Ухвала суду № 92849893, 09.11.2020, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9348/19

н\п 1-кс/490/4105/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Бєлянського І.А., прокурора Левицької О.В., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника Красилюка В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Артеменка А.О. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Снігурівка Миколаївської області, громадянки України, заміжньої, обіймаючої посаду начальника відділу персоналу та організації праці МФ ДП "АМПУ", депутата Снігурівської районної ради 7 скликання, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №12019150020003704 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

28.10.2020 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно вказаного повідомлення, ОСОБА_1 з 28.09.2016 року, відповідно до наказу №342/о від 27.09.2016 року, прийнята на посаду інженера служби організації договірної роботи та матеріально-технічного забезпечення Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - МФ ДП «АМПУ»). В подальшому, 03.10.2016 року, відповідно до наказу №349/о, її переведено на посаду прес-секретаря (керівництво), а 28.11.2016 року на підставі наказу №438/о переведено на посаду начальника відділу персоналу та організації праці (начальник відділу кадрів) вказаного підприємства. Відповідно до Положення про відділ персоналу та організації праці ПП18-11/01-11, затвердженого 31.10.2017 року начальником МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_2 , відділ персоналу та організації праці є структурним підрозділом МФ ДП «АМПУ», який очолюється начальником відділу персоналу та організації праці, який безпосередньо підпорядковується начальнику МФ ДП «АМПУ». Основними завданнями і функціями відділу є забезпечення своєчасного оформлення прийому, переведення та звільнення працівників у відповідності з трудовим законодавством, наказами начальника Адміністрації, а також іншої встановленої нормативно-правовими актами документації по роботі з персоналом, організація й контроль ведення табельного обліку в структурних підрозділах МФ ДП «АМПУ».

Обіймаючи вказану керівну посаду, ОСОБА_1 зобов`язується: керувати діяльністю відділу із забезпеченням виконання покладених функцій; контролювати дотримання норм чинного трудового законодавства в роботі з персоналом; здійснювати методичне керівництво та координацію діяльності структурних підрозділів МФ ДП «АМПУ»; забезпечувати перевірку наявності й відповідності документів, необхідних для оформлення трудових відносин; керувати роботою по обліку робочого часу; здійснювати контроль за дотриманням трудової й виробничої дисципліни в МФ ДП «АМПУ». Окрім визначеного, ОСОБА_1 має право: давати керівникам структурних підрозділів МФ ДП «АМПУ» обов`язкові для виконання вказівки по питанням, які відносяться до компетенції відділу та несе відповідальність згідно діючого законодавства України за невиконання або неналежне виконання покладених цим положенням завдань і обов`язків, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників адміністрації миколаївського морського порту. Таким чином, ОСОБА_1 , обіймаючи посаду начальника відділу персоналу та організації праці, здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , відповідно до наказу МФ ДП «АМПУ» №408/о від 11.11.2016 року, з 14.11.2016 року прийнятий на роботу до МФ ДП «АМПУ» на посаду начальника комплексу соціально-побутового обслуговування. В подальшому, відповідно до наказу №9/о від 05.01.2018 року, ОСОБА_3 переведений на посаду начальника служби автотранспортного та господарського забезпечення. В подальшому, 16.11.2018 року відповідно до наказу №484/о ОСОБА_3 переведено на посаду заступника начальника з розвитку портової інфраструктури. Відповідно до наказу МФ ДП «АМПУ» №1046 від 30.10.2018 року обов`язки та відповідальність за керівництво окремими напрямками та виконання функцій, спрямованих на забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства, розподілені між начальником МФ ДП «АМПУ» та його заступниками.

Відповідно до зазначеного наказу, на ОСОБА_3 як заступника начальника з розвитку портової інфраструктури покладені наступні обов`язки: організація роботи і керівництво підпорядкованими структурними підрозділами на підставі та у межах затверджених положень відповідних структурних підрозділів. В підпорядкуванні у ОСОБА_3 перебувають: служба автотранспорту та господарського забезпечення у складі: комплексу автотранспортного забезпечення, комплексу соціально-побутового обслуговування та служба з розвитку портової інфраструктури у складі: комплексу енергогосподарства і тепловодопостачання, відділу інженерних споруд та капітального будівництва, відділу гідротехнічних споруд, відділу матеріально-технічного постачання. Окрім визначеного, ОСОБА_3 має право давати обов`язкові до виконання вказівки підпорядкованим структурним підрозділам у вигляді розпоряджень, доручень і інструкцій у межах своїх функціональних обов`язків та вчиняти інші дії у відповідності до виданої довіреності. Таким чином, ОСОБА_3 , займаючи посаду заступника начальника з розвитку портової інфраструктури, здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу №216/о від 10.04.2017 року прийнятий на роботу в МФ ДП «АМПУ» з 11.04.2017 року на посаду економіст планово-економічного відділу. В подальшому, відповідно до наказу №242/о від 24.04.2017 року останнього переведено на посаду начальника планово-економічного відділу. В подальшому, відповідно до наказу №294/о від 20.06.2017 року, ОСОБА_4 переведено на посаду в.о. заступника начальника, а наказом №320/о від 11.07.2017 року останнього призначено на посаду заступника начальника МФ ДП «АМПУ». При цьому, з 01.11.2018 року посаду заступника начальника, відповідно до наказу №1054 від 31.10.2018 року, перейменовано на заступника начальника з економіки та фінансів. Відповідно до наказу МФ ДП «АМПУ» №1046 від 30.10.2018 року обов`язки та відповідальність за керівництво окремими напрямками та виконання функцій, спрямованих на забезпечення виробничо-господарської діяльності, розподілені між начальником МФ ДП «АМПУ» та його заступниками. Відповідно до зазначеного наказу на ОСОБА_4 як заступника начальника з економіки та фінансів покладені наступні обов`язки: організація роботи і керівництво підпорядкованими структурними підрозділами на підставі та у межах затверджених положень відповідних структурних підрозділів. В підпорядкуванні у ОСОБА_4 перебувають: служба стратегічного розвитку та євроінтеграції у складі: відділу євроінтеграції та логістики, відділу стратегічного планування та залучення інвестицій, централізованої бухгалтерії, планово-економічного відділу, розрахункового центру, відділу організації закупівель, відділу здійснення договірної роботи. Окрім визначеного, ОСОБА_4 має право давати обов`язкові до виконання вказівки підпорядкованим структурним підрозділам у вигляді розпоряджень доручень і інструкцій у межах своїх функціональних обов`язків та вчиняти інші дії у відповідності до виданої довіреності. Тобто, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника начальника з економіки та фінансів, здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та згідно ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

В липні 2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , які були службовими особами, наділеними відповідними владними повноваженнями щодо розпорядження коштами МФ ДП «АМПУ», вступили в злочинну змову між собою, спланувавши спільні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами МФ ДП «АМПУ», шляхом фіктивного працевлаштування осіб на відповідні посади на підприємстві.

Реалізовуючи злочинний план на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ» внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, із використанням наданих їм владних повноважень вчинили дії щодо працевлаштування ОСОБА_5 , якого наказом №308/о від 04.07.2017 року призначено на посаду начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ», табельний номер НОМЕР_1 .

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, сприяв укладенню 11.07.2017 року договору між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який в подальшому перераховувалась заробітна плата з МФ ДП «АМПУ».

Також ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організувала внесення табельником загального відділу ОСОБА_6 (матеріали щодо вказаної особи, виділені в окреме провадження), недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу щодо перебування начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_5 на робочому місці.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальна МФ ДП «АМПУ», діючи як співвиконавець злочину, з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, надав вказівку фахівцю служби стратегічного розвитку ОСОБА_7 (матеріали щодо вказаної особи, виділені в окреме провадження), яка перебувала у його підпорядкуванні, здійснювати підпис від імені ОСОБА_5 на табелях обліку робочого часу та інших документах. Також ОСОБА_4 , використовуючи надані йому владні повноваження надав вказівку начальнику служби стратегічного розвитку та євроінтеграції ОСОБА_8 фактично виконувати з 05.07.2017 року по 01.07.2019 року посадові обов`язки начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_5 .

Так, в період часу з липня 2017 року по липень 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_1 , здійснювала підготовку табелів обліку робочого часу, до яких вносила недостовірні відомості про роботу ОСОБА_5 на посаді начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ». В подальшому, ОСОБА_6 передавала зазначені табелі обліку робочого часу ОСОБА_7 , яка, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , імітувала підпис ОСОБА_5 та повертала ОСОБА_6 зазначені документи, яка в подальшому передавала табелі обліку робочого часу до централізованої бухгалтерії, в результаті зазначених протиправних дій на рахунок фіктивно працевлаштованого ОСОБА_5 №8132383050 зараховані грошові кошти загальною сумою 442 879,59 грн., якою за попередньою змовою між собою заволоділи ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Також, реалізовуючи злочинний план на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ» внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, із використанням наданих їм владних повноважень вчинили дії щодо працевлаштування ОСОБА_9 , яку наказом №484/о від 02.10.2017 року призначено на посаду провідного інженера з охорони навколишнього середовища МФ ДП «АМПУ», табельний номер НОМЕР_4 .

Реалізовуючи злочинний план, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин сприяла укладенню 03.11.2017 року договору між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , на який в подальшому перераховувалась заробітна плата з МФ ДП «АМПУ». Також ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організувала внесення табельником загального відділу ОСОБА_6 (матеріали щодо вказаних осіб виділені в окреме провадження), недостовірних відомостей до табелів обліку робочого часу щодо перебування провідного інженера з охорони навколишнього середовища МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_9 на робочому місці.

Відтак, з жовтня 2017 року по серпень 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_1 , здійснювала підготовку табелів обліку робочого часу, до яких вносила недостовірні відомості про роботу ОСОБА_9 на посаді провідного інженера з охорони навколишнього середовища МФ ДП «АМПУ», які в подальшому скеровувала до централізованої бухгалтерії.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати злочинний план на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, із використанням наданих їм владних повноважень сприяли переведенню ОСОБА_9 на іншу посаду, внаслідок чого наказом № 358/о від 18.09.2019 року останню призначено на посаду провідного інженера з охорони навколишнього середовища відділу екологічної безпеки служби безпеки мореплавства та екологічної безпеки, з 18.09.2019 року - на посаду інженера комплексу соціально-побутового обслуговування служби автотранспортного та господарського забезпечення.

Після чого, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ», внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організував внесення діловодом (на якого покладені функції табельника відповідного відділу ОСОБА_10 ) (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з вересня 2019 року по жовтень 2019 року, недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу щодо перебування інженера комплексу соціально-побутового обслуговування служби автотранспортного та господарського забезпечення МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_9 на робочому місці.

Таким чином, загальна сума неправомірно виплаченої заробітної плати та інших виплат ОСОБА_9 за час її фіктивного працевлаштування на МФ ДП «АМПУ» у період з 03.10.2017 року 25.10.2019 року, якою за попередньою змовою між собою заволоділи ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , становить 367 353,53 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ», внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , із використанням наданих їм владних повноважень вчинили дії з працевлаштування ОСОБА_11 , яку наказом 62/о від 19.02.2019 року призначено на посаду провідного інженера гідротехнічних споруд МФ ДП «АМПУ». Діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, організувала укладення 01.03.2019 року договору між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_8 , на який в подальшому перераховувалась заробітна плата з МФ ДП «АМПУ».

Так, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організувала внесення табельником загального відділу ОСОБА_6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу щодо перебування провідного інженера гідротехнічних споруд МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_11 на робочому місці. Зокрема, в період часу з лютого 2019 року по жовтень 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_1 , здійснювала підготовку табелів обліку робочого часу, до яких вносила недостовірні відомості про роботу ОСОБА_11 на посаді провідного інженеру гідротехнічних споруд МФ ДП «АМПУ» та перебування останньої на відповідному робочому місці. В результаті обумовлених протиправних дій на рахунок фіктивно працевлаштованої ОСОБА_11 №2859511728, були зараховані грошові кошти загальною сумою 118 218,32 грн., якими в подальшому за попередньою змовою між собою заволоділи ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ» внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого забгачення та збагачення третіх осіб, із використанням наданих їм владних повноважень, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, заволоділи грошовими коштами МФ ДП «АМПУ» шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та забезпечення неправомірної виплати останнім заробітної плати у розмірі 928 451,44 грн.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури Левицькою О.В. клопотанням про застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначення застави у розмірі 1 000 000 гривень.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років. Підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, є ризики того, що підозрювана може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення. Запобігти вказаним ризикам не зможе обрання більш м`якого запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_1 більш м`який запобіжний захід, а саме особисту поруку.

В судове засідання депутат Миколаївської обласної ради Кухта І.В. надав заяву про застосування до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, згідно якої він письмово зобов`язується та ручається за належну поведінку останньої, а також зобов`язується забезпечити явку і при необхідності доставити підозрювану до органу досудового розслідування чи суду на першу вимогу. В обґрунтування заяви зазначено, що ОСОБА_1 характеризується з позитивної сторони, що підтверджується характеристиками з місця проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: наказами МФ ДП «АМПУ» №510 від 25.07.2016 року, №1045 від 30.10.2018 року, №1054 від 31.10.2018 року, №216/о від 10.04.2017 року, №242/о від 24.04.2017 року, №294/о від 20.06.2017 року, №320/о від 11.07.2017 року, №342/о від 27.09.2016 року, №349/о від 03.10.2016 року, №438/о від 28.11.2016 року, №408/о від 11.11.2016 року, №9/о від 05.01.2018 року, №484/о від 16.11.2018 року, Положенням про відділ персоналу та організації праці ПП18-11/01-11, затвердженим 31.10.2017 року, №01 від 24.01.2017 року, №1040 від 11.10.2017 року, №08 від 04.01.2018 року, №1309 від 29.12.2019 року, №484/о від 02.10.2017 року, №388/о від 18.09.2019 року, №392/о від 16.10.2019 року, №396/о від 16.10.2019 року, №62/о від 19.02.2019 року, 308/о від 04.07.2017 року, №197/о від 26.06.2019 року; особовими справами співробітників МФ ДП «АМПУ» - ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , а також табелями обліку робочого часу щодо нарахування останнім заробітної плати; протоколами огляду виписок банківських рахунків, електронної адреси ОСОБА_7 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_9 ; протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме кв. АДРЕСА_3 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

При цьому слід звернути увагу на те, що підозра визнається обґрунтованою у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про котру йдеться мова, могла вчинили правопорушення.

Враховуючи наявні у матеріалах клопотання докази, вважаю, що є достатні підстави вважати підозру ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого їй злочинного діяння обґрунтованою, чим спростовуються доводи сторони захисту стосовно відсутності вагомих доказів на підтвердження обґрунтованості підозри його підзахисної.

Крім цього, стандарт доведення обґрунтованості підозри є нижчим від стандарту доведення винуватості поза розумним сумнівом та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.

Відповідно до положень ст. 198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду цього або іншого кримінального проваджень.

З урахуванням викладеного, тяжкості покарання, яке загрожує ОСОБА_1 у разі визнання її винною в інкримінованому правопорушенні, беручи до уваги обставини його вчинення, а саме те, що ОСОБА_1 , будучи в змові з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з метою привласнення грошових коштів державного підприємства, маючи на меті ухилення від кримінальної відповідальності, протягом тривалого часу, а саме з 2017 року по 2019 рік неодноразово надавала вказівки працівникам МФ ДП «АМПУ» здійснювати неправомірні дії, зокрема, вносити завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу щодо перебування на робочому місці ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , вчиняла дії, направлені на виплату заробітної плати фіктивно працевлаштованим особам, тривалий час працювала на посаді начальника відділу персоналу та організації праці МФ ДП «АМПУ», має відповідний досвід роботи та зв`язки, а також враховуючи той факт, що на даний час МФ ДП «АМПУ» не надані всі необхідні для досудового розслідування документи, вважаю доведеною наявність ризиків, передбачених п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

За такого, оскільки на теперішній час існують всі ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, їх існування в сукупності дозволяє дійти висновку про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, в тому числі особистої поруки, про яку просить сторона захисту, не є достатнім для їх запобігання.

За викладених обставин, вважаю необхідним обрати відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, з урахуванням вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, той факт, що злочин, в якому підозрюється ОСОБА_1 , не підпадає під перелік злочинів, визначених ч. 4 ст. 183 КПК України, вважаю доцільним визначити заставу як альтернативний запобіжний захід.

Згідно вимог ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

З урахуванням того, що слідчий суддя дійшов висновку щодо обрання відносно підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, сума застави як альтернативного запобіжного заходу не пов`язана з вимогами ч. 5 ст. 182 КПК України та має бути більшою за 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Згідно ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України" №294-IX від 14.11.2019 року, з 1 липня 2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2197 гривень.

Беручи до уваги обставини вчиненого кримінального правопорушення, розмір завданої в результаті заволодіння грошовими коштами МФ ДП «АМПУ» шляхом фіктивного працевлаштування осіб на відповідні посади на підприємстві шкоди, майновий та сімейний стан підозрюваної, інші дані про її особу та існування п`яти ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаю, що застава у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень є достатньою для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків та не буде завідомо непомірною для неї.

У разі внесення вказаної застави на підозрювану ОСОБА_1 покладаються наступні обов`язки: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 стосовно обставин інкримінованих кримінальних правопорушень; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Одночасно ОСОБА_1 роз`яснюються вимоги ч. 8 ст. 182 КПК України, згідно з якою у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

За такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 182, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28 грудня 2020 року включно.

Звільнити ОСОБА_1 з-під варти у разі внесення застави у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень.

У разі звільнення ОСОБА_1 під заставу, покласти на неї на строк до 28 грудня 2020 року включно наступні обов`язки:

- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 стосовно обставин інкримінованих кримінальних правопорушень;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволенні клопотання про передачу на поруки - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН