Ухвала суду № 92824573, 11.11.2020, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5547/20

№ провадження 1-кс/646/2445/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2020 м.Харків

СлідчийсуддяЧервонозаводського районного судум. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020221070000088 від 19.05.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджено у встановленому кримінально процесуальним законодавством порядку, та просила надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення з господарськими будівлями та спорудами першого поверху літери «Б-11» за адресою: АДРЕСА_1 , власниками яких є ОСОБА_4 , ТОВ «Маст», ТОВ «Аутсорсинг енд менеджмент телеком`юнікейшнс», а правокористувачем ТОВ «Газенерджитрейд», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого злочинним шляхом, отримання доказі та встановлення осіб, причетних до скоєння протиправних дій, а саме:

- статут ТОВ «Газенерджитрейд» зі змінами та доповненнями;

- посадові обов`язки директора ТОВ «Газенерджитрейд» ОСОБА_5 ;

- наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Газенерджитрейд»;

- будь-які документи, складені до серпня 2019 року зі зразками підписів директора

ТОВ «Газенерджитрейд» ОСОБА_5 (не менше десяти підписів);

- ліцензія, видана ТОВ «Газенерджитрейд» на проведення господарської діяльності з

постачання електричної енергії споживачу;

- договори щодо купівлі електричної енергії ТОВ «Газенерджитрейд» у інших юридичних осіб з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- договори про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладені між ТОВ «Газенерджитрейд» та іншими юридичними особами, з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- договори про надання послуг з передачі електричної енергії, укладені між ТОВ «Газенерджитрейд» та іншими юридичними особами, з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- договори про приєднання до системи розподілу електричної енергії укладені між ТОВ «Газенерджитрейд» та іншими юридичними особами, з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- договори про приєднання до системи передачі електричної енергії, укладені між ТОВ «Газенерджитрейд» та іншими юридичними особами, з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- договори про надання послуг комерційного обліку електричної енергії, укладені між ТОВ «Газенерджитрейд» та іншими юридичними особами, з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- договори, передбачені відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, укладені між ТОВ «Газенерджитрейд» та іншими юридичними особами, з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- договори про участь ТОВ «Газенерджитрейд» у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- тендерна документація в рамках проведення відкритих торгів № UA-2019-07-15-002249-b та № UA-2019-08-16-001617-b;

- договір №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 (специфікація), додатком №2(адреси точок споживача), додатком № 3 (заява-приєднання);

- додаткова угода № 1 від 29.08.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 ;

- додаткова угода № 2 від 29.08.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 ( специфікація);

- лист-повідомлення від ТОВ «Газенерджитрейд» до КП «Міськелектротранссервіс» №29/08-01 від 29.08.2019;

- інформаційна довідка № 850/19 від 29.08.2019 з Харківської торгово-промислової палати;

- додаткова угода № 3 від 30.08.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 ( специфікація);

- лист-повідомлення від ТОВ «Газенерджитрейд» до КП «Міськелектротранссервіс» №30/08-01 від 30.08.2019;

- інформаційна довідка № 851/19 від 30.08.2019 з Харківської торгово-промислової палати;

- додаткова угода № 4 від 11.09.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 2 ( адреси точок споживача);

- додаткова угода № 5 від 18.09.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 4 ( заява-приєднання );

- додаткова угода № 6 від 19.09.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 ;

- додаткова угода № 7 від 19.12.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 ( специфікація);

- договір № 37 від 19.03.2012 про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладений між АТ «Харківобленерго» та КП « Міськелетротранссервіс» з додатками.

- договір про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладений між НЕК «Укренерго» та КП «Міськелетротранссервіс» з додатками;

- запити ТОВ «Газенерджитрейд» до Харківської торгово-промислової палати в період з 01.08.2019 по 31.12.2019 ;

- платіжні документи та бухгалтерські документи до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019;

- записники, чорнові записи, листування, щоденники щодо постачання електричної енергії споживачу до Договору № 06/19 від 23.08.2019;

- кишенькові персональні комп`ютери, мобільні принтери, картки пам`яті, інші накопичувачі інформації, мобільні телефони, які можуть містити відомості щодо учасників та обставин виконання умов Договору №06/19 від 23.08.2019 з інших електронних інформаційних систем або їх частин з можливістю вилучення комп`ютерів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, у яких міститься інформація про облік здійснених операцій щодо виконання умов Договору № 06/19 від 23.08.2019.

- інші речі і документи, які можуть бути використані, як докази щодо здійснених

операцій з метою виконання умов договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019;

- грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Обгрунтовує слідчий своє клопотання наступним.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі опрацьованої заяви від 18.05.2020 головного редактора загальнополітичного видання «Про Харківщину» ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, при здійсненні діяльності протягом 2017-2020 років при використанні майна та електричної енергії службовими особами КП «Міськелектротранссервіс».

З вказаної заяви слідує: «У ході проведення журналістського розслідування було отримано інсайдерську інформацію відносно діяльності службових осіб Комунального підприємства «Міськелектротранссервіс», код ЄДРПОУ 37761936, які протягом 2017-2020 років у порушення вимог чинного законодавства України, умисно завищують витратну частину прибутку та фінансування підприємства, з метою його подальшого введення у стан неприбуткового підприємства, а також подальшого привласнення та розтрати його майна. Завищення витратної частини відбувається за допомогою різних схем, а саме: завищення вартості та кількості витрачання електричної енергії рухомим складом підприємства, підключення до електричних мереж іншого устаткування суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, приховування частини прибутку отриманого від проїзду пасажирів у рухомому складі підприємства, завищення вартості ремонту устаткування та рухомого складу підприємства, а також інші.Зазначені факти привели до підвищення вартості проїзду у міському електричному транспорті пасажирів, що негативно впливає на стан життя населення України».

Крім того, в ході досудового розслідування опрацьовувалася інформації, розміщена на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель «ПРОЗОРО» - www.prozorro.gov.ua.

Так, за результатами проведення відкритих торгів та застосуванням переговорної процедури за кошти місцевого бюджету за предметом закупівлі ДК 021:2015:09310000-5:

Електрична енергія Комунальним підприємством «Міськелектротранссервіс» (код ЄДРПОУ 37761936) укладено договір № 06/19 ( далі Договір) про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з ТОВ «Газенерджитрейд» ( код ЄДРПОУ 42544369) на суму 98000000 грн.

Згідно умов даного Договору ТОВ «Газенерджитрейд» ( далі- Постачальник) продає (постачає) КП «Міськелектротранссервіс» ( далі - Споживач) за кодом CPV електричну енергію обсягом 42000000 кВт/год для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує вартість використаної (купованої) електричної енергії. Обов`язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є наявність у нього укладеного в установленому порядку з оператором системи розподілу договору про надання послуг з розподілу, на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії. Місце поставки електричної енергії: м. Харків, за місцезнаходженням об`єктів, визначених Споживачем згідно додатку № 2 до цього Договору. Згідно додатку № 1 - Специфікація до цього Договору вартість 1 кВт/год електричної енергії з ПДВ - 2,333 грн., кількість 42000000 кВт/год, загальна сума з ПДВ 98000000 грн.

В додатку № 2 до Договору зазначено перелік 127 об`єктів електроустановок Споживача.

В додатку № 3 Заява-приєднання до Договору зазначено, що Оператором, з яким Споживач уклав договір розподілу електричної енергії, є АТ «Харківобленерго». Початок постачання з 01.09.2019.

Згідно додаткової угоди № 1 від 29.08.2019 до Договору інформація про діючу ціну електричної енергії визначається у відповідності до чинного законодавства України.

Оприлюднення результатів торгів на ринку « на добу вперед» та внутрішньодобовому ринку відповідно до ЗУ «Про ринок електричної енергії» забезпечує ДП « Оператор ринку» на своєю веб-сайті( http://oree.com.ua).

В додатковій угоді № 2 від 29.08.2019 до Договору зазначено, що у зв`язку з коливанням ціни на електричну енергію, на ринку змінилася ціна за одиницю електричної енергії, тому Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме викласти Специфікацію ( додаток № 1) в новій редакції, в якій зазначено, що обсяг поставки: 38281250 кВт/год, ціна за 1 кВт/год з ПДВ 2,56 грн, загальна сума з ПДВ- 98000000 грн.

Внесення змін до Договору щодо зміни ціни за одиницю електричної енергії була ініційована посадовими особами ТОВ «Газенерджитрейд» ( Постачальником) на підставі інформаційної довідки № 850/19 від 29.08.2019, виданої Харківською промисловою палатою, в якій зазначені ціни за одиницю електричної енергії за результатами дослідження цін на універсальні послуги , які діяли з 01.07.2019 для малих не побутових споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на 2 класі напруги.

В додатковій угоді № 3 від 30.08.2019 до Договору зазначено, що у зв`язку з коливанням ціни на електричну енергію, на ринку змінилася ціна за одиницю електричної енергії, тому Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме викласти Специфікацію ( додаток № 1) в новій редакції, в якій зазначено, що обсяг поставки: 34875444 кВт/год, ціна за 1 кВт/год з ПДВ 2,81 грн, загальна сума з ПДВ - 97999997, 64 грн.

Внесення змін до Договору щодо зміни ціни за одиницю електричної енергії була ініційована посадовими особами ТОВ «Газенерджитрейд» ( Постачальником) на підставі інформаційної довідки № 851/19 від 30.08.2019, виданої Харківською промисловою палатою, в якій зазначені ціни за одиницю електричної енергії за результатами дослідження цін на універсальні послуги , які діяли з 01.07.2019 для малих не побутових споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на 2 класі напруги.

В додатковій угоді № 4 від 11.09.2019 до Договору зазначено, що Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме викласти Додаток № 2 в новій редакції, в якій збільшено кількість об`єктів електроустановок Споживача до 131 об`єкта.

В додатковій угоді № 5 від 18.09.2019 до Договору зазначено, що Сторони домовилися внести зміни до Договору, додавши нового Оператора розподілу електричної енергії та зазначивши дату початку постачання електричної енергії, що відобразити в Додатку № 4 до Договору.

В додатку № 4 до Договору Заява-приєднання до Договору зазначено, що Оператором, з яким Споживач уклав договір розподілу електричної енергії, є НЕК «Укренерго». Початок постачання з 20.09.2019.

В додатковій угоді № 7 від 19.12.2019 до Договору зазначено, що Сторони домовилися внести зміни до Договору, продовживши дію Договору до 31.01.2020 та внести зміни в додаток № 1 до Договору Специфікації . Згідно додатку № 1 - Специфікація до цього Договору вартість 1 кВт/год електричної енергії з ПДВ - 2,81 грн., кількість 41850 532 кВт/год, загальна сума з ПДВ 117599994,92 грн.

Вивченням змісту інформаційних довідок № 851/19 від 30.08.2019 та № 850/19 від 29.08.2019, на підставі яких збільшена ціна за 1 Квт/год електричної енергії, встановлено, що інформація щодо ціни за одиницю електричної енергії в цих довідках однакова, тобто коливання цін на ринку не відображено. В обох Довідках вказані ціни на універсальні послуги, які діяли з 01.07.2019 року для малих непобутових споживачів, електроустановки яких приєднані до мереж 2 класу напруги.

Згідно п.1 ст.63 Закону України «Про ринок електричної енергії»: «Універсальні послуги надаються постачальником таких послуг виключно побутовим та малим непобутовим споживачам».

Згідно ЗУ « Про ринок електричної енергії» малий не побутовий споживач це споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. Побутовий споживач це індивідуальний побутовий споживач, який використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та господарську діяльність.

В порядку ст. 93 КПК України отримано відповідь на запит з АТ «Харківобленерго», в якій зазначено, що потужність електроустановок КП «Міськелектротранссервіс» складає понад 50 кВт, що зазначена в додатку № 3.1 до договору № 37, укладеного між АТ «Харківобленерго» та КП «Міськелектротранссервіс».

В порядку ст. 93 КПК України отримано відповідь на запит від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №10343/17.2.1/7-20 від 02.10.2020 про те, що ТОВ «Газенерджитрейд» не є постачальником універсальної послуги.

15.09.2020 призначено проведення документальної перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства України Комунальним підприємством «Міськелектротранссервіс» (код ЄДРПОУ 37761936) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Газенерджитрейд» (код ЄДРПОУ 42544369) при укладенні та виконанні умов договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019.

У висновку спеціаліста-юриста фахівця в галузі енергетики вказано: згідно п.2 ст.56 Закону України «Про ринок електричної енергії» постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами. Постачальник електричної енергії ТОВ «ГАЗЕНЕРДЖИТРЕЙД» не є постачальником «універсальної послуги» на території Харківської області, згідно п.2 ст.63 та п.13 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії». Споживач електричної енергії КП «МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС», електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю більше 150 кВт не відноситься до категорії «малий непобутовий споживач», згідно п.п.42 п.1 ст.1 Закону України «Про ринок електричної енергії». Договір №06/19 від 23.08.2019 року укладений між ТОВ «ГАЗЕНЕРДЖИТРЕЙД» та КП «МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС» про постачання електричної енергії споживачу по вільним цінам, згідно п 2 ст.56 Закону України «Про ринок електричної енергії». Довідки Харківської ТПП 850/19 від 29.08.2019 року та №851/19 від 30.08.2019 року не містять інформацію про коливання цін на ринку електричної енергії, дослідження, проведені згідно запиту ТОВ «ГАЗЕНЕРДЖИТРЕЙД» стосовно ціни на «універсальні послуги». Тому дані Довідки не можуть бути підставою для підняття ціни на електричну енергію, бо не відповідає вимогам п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIIІ.

02.11.2020 призначено проведення документальної перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства України Комунальним підприємством «Міськелектротранссервіс» (код ЄДРПОУ 37761936) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Газенерджитрейд» (код ЄДРПОУ 42544369) при укладенні та виконанні умов договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 до проведення якої залучено спеціаліста бухгалтера ревізора.

Згідно висновку спеціаліста- бухгалтера від 05.11.2020 внаслідок укладання та виконання КП «МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС» додаткових угод №2 від 29.08.2019 та №3 від 30.08.2019 до Договору №06/19 від 23.08.2019 про постачання електричної енергії споживачу з ТОВ «ГАЗЕНЕРДЖИТРЕЙД», Комунальним підприємством «МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС» було необґрунтовано перераховано на рахунок ТОВ «ГАЗЕНЕРДЖИТРЕЙД» 16784448,00грн., що призвело до нанесення матеріальної шкоди територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради у розмірі 16784448,00грн.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб ТОВ «Газенерджитрейд» та КП «Міськелектротранссервіс» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, так як ТОВ «Газенерджитрейд», діючи за попередньою змовою з посадовими особами КП «Міськелектротранссервіс», з метою отримання надприбутку шляхом завищення ціни на електричну енергію, розуміючи що КП «Міськелектротранссервіс» не може користуватися універсальною послугою , так як не являється малим не побутовим споживачем та не являється побутовим споживачем, так як потужність електроустановок КП «Міськелектротранссервіс» понад 50 кВт, на підставі вищевказаних інформаційних довідок з Харківської промислової палати збільшили вартість електричної енергії з 2,33 грн до 2,81 грн за1 кВт/год з ПДВ, причинивши територіальній громаді м. Харкові матеріальні збитки на суму більше 16 млн. грн.

Також слідчий просив доручити проведення обшуку визначеним у клопотанні особам.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

19.05.2020 за №42020221070000088 внесено до ЄРДР відомості щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положенням ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в нежитловому приміщенні літ. «Б-11»за адресою: м. Харків, вулиця Чернишевська, 85, право користування на яке належить ТОВ «Газенерджитрейд», можуть знаходитися правовстановлюючі документи, договори та додатки до них, тендерна та інша документація, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, чорнові записи, які стосуються даного кримінального провадження та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також їх підтведження відповідними доказами, в тому числі і шляхом проведення різного роду експертиз з обов`язковим наданням саме оригіналів документів, щодо яких існує ризик знищення з врахуванням значної ймовірної суми завданої шкоди, мобільні телефони, в яких може бути відображена інформація щодо зв`язків учасників злочину між собою, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддявважає недоведенимнеобхідність вилученнягрошових коштів,здобутих злочинним шляхом,оскільких доказівна підтвердженняїх зберіганняза вказаноюадресою чибуль-якаможливість їхідентифікації яктаких,що отриманісаме відвчинення даногокримінального правопорушення,слідчим ненадано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234- 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42020221070000088, відомості щодоякого внесенодо ЄРДР19травня2020року за ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення з господарськими будівлями та спорудами першого поверху літери «Б-11» за адресою: м. Харків, вулиця Чернишевська, 85, власниками яких є ОСОБА_4 , ТОВ «Маст», ТОВ «Аутсорсинг енд менеджмент телеком`юнікейшнс», правокористувачем яких є ТОВ «Газенерджитрейд», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого злочинним шляхом, отримання доказів та встановлення осіб, причетних до скоєння протиправних дій, а саме:

- статут ТОВ «Газенерджитрейд» зі змінами та доповненнями;

- посадові обов`язки директора ТОВ «Газенерджитрейд» ОСОБА_5 ;

- наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Газенерджитрейд»;

- будь-які документи, складені до серпня 2019 року зі зразками підписів директора

ТОВ «Газенерджитрейд» ОСОБА_5 (не менше десяти підписів);

- ліцензія, видана ТОВ «Газенерджитрейд» на проведення господарської діяльності з

постачання електричної енергії споживачу;

- договори щодо купівлі електричної енергії ТОВ «Газенерджитрейд» у інших юридичних осіб з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- договори про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладені між ТОВ «Газенерджитрейд» та іншими юридичними особами, з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- договори про надання послуг з передачі електричної енергії, укладені між ТОВ «Газенерджитрейд» та іншими юридичними особами, з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- договори про приєднання до системи розподілу електричної енергії укладені між ТОВ «Газенерджитрейд» та іншими юридичними особами, з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- договори про приєднання до системи передачі електричної енергії, укладені між ТОВ «Газенерджитрейд» та іншими юридичними особами, з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- договори про надання послуг комерційного обліку електричної енергії, укладені між ТОВ «Газенерджитрейд» та іншими юридичними особами, з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- договори, передбачені відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, укладені між ТОВ «Газенерджитрейд» та іншими юридичними особами, з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- договори про участь ТОВ «Газенерджитрейд» у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку з додатками та доповненнями, які діяли в період з 01.08.2019 по теперішній час;

- тендерна документація в рамках проведення відкритих торгів № UA-2019-07-15-002249-b та № UA-2019-08-16-001617-b;

- договір №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 (специфікація), додатком №2(адреси точок споживача), додатком № 3 (заява-приєднання);

- додаткова угода № 1 від 29.08.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 ;

- додаткова угода № 2 від 29.08.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 ( специфікація);

- лист-повідомлення від ТОВ «Газенерджитрейд» до КП «Міськелектротранссервіс» №29/08-01 від 29.08.2019;

- інформаційна довідка № 850/19 від 29.08.2019 з Харківської торгово-промислової палати;

- додаткова угода № 3 від 30.08.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 ( специфікація);

- лист-повідомлення від ТОВ «Газенерджитрейд» до КП «Міськелектротранссервіс» №30/08-01 від 30.08.2019;

- інформаційна довідка № 851/19 від 30.08.2019 з Харківської торгово-промислової палати;

- додаткова угода № 4 від 11.09.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 2 ( адреси точок споживача);

- додаткова угода № 5 від 18.09.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 4 ( заява-приєднання );

- додаткова угода № 6 від 19.09.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 ;

- додаткова угода № 7 від 19.12.2019 до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з додатком № 1 ( специфікація);

- договір № 37 від 19.03.2012 про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладений між АТ «Харківобленерго» та КП «Міськелетротранссервіс» з додатками;

- договір про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладений між НЕК «Укренерго» та КП «Міськелетротранссервіс» з додатками;

- запити ТОВ «Газенерджитрейд» до Харківської торгово-промислової палати в період з 01.08.2019 по 31.12.2019;

- платіжні документи та бухгалтерські документи до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019;

-записники, чорнові записи, листування, щоденники щодо постачання електричної енергії споживачу до Договору № 06/19 від 23.08.2019;

-кишенькові персональні комп`ютери, мобільні принтери, картки пам`яті, інші накопичувачі інформації, мобільні телефони, які можуть містити відомості щодо учасників та обставин виконання умов Договору №06/19 від 23.08.2019 з інших електронних інформаційних систем або їх частин з можливістю вилучення комп`ютерів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, у яких міститься інформація про облік здійснених операцій щодо виконання умов Договору № 06/19 від 23.08.2019;

- інші речі і документи, які можуть бути використані, як докази щодо здійснених операцій з метою виконання умов договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019.

Проведення слідчої дії доручити слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та процесуальним керівникам прокурорам у кримінальному провадженні - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Виготовити дві ухвали про дозвіл на обшук, які чітко позначити як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1