Ухвала суду № 92950033, 18.11.2020, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 274/5584/20 Провадження № 1-кс/0274/1489/20

УХВАЛА

Іменем України

18.11.2020 м.Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 (далі Суд),

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку, подане старшим слідчим СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області - майором поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні за № 42019061340000012, внесеному до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідчий звернувсязклопотанням,вякомупросить надатидозвіл слідчим слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення обшуку за місцемпроживання ОСОБА_17 ,а самев квартиріза адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилученнядокументації щодо ведення бухгалтерського обліку ОСОБА_18 , СОК «Слободище+», ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 протягом 2018-2020 років, а саме: документації щодо придбання та реалізації лісосировини та лісопродукції породи «Дуб», в тому числі й експорту (договорів, накладних, специфікацій-накладних, товарно-транспортних накладних (в тому числі й міжнародних), митних декларацій, рахунків, сертифікатів про походження лісоматеріалів тощо); договорів банківського обслуговування; відомостей про наявність відкритих банківських рахунків; блокнотів, чорнових записів з відомостями щодо придбання деревини, її переробки та реалізації; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (компакт дисків, карт пам`яті, жорстких дисків), на яких можуть містяться відомості щодо придбання деревини, її переробки та реалізації, накладні з реалізації лісопродукції; бланків накладних, товарно-транспортних накладних; печаток ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП» та інших суб`єктів господарювання; грошей здобутих злочинним шляхом.

В клопотанні вказано, що слідчим відділенням Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019061340000012 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи ДП «Бердичівське лісове господарство» протягом 2018-2019 років, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючиу мисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вчинили розтрату лісових ресурсів ДП «Бердичівське лісове господарство», спричинивши останнім шкоди на суму, яка встановлюється.

В ході розслідування, на виконання доручення слідчого надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вказаних матеріалів УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18 організував через своїх знайомих ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , батька ОСОБА_19 та співмешканку ОСОБА_21 схему постачання необлікованої лісопродукції з лісових масивів ДП «Бердичівське лісове господарство» до пилорами, належної СОК «Слободище+», розташованої в с. Слободище Бердичівського району, директором якого є ОСОБА_18 , де лісопродукція обробляється та в подальшому експортується за кордон. З метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту від імені ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , за невстановлених обставин виготовлялася документація про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) від імені різних суб`єктів господарювання: ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП» тощо.

Крім того, надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області згідно яких, зокрема, встановлено, що веденням бухгалтерського обліку ОСОБА_18 та СОК «Слободище+» займається гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, враховуючи обставини та спосіб вчинення злочину у слідства є достатньо підстав вважати, що у житлі ОСОБА_17 може знаходитись документація щодо ведення бухгалтерського обліку ОСОБА_18 , СОК «Слободище+», ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 протягом 2018-2020 років.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 231308706 від 05.11.2020, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_17 .

Обґрунтовуючи необхідність отримання дозволу на проведення обшуку з метою відшукування документів, які зазначені в клопотанні, слідчий посилається на те, що проведення даної слідчої дії має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення знаряддя злочину, речей чи документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

ІІ Процедура та позиція учасників справи

Під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалось повне фіксування судового засідання технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав, викладених в ньому, та просила його задовольнити.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Частини 1 та 2 ст. 223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України визначає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, зокрема, підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019061340000012, внесеному до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Доводи клопотання слідчого підтверджуються матеріалами справи, зокрема: довідками щодо виконання доручення слідчого, рапортом, листами Управління Служби безпеки України в Житомирській області щодо надання інформації, листом Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, протоколом огляду документів.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 231308706 від 05.11.2020, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_17 .

Враховуючи, що слідчим надано докази, які вказують на те, що речі, які планується відшукати містять відомості про вчинення злочину можуть перебувати у житлі ОСОБА_17 , що належить їй на праві власності та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом встановлення обставин вчинення кримінального правопорушеня, тобто підтверджені підстави, передбачені ст. 234 КПК України для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілслідчимслідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення обшуку за місцемпроживання ОСОБА_17 ,а самев квартиріза адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилученнядокументації щодо ведення бухгалтерського обліку ОСОБА_18 , СОК «Слободище+», ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 протягом 2018-2020 років, а саме: документації щодо придбання та реалізації лісосировини та лісопродукції породи «Дуб», в тому числі й експорту (договорів, накладних, специфікацій-накладних, товарно-транспортних накладних (в тому числі й міжнародних), митних декларацій, рахунків, сертифікатів про походження лісоматеріалів); договорів банківського обслуговування; відомостей про наявність відкритих банківських рахунків; блокнотів, чорнових записів з відомостями щодо придбання деревини, її переробки та реалізації; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (компакт дисків, карт пам`яті, жорстких дисків), на яких можуть містяться відомості щодо придбання деревини, її переробки та реалізації, накладні з реалізації лісопродукції; бланків накладних, товарно-транспортних накладних; печаток ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП» та інших суб`єктів господарювання; грошей здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали встановити до 17.12.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1