Ухвала суду № 92805102, 12.11.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10262/19

н/п 1-кс/766/9727/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Рушелюк О.М., розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області Петренка В.М., погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури Петровим В.М., про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230000000183 від 22.05.2019, на шість місяців, тобто до 22.05.2021 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000183 від 22.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Розслідуванням встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ «Торговий дім «Новабудова» код ЄДРПОУ 40430478 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14, був ОСОБА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 помер.

20.01.2019 ОСОБА_2 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г.

20.07.2019 року мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» код ЄДРПОУ 40430478, що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14.

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» було призначено ОСОБА_3 .

15.05.2019 року державним реєстратором Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Хомік Євгеном Володимировичем номер реєстраційної дії 14991070005019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_1 на ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва Товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_1 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Шулік Оленою Олександрівною.

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області Заікіною Анастасією Валентинівною номер реєстраційної дії 14991070006019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи – на нового директора - ОСОБА_5 , а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_1 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» ОСОБА_1 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Торговий дім «Нова Будова».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є донькою ОСОБА_1 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_10 зареєструвала шлюб з ОСОБА_11 та змінила прізвище на ОСОБА_2 .

ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Хомік Євген Володимирович, а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 , нежитлових будівель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 . В результаті вчинення вказаних неправомірних дій власником 100% частки Статутного капіталу ТОВ «ТД «Новабудова» став ОСОБА_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під досудового розслідування кримінального провадження виконано наступне:

-допитано у якості потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_2 які показали, що єдиним власником та засновником ТОВ «Торговий дім «Новобудова» був ОСОБА_1 , який помер. 15.05.2019 та 17.05.2019 вчинено реєстраційні дії відповідно до яких, саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_1 на ОСОБА_4 , змінено місцезнаходження підприємства з м. Херсон на м. Кривий Ріг, змінено керівника юридичної особи – на нового директора – ОСОБА_14 , а також змінено склад підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Вказані реєстраційні дії проведено на підставі підробленого акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року;

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до якого вилучено на ДП «Національні інформаційні системи» інформацію, щодо вчинення реєстраційних дій по ТОВ «Торговий дім «Новабудова»;

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до якого вилучено у Міністерстві Юстиції України наказ міністерства № 1947/5 виданого 11.06.2020, а також документи до висновку, що стали підставою для його винесення;

-допитано у якості свідка ОСОБА_15 яка показала, що 14.05.2019 до неї звернулась ОСОБА_16 з чоловіком, на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_6 пояснив, що бажає здійснити зміну засновників ТОВ «ТД «Новабудова» та надав для проведення реєстрації відповідні документи;

-проведено впізнання особи за фотознімками відповідно до якого ОСОБА_15 впізнала на фотознімку ОСОБА_4 ;

-проведено впізнання особи за фотознімками відповідно до якого ОСОБА_15 впізнала на фотознімку ОСОБА_16 ;

-допитано у якості свідка ОСОБА_17 яка показала, що 16.05.2019 до неї звернулась жінка та чоловік який представився ОСОБА_18 . ОСОБА_6 та ОСОБА_16 пояснили про необхідність проведення реєстраційних дій для зміни директора та підписантів ТОВ «ТД «Новабудова» та надали відповідні документи;

-проведено впізнання особи за фотознімками відповідно до яких ОСОБА_17 впізнала на фотознімку ОСОБА_4 ;

-отримано висновок почеркознавчої експертизи № 20-678 від 19.10.2020 відповідно до якого підпис у акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» від 20.09.2018 виконане не ОСОБА_19 , а іншою особою;

-отримано висновок почеркознавчої експертизи № 20-676 від 29.09.2020 відповідно до якого підпис у акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» від 20.09.2018 виконане не ОСОБА_20 , а іншою особою;

-допитано у якості свідка приватного нотаріуса ОСОБА_20 , яка показала, що акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» від 20.09.2018 вона не посвідчувала;

-за обставинами вчинення кримінального правопорушення допитано у якості свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 .

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження тяжке, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 22 листопада 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

-встановити фактичне місцезнаходження – ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , допитати останнього за обставинами справи;

-встановити повні анкетні дані та фактичне місцезнаходження ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_5 , допитати останнього за обставинами справи;

-встановити фактичне місцезнаходження та допитати ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-провести почеркознавчу експертизу підпису ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у акті приймання –передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» від 20.09.2018 року;

-провести почеркознавчу експертизу підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у акті приймання –передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» від 20.09.2018 року;

-призначити та провести технічну експертизу документу з метою встановлення чи наносився відбиток печатки «Приватний нотаріус Кіріченко Ірина Євгенівна Одеський міський нотаріальний округ Одеської області» на акті приймання –передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» від 20.09.2018 року;

-призначити та провести технічну експертизу документу з метою встановлення чи наносився відбиток печатки «Приватний нотаріус Шулік Альона Олександрівна Херсонський міський нотаріальний округ Херсонської області» на акті приймання –передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Новабудова» від 20.09.2018 року;

-призначити та провести судову оціночно-земельну експертизу з метою визначення вартості земельних ділянок якими незаконно заволодів ОСОБА_28 ;

-призначити та провести судову оціночну експертизу об`єктів нерухомості, що перебували на балансі ТОВ «Торговий дім «Новабудова»;

-з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

-надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

-при необхідності виконати інші слідчі дії.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (вісімнадцять місяців, які спливають 22.11.2020), крім цього у зв`язку із тим, що наданий час не встановлено місцезнаходження та не допитано осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, не проведено ряд експертиз є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 22.05.2021).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230000000183 від 22.05.2019, на шість місяців, тобто до 22.05.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко