Ухвала суду № 92773481, 10.11.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/7757/20

1-кс/569/5878/20

УХВАЛА

10 листопада 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №№32020180000000001 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщені Київського обласного нотаріального архіву за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Жовтнева, будинок 34, з метою відшукування та вилучення документів щодо діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_5 (номер ліцензії: 5123, адреса: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Жовтнева, 24-А), а саме договори купівлі - продажу нерухомого майна, де «продавцем» являється ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з додатками (довіреності, заяви, витяги, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, довідок або висновок про оцінку вартості нерухомого майна та інші додатки), на об`єкти нерухомості, які посвідченні приватним нотаріусом ОСОБА_5 у період 2013-2017 років.

Слідчий у клопотанні вказує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом умисного ухилення від сплати податків фізичною особою ОСОБА_6 . Згідно матеріалів кримінального провадження, фізична особа ОСОБА_6 у період 2013-2016 років набув у власність об`єкти нерухомого майна (житлової та не житлової нерухомості) шляхом їх будівництва, замовником якого він безпосередньо виступав, які у без державної реєстрації, як суб`єкт господарювання, реалізував фізичним особам згідно нотаріально оформлених договорів купівлі-продажу, на загальну суму 22 369 308,26 грн. за наслідком чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 7284 909,42 грн., що підтверджується актом №1277/17-00-13-04/3166908631 від 25.06.2019 та винесеними податковими повідомленнями-рішеннями: №0007901304 від 19.07.2019 та №0007911304 від 19.07.2019.

Договори купівлі - продажу ряду об`єктів нерухомості, які належали ОСОБА_6 засвідчував приватний нотаріус - ОСОБА_5 .

Нотаріус ОСОБА_5 на підставі наказу Головного територіального управління юстиції в Київській області №70/6 від 13.02.2017 припинила нотаріальну діяльність приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області та всі документи нотаріального архіву було передано до Київського обласного нотаріального архіву.

Слідчий доводить, що 25 травня 2020 року слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_7 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії, щодо діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_5 , які перебувають у Київському обласному нотаріальному архіві (08200, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Жовтнева, будинок 34), а саме договори купівлі - продажу нерухомого майна, де «продавцем» являється ОСОБА_6 , з додатками, та на об`єкти нерухомості, які посвідченні приватним нотаріусом ОСОБА_5 у період 2013-2017 років.

Однак, посадовими особами Київського обласного нотаріального архіву вказана ухвала не виконана та тимчасовий доступ до документів не надано, аргументуючи це тим, що вказана ухвала відсутня у Єдиному реєстрі судових рішень.

Також, 10 вересня 2020 року слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_1 повторно задоволено клопотання та винесено ухвалу про надання слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області, тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії, щодо діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_5 , які перебувають у Київському обласному нотаріальному архіві.

Однак, посадовими особами Київського обласного нотаріального архіву знову вказана ухвала не виконана та тимчасовий доступ до документів не надано, аргументуючи це тим, що вказана ухвала відсутня у Єдиному реєстрі судових рішень.

Слідчий доводить, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування і це обумовлено тим, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, у добровільному порядку за допомогою інших слідчих та процесуальних дій, передбачених КПК України отримати неможливо, оскільки ухвали на тимчасовий доступ до таких документів посадовими особами Київського обласного нотаріального архіву не виконуються.

Покликаючись на наведене, з метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться у Київському обласному нотаріальному архіві, забезпечення їх повного вилучення та подальшого огляду, а також використання таких у якості доказів по кримінальному проваджені, є необхідність відшукати та вилучити вищевказані документи, щодо діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_5 , які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та використанні документів, предметів, речей при допитах, призначені та проведені почеркознавчих, технічних та судово-економічних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих та процесуальних дій, слідчий вказує на необхідність провести обшук у приміщені Київського обласного нотаріального архіву за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Жовтнева, будинок 34.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно від 12.10.2020 №227783861 відомості про право власності за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Жовтнева, будинок 34, на праві державної власності належать Головному управлінню юстиції у Київській області (код ЄДРПОУ 34481907).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5ст.234КПК України,слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає їх не достатніми для проведення обшуку у Київському обласному нотаріальному архіві, оскільки вони не містять достатніх доказів, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №№32020180000000001 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про проведення обшуку у приміщені Київського обласного нотаріального архіву за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Жовтнева, будинок 34, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1