Ухвала суду № 92719347, 06.11.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3275/20

Провадження № 1-кс/461/7191/20

УХВАЛА

06.11.2020 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

з участю:

секретаря судового засідання Цибулько О.І.,

прокурора Бучинської К.П.,

розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості Слідчого управління ГУ НП у Львівській області Шикоряка М.М. про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №12018140210000263 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості Слідчого управління ГУ НП у Львівській області Шикоряк М.М., за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури Бучинською К.П. звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшої доставки в судове засідання для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві) у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

07 серпня 2020 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

відповіддю із констракшн машинері ТОВ «JCB» від 07.12.2018 про те, що ОСОБА_1 та ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» код ЄДРПОУ 40953054 не здійснювали придбання (замовлення) екскаваторів марки «JCB» в період 2016-2018 років та в будь-який інший період;

відповіддю із Львівської митниці ДФС від 11.12.2018 про те, що в АСМО «Інспектор» Львівської митниці ДФС відсутня інформація щодо митного оформлення у зоні діяльності Львівської митниці ввезених на митну територію України екскаваторів, тракторів, самохідних шасі, іншої спеціальної техніки фізичною особою ОСОБА_1 (ШН НОМЕР_1 ) або ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054);

рухом коштів, отриманих в ПАТ КБ «Приватбанк» де наявна інформація про переказ грошових коштів потерпілими на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054);

протоколом обшуку від 09.07.2020 за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 , де було вилучено ноутбук марки «Lenovo ideaPad» на якому наявна інформація про господарську діяльність ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054); '

відповіддю із ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області від 09.06.2020 про те, що в реєстрі зареєстрованих осіб інформація щодо працівників ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) відсутня;

відповіддю із ГУ ДПС у Львівській області від 26.05.2020 про те, що згідно даних АС «Податковий блок» ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) за період з дати реєстрації по даний час відсутня податкова та фінансова звітність, яка б свідчила про здійснення вищевказаним підприємством господарської діяльності та використання найманих працівників;

відповіддю із ТОВ «Інтернет-реклама РІА», де наявна інформація, про те, що ОСОБА_1 розміщував на вищевказаному сайті оголошення про продаж спецтехніки, якої у нього не було;

заявою потерпілого ОСОБА_2 від 02.05.2020 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 , передбаченого ч. З ст. 190 КК України;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_2 від 13.07.2018, який повідомив про обставини вчинення відносно нього ОСОБА_1 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

платіжними дорученнями №№28 від 28.04.2017,№68 від 24.05.207, №43 від 11.05.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) грошових коштів ТОВ «Трансбудресурс»;

заявою потерпілого ОСОБА_3 від 10.08.2018 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 , передбаченого ч. З ст. 190 КК України;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19.09.2018, який повідомив про обставини вчинення відносно нього ОСОБА_1 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

платіжним дорученням №3748 від 19.10.2017 про переказ на рахунок ТОВҐ^ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) грошових коштів ТОВ «Титан»;

заявою потерпілого ОСОБА_5 від 24.04.2018 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 , передбаченого ч. З ст. 190 КК України;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 25.03.2019, який повідомив про обставини вчинення відносно нього ОСОБА_1 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

платіжним дорученням №652 від 12.12.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) грошових коштів ПП «Автолідер»;

заявою потерпілого ОСОБА_7 від 07.05.2018 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 , передбаченого ч. З ст. 190 КК України;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 06.06.2018, який повідомив про обставини вчинення відносно нього ОСОБА_1 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

платіжним дорученням №2126 від 21.12.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) грошових коштів ТОВ «ЛК Енергомир»;

заявою потерпілого ОСОБА_8 від 12.02.2020 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 , передбаченого ч. З ст. 190 КК України;

протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 26.04.2019.

07.08.2020 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Шикоряком М.М. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Бучинською К.П., в межах розслідування кримінального провадження № 12018140210000263 від 02.05.2018 року подано клопотання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою, яке цього ж дня подано до Галицького районного суду м. Львова та вручено підозрюваному ОСОБА_1 .

Після виходу суду до нарадчої кімнати, підозрюваний ОСОБА_1 покинув приміщення зали Галицького районного суду м. Львова, ухвалу про обрання запобіжного заходу не отримав та не ознайомився, до слідчого не з`явився, хоча належним чином був повідомлений.

На даний час підозрюваний ОСОБА_1 з метою ухилення від кримінальної відповідальності переховується від органу досудового розслідування, прокурора та суду, і його місце знаходження невідоме, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Дане клопотання подане до суду разом із клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, надала суду пояснення аналогічні викладеним у мотивах клопотання та просить задовольнити клопотання.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, з огляду на наступне.

Проаналізувавши наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий підтверджує доводи клопотання, суд вважає, що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, підтверджується:

відповіддю із констракшнмашинері ТОВ «JCB» від 07.12.2018 року про те, що ОСОБА_1 та ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» код ЄДРПОУ 40953054 не здійснювали придбання (замовлення) екскаваторів марки «JCB» в період 2016-2018 років та в будь-який інший період;

-відповіддю із Львівської митниці ДФС від 11.12.2018 року про те, що в АСМО «Інспектор» Львівської митниці ДФС відсутня інформація щодо митного оформлення у зоні діяльності Львівської митниці ввезених на митну територію України екскаваторів, тракторів, самохідних шасі, іншої спеціальної техніки фізичною особою ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) або ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054);

-рухом коштів, отриманих в ПАТ КБ «Приватбанк» де наявна інформація про переказ грошових коштів потерпілими на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054);

-протоколом обшуку від 09.07.2020 року за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 , де було вилучено ноутбук марки «LenovoideaPad» на якому наявна інформація про господарську діяльність ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054);

-відповіддю із ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області від 09.06.2020 року про те, що в реєстрі зареєстрованих осіб інформація щодо працівників ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) відсутня;

-відповіддю із ГУ ДПС у Львівській області від 26.05.2020 року про те, що згідно даних АС «Податковий блок» ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) за період з дати реєстрації по даний час відсутня податкова та фінансова звітність, яка б свідчила про здійснення вищевказаним підприємством господарської діяльності та використання найманих працівників;

-відповіддю із ТОВ «Інтернет-реклама РІА», де наявна інформація, про те, що ОСОБА_1 розміщував на вищевказаному сайті оголошення про продаж спецтехніки, якої у нього не було;

-заявою потерпілого ОСОБА_2 від 02.05.2020 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_2 від 13.07.2018, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_1 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжними дорученнями №№28 від 28.04.2017,№68 від 24.05.207, №43 від 11.05.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) грошових коштів ТОВ «Трансбудресурс»;

-заявою потерпілого ОСОБА_3 від 10.08.2018 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19.09.2018 року, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_1 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №3748 від 19.10.2017 року про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) грошових коштів ТОВ «Титан»;

-заявою потерпілого ОСОБА_5 від 24.04.2018 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 25.03.2019 року, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_1 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №652 від 12.12.2017 року про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) грошових коштів ПП «Автолідер»;

-заявою потерпілого ОСОБА_7 від 07.05.2018 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 06.06.2018 року, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_1 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №2126 від 21.12.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40953054) грошових коштів ТОВ «ЛК Енергомир»;

-заявою потерпілого ОСОБА_8 від 12.02.2020 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 26.04.2019 року.

Суд враховує те, що слідчим неодноразово скеровувались повістки ОСОБА_1 про прибуття до органу досудового розслідування для проведення з останнім слідчих дій, однак підозрюваний до органу досудового розслідування не з`явився, про місце свого перебування належним чином не повідомив, його фактичне місце перебування невідоме.

Клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_1 з метою його приводу внесене одночасно з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, що відповідає вимогам п.1 ч.2 ст.188 КПК України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 177, 188, 189, 190, 200, 369 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_11 , ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшої доставки в судове засідання для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана особа на підставі ухвали суду не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Виконання ухвали покласти на слідчого Відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості Слідчого управління ГУ НП у Львівській області Шикоряка М.М.

Ухвала втрачає законної сили 06.05.2021 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.