Ухвала суду № 92910672, 16.11.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2994/20

Справа № 754/15050/20

У Х В А Л А

Іменем України

16 листопада 2020 року cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020100000000326 від 10.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 листопада 2020 року до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020100000000326 від 10.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщеннях, які фактично використовуються для ведення господарської діяльності ТОВ «Консоль-Строй», право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 .

Відповідно до клопотання слідчого, третім СВ РКП СУГУДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000326 від 10.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, службові особи ТОВ «Консоль-Строй» (код ЄДРПОУ 42600763), ТОВ «БК «Будтрест» (код ЄДРПОУ 42401517) в особі директора ОСОБА_6 в 2019-2020 роках, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму 20990833 грн. В зазначений період службові особи ТОВ «Консоль-Строй», ТОВ «БК «Будтрест» виконуючи ремонтні роботи автомобільних доріг на території України отримали грошові кошти на загальну суму 125 млн., проте вищевказані фінансово-господарські операції службовими особами даних СПД не були відображені у податковій звітності, та відповідно обов`язкові податки та платежі до бюджету не сплачено.

Слідчий зазначає, що фактичне офісне приміщення ТОВ «Консоль-Строй» розташоване за податковою адресою Товариства: м. Київ, вул. Нагірна, 12, кв. 17, за місцем фактичної діяльності ТОВ «Консоль-Строй» можуть знаходитись речі і документи, які мають безпосереднє значення для досудового розслідування: оригінали документів, за допомогою яких можна встановити реальні показники господарської діяльності, обсяги доходів та витрат та інші обставини фінансово-господарської діяльності, комп`ютерна техніка, носії збереження інформації, де містяться відповідні відомості, чорнові записи, печатки, грошові кошти отримані від злочинної діяльності, інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачені підстави за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Клопотання слідчого відповідає вимогам п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим в клопотанні та в суді доведено наявність підстав, передбачених п.п.1-5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що в офісному приміщенні ТОВ «Консоль-Строй», яке розташоване за податковою адресою Товариства: АДРЕСА_1 , та на праві власності належить ОСОБА_5 , можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалах матеріали кримінального провадження №42020100000000326 від 10.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Дозволити обшук уофісному приміщенніТОВ «Консоль-Строй»за адресою: АДРЕСА_1 ,яке направі власностіналежить ОСОБА_5 ,з метою відшукання і вилучення предметів та документів ТОВ «Консоль-Строй» (код ЄДРПОУ 42600763), ТОВ «БК «Будтрест» (код ЄДРГЮУ 42401517), ДП «Місцеві дороги Запорізької області» (код ЄДРПОУ 42698149), ТОВ «Інкомцентр-Інвест» (код ЄДРПОУ 42733997), ТОВ «Бізнесальянс- груп» (код ЄДРПОУ 42868631), ТОВ «Інтербуд Авто» (код ЄДРПОУ 39030100), ТОВ «Ріф Січ» (код ЄДРПОУ 35450246) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: первинних фінансово-господарських документів, печаток та штампів вищевказаних підприємств, інших підприємств з ознаками фіктивності, та підприємств нерезидентів, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальникам та покупцях, листів, претензій інших матеріалів листування між підприємствами, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп`ютерної техніки, матеріальних цінностей, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідно відомості, що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим- рахункам, кредитних карток, чекових книжок, грошових коштів та інших товарно- матеріальних цінності здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

Дві копіїухвали видати слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -