Ухвала суду № 92935440, 26.10.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22909/20

Провадження №1-кс/127/10185/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивованотим,що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018020000000030 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК У країни.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що зарезультатами проведеннядокументальної плановоїперевірки ПМП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Актдокументальної перевірки№2348/1415/13327582від 06.11.2017)встановлено,що службовіособи ПМП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (основнийвид діяльності ремонті технічнеобслуговування машині устаткуванняпромислового призначення)внаслідок документальноговідображення у2014-2016роках господарськихоперацій зпідприємствами,які маютьознаки фіктивності,а саме:з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ПП « ОСОБА_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_20 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_21 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_23 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_24 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_25 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_27 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_28 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_29 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_30 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_31 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_32 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_33 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_35 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 1244169 грн. і податку на додану вартість у сумі 1379975 грн., що призвело до ненадходження коштів до бюджету в великих розмірах.

Будучи допитанимв ходідосудового розслідуваннядиректор ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ,адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 надав покази про те, що підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 йому не знайоме. Вказане підприємство він не реєстрував, не придбавав та нікого не уповноважував роби це від його імені. Фінансово-господарською діяльністю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 він ніколи не займався.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 , адреса: АДРЕСА_2 , кон. тел. НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_48 .

Іншими способами, у тому числі, у добровільному порядку, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо зібрати, перевірити та оцінити докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення всіх причетних до вказаного правопорушення осіб, а також зумовлені необхідністю проведення з їх використанням судових експертиз та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене і не можливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст.163КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження підчас розглядупитань слідчимсуддею,крім вирішенняпитання пропроведення негласнихслідчих (розшукових)дій,та всуді підчас судовогопровадження єобов`язковим.У разінеприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні,чи вразі,якщо відповіднодо положеньцього Кодексусудове провадженняздійснюється судомза відсутностіосіб,фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження всуді нездійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_49 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , заступнику начальника - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та здійснення їх виїмки в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 , адреса: АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя