОСОБА_9 , протиправно заволоділи часткою підприємства ТОВ «Екумена»-99, якому належать нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 5 літери «Д» та «Ж», в результаті чого компанії Nunwart Ventures Limited були заподіяні збитки в особливо великих розмірах.

20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_14 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 видане на його ім`я директором Кіпрської компанії «NUNVART VENTURES LIMETID» ОСОБА_15 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_16 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 між ТОВ «Екумена» в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» в особі ОСОБА_17 , повідомив, що 01.06.2014 він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020. Крім того, ОСОБА_18 , не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував. Кінцевим беніфіціарним власником юридичної особи ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» є ОСОБА_19 - дружина ОСОБА_17 , який є довіреною особою ОСОБА_8 .

Крім того, починаючи з 2015 року, ОСОБА_8 за передньою змовою з ОСОБА_20 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, спланували та вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості довіреним особам ОСОБА_9 , пошкодженням майна останнього.

Зокрема, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №12016100020002812 від 16.03.2016 та №12019100020006781 від 13.09.2019, за фактом умисного пошкодження майна, а саме будинку ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 та замаху на вбивство ОСОБА_21 , який неофіційно працював охоронцем у ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , якому під час умисного пошкодження будинку нанесено вогнепальне поранення.

В результаті таких дій ОСОБА_8 та довірених йому осіб - ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших, ОСОБА_9 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Крім того, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №12015100060007549 від 23.11.2015 та 12016100060000236 від 14.01.2016, за фактом нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_25 , який визнаний потерпілим. Під час допиту ОСОБА_25 повідомив, що напади на нього він пов`язує зі своєю діяльністю в якості адвоката ОСОБА_9 під час врегулювання конфлікту між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , щодо поділу (переоформлення) майна та корпоративних прав на спільні товариства, а також проведення фінансового розслідування, пов`язаних з незаконним переоформленням ТОВ «ІНТРО ПРО», вимагання грошей та майна.

ОСОБА_8 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_9 , шляхом використання підроблених документів, користуючись допомогою своїх довірених осіб, використовуючи підставних осіб, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), на третіх осіб, серед яких ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інших, чим завдав ОСОБА_9 збитки в особливо великих розмірах.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_9 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_8 та інших наближених до нього осіб.

15.04.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 12016110140002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук. 21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_8 в міжнародний розшук, а 01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського райсуду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 .

Крім того встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з умисним пошкодженням майна, а саме будинку ОСОБА_9 причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає АДРЕСА_1 , користується автомобілем марки «Chevrolet», модель «Colorado», 2011 року, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та автомобілем марки «Nissan», моделі «Leaf», 2013 року, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , користується абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Він є довіреною особою ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , виконував їх безпосередні накази щодо дій пов`язаних з вимаганням та залякуванням ОСОБА_9 .

Проведеними заходами встановлено причетність ОСОБА_30 до вчинення підриву авто марки OPEL, темного кольору, польської реєстрації (д.н.з. НОМЕР_5 ) біля будинку ОСОБА_9 , що мало місце 20.08.2018 по вул. Садовій 78, буд. 1-б в м. Києві (ЄРДР №123018100020007327), а також підпалу будинку ОСОБА_9 за тією ж адресою, що мало місце 13.09.2019 (ЄРДР №12019100020006781), що підтверджується розсекреченими матеріалами НСРД в рамках кримінального провадження №12016110140002355 від 20.09.2016. Вказані дії за попередньою змовою з ОСОБА_31 , ОСОБА_20 були скоєні з метою впливу на ОСОБА_9 за для отримання контролю над належними йому підприємствами.

Зокрема, проведеним аналізом телефонних розмов, переписок та огляду мобільного телефону ОСОБА_20 встановлено контакт на ім`я « ОСОБА_32 », яким є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час аналізу вказаних розмов встановлено, що напередодні вчинення підпалу будинку ОСОБА_9 (№12019100020006781 від 13.09.2019) 12.09.2019 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_23 проводив готування до вчинення злочину у вигляді розвідки. Крім того, з розсекречених протоколів НСРД №2 встановлено розмову між ОСОБА_31 з абонентом НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) від 12.09.2019, яка підтверджує причетність ОСОБА_33 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 до готування підпалів від 20.08.2018, із підривом біля будинку ОСОБА_9 (ЄРДР №12018100020007327). Крім того, під час перегляду відео файлів з телефону ОСОБА_20 виявлено відеозапис під назвою IMG_3830.MOV, зроблений 13.09.2019 о 16:06:28 із збереженням геолокації 50.370100, 30.589900, що співпадає з місцем знаходження будинку потерпілого ОСОБА_9 . Під час перегляду даного відео встановлено, що ОСОБА_20 перебуваючи на передньому сидінні автомобіля, звідки і здійснював зйомку, знаходився поряд з будинком ОСОБА_9 . На відеозаписі зображено фасад подвір`я домоволодіння ОСОБА_9 , в тому числі і невелика частина будинку в місці горіння. Поруч з ОСОБА_20 за кермом автомобіля знаходився ОСОБА_34 .

Крім того, встановлено, що за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, а саме знаряддя вчинення злочину, що підтверджують злочинну діяльність пов`язану з вимаганням відносно ОСОБА_9 . Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на тяжкість скоєння злочину, а також і на те, що за місцем проживання ОСОБА_7 можуть зберігатись речі, документи, комп`ютерна техніка та інші предмети, що підтверджують злочинну діяльність щодо вимагання та шахрайського заволодіння майном ОСОБА_9 із подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, з метою отримання доказів щодо злочинної діяльності зазначеної злочинної групи виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаним місцем проживання ОСОБА_7 , де можуть зберігатися речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, та в подальшому бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання і просив його задовольнити з підстав в ньому зазначених.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020110000000682 від 05.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України, саме причетність до вчинення яких ОСОБА_7 і має бути доведена органом досудового розслідування на мінімальному рівні, як того вимагає розгляд поданого клопотання.

Однак, матеріалами клопотання, враховуючи стадію провадження, з достатнім мінімумом не доведено, що було вчинено вказані у даному провадженні кримінальні правопорушення за можливою участю ОСОБА_7 . Як в клопотанні слідчого, так і в доданих до нього документах відсутні будь-які дані про те, що до подій, пов`язаних із шахрайськими діями, легалізацією злочинно набутого майна та вимагання з погрозою насильства над потерпілим ОСОБА_9 може бути причетний гр-н ОСОБА_7 .. Ця фізична особа не згадуються і в згаданому в клопотанні переліку осіб, які були причетні до таких дій. Більш того, в самому клопотанні вказано, що ймовірна причетність цієї особи до кримінальних правопорушень, пов`язаних з умисним пошкодженням майна ОСОБА_9 , підриву автомобіля біля будинку ОСОБА_9 , що мало місце 13.09.2019 та 20.08.2018 відповідно, є предметом інших кримінальних проваджень (ЄРДР №12019100020006781, №12016100020002812, №12019100020006781, №123018100020007327 тощо).

Відтак, матеріали клопотання обгрунтовуються даними, які є предметом інших криміналних проваджень, відтак не доведено, що належні цій особі речі та документи можуть мати значення для даного досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду. Згідно зч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Проте така мета не може бути досягнута неконкретизацією зв`язків з конкретними фактами, які вказують чи можуть вказувати на причетність певної особи, у володінні якої пропонується провести обшук, до подій, що є предметом конкретного досудового розслідування. Слідчий суддя повинен відмовити в задоволенні клопотання про обшук, якщо не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для даного досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду (п. п. 2 та 3 ч. 5 ст. 234 КПК України).

За встановлених обставин обшук, дозвіл на який просить надати слідчий, не можна визнати необхідним та вимушеним пропорційним втручанням в особисте і сімейне життя особи, а тому підстави для задоволення клопотання про дозвіл на проведення такого обшуку відсутні.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання в межах кримінального провадження № 12020110000000682 від 05.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України дозволу на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і який належить ОСОБА_7 на праві власності, з метою встановлення місця знаходження знаряддя вчинення злочинів, а саме вогнепальної зброї та набоїв до неї, холодної зброї, паливно-мастильних речовин, бойових припасів та вибухових речовин із значними руйнівними властивостями, документів на транспортні засоби, які використовувалися злочинцями під час вчинення злочинів, засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, сім-карти), флеш накопичувачів,комп`ютерної технікита інформаціїв електронномувигляді,чорнових записів,грошових коштів,що буливинагородою завказану злочиннудіяльність,інших речей,предметів чидокументів,які можутьбути використанів сукупностіяк доказта підтверджуютьзлочинну діяльністьщодо вимагання та шахрайськогозаволодіння майном ОСОБА_9 із подальшоюлегалізацією доходів,отриманих злочиннимшляхом залишити без задоволення.

Слідчий, прокурор мають право повторно звернутися до слідчого судді про дозвіл на обшук того самого володіння лише за наявності нових обставин, які не розглядалися слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_35