Ухвала суду № 92836456, 12.11.2020, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/6060/20

Провадження № 1-кс/635/1854/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року селище Покотилівка

Харківський районній суд Харківської області в складі:

слідчого судді слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 120191600150000143 від 17 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

слідчий подавдо судуклопотання тапросить надати дозвіл прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 , слідчим СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на проведення обшуку житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_9 , (з розміром частки 1/3) та ОСОБА_10 , (з розміром частки 1/3), з метою відшукання мобільних терміналів під № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 066-06-545-99, мобільного терміналу під номером IMEI НОМЕР_10 , мобільного терміналу під № НОМЕР_11 , та інших мобільних терміналів та «SIM» карток, носіїв інформації на яких може зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), різноманітної комп`ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів) на яких також може зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), платіжної картки під № НОМЕР_12 емітованої АТ «Сбербанк», банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжна картка), чорнових записів на паперових та електронних носіях, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, предметів що вилучені з обороту, інших речей і документів, що можуть свідчити про здійснення злочинної діяльності.

В обґрунтування заявлених вимог посилається на те, що СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному проваджені № 120191600150000143, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Постановами прокурора від 17 липня 2020 року та 24 липня 2020 року кримінальні провадження № 12019020130000101 від 20 лютого 2019 року за заявою ОСОБА_11 , 1202022078000399 від 10 липня 2020 року за заявою ОСОБА_12 , №1202022078000400 від 10 липня 2020 року за заявою ОСОБА_13 , №1202022078000412 від 24 липня 2020 року за заявою ОСОБА_14 об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером 12019020130000101. Постановою прокурора від 18 вересня 2020 року кримінальні провадження №12019160150000143 від 17 січня 2019 року за заявою ОСОБА_15 , №12019020130000101 від 20 лютого 2019 року за заявою ОСОБА_11 , №12019150110000390 від 20 лютого 2019 року за заявою ОСОБА_16 , №12020220780000469 від 10 вересня 2020 року за заявою ОСОБА_17 , №12020220780000472 від 12 вересня 2020 року за заявою ОСОБА_18 , №12020220780000473 від 12 вересня 2020 року за заявою ОСОБА_19 , №12020220780000475 від 12 вересня 2020 року за заявою ОСОБА_20 , №12020220780000482 від 15 вересня 2020 року за заявою ОСОБА_21 , №12020220780000483 від 15 вересня 2020 року за заявою ОСОБА_22 , №12020220780000485 від 15 вересня 2020 року за заявою ОСОБА_23 об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером 12019160150000143. В подальшому під час досудового слідства, 31 серпня 2020 року та 18 вересня 2020 року особі ОСОБА_24 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за вище зазначеними заявами громадян. Також, в ході досудового слідства встановлено, що у період часу з 09:07:15 годин 07 червня 2020 року по 10:47:16 годин 23 липня 2020 року, мобільний термінал під номером IMEI НОМЕР_10 , працював під номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 ,066-06-197-36,мобільного операторуПрАТ «ВФУкраїна»,при цьомуособа продовжувалаздійснювати своюзлочинну діяльністьпов`язану зреалізацію нібитонаявного унього різноманітноготовару черезофіційний сайт«OLX.ua»з метоюотримання шахрайськимшляхом,грошових коштіввід громадянУкраїни тавикористовувала картковийрахунок (платіжнукартку)під № НОМЕР_12 емітовану АТ«СБЕРБАНК»,код ЄДРПОУ№ 25959784,юридична адреса:01034,м.Київ,вул.Володимирська,46.Власником картковогорахунку (платіжноїкартки)під № НОМЕР_12 емітованої АТ«Сбербанк» є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ,паспорт НОМЕР_15 виданий 27лютого 1997року ЧервозаводськимРВ УМВСУкраїни вХарківській області,зареєстрований заадресою: АДРЕСА_1 ,мобільний термінал№ НОМЕР_11 ,мобільного операторуТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ».Згідно Інформаціїз державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна,довідки №228896439,квартира,яка розташована заадресою: АДРЕСА_1 на підставірішення продержавну реєстраціюправ таїх обтяжень(звідкриттям розділу),індексний номер:46629021від 24.04.2019Департаменту реєстраціїХарківської міськоїради,Харківської областіє приватноюспільною частковоювласністю ОСОБА_9 ,(зрозміром частки1/3)та ОСОБА_10 ,(зрозміром частки1/3).Враховуючі викладені обставини услідства виникла необхідність у проведенні обшуку квартири АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримала заявлені вимоги, просила їх задовольнити з підстав викладених в клопотанні,

На підтвердження викладених обставин до клопотання долучені:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12019160150000143 від 17 січня 2019 року, що 16 січня 2019 року до Ізмаїльського ВП ГУНП у Одеській області надійшла заява ОСОБА_15 про те, що 13 січня 2019 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, через Інтернет сайт «ОЛХ» заволоділа її грошовими коштами у сумі 5800,00гривень, чим завдала матеріальну шкоду на зазначену суму; 18 лютого 2018 року ОСОБА_11 вніс передоплату в розмірі 1500,00гривень на банківську карту особи, яка продавала товар через Інтернет мережу на сайті «ОЛХ», однак замовлено товару так і не отримав; 20 лютого 2019 року до Первомайського ВП ГУНП у Миколаївській області звернулася ОСОБА_16 про те, що 19 лютого 2019 року невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000,00гривень під приводом продажу побутового тістомісу; 09 березня 2019 року о 18:23 ОСОБА_12 з банківського терміналу під № ТS 212365, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та належить АТ КБ «ПриватБанк» здійснив перерахування грошових коштів у сумі 850,00 гривень на картковий рахунок під № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_25 за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердловинного присадочного типу марки «Стомана» виробництва Болгарії, загальною вартістю 11000,00 гривень, оголошення якого було розміщено на Інтернет ресурсі, а саме офіційному сайті «ОЛХ», але по теперішній час товар не отримав, тобто відносно останнього вчинене шахрайство за допомогою обчислювальної техніки; 31 січня 2019 року о 18:32 ОСОБА_26 з банківського терміналу під № ТS20995, розташованого за адресою: місто Хмельницький, вулиця Курчатова, 21-Б, з використанням свого карткового рахунку під № НОМЕР_17 емітованого АТ КБ «ПриватБанк» здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1005,00 гривень на картковий рахунок під № НОМЕР_16 емітовану АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на ім`я ОСОБА_25 , за придбання електричного тістомісу марки «Meckosud AS12M», оголошення якого було розміщено на Інтернет ресурсі, а саме на офіційному сайті «ОЛХ», але по теперішній час товар не отримала, тобто відносно останньої вчинене шахрайство за допомогою обчислювальної техніки; 09 січня 2019 року ОСОБА_14 з банківського терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та належить АТ КБ «ПриватБанк» здійснив перерахування грошових коштів у сумі 9000,00гривень на картковий рахунок під № НОМЕР_16 емітовану АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на ім`я ОСОБА_25 , за придбання компресору великого тиску, оголошення якого було розміщено на офіційному сайті «ОЛХ», тобто відносно потерпілого вчинене шахрайство за допомогою обчислювальної техніки; 25 лютого 2019 року до ВП з заявою звернулася ОСОБА_17 про те, що 25 лютого 2019 року о 10:13 годині невстановлена особа представилася ОСОБА_27 та зловживаючи довірою шахрайським шляхом під приводом продажу лазурного різання-верстату ЧПУ, через Інтернет ресурс «ОЛХ» заволодів грошовими коштами у розмірі 1000,00гривень, котрі заявник перерахував на картковий рахунок під № НОМЕР_16 емітовану АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»; 12 вересня 2020 року у ВП з заявою звернувся ОСОБА_18 , про те, що 06 лютого 2019 року о 11:24 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом піл приводом продажу присадного верстата по дереву, через Інтернет ресурс «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами у розмірі 8250,00гривень, котрі заявник за допомогою банківського термінала під № ТS212745 здійснив перерахування на картковий рахунок під № № НОМЕР_16 емітовану АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» з використанням свого карткового рахунку під № НОМЕР_18 емітованої АТ КБ «ПриватБанк»; 12 вересня 2020 року у ВП з заявою звернувся ОСОБА_19 про те, що 27 лютого 2019 року невідома особа на ім`я ОСОБА_27 зловживаючи довірою шахрайським шляхом під приводом продажу пуття точного верстату, через Інтернет ресурс «ОЛХ» заволодів грошовими коштами у розмірі 2000,00гривень, котрі заявник з використанням свого мобільного терміналу за допомогою банківського терміналу ТS209834, розташованого за адресою: Одеська область, п. Авангард, магазин «Надежда» здійснив перерахування на картковий рахунок під № НОМЕР_16 емітованої АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»; 12 вересня 2020 року у ВП з заявою звернувся ОСОБА_20 про те, що 25 лютого 2019 року о 10:05 невідома особа на ім`я « ОСОБА_28 » зловживаючи довірою шахрайським шляхом під приводом продажу мотоблоку, через Інтернет ресурс «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами у розмірі 1500,00 гривень, котрі заявник з використанням свого карткового рахунку під № НОМЕР_19 емітованої АТ КБ «Приватбанк» за допомогою банківського термінала під № НОМЕР_20 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 здійснив перерахування на картковий рахунок під № НОМЕР_16 емітованої АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»; 14 вересня 2020 року у ВП з заявою звернувся ОСОБА_21 , про те, що 14 лютого 2019 року о 11:45 невідома особа на ім`я « ОСОБА_25 » зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу екструдера марки ЕЗ-100 через Інтернет ресурс «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами у розмірі 8040,30 гривень, котрі заявник з використанням свого мобільного терміналу під № НОМЕР_21 мобільного оператора ПрАТ «Київстар» за допомогою банківського термінала під № НОМЕР_22 , розташованого за адресою: Київська область, місто Яготин, вулиця Незалежності, 86 здійснила перерахування вище зазначених коштів на картковий рахунок № НОМЕР_16 емітованої АБК «ІНДУСТРІАЛБАНК»; 14 вересня 2020 року у ВП із заявою звернувся ОСОБА_29 , про те, що 26 лютого 2019 року о 13:08 невідома особа на ім`я « ОСОБА_28 » зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу компресору великого тиску через інтернет ресурс «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами у розмірі 500,00 гривень, котрі заявник з використанням свого мобільного терміналу під № НОМЕР_23 мобільного оператора ПрАТ «Київстар» за допомогою банківського термінала під № НОМЕР_24 , розташованого за адресою: Кіровоградська область, місто Гайворон, вулиця Великого Кобзаря, 14-Б здійснила перерахування вище зазначених грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_16 емітованої АБК «ІНДУСТРІАЛБАНК»; 16 вересня 2020 року у ВП з заявою звернувся ОСОБА_23 , про те, що 15 лютого 2019 року о 18:42 невідома особа на ім`я « ОСОБА_27 » зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу компресору великого тиску через інтернет ресурс «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами у розмірі 400,00 гривень, котрі заявник з використанням свого мобільного терміналу під № НОМЕР_25 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» за допомогою банківського термінала під № НОМЕР_26 , розташованого за адресою: Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Київська, 303, здійснила перерахування вище зазначених коштів на картковий рахунок № НОМЕР_16 емітованої АБК «ІНДУСТРІАЛБАНК», правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України;

постанова прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 в Харківській області від 17 липня 2020 року про об`єднання матеріалів досудового розслідування;

постанова прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 в Харківській області від 24 липня 2020 року про об`єднання матеріалів досудового розслідування;

повідомлення від 31 серпня 2020 року про підозру ОСОБА_24 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

постанова прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 в Харківській області від 18 вересня 2020 року про об`єднання матеріалів досудового розслідування;

повідомлення від 18 вересня 2020 року про підозру ОСОБА_24 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

постанова від 18 серпня 2020 року про розсекречення матеріалів;

протокол від 10 серпня 2020 року про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України;

клопотання від 09 вересня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

ухвалу Харківського районного суду Харківської області від 25 вересня 2020 року;

протокол від 13 жовтня 2020 року тимчасового доступу до речей і документів та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду;

копії документів наданих АТ «СБЕРБАНК»;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 228896439, сформована 21 жовтня 2020 року, відповідно до якої квартира АДРЕСА_2 на праві спільної часткової власності належить по 1/3 частині ОСОБА_9 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , на підставі свідоцтва про право власності, виданого 01квітня 2019 року відділом приватизації житлового фонду Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Виконавчого комітету Харківської міської ради за № 9-09-275457.

Відповідно дочастин 1,2,3ст.234КПКУкраїни,обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінальногоправопорушення абомайна,яке булоздобуте урезультатійого вчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи, що слідчим доведені підстави, для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання речей та документів за допомогою яких вчинялися шахрайські дії та які можуть свідчити про здійснення злочинної діяльності ОСОБА_9 , суд вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за вказаною адресою.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 , слідчим СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_32 дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , що належить на праві спільної часткової власності в 1/3 частині ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 кожному, з метою відшукання мобільних терміналів під № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 066-06-545-99, мобільного терміналу під номером IMEI НОМЕР_10 , мобільного терміналу під № НОМЕР_11 , та інших мобільних терміналів та «SIM» карток, носіїв інформації на яких може зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), різноманітної комп`ютерної техніки: системних блоків, жорстких дисків; телефонів, інших технічних засобів, на яких також може зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), платіжної картки під № НОМЕР_12 емітованої АТ «Сбербанк», банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжна картка), чорнових записів на паперових та електронних носіях, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, предметів що вилучені з обороту, інших речей і документів, що можуть свідчити про здійснення злочинної діяльності.

Строк дії ухвали до 12 грудня 2020 року.

Ухвала надає право слідчим та прокурору проникнути до квартири АДРЕСА_2 лише один раз.

Копії ухвали виготовляються лише в двох примірниках, які передаються слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1