Ухвала суду № 92866957, 16.11.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5942/20 ун. № 759/20018/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42020110000000171 від 26.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомості, який перебуває у власності керівника ПСП «Денихівка» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, які можуть мати значення речових доказів. Сілдчий клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням в межах кримінального провадження № 42020110000000171 встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_7 та сином ОСОБА_5 , керівниками ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), відповідно, шляхом документального оформлення та відображення в податковій звітності безтоварних операцій, щодо придбання товарів (робіт, послуг), ухилились від сплати податків. У подальшому встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_7 та сином ОСОБА_5 , керівниками ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), відповідно, вчинили дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України».

24.09.2020 року кримінальні провадження за даними фактами об`єднані в одне за № 42020110000000171.

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , спільно з гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_5 , створили схему з метою розкрадання державних коштів підприємства за рахунок проведення фіктивних операцій в сфері фінансово-господарської взаємодії між Державним підприємством дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» - далі ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН та Товариство з обмеженою відповідальністю «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) далі ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357), Приватне сільськогосподарське підприємство «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) далі ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907).

ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) керівником якого являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також засновником та беніфіціаром підприємства є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснило фінансово-господарські операції з ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН надавши послуг на суму 1827874 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН на суму 1517 114 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Згідно наявної інформації основний вид ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11). Номенклатура товарів/послуг,а саме: розпилка лісу, електромонтажні роботи, послуги автокрана, послуги по плануванні території майстерні, оформлення документів, та ін., які ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН надавало ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), не відповідають основному виду діяльності вказаного вище державного підприємства, у зв`язку з чим є підстави вбачати в діяннях ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН фіктивне проведення фінансово-господарських операцій з метою привласнення коштів.

Таким чином в об`єкті нерухомості, який перебуває увласності керівникаПСП «Денихівка»(ЄДРПОУ13714907) ОСОБА_5 ,за адресою: АДРЕСА_1 і належитьостанньому направі приватноївласності, можуть зберігатися речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та в подальшому бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав, підтвердив дотримання вимог ч. 6 ст. 234 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020110000000171 від 26.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України, до вчинення яких може бути причетний ОСОБА_5 , якому за інформацією органу досудового розслідування на праві приватної власності належить об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріалами клопотання, враховуючи стадію провадження, з достатнім мінімумом доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого може бути причетний ОСОБА_5 , відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду. Так, результати проведених слідчих дій містять достатні дані про факт протиправної діяльності.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки від 30.09.2020 року № 226267358 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за зареєстрованими даними квартира АДРЕСА_2 належить ОСОБА_5 на праві приватної власності.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020110000000171 від 26.08.2020 року, дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомості, який перебуває у власності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме: договірні, бухгалтерські, банківські документи, документи податкової звітності, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, рахунки, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспорті документи, сертифікати походження, звіти про оцінку майна, довідки про підтвердження податкового резидента, договори оренди обладнання, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших первинних господарських документів по взаємовідносинах ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ з ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності, зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників зазначених підприємств, печатки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_24