Ухвала суду № 92790129, 10.11.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/32972/20

Провадження № 1-кс/947/17173/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12020160000000975 від 04.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області за процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12020160000000975 відомості про яке 04.09.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно наприкінці березня 2020 року за невстановлених обставин, ОСОБА_5 (обвинувальний акт щодо якого направлено до суду для розгляду по суті), маючи на меті незаконне збагачення шляхом заволодіння нерухомим майном на території міста Одеса та його подальшого продажу, створив організовану злочинну групу, до складу якої було залучено ОСОБА_6 (обвинувальний акт щодо якого направлено до суду для розгляду по суті) та ОСОБА_7 (обвинувальний акт щодо якого направлено до суду для розгляду по суті), при цьому роль керівника та координатора ОСОБА_5 , взяв на себе. Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , розробив план, відповідно до якого реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) на об`єкти нерухомості здійснювалась за співучасниками або за підконтрольними їм особами, на підставі підроблених документів, що посвідчують особу та підтверджують наявність у такої особи майнових прав на нерухоме майно та інших документів, необхідних для реєстрації в ДРРП об`єкту нерухомості з подальшим перепродажем вже зареєстрованого нерухомого майна не обізнаним у злочинному походженні придбаного майна особам.

За задумом ОСОБА_5 для реалізації вказаного злочинного плану та безперешкодної реєстрації об`єктів нерухомого майна за підставною особою необхідно залучення особи, уповноваженої на здійснення реєстрації речових прав на нерухоме майно, тобто особи, яка відповідно до ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» наділена повноваженнями державного реєстратора.

Згідно розробленого злочинного плану функція вказаної особи полягала у здійсненні реєстрації права власності в ДРРП на об`єкти нерухомості за підконтрольними ОСОБА_5 особами, на підставі підроблених документів, що посвідчують особу та підтверджують наявність у такої особи майнових прав на нерухоме майно, та інших документів, необхідних для реєстрації в ДРРП права власності на об`єкт нерухомості. У подальшому ОСОБА_5 , на роль такої особи підшукав приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу (далі ОМНО) ОСОБА_8 та у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, остання, отримавши від ОСОБА_5 пропозицію про можливість отримання неправомірної вигоди за проведення державної реєстрації права приватної власності в ДРРП, розуміючи протиправність своїх дій, переслідуючи мету власного збагачення, дала свою добровільну згоду на участь у реалізації злочинного плану останнього. Своїми умисними діями, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , в інтересах організованої злочинної групи, керуючись прямим умислом, корисливим мотивом, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_5 , зловживаючи наданими державою повноваженнями, сприяла заволодінню організованою групою осіб квартирою АДРЕСА_1 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за неіснуючою особою ОСОБА_9 , від імені якого діяв ОСОБА_10 під керівництвом ОСОБА_5 , оціночна вартість якої на момент заволодіння склала 364 000 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 № 2771-IV, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Одеси збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , в інтересах організованої злочинної групи, керуючись прямим умислом, корисливим мотивом, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_5 , зловживаючи наданими державою повноваженнями, сприяла заволодінню групою осіб квартирою АДРЕСА_2 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за ОСОБА_11 , від імені якого діяла підконтрольна ОСОБА_6 та ОСОБА_5 невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_12 », оціночна вартість якої на момент заволодіння склала 512 679 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 № 2771-IV, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Одеси збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Крім того, ОСОБА_8 , будучи державним реєстратором, тобто особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану із наданням публічних послуг, яка є обізнаною із законодавством України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовими повноваженнями, нехтуючи вимогами ст. 10 Закону України «Про держану реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяження» та ч. 9 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, не встановивши особу заявника, не перевіривши повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації, не встановивши відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, 04.04.2020 о 13:34:55 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєструвала в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_1 за неіснуючою особою з анкетними даними ОСОБА_9 , під якими в дійсності діяв підконтрольний ОСОБА_5 ОСОБА_6 .

Продовжуючи свою протиправну діяльність, приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_8 , 06.04.2020 10:23:08 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєструвала в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_2 за анкетними даними ОСОБА_11 , під якими в дійсності діяла підконтрольна ОСОБА_6 та ОСОБА_5 невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_12 ».

Після викриття протиправної діяльності організованої ОСОБА_5 , злочинної групи, в інтересах якої діяла ОСОБА_8 , остання, будучі особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану із наданням публічних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які зобов`язують її діяти у відповідності до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», маючи у зв`язку з цим право прямого та безперешкодного доступу до ДРРП, керуючись прямим умислом, з метою приховування кримінальних правопорушень, вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_5 та в інтересах створеної ним злочинної групи, вважаючи, що знищення інформації, яка зберігається у ДРРП, унеможливить її притягнення до кримінальної відповідальності за вже скоєні кримінальні правопорушення, діючи всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, із порушенням вищевказаних норм законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, за відсутності правових підстав, 01.05.2020 о 10 годині 40 хвилин перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці здійснила видалення записи про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 (ОНМ №2066100341101, розділ №51887420 від 06.04.2020), тобто несанкціоновано знищила інформацію, яка обробляється та зберігається у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Не зупиняючись на досягнутому ОСОБА_8 , будучі особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану із наданням публічних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які зобов`язують останню діяти у відповідності до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», маючи у зв`язку з цим право прямого та безперешкодного доступу до ДРРП, керуючись прямим умислом, з метою приховування кримінальних правопорушень, вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_5 та в інтересах створеної ним злочинної групи, вважаючи, що знищення інформації, яка зберігається у ДРРП, унеможливить її притягнення до кримінальної відповідальності за вже скоєні кримінальні правопорушення, діючи всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, із порушенням вищевказаних норм законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, за відсутності правових підстав, 05.05.2020 о 10 годині 50 хвилин, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повторно здійснила видалення записи про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 (ОНМ №2065964351101, розділ №51884036 від 04.04.2020), тобто повторно несанкціоновано знищила інформацію, яка обробляється та зберігається у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зважаючи на вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_8 , може буди причетною до інших кримінальних правопорушень пов`язаних з заволодінням нерухомого майна.

У зв`язку з вищевикладеним є підстави вважати, що за її фактичним місцем мешкання можуть зберігатися документи, чорнові записи, електронні та комп`ютерні носії інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі), які містять інформацію, що має значення для встановлення об`єктивної істини.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , за місцем реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , не мешкає. Проте відповідно до Інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 230684631, від 02.11.2020, батьку ОСОБА_8 ОСОБА_13 , на праві приватної власності належить квартира розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Зважаючи на те, що ОСОБА_8 , у власності не має власного житла, за місцем реєстрації не мешкає, остання може фактично мешкати за вищевказаною адресою, а так само і зберігати там речі та документи пов`язані з вчиненням нею кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Як вбачається з долучених до даного клопотання матеріалів, до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетна приватний нотаріус ОСОБА_8 .

Відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_8 може мешкати за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_13 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаній квартирі можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку квартири можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12020160000000975 від 04.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, прокурору відділу прокуратури Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Одеської обласної прокуратури ОСОБА_21 , прокурору відділу прокуратури Одеської обласної прокуратури ОСОБА_22 , прокурору відділу прокуратури Одеської обласної прокуратури ОСОБА_23 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_24 , прокурор Ізмаїльської місцевої Одеської обласної прокуратури ОСОБА_25 , прокурор Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_26 , а також іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, а також оперуповноваженим Одеського управління ДВБ Національної поліції України, дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні та усіх прилеглих будівлях за адресою: АДРЕСА_4 , що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві власності належить ОСОБА_27 , з метою відшукання та вилучення:

документів, чорнових записів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільні термінали системи зв`язку (комп`ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі); мобільні телефони, сім-карти; грошові кошти; а також інші предмети та документ, що стосуються реєстрації, придбання та продажу та зняття обтяження з об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2065964350101), АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2066100351101), АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 307612751101);

паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_30 ;

печатки та документи (технічні паспорти), які видані ТОВ «БТІ УКРАЇНИ», ТОВ «ФІРМА ЮРІКС», ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «ПАРТНЕР», ФОП ОСОБА_31 , ОДЕСЬКА ТОВАРНА БІРЖА, ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , КП «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ» ОМР;

документи та фотокартки, які пов`язані з наступними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 ;

Також, печатки, бланки документів, свідоцтва про право власності, видані Одеської міською радою та інші речі та документи, що будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженні, а також іншої документації, що має значення для даного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1