Ухвала суду № 92772176, 10.11.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9319/20

Провадження № 1-кс/428/5099/2020

УХВАЛА

іменем України

10 листопада 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря судового засідання Соха К.С., старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Стрільцовим І.С. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42019051110000032 від 22.05.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Стрільцовим І.С. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42019051110000032 від 22.05.2019 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000032 від 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років посадовими особами Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації у змові з посадовими суб`єктів господарювання, здійснено розтрату частини бюджетних коштів, за рахунок яких фінансувалися заходи з відновлення об`єктів інфраструктури регіону, а також маскування слідів цієї злочинної діяльності та незаконного переводу неправомірно витрачених безготівкових коштів у готівку.

Так встановлено, що Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації отримано дані, в особі директора ОСОБА_1 05.06.2018 року укладеного договір будівельного генпідряду №18 по об`єкту будівництва "Капітальний ремонт Сватівської психіатричної лікарні, розташованої за адресою: кв. ОСОБА_2 , 2/27, с. Соснове, Сватівський район, Луганської області" договірна ціна - 34,9 млн.грн., закінчення виконання робіт до 31.12.2019 року. Проте, згідно додаткової угоди №7 від 22.02.2019 року закінчення виконання робіт перенесено на 30.05.2020 року. Станом на 01.01.2020 року роботи по вказаному об`єкту виконані на суму 31 млн. 410 тис. 645 грн.;

За отриманою інформацією більшу частину будівельних матеріалів ФОП ОСОБА_3 оприбутковував за необґрунтовано завищеною вартістю від підприємств з ознаками "транзитності" та "фіктивності". До таких підприємств відносяться: ТОВ "Арамко Альянс" (код ЄДРПОУ 42227086), ТОВ "Протектор-Т" (код ЄДРПОУ 41652454), ТОВ "Захід групп ЛТД" (код ЄДРПОУ 36182493) та ТОВ "Арм-хаус" (код ЄДРПОУ 40841073). Вказані підприємства надають послуги у сфері мінімізації податкових зобов`язань та переводу безготівкових кошти у готівку.

Під час досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, спрямовано лист до Державної служби фінансового моніторингу України, спрямовано доручення до ГВ БКОЗ ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялось.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000032 від 22.05.2019 року, згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України закінчується 22.11.2020, але у зв`язку з необхідністю проведення значного обсягу процесуальних дій, строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій становить не менше дванадцяти місяців.

На теперішній час в ході досудового розслідування необхідно отримати завірені належним чином копії договору будівельного генпідряду №18 від 05.06.2018 з додатковими угодами та додатками, призначити судово-товарознавчі експертизи з метою встановлення вартості будівельних матеріалів, які було використано під час будівельних робіт, призначити судово-економічну експертизу з метою встановлення збиту, отримати тимчасові доступу до банківської таємниці з метою отримання руху коштів та встановлення подальшого перерахування грошових коштів, отримати тимчасові доступи до податкових накладних з метою отримання інформації щодо вартості будівельних матеріалів та контрагентів у яких було придбано будівельні матеріали, допитати свідків з метою встановлення осіб, які здійснювали перевірку відповідності цін ринковим; провести дослідження Державній службі фінансового моніторингу України.

Для всебічного, повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, проведення тимчасових доступів до документів, призначення та проведення товарознавчих, судово-економічних експертиз, проведення дослідження Державною службою фінансового моніторингу України, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування становить дванадцять місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 1-2 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1)одного місяця з дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнікримінального проступкуу випадках,передбачених пунктами1і 2частини третьоїцієї статті; 2)шести місяцівіз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнінетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ст. 295-1КПК Україниу випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтована необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно здійснити ряд слідчих розшукових дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Стрільцовим І.С. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42019051110000032 від 22.05.2019 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42019051110000032 від 22.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 22 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Бойко