Вирок № 9293956, 05.05.2010, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело №1-585

2010 год

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05 мая 2010 года Ленинский районный суд города Луганска в составе: председательствующего судьи Бугеры Е.В.,

При секретаре Тихенькой Е.А.,

С участием прокурора Будагъянца Ю.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Луганске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка города Луганска, украинка, гражданка Украины, ранее не судима, не замужем, имеющей малолетнего ребенка сына ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающей ГП «Луганскуголь» повар, зарегистрированной и проживающей АДРЕСА_1,

в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 205 ч.1, 358 ч.1 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Примерно в ноябре 2008 года в городе Луганске, более точную дату в ходе досудебного и судебного следствия установить не представилось возможным познакомившись с неустановленным в ходе досудебного и судебного следствия лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности на имя ОСОБА_1., а также стать формальным директором созданного предприятия, после чего открыть банковские счета и передать неустановленному в ходе досудебного следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, уставные документы и печать созданного предприятия, которое фактически будет осуществлять деятельность от имени этого предприятия.

Не имя намерения осуществлять хозяйственную деятельность от имени субъекта предпринимательской деятельности, которое будет зарегистрировано на ее имя и руководителем которого она будет формально, согласилась на предложение неустановленного в ходе досудебного следствия лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение создать фиктивное предприятие, то есть произвести государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, при этом достоверно зная, что деятельность от имени этого предприятия будет осуществляться посторонними лицами, а не ею как учредителем предприятия. При этом, ОСОБА_1 преследовала цель прикрытия незаконной деятельности, так как в соответствии с требованиями ст.42 Хозяйственного кодекса Украины предпринимательство это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью получения экономических и социальных результатов и получения прибыли. Такое законодательное определение предпринимательской деятельности не позволяет посторонним лицам осуществлять деятельность от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированного на подставное лицо, а не с целью осуществления такой деятельности самостоятельно.

11.11.2008 года ОСОБА_1, реализуя совместный умысел с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной предпринимательской деятельности, для создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности общество с ограниченной ответственностью «Боско-Лайн», обратилась в ЧП «Юридическая фирма «ТИС» по поводу оказания ей помощи в государственной регистрации фиктивного предприятия ООО «Боско-Лайн».

Для этого ОСОБА_1 сообщила сотрудникам ЧП «Юридическая фирмы «ТИС» свои анкетные данные, наименование предприятия, юридический адрес, данные своего паспорта и идентификационного номера, а также умышленно предоставила заведомо ложные сведения о том, что она как учредитель данного предприятия решила создать ООО «Боско-Лайн», внесла в уставной фонд данного предприятия имущество и возложила на себя полномочия директора.

На основании представленных ОСОБА_1 заведомо ложных сведения, будучи введенными ею в заблуждение и неосведомленными о ее преступных намерениях, сотрудники ЧП «Юридическая фирма ТИС» разработали и подготовили с помощью компьютерной техники необходимые для государственной регистрации предприятия документы, которые ОСОБА_1, достоверно зная, что они содержат заведомо ложные сведения, заверила своей подписью, а именно решение собственника о создании ООО «Боско-Лайн» от 11.11.2008 года, согласно которому ОСОБА_1, как учредитель данного юридического лица, возложила на себя обязанности директора, а также внесла в уставной фонд указанного предприятия имущество на сумму 54.500 гривен; устав ООО «Боско-Лайн» с указанием в нем, что учредителем данного предприятия является ОСОБА_1, и нотариально заверила свою подпись на уставе предприятия; доверенность, согласно которой ОСОБА_1, уполномочила ЧП «Юридическая фирма ТИС» оформить у государственного регистратора документы о государственной регистрации ООО «Боско-Лайн», а также зарегистрировать указанное предприятие в органах статистики, фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, фонде социального страхования по временной утрате трудоспособности, пенсионном фонде, городском центре занятости, государственной налоговой инспекции, получения разрешения в органах внутренних дел на изготовление печати и штампа.

Сотрудниками ЧП «Юридическая фирма ТИС» указанные документы были переданы в исполнительный комитет Луганского городского совета, где ООО «Боско-Лайн» было зарегистрировано с присвоением идентификационного кода 36255482, о чем 11.11.2008 года было выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица, и получена справка Главного управления статистики в Луганской области подтверждающая, что ООО «Боско-Лайн» внесено в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.

12.11.2008 года ООО «Боско-Лайн» было зарегистрировано в ГНИ в Жовтневом районе г.Луганска, о чем была выдана справа о взятии на учет плательщика налогов.

24.11.2008 года ГНИ в Жовтневом районе г.Луганска выдано свидетельство о регистрации ООО «Боско-Лайн» плательщиком налога на добавленную стоимость.

В течение ноября 2008 года апреля 2009 года ОСОБА_1 были открыты текущие счета ООО «Боско-Лайн» в АБ «Украинский Бизнес Банк», ОАО КБ «Южкомбанк», филиале АБ «Южный» в г.Луганске, ОАО «Европромбанк», ОАО КБ «Национальный стандарт», ОАО КБ «Промэкономбанк», а также были заключены договора на установку и использование программного обеспечения системы «Клиент-Банк».

ОСОБА_1 создав субъект предпринимательской деятельности ( юридическое лицо) ООО «Боско-Лайн» за денежное вознаграждение в размере 900 гривен передала уставные документы, штамп и печать указанного предприятия, а также электронные цифровые подписи и личные ключи системы «Клиент-Банк» неустановленному лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое использовало указанное предприятие с целью прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в осуществлении деятельности от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированного на подставное лицо, а не с целью осуществления такой деятельности самостоятельно, как это определено действующим законодательством.

Т.е., совершила преступление, предусмотренное ст.205 ч.1 УК Украины, по признакам создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности.

Кроме того, 11.11.2008 года ОСОБА_1, имея преступный умысел направленный на подделку документов, с целью регистрации фиктивного предприятия ООО «Боско-Лайн», находясь в офисе ЧП «Юридическая фирма ТИС», от своего имени заключили с указанным предприятием письменное соглашение об оказании юридических услуг, необходимых для государственной регистрации ООО «Бойско-Лайн».

В это же день ОСОБА_1 сообщила сотрудникам ЧП «Юридическая фирма ТИС» свои анкетные данные, наименование предприятия, юридический адрес, данные своего паспорта и идентификационного номера, а также умышленно предоставила им заведомо ложные сведения о том, что она как учредитель данного юридического лица, решила создать ООО «Боско-Лайн», внесла в уставной фонд данного предприятия имущество и возложила на себя полномочия директора.

На основании представленных ОСОБА_1 заведомо ложных сведений, будучи введенными ею в заблуждение и неосведомленными о ее преступных намерениях, сотрудники ЧП «Юридическая фирма ТИС» разработали и подготовили с помощью компьютерной техники необходимые для государственной регистрации предприятия документы, которые ОСОБА_1, достоверно зная, что они содержат заведомо ложные сведения, заверила своей подписью, а именно решение собственника о создании ООО «Боско-Лайн» от 11.11.2008 года, согласно которому ОСОБА_1, как учредитель данного юридического лица, возложила на себя обязанности директора, а также внесла в уставной фонд указанного предприятия имущество на сумму 54.500 гривен; устав ООО «Боско-Лайн» с указанием в нем, что учредителем данного предприятия является ОСОБА_1, и нотариально заверила свою подпись на уставе предприятия.

11.11.2008 года ОСОБА_1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на подделку документов, находясь в офисе ЧП «Юридическая фирма ТИС», действуя умышленно и противоправно удостоверила своей подписью в качестве участника общества документы, содержащие заведомо ложные сведения, а именно: устав ООО «Боско-Лайн» от 11.11.2008 года, и решение собственника о создании ООО «Боско-Лайн» от 11.11.2008 года, после чего ОСОБА_1 нотариально удостоверила свои подписи на оригинале устава ООО «Боско-Лайн».

На основании документов, подписанных ОСОБА_1, которые содержали ложные сведения, 11.11.2008 года Государственным регистратором исполнительного комитета Луганского городского совета зарегистрировано юридическое лицо ООО «Боско-Лайн».

Т.е. ОСОБА_1 совершила преступление, предусмотренное ст.358 ч.1 УК Украины по признакам подделки документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем либо иным лицом, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы и который представляет права и освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывателем так и другим лицом.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью, от дачи показаний отказалась, фактических обстоятельств дела не оспаривала.

Исследование доказательств по делу проводилось в усеченном порядке в соответствии с требованиями ч.3 ст.299 УПК Украины.

Кроме полного признания вины подсудимой ее вина подтверждается доказательствами протоколом допроса свидетеля ОСОБА_4 (том 3 л.д.214-215), протоколами выемки ( том 2 л.д. 397-430, том 2 л.д.437 462), обобщенными материалами ГК финансового мониторинга (том 1 л.д.55-68, 70-80, 82-93, 94-109, том 2 л.д.8-21), протоколом осмотра предметов и документов ( том 3 л.д. 216-280), постановлением о приобщении в качестве вещественных доказательств документов изъятых в ходе досудебного следствия (том 3 л.д.281).

Действия подсудимой органами досудебного следствия по ст.205 ч.1 УК Украины по признаку создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, и по ст. 358 ч.1 УК Украины по признаку подделки документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем либо иным лицом, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы и который представляет права и освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывателем так и другим лицом, - квалифицированы верно.

Избирая вид и меру наказания, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое является преступлением небольшой тяжести, личность подсудимой, которая ранее судима, не состоит на учете у нарколога, психиатра, положительно характеризуется по месту жительства, раскаивается в содеянном, имеет на иждивении малолетнего ребенка, трудоустроена, суд считает возможным назначить наказание в виде штрафа.

К смягчающим ответственность обстоятельством суд относит чистосердечное раскаяние подсудимой, отягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено.

Судебных издержек по делу не имеется. Гражданский иск не заявлялся.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК Украины

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_1 признать виновной по ст.205 ч.1 УК Украины, по ст.358 ч.1 УК Украины и назначить ей наказание

по ст.205 ч.1 УК Украины в виде штрафа в сумме 5.100 гривен,

по ст.358 ч.1 УК Украины в виде штрафа в сумме 510 гривен.

На основании ст.70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим окончательно назначить к отбытию наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 5.100 / пять тысяч сто/ гривен.

Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства документы, изъятые в ходе досудебного следствия, находящиеся на хранении согласно постановления о приобщении вещественных доказательств хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток после его провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луганска.

Председательствующий: судья Е.В.Бугера