Ухвала суду № 92788082, 06.11.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17203/20

н/п 1-кс/766/9653/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №42020230000000088 від 20.10.2020 року про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 , або іншому слідчому, включеному до складу групи слідчих, яким доручено проведення слідчих дій, відповідно до постанови; на обшук земельної ділянки з кадастровим номером 6525083500:03:001:0248 та майданчика зі спеціально обладнаними теплицями (всього 3 штуки) та затіненими навісами (всього 4 штуки), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 6525083500:03:001:0248 за адресою: Херсонська область, Олешківський район, Раденська селищна рада, володільцем якого є ОСОБА_15 , орендарем якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Імперія.Табак.ЛТД» (код ЄДРПОУ:42267033), з метоювиявлення та вилучення тютюнових виробів в пачках, коробках, упаковках, чорнових записів, що містять інформацію про придбання, зберігання, транспортування та збут тютюнових виробів; незаконно виготовлених та не облікованих підакцизних товарів, підроблених марок акцизного податку, сировини, фурнітури, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, чорнових записів, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів; технічних засобів (у тому числі комп`ютерна техніка, носії інформації, засоби зв`язку), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток, та інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з Управління СБ України в Херсонській області про те, що невстановлені особи, на території Херсонської області з метою збуту підакцизних товарів, використовують незаконно виготовлені (одержані) чи підроблені марки акцизного податку.

Згідно рапорту начальника 2 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Херсонській області, отримано дані щодо використання незаконно виготовлених (одержаних) чи підроблених марок акцизного збору невстановленими особами, які вирощують та здійснюють первинну обробку тютюну на земельних ділянках на території Олешківського району Херсонської області.

Так, встановлено, що вирощування та первинна обробка тютюну невстановленими особами здійснюється на території Олешківського району між с. Раденськ та с.Великі Копані на орендованих ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД» (код ЄРДПОУ 42267033) земельних ділянках, загальною площею 20 га.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД», (код ЄРДПОУ 42267033), зареєстрована за адресою: Одеська область, смт. Любимівка, вул. Лермонтова, б.13, має право на здійснення діяльності за наступними видами: 12.00 Виробництво тютюнових виробів (основний); 28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну; 01.15 Вирощування тютюну; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами; 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах.

Крім того, в державному реєстрі на нерухоме майно отримано дані, що ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» орендує земельні ділянки з кадастровими номерами: 6525083500:03:001:0090, 6525083500:03:001:0089, 6525083500:03:001:0088, 6525083500:03:001:0242; 6525083500:03:001:0243; 6525083500:03:001:0244; 6525083500:03:001:0245; 6525083500:03:001:0046; 6525083500:03:001:0047; 6525083500:03:001:0248 , загальною площею 20 га.

Серед вказаних земельних ділянок слід виділити земельну ділянку з кадастровим номером 6525083500:03:001:0248 площею 2 га, на якій розташовані господарські будівлі, а саме: майданчик зі спеціально обладнаними теплицями (всього 3 штуки), затіненими навісами (всього 4 штуки), розташованого за адресою: Херсонська область, Олешківський район, Раденська селищна рада, власницею якої є ОСОБА_15 . Яка на підставі договору оренди землі від 11.06.2020, надала вищевказану земельну ділянку в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Імперія.Табак.ЛТД» (код ЄДРПОУ:42267033).

За оперативною інформацією та згідно показів свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , встановлено, що на вищевказаних земельних ділянках вирощуються тютюн, а на земельній ділянці з господарськими будівлями (кадастровий номер 6525083500:03:001:0248) здійснюється незаконна діяльність з підробленими марками акцизного податку, яка полягає в наступному: регулярно, раз на три тижні до зазначених будівель під`їжджає білий мікроавтобус, з іноземними реєстраційними номерами, який завантажено на ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (код ЄДРПОУ:42267033) (зі слів водія вказаного автомобіля), картонними коробками, що містять в собі підроблені марки акцизного податку, більшість з яких має однакові ідентифікаційні номери; вказаний автомобіль розвантажується місцевими робітниками, після чого вони в господарських будівлях починають приклеювати привезені акцизні марки до пачок з тютюновими виробами, що завчасно ними же і підготовлені (тютюн після збору обробляється в сушарках, роздрібнюється, та проходить процедуру виготовлення тютюнових виробів на вказаній ділянці в господарських будівлях). Крім того, вказані робітники, після розфасовки та пакування до коробок, через деякий час, завантажують вищевказаний білий мікроавтобус готовими виробами з акцизними марками, та мікроавтобус розвозить товар по точкам реалізації на території Херсонської області та інших областей України. Розвантажені картонні коробки з підробленими акцизними марками здебільшого зберігаються в господарських будівлях на вищевказаній земельній ділянці, під одним з навісів.

Серед видів здійснення діяльності, шо зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія.Табак.ЛТД» (код ЄДРПОУ:42267033) самостійне виготовлення марок акцизного податку відсутнє, тому здійснювати вказаний вид діяльності підприємство не має право.

За показами свідків та подальшого візуального обстеження території, встановлено, що на вищевказаних ділянках вирощується велика кількість рослин схожих на тютюн та на одній з них (кадастровий номер 6525083500:03:001:0248), знаходиться майданчик зі спеціально обладнаними теплицями (всього 3 шт.), затіненими навісами (всього 4 шт.). За отриманими даними та згідно свідчень допитаних осіб, для подальшої легалізації отриманої тютюнової продукції та реалізації на території України невстановлені особи використовують незаконно виготовлені (одержані) чи підроблені марки акцизного збору. Вказані марки акцизного податку та тютюнова продукція (після первинної обробки) зберігаються в господарській будівлі, яка знаходиться на вищевказаних ділянках орендованих ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД».

Зокрема, вищевказані акцизні марки друкуються/зберігаються на виробничих потужностях ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (код ЄДРПОУ:42267033), які розташовані у Одеській обл., Любашівському р-ні, смт. Любашівка, вул. Лермонтова, земельна ділянка 13 та в подальшому доставляються на вищевказані орендовані ділянки.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність у проведені обшуку за адресою розташування земельної ділянки з кадастровим номером 6525083500:03:001:0248 площею 2 га, на якій розташовані майданчик зі спеціально обладнаними теплицями (всього 3 штуки), затіненими навісами (всього 4 штуки), розташованого за адресою: Херсонська область, Олешківський район, Раденська селищна рада, власником якого є ОСОБА_15 . Яка на підставі договору оренди землі від 11.06.2020, надала вищевказану земельну ділянку в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Імперія.Табак.ЛТД» (код ЄДРПОУ:42267033).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання дозволу на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 6525083500:03:001:0248 та майданчика зі спеціально обладнаними теплицями (всього 3 штуки) та затіненими навісами (всього 4 штуки), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 6525083500:03:001:0248 за адресою: Херсонська область, Олешківський район, Раденська селищна рада, володільцем якого є ОСОБА_15 , орендарем якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Імперія.Табак.ЛТД» (код ЄДРПОУ:42267033), з метоювиявлення та вилучення тютюнових виробів в пачках, коробках, упаковках, чорнових записів, що містять інформацію про придбання, зберігання, транспортування та збут тютюнових виробів; незаконно виготовлених та не облікованих підакцизних товарів, підроблених марок акцизного податку, фурнітури, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, чорнових записів, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів; технічних засобів (у тому числі комп`ютерна техніка, носії інформації, засоби зв`язку), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток, та інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, а саме надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення сировини та інших предметів та документів, оскільки в цій частині клопотання не конкретизовано.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 , або іншому слідчому, включеному до складу групи слідчих, яким доручено проведення слідчих дій, відповідно до постанови; на обшук земельної ділянки з кадастровим номером 6525083500:03:001:0248 та майданчика зі спеціально обладнаними теплицями (всього 3 штуки) та затіненими навісами (всього 4 штуки), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 6525083500:03:001:0248 за адресою: Херсонська область, Олешківський район, Раденська селищна рада, володільцем якого є ОСОБА_15 , орендарем якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Імперія.Табак.ЛТД» (код ЄДРПОУ:42267033), з метоювиявлення та вилучення тютюнових виробів в пачках, коробках, упаковках, чорнових записів, що містять інформацію про придбання, зберігання, транспортування та збут тютюнових виробів; незаконно виготовлених та не облікованих підакцизних товарів, підроблених марок акцизного податку, фурнітури, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, чорнових записів, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів; технічних засобів (у тому числі комп`ютерна техніка, носії інформації, засоби зв`язку), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток, та інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1