Ухвала суду № 92880590, 13.11.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/12804/20

Провадження №1-кс/592/6310/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020201010000129, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 р. за ознаками складу правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що будучи достовірно обізнаним про свої повноваження, маючи достатній досвід робота на займаній посаді, у ОСОБА_4 у невстановлений слідством час виник умисел на отримання неправомірної вигоди від осіб за незаконну реалізацію майна Виробничого підрозділу «Сумська дистанція колії» РФ «Південна залізниця» AT «Укрзалізниця» та виконання робіт працівниками вказаного підприємства в інтересах третіх осіб, що полягало в наступному.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, розуміючи протиправність своїх дій і настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно. ОСОБА_5 , 15.10.2020 приблизно о 07 год. 30 хв., надав усну вказівку, своєму підлеглому ОСОБА_6 який працює на посаді тракториста Виробничого підрозділу «Сумська дистанція колії», не повідомляючи останнього про свої злочинні дії та наміри на відвантаження вживаного щебеню гр. ОСОБА_7 .

Тракторист Виробничого підрозділу «Сумська дистанція колії» ОСОБА_6 діючи за вказівкою свого безпосереднього керівника - начальника Виробничого підрозділу ОСОБА_4 , не будучи обізнаним з протиправними діями останнього.

15.10.2020 р. у точно невстановлений час відвантажував вживаний щебень на вантажні автомобілі виробничого підрозділу перебуваючи біля залізничної колії яка знаходиться поблизу автомобільного мосту, неподалік будівлі за адресою: м. Суми, пр. Курський 1 в м. Суми.

У подальшому, реалізуючи свій єдиний умисел на отримання неправомірної вигоди від третіх осіб за відвантаження майна Виробничого підрозділу «Сумська дистанція колії» РФ «Південна залізниця» AT «Укрзалізниця», ОСОБА_5 надав усну вказівку, своєму підлеглому ОСОБА_6 на відвантаження вживаного щебеню гр. ОСОБА_7 . На виконання вказівки керівника ОСОБА_6 використовуючи транспортний засіб виробничого підрозділу Т НОМЕР_1 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , прибув на ньому до залізничної колії, яка знаходиться поблизу автомобільного мосту, неподалік будівлі за адресою: м. Суми, пр. Курський 1 в м. Суми, де здійснив завантаження вживаного щебеню в кількості 150 м3., на транспортні засоби, котрі в подальшому перевозили вживаний щебінь гр. ОСОБА_7 .

В подальшому 16.10.2020 начальник виробничого підрозділу ОСОБА_5 , о 14:45 перебуваючи поблизу буд. №8 за адресою: м. Суми, вул. Серпнева, отримав неправомірну вигоду в сумі 69 500 грн., від ОСОБА_7 , за реалізацію вживаного щебеню, яке належить виробничому підрозділу.

Таким чином, начальник виробничого підрозділу «Сумська дистанція колії» РФ «Південна залізниця» AT «Укрзалізниця», будучи службовою особою виробничого підрозділу «Сумська дистанція колії» Регіональної філії «Південна залізниця» AT «Укрзалізниця» вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 69 500 грн., від ОСОБА_7 , за реалізацію вживаного щебеню виробничого підрозділу.

Під час проведення досудового розслідування, у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Боромля, Тростнянецького району Сумської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який має повну вищу освіту, раніше не судимого, одруженого, працюючого начальником виробничого підрозділу «Сумська дистанція колії» РФ «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» - 17.10.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування отримано оперативну інформацію від працівників УСР в Сумській області, що за наявною інформацією та проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді заступника начальника Виробничого підрозділу «Сумська дистанція колії» Регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Укрзалізниця», організував злочинну схему розтрати та привласнення державного майна та коштів, шляхом виконання робіт пов`язаних з ремонту залізничо - дорожних колій, що належать приватним структурам за допомогою працівників та матеріалів Регіональної філії «Південна залізниця», списуючи вказані витрати на потреби філії. При цьому, фактично вказані роботи оплачуються керівниками приватних підприємств готівковими коштами, які ОСОБА_9 привласнює.

Крім цього ОСОБА_9 , здійснює реалізацію товарно - матеріальних цінностей в тому числі щебеню, за готівкові кошти не відображаючи в бухгалтерській звітності Регіональної філії «Південної залізниці».

Також ОСОБА_9 перебуває в злочинній змові з іншими керівниками структурних підрозділів Регіональної філії «Південна залізниця», а саме: ОСОБА_10 , який перебуває на посаді начальника Виробничого підрозділу «Сумської дистанції захисних лісонасаджень» Регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Укрзалізниця», з яким налагодив схему вирубки та реалізації не облікованої деревини, що знаходяться у віданні «Південної залізниці» за готівкові кошти не відображаючи в бухгалтерській звітності Регіональної філії «Південної залізниці», та ще з одним керівником структурного підрозділу Регіональної філії «Південної залізниці», а саме: ОСОБА_11 , який перебуває на посаді начальника Виробничого структурного підрозділу «Сумське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» Акціонерного товариства «Укрзалізниця», використовуючи техніку та працівників AT «Укрзалізниця» виконують будівельні роботи на приватних об`єктах. При цьому затрати на виконання вказаних робіт - документально оформлюються як виконання робіт на об`єктах Регіональної філії «Південна залізниця» за кошти AT «Укрзалізниця». Фактично, вказані будівельні роботи оплачуються особисто ОСОБА_11 керівниками приватних установ та фізичними особами готівковими коштами, які в подальшому привласнюються та розподіляються між іншими учасниками.

В свою чергу керівники вище зазначених структурних підрозділів Регіональної філії «Південна залізниця» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 віддають частину незаконно отриманих коштів у вигляді неправомірної вигоди безпосередньо заступнику начальника Виробничого підрозділу «Сумська дистанція колії» Регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Укрзалізниця» ОСОБА_9 за не перешкоджанню їх незаконній діяльності.

Окрім цього під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримана накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів за №1086 від 15.10.2020 на щебінь старопридатний загальною кількістю 85 м3на загальну суму 8262 грн. ( за утримання із заробітної плати) виписана на ім`я ОСОБА_12 , який працює водієм Виробничого підрозділу «Сумська дистанція колії» Регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Укрзалізниця».

При цьому допитаний заступник начальника Виробничого підрозділу «Сумська дистанція колії» Регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Укрзалізниця» ОСОБА_9 вказав, що під час обліку ТМЦ Сумської дистанції колій вони користуються Рекомендаціями з ведення бухгалтерського обліку в структурних підрозділах колійного господарства, Інструкцією ЦП №0269 з улаштування залізничних колій України та посадовими обов`язками кожного відповідно до займаної посади. Окрім цього, вказав що старопридатний щебінь отримується шляхом використання машини РМ80. Принцип діяльності вказаної машини полягає у тому, що вона очищає щебінь від бруду. Так, щебінь залишається вже на очищених коліях, відходи загружаються до техніки накопичувач і в подальшому збирається машиною МКТ. Вказані відходи складаються з піску та інших домішок з невеликою кількістю щебеню, який не підходить для подальшого використання ремонту колій. При цьому зазначив, що на балансі підприємства на даний час старопридатний щебінь відсутній.

Допитаний в головний бухгалтер Виробничого підрозділу «Сумська дистанція колії» Регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Укрзалізниця» ОСОБА_13 , вказав, що реалізація товарно-матеріальних цінностей виробничим підрозділом орієнтовно з 2016 року не здійснюється. Каса на підприємстві відсутня. На балансі підприємства знаходяться основні засоби, (верхня будова колії, інженерні споруди залізниці, будівлі робочих приміщень, елементи залізниці (болти, гайки, клеми), спецодяг). На балансі виробничого підрозділу наявний новий щебінь, який оприбутковуємо як надходження від філій AT «Укрзалізниця». Вживаний щебінь не обліковується та не ставиться на балансовий та позабалансовий облік підприємства взагалі. Відпускати товарно-матеріальні цінності підприємства робітникам виробничого підрозділу за рахунок їхньої заробітної плати заборонено.

Під час проведення досудового розслідування та з метою перевірки вищевказаних свідчень надане доручення працівникам УСР в Сумській області ДСР НП України з метою встановлення місць де можуть фактично зберігатися документи, що підтверджують факт облікування, реалізації, списання, перевезення старопридатного щебеню та інших ТМЦ, а також інші документи, що можуть мати доказове значення під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На виконання вказаного доручення надійшли матеріали з УСР в Сумській області ДСР НП України відповідно до яких ВП «Сумська дистанція колії» РФ «Південна залізниця» AT «Укрзалізниця» використовує земельну ділянку кадастровий номер 5910136300:18:001:0002, яка на праві власності належить на праві постійного користування належить ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ: 40075815.

На даній земельній ділянці, розташована двохповерхова будівля вантажної залізничної станції «Суми-Товарна» Сумської дирекції залізничних перевезень РФ «Південна залізниця» AT «Укрзалізниця», за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 129, яка на праві власності належить Міністерству інфраструктури України та використовується ВП «Сумська дистанція колії».

За наявною інформацією в даному приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 129, можливо зберігаються відомості щодо обліку товарно-матеріальних цінностей ВП «Сумська дистанція колії», їх списання, перевезення, чорнові записи, та інші документи, які мають значення для кримінального провадження.

Так, у зв`язку з вищевикладеним, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації відомості щодо обліку товарно-матеріальних цінностей ВП «Сумська дистанція колії», їх списання, перевезення, чорнові записи, та інші документи, які мають значення для кримінального провадження, з метою подальшої перевірки отриманої інформації від працівників УСР в Сумській області та подальшого спростування зазначених фактів чи притягнення винних осіб до відповідальності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення адміністративно - побутовий корпус АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 129 на праві державної власності належать Міністерству інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За приписами ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що 06.05.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42020201010000129 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження наявності ухвали про тимчасовий доступ та обґрунтованих посилань на неможливість проведення такого заходу.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку про передчасність клопотання про проведення обшуку та необхідність відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020201010000129, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 р. за ознаками складу правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1