Ухвала суду № 92815388, 12.11.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13815/20

Провадження № 1-кс/263/6404/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року м.Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Шкурат О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Самохвалової К.Д. про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051290000068 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

У провадженні СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №42019051290000068 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Маріупольської місцевої прокуратури № 1 надійшло звернення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про те, що посадові особи Комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради "Стоматологічна поліклініка № 4 м. Маріуполя"систематично не виплачують працівникам заробітну плату за період з 2013 року по 2019 рік..

16.05.2019 року за даним фактом внесені відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 42019051290000068за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

20.05.2019 року до ЧЧ Центрального ВП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка працевлаштована у КНП "Стоматологічна поліклініка №4 м.Маріуполя", про те, що за вищевказаним місцем роботи, останній не сплачується заробітна плата протягом останніх 4 місяців.

20.05.2019 року за даним фактом внесені відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12019050770001277 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

28.05.2019 року прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №1 було винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №42019051290000068 та №12019050770001277, в єдине провадження за номером №42019051290000068.

06.08.2019 року за фактом привласнення майна посадовими особами КНП «Стоматологічна поліклініка № 4» внесені відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 42019051290000115 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

06.08.2019 року прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №1 було винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №42019051290000068 та №42019051290000115, в єдине провадження за номером №42019051290000068.

Під час досудового розслідування, допитані потерпілі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 показали, що з моменту призначення ОСОБА_8 на посаду директора КНП «Стоматологічна поліклініка № 4 м. Маріуполя» потерпілим постійно затримували виплату заробітної плати. На початку 2018 року останнім стало відомо, що з 2017 року підприємство не виплачує єдиний соціальний внесок, таким чином не нараховується трудовий стаж. З даним питанням потерпілі звернулись до директора підприємства, останній надав незрозумілі пояснення. Починаючи з 2018 року та по квітень 2019 року потерпілі взагалі не отримували заробітну плату. Крім того, потерпілі показали що виплата заробітної плати здійснювалась готівкою головним бухгалтером ОСОБА_9 , не в строк, а на вимогу працівників. За виплату заробітної плати працівники ставили підпис у відомості тільки декілька раз.

Також, потерпілі показали, що всі питання пов`язанні з фінансами бухгалтер ОСОБА_9 погоджувала з ОСОБА_10 . Остання відповідно до своєї посади не мала ніякого відношення до фінансових питань.

Під час допиту свідка ОСОБА_11 , встановлено, що остання призначена на посаду головного бухгалтера КНП «Стоматологічна поліклініка № 4 м. Маріуполя» у зв`язку з тим що попередній головний бухгалтер ОСОБА_9 15.03.2019 року звільнилась, покинувши підприємство та поспішно покинула територію України. Після звільнення з посади ОСОБА_9 встановлено, що на підприємстві відсутня бухгалтерська документація, а те що залишилось знаходиться в хаотичному стані. На підприємстві виявлена велика заборгованість по виплаті заробітної плати в сумі 1317000 грн. та заборгованість по ЄСВ 97 000 грн.

Заробітна плати лікарям та зубним технікам формується від загальної суми доходу яку вносив кожен лікар щомісячно. Дохід кожного лікаря обраховується на підставі нарядів, які сплачені пацієнтами до каси.

Згідно кадрової документації з січня 2013 року по серпень 2013 року касиром призначено ОСОБА_9 , після остання призначена головним бухгалтером. Однак, як вказують працівники підприємства ОСОБА_9 приймала оплату від пацієнтів і в подальшому.

З 18.03.2019 року наказом директора № 45 касиром призначено дружину останнього ОСОБА_10 . В подальшому директор ОСОБА_8 намагався скрити даний факт надавши секретарю вказівку знищити наказ про призначення ОСОБА_10 на посаду касира.

В період з 15.03.2019 року по 27.03.2019 року, коли ОСОБА_10 була касиром, свідком установлено, що на рахунок в банк не поступило 12918 грн., які можливо отримані касиром та не проведені по касі. Також свідком встановлено, що на рахунок підприємства в період з 2013 по 2019 рік, коли посаду директора КНП ММР «Стоматологічна поліклініка №4 м. Маріуполя» обіймав ОСОБА_8 не поступило 770 483 грн.

Крім того, свідок показав, що з моменту звільнення з посад ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приход по касі збільшився в два рази.

Відповідно до контракту від 09 жовтня 2016 року, укладеного між Маріупольською міською радою в особі голови ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , останнього призначено на посаду директора КНП ММР «Стоматологічна поліклініка №4 м. Маріуполя» з терміном дії до 08.10.2019 року.

Головним бухгалтером КНП ММР «Стоматологічна поліклініка №4 м. Маріуполя» призначено ОСОБА_13

20.09.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя отримано доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КНП «Стоматологічна поліклініка № 4 м. Маріуполя» , код ЄРДПОУ 02003712, розташоване за адресою: Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, бульвар Шевченко, будинок 343, а саме: свідоцтво державної реєстрації; довідку про взяття на облік до органів статистики, копію статуту підприємства (із змінами); посадову інструкцію керівника, заступників керівника, головного бухгалтера, бухгалтера, касира, наказ (контракт) про призначення на посаду; штатного розпису за період з 2013-2019 р.р. (із змінами); книгу наказів та накази керівника з 2013-2019 р.р., табелі обліку робочого часу за період за 2013-2019 р.р.; відомості про нарахування та виплату заробітної плати за період за 2013-2019 р.р.; договори про оренду (куплю-продаж) занятих приміщень, обладнання та іншого за період за 2013-2019 р.р.; інформацію про кількість осіб працюючих (звільнених) на підприємстві, список вказаних осіб за 2013-2019 роки; банківські виписки руху грошових коштів, зі всіх відкритих рахунків, за період 2013-2019 років;щомісячні звіти до ПФУ та звітність за формою 1ДФ, за формою 1 ПВ (місячна) за 2013-2019 р.р. та за формою 10 ПІ за 2017-2018 р.р., річні звіти до органів статистики; фінансовий план підприємства на 2013-2019 роки, які відповідно до статуту необхідно погоджувати із засновником; квартальну та фінансову звітність про результати діяльності, яку керівник повен подавати до Маріупольської міської ради за 2013-2019 роки; прибуткові та витратні касові ордери за 2013-2019 роки; касові книга за 2013-2019 роки; наряди на кожного пацієнта, місячні фінансові звіти лікарів за 2013-2019 роки та інша фінансово-бухгалтерська документація підприємства за 2013-2019 роки.

На підставі Ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя отримано доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», а саме: оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, відкритих КНП «Стоматологічна поліклініка №4», а також рух коштів по рахункам.

На підставі Ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя отримано доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», а саме: оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, відкритих КНП «Стоматологічна поліклініка №4», а також рух коштів по рахункам.

До Головного управління ДПС у Донецькій області та до Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Донецькій області спрямовано запити щодо можливості проведення позапланових перевірок КНП «Стоматологічна поліклініка №4», зазначеними установами.

Враховуючи викладене, строк досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні закінчується 16 листопада 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки на даний час обставини вчинення кримінального правопорушення не встановлені в повному обсязі, а також не встановлена особа, якою було вчинено вказане кримінальне правопорушення, тому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього документи, встановив наступне.

Згідно ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Так, в провадженні СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №42019051290000068 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.3 ст. 191 КК України нікому не пред`явлена.

З матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні було допитано свідків та отримано тимчасовий доступ до банківських документів. Жодних доказів проведення інших слідчих (розшукових) дій слідчим не надано, особу, яка вчинила вказані кримінальні правопорушення, не встановлено.

Крім того, слідчий нічим не обґрунтовує необхідність продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, не зазначає, які саме слідчі (розшукові) дії необхідно провести.

При цьому слідчий не зазначає обставин, які майже 18 місяців проведення досудового розслідування перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії та завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Також слід зазначити, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документи та інших матеріалів, яким слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, але всупереч цьому до клопотання не додано належним чином завірених документів. Відмітку про засвідчення копії документа складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії документа. Засвідчуючий напис проставляється під реквізитом "підпис" та засвідчується печаткою.

В даному випадку жодна копія документів, доданих до клопотання, не засвідчена належним чином, мається тільки відбиток печатки "Згідно з оригіналом", проте відсутній підпис уповноваженої особи, що позбавляє слідчого суддю можливості вважати це належними доказами. Недолучення оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, дослідження яких має значення для встановлення обставин, зазначених у клопотанні, є також підставою для відмови в його задоволенні.

Згідно ч.4 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Згідно ч.7 ст. 295-1 КПК України у разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.

Оскільки слідчим не наведено жодних обставин, які перешкоджали вчинити слідчі (розшукові) дії за майже 18 місяців досудового розслідування, при цьому змістовних аргументів щодо процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, і значення результатів цих дій для проведення розслідування у кримінальному провадженні також не зазначено, слідчий суддя вважає, що у задоволенні даного клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 214, 219, 294 -295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Самохвалової К.Д. про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051290000068 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Шевченко