Ухвала суду № 92962497, 19.11.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2722/19

Провадження № 1-кс/686/13933/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №12019240010000475 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1, ч.2 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

19.11.2020 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та використовується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у різного роду тару, у т.ч. оклеєних підробленими марками акцизного податку, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів), грошових коштів, одержаних від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав: «Слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019240010000475 від 29.01.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, в період часу з грудня 2018 року по теперішній час, громадянин ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на території Хмельницької області займаються виготовленням марок акцизного податку, які відповідно висновку експертного дослідження №2.1-0012:19 від 28.01.2019 судового експерта Хмельницького НДЕКЦ не відповідають стандартному зразку. Крім того, громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , « ОСОБА_12 », ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », разом з іншими невстановленими особами, на території Хмельницької області, у період з січня 2019 по теперішній час, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають стандартному зразку, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження №12019240010000475 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, встановлено, що гр. ОСОБА_8 , а також громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , « ОСОБА_12 », ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 » та інші невстановлені особи, в період з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі розлитих у пляшки, обклеєні марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

Також встановлено, що невстановлені особи, в період 2020 року, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виготовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.204 КК України.

Зокрема, під час проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадяни ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інші невстановлені особи, починаючи з 2020 року, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання й транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі обклеєних марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, з магазину, розташованого за адресою: м. Хмельницький, пров. П`яскорського, 23.

Так, 25.08.2020 при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у зазначеному магазині придбано близько 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в одну ПЕТ-пляшку ємністю близько 0,5 літра, не обклеєну марками акцизного податку встановленого зразка. Крім цього, 28.08.2020 при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у магазині, розташованому за адресою: м. Хмельницький, пров. П`яскорського, 23, придбано близько 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в одну ПЕТ-пляшку ємністю близько 0,5 літра, не обклеєну марками акцизного податку встановленого зразка.

Згідно з висновків судових експертів Хмельницького НДЕКЦ МВС України придбані 25.08.2020 та 28.08.2020 алкогольні напої є водно-спиртовими сумішами та містять спирт етиловий, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, а також відповідають характеристикам згідно УКТЗЕД 2207: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто являються підакцизними товарами.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, магазин, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та використовується ОСОБА_5 й ОСОБА_6 »

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук в магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та використовується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені слідчим речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у проведенні вказаного обшуку. Здобути інформацію, про яку зазначає слідчий в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо, оскільки існує очевидний ризик приховування речей, засобів та предметів вчинення злочину.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12019240010000475 від 29.01.2019, а саме: заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_19 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_22 , дозвіл на проведення обшуку в магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та використовується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у різного роду тару, у т.ч. оклеєних підробленими марками акцизного податку, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів), грошових коштів, одержаних від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 15 грудня 2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1