YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 92726998, 30.10.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

30.10.2020

Номер справи

757/47215/20-к

Номер документу

92726998

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД БІОДОБРИВ "ТРИВКО"

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47215/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання cлідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання cлідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001737 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви Адміністратора зони вільного підприємництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Республіка ОСОБА_4 про вчинення злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 організували та впровадили протиправну схему привласнення державних коштів у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ, шляхом проведення безтоварних операцій та використання фінансово-господарських документів які містять завідомо неправдиві відомості, щодо виду та якісних характеристик експортованого товару на адресу S.R.L. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та OU « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зокрема, установлено, що у період з 01.01.2018 по теперішній час на території міста Києва, Київської області, Дніпропетровської, Запорізької та інших областей України діє злочинна група у складі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), громадянина ОСОБА_5 та інших осіб, члени якої, організували незаконну діяльність із заволодіння державними коштами у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ; ухиленню від сплати податків підприємствами (вигодонабувачами), видачі завідомо неправдивих офіційних документів щодо виду та якісних характеристик експортованого товару; створення, придбання та використання суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

З цією метою на початку вересня 2018 року громадянин України ОСОБА_5 звернувся до Адміністрації зони вільного підприємництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м Отач, Республіка Молдова (далі ЗВП), з проханням стати резидентом ЗВП.

Оскільки ЗВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є державним органом Республіки Молдова, її діяльність регламентується Законом № 440 від 27.07.2001 «Про зони вільного підприємництва». Вказаний закон передбачає, що резидентом ЗВП може стати тільки молдавська юридична особа. Щоб уникнути бюрократичних моментів, Адміністрація ЗВП рекомендує іноземним інвесторам відкривати компанію на ім`я громадянина Республіки ОСОБА_6 , з подальшим викупом за допомогою нотаріально завіреної угоди.

ОСОБА_5 сплатив всі процедури з реєстрації S.R.L. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я громадянина Республіки Молдова ОСОБА_7 , також оплатив всі процедури для отримання статусу Резидента ЗВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 6 вересня Резидент S.R.L. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був зареєстрований в реєстрі резидентів ЗВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ОСОБА_5 давав гроші, які директор S.R.L. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 покладав на рахунки компанії S.R.L. « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому з метою заволодіння державними коштами S.R.L. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало тристоронній контракт № 2 від 18.10.2018 відповідно до якого S.R.L. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вантажоодержувач) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 (продавець) - ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м Таллінн, ІНФОРМАЦІЯ_11 , директор ОСОБА_8 (покупець), та тристоронній контракт № 2 від 22.04.2019 відповідно до якого S.R.L. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вантажоодержувач) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_9 (продавець) - ІНФОРМАЦІЯ_12 , Болгарія, АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_10 (покупець).

На виконання умов контракту № 2 від 18.10.2018 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) здійснили документальне оформлення придбання товарно - матеріальні цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме: «добавки органічної (ТУ У 20.1-31370953-002)». Придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) товарно - матеріальні цінності в кількості понад 730 тон «добавки органічної (ТУ У 20.1-31370953-002)», були експортовані до Республіки Молдова в адресу S.R.L. «TRADE LOG» (вантажоотримувача).

Також встановлено, що у зв`язку з тривалим перебуванням товарно - матеріальних цінностей «добавки органічної (ТУ У 20.1-31370953-002)» на території ЗВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митна служба Республіки Молдова здійснила відбір зразків ТМЦ, а саме: «добрива рослинного та животинного походження», які експортовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) в адресу S.R.L. «TRADE LOG» (вантажоортимувача) та фактично знаходиться на території ЗВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами проведення експертизи встановлено, що під виглядом «добрива рослинного та животинного походження» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експортувало звичайну воду.

Таким чином, у зв`язку із проведенням операцій з експорту товарно - матеріальних цінностей за межі митної території України (із застосуванням нульової ставки з податку на додану вартість), директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) були сформовані та подані до органу Державної фіскальної служби податкові декларації із заявленими до відшкодування на поточний рахунок підприємства у банку сумами ПДВ.

Викладе свідчить про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) завідомо внесли неправдиві дані до документів, які подані до органів ІНФОРМАЦІЯ_13 , щодо експортованого товару, а саме: замість «органічного добрива, що виробляються з екологічно безпечного біогумусу, отриманого шляхом переробки органічних відходів популяцією дощового хробака: Добавка органічна (ТУ У 20.1-31370953-002:2017). Виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), експортували звичайну воду. Реальність проведення господарських операцій ставиться під сумнів, дані операції фактично є безтоварними.

Зокрема в ході досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 у 2019 році здійснено позаплановий захід з державного нагляду (контрою) на предмет додержання вимог санітарного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами вказаної перевірки зокрема установлено, що цех виробництва добавки органічної повністю не обладнаний технологічним обладнанням.

Таким чином, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із використанням господарських документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо якісних характеристик та виду експортованого товару, упродовж 2018-2019 років заявили та отримали на поточний рахунок платника бюджетне відшкодування ПДВ у сумі понад 42 521 212 грн.

Вищевказане підтверджується допитом заявника, допитом директора S.R.L. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Зокрема в ході досудового розслідування здійснено аналіз відомостей, які містяться у відомчих базах даних ІНФОРМАЦІЯ_5 та у відкритих джерелах інформації, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) документально оформлює безтоварні псевдогосподарські операції, щодо придбання товарів (робіт, послуг) від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», використовуючи при цьому реквізити наступних СПД: ПП " ОСОБА_11 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_12 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ).

Таким чином з метою мінімізації податкового навантаження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) протягом 2017-2019 років сформувало податкових кредит з ПДВ та перерахувало безготівкові кошти на рахунки наступних СПД з ознаками «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ). Загальна сума взаємовідносин - 329 млн. грн. (в т.ч. ПДВ - 55 млн. грн.). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) відображає від вказаних підприємств придбання транспортних засобів, реалізація яких в подальшому не здійснюється, на балансі підприємства вказані транспортні засоби не знаходяться. На даному етапі відбувається «обрив ланцюга постачання» товарів.

В ході досудового розслідування ідентифіковано власників ряду транспортних засобів, придбання яких відображено в податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та проведено їх допити в якості свідків, внаслідок чого встановлено, що вказані транспортні засоби придбані на автомобільних ринках, через об`яви в мережі Інтернет у громадян, які займається постійною торгівлею автомобілями. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) жодному з них не відомо. В більшості випадків здійснювалась первинна реєстрація б/в транспортного засобу, який ввезено з-за кордону.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_20 , протиправна діяльність указаних осіб за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_6 продовжується на даний час. Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне заволодіння державними коштами у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ, виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто, неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в наступних банківських установах, а саме:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_13 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_12 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_35 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_37 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_38 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ), № НОМЕР_39 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ), № НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_46 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ), № НОМЕР_47 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_48 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ), № НОМЕР_49 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_50 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_51 (ДОЛАР США), № НОМЕР_52 (ЄВРО), № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_55 (ЄВРО), № НОМЕР_56 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_57 (ДОЛАР США), № НОМЕР_58 (ЄВРО), № НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_60 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_61 (ЄВРО).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_62 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_63 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_64 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_65 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_66 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_67 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_68 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_69 (ЄВРО); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_70 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_71 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_72 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_73 ) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_74 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_75 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_76 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_77 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Таким чином, в зазначених банках знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківських рахунках, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , процесуальному керівнику ОСОБА_29 та іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62019100000001737 від 18.11.2019, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " у М. КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_37 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_50 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_62 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_64 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_67 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_71 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_73 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1) копії документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності;

2)інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів на банківських рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2018 по теперішній час, які відкриті в наступних банківських установах, а саме: