Ухвала суду № 92749265, 22.10.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/7126/20

Справа № 760/22155/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32020110000000089 від 03.08.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_6 (свідоцтво 8464), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32020110000000089 від 03.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у 2015-2019 роках ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) перебуваючи на території Київської області, в порушення вимог положень Податкового кодексу України, здійснював систематичний продаж нерухомого майна, у тому числі власного, з метою одержання прибутку без відповідної державної реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, внаслідок чого ухилився від сплати податку та доходи фізичних осіб в особливо великому розмірі.

Клопотання мотивовано тим, що документи, які мають значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_6 (свідоцтво 8464).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_6 (свідоцтво НОМЕР_2 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Крім того, вважаю за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період події, зазначеному у витягу ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_6 , свідоцтво 8464 (адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2019, з можливістю вилучення їх копій, а саме: договорів купівлі-продажу нерухомого майна, довіреностей, заяв, свідоцтв, витягів з реєстрів, угод, паспортів, ідентифікаційних кодів, довідок про оцінку вартості нерухомого майна з додатками, квитанцій, рішень про реєстрацію, що стали підставою для перереєстрації (відчуження) прав власності на нерухоме майно, яке належало ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ):

1). група нежитлових приміщень офіс (приміщення 6), за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення: 50420907 від 23.12.2019;

2). група нежитлових приміщень офіс (приміщення 5), за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення: 50420427 від 23.12.2019;

3). група нежитлових приміщень офіс (приміщення 4), за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення: 48914618 від 23.12.2019;

4). група нежитлових приміщень офіс (приміщення 3), за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення: 49002801 від 23.12.2019;

5). група нежитлових приміщень офіс (приміщення 2), за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення: 50418508 від 23.12.2019;

6). група нежитлових приміщень офіс (приміщення 1), за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення: 48914542 від 23.12.2019;

7). житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , індексний номер рішення: 34735907 від 11.04.2017;

8). земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_3 , індексний номер рішення: 34735824 від 11.04.2017;

9). квартира АДРЕСА_4 , індексний номер рішення: 50305401 від 18.12.2019;

10). квартира АДРЕСА_5 , індексний номер рішення: 50021279 від 04.12.2019;

11). квартира АДРЕСА_6 , індексний номер рішення: 49785972 від 21.11.2019;

12). квартира АДРЕСА_7 , індексний номер рішення: 50040751 від 05.12.2019 ;

13). квартира АДРЕСА_8 , індексний номер рішення: 48912253 від 13.12.2019;

14). квартира АДРЕСА_9 , індексний номер рішення: 49402765 від 29.10.2019;

15). квартира АДРЕСА_10 , індексний номер рішення: 49786171 від 21.11.2019;

16). квартира АДРЕСА_11 , індексний номер рішення: 50476723 від 21.11.2019;

17). квартира АДРЕСА_12 , індексний номер рішення: 49206924 від 25.09.2019;

18). квартира АДРЕСА_13 , індексний номер рішення: 49158271 від 15.10.2019;

19). квартира АДРЕСА_14 , індексний номер рішення: 48987056 від 03.10.2019;

20). квартира АДРЕСА_15 , індексний номер рішення: 48986867 від 03.10.2019;

21). квартира АДРЕСА_16 , індексний номер рішення: 50306827 від 18.12.2019;

22). квартира АДРЕСА_17 , індексний номер рішення: 50267493 від 17.12.2019;

23). квартира АДРЕСА_18 , індексний номер рішення: 50267352 від 17.12.2019;

24). квартира АДРЕСА_19 , індексний номер рішення: 50267207 від 17.12.2019;

25). квартира АДРЕСА_20 , індексний номер рішення: 50416890 від 23.12.2019;

26). квартира АДРЕСА_21 , індексний номер рішення: 49672558 від 14.11.2019;

27). квартира АДРЕСА_22 , індексний номер рішення: 49170987 від 15.10.2019;

28). квартира АДРЕСА_23 , індексний номер рішення: 48989986 від 03.10.2019;

29). квартира АДРЕСА_24 , індексний номер рішення: 50267632 від 17.12.2019;

30). квартира АДРЕСА_25 , індексний номер рішення: 50481536 від 26.12.2019;

31). квартира АДРЕСА_26 , індексний номер рішення: 50481407 від 26.12.2019;

32). квартира АДРЕСА_27 , індексний номер рішення: 49546815 від 06.11.2019;

33). квартира АДРЕСА_28 , індексний номер рішення: 49279304 від 22.10.2019;

34). квартира АДРЕСА_29 , індексний номер рішення: 50417343 від 23.12.2019;

35). квартира АДРЕСА_30 , індексний номер рішення: 49672274 від 14.11.2019;

36). квартира АДРЕСА_31 , індексний номер рішення: 49082668 від 09.10.2019;

37). квартира АДРЕСА_32 , індексний номер рішення: 49082833 від 09.10.2019;

38). квартира АДРЕСА_33 , індексний номер рішення: 49204564 від 17.10.2019;

39). квартира АДРЕСА_34 , індексний номер рішення: 48992426 від 03.10.2019;

40). квартира АДРЕСА_35 , індексний номер рішення: 48992305 від 03.10.2020;

41). квартира АДРЕСА_36 , індексний номер рішення: 49108980 від 10.10.2019;

42). квартира АДРЕСА_37 , індексний номер рішення: 49157991 від 15.10.2019;

43). квартира АДРЕСА_38 , індексний номер рішення: 50414398 від 23.12.2019;

44). квартира АДРЕСА_39 , індексний номер рішення: 49402580 від 29.10.2019;

45). квартира АДРЕСА_40 , індексний номер рішення: 50266198 від 17.12.2019;

46). квартира АДРЕСА_41 , індексний номер рішення: 50266078 від 17.12.2019;

47. квартира АДРЕСА_42 , індексний номер рішення: 49568669 від 07.11.2019;

48.квартира АДРЕСА_43 , індексний номер рішення: 34758545 від 12.04.2017;

49. нежитлове приміщення (приміщення 8) за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення: 49207045 від 17.10.2019;

50). нежитлове приміщення (приміщення 7) за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення: 48987268 від 03.10.2019;

51). нежитлове приміщення (приміщення 4) за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення: 49672985 від 14.11.2019;

52). нежитлове приміщення (приміщення 3) за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення: 49279624 від 22.10.2019;

53). нежитлове приміщення (приміщення 2) за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення: 48992534 від 03.10.2019;

54). нежитлове приміщення (приміщення 123) за адресою: АДРЕСА_44 , індексний номер рішення: 34758758 від 12.04.2017.

Строк діїухвали - до 22.11.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: