Ухвала суду № 92717718, 05.11.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2859/20

Справа № 754/14511/20

У Х В А Л А

Іменем України

05 листопада 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києва клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №12020100030002980 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 листопада 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про обшук за місцем проживання ОСОБА_5 у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та містять відомості про взаємовідносини між Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), ТОВ «РІЛЕЙД», ТОВ БК «Сфера Люкс », ТОВ «Стройленд груп», ТОВ «ОНІКОЛ та інші, а саме: документи пов`язані з тендерними процедурами щодо договорів поставки піску митого в рамках договорів №№ПЗ\НХ-181404\НЮ від 05 вересня 2018 року та ПЗ\НХ-18181252\НЮ від 08 серпня 2018 року, акти форми КБ-2В, КБ-3 з завищеними об`ємами предмету поставки «пісок митий», фінансової господарської документації «видаткові накладні, податкові накладні, документів які підтверджують придбання піску та надання послуг з його поставки для виконання умов договорів підрядів, кошторисної документації на виконання робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених робіт (загальних журналів робіт, актів прийому-передачі, платіжних доручень, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на запасні частини та механізми, заявок на замовлення робіт, звітів про виконання робіт) службових записок щодо відхилень тендерних пропозицій, документальних матеріалів щодо виконання умов вищезазначених договорів поставки; підсумкові відомості ресурсів; журнал поставки; договори з підрядчиками (субпідрядними організаціями); чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД, які перераховувалися грошові кошти, за часткове поставлення «піску митого», комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація, щодо виконання умов договорів поставки та фінансові господарські документи підконтрольних СГД, печатки, штампи, відтиски, кліше, тощо, паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, тендерна документація, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини учасниками СГД та розпорядниками бюджетних коштів; листування між Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), ТОВ «РІЛЕЙД», ТОВ БК «Сфера Люкс », ТОВ «Стройленд груп», ТОВ «ОНІКОЛ та філії «Цент будівництва та ремонту інженерних споруд» структурний підрозділ «Старокостянтинівська колійна машина станція з ремонту земляного полотна» АТ «Українська залізниця» та іншими учасниками СГД.

Клопотання подане слідчим СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020100030002980 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), розробили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів. З метою реалізації протиправного механізму останні, вступивши при невстановлених слідством обставинах в злочинну змову зі службовими особами Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221). Останні в свою чергу з метою сприяння в реалізації злочинного механізму службових осіб ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства під час формування тендерних пропозицій заздалегідь висуваються вимоги до учасників тендерних закупівель, згідно інших переможців окрім ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД» минуле ТОВ «Київ Пісок» (код ЄДРПОУ 40911009), не могло бути, так як дані вимоги стосувалися компанії з якою заздалегідь налагоджено взаємовідносини по отриманню службовими особами замовників «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009). Останні з метою успішної перемоги в оголошених державних закупівлях Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) на виконання робіт за бюджетні грошові кошти надавали завідомо підроблені документи, які містили неправдиві відомості, щодо наявності працівників відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності техніки та відповідних інструментів. На підставі поданих підроблених документів, без жодної перевірки документів службові особи Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) визначали переможцем ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), а у випадку надходження більш вигідних пропозицій до тендерного комітету та можливості визначення іншого переможця, тендер відмінявся по формальним причинам та через деякий час оголошувався повторно, і вказана процедура тривала до того моменту коли не буде визначено потрібний переможець.

Після укладання договорів Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) з переможцем тендерних закупівель ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), останнім з метою отримання та подальшого привласнення бюджетних грошових коштів, вносилися завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, в які вносилася інформація яка не відповідає дійсності, так як роботи фактично не виконувалися та товар не поставлявся. Після отримання вказаних підроблених актів посадовими особами Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), на підставі їх формувалися платіжні доручення та відбувалося перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Київ пісок», частина з яких в подальшому привласнювалася.

Так відповідно до інформації опублікованої на інформаційному ресурсі prozoro.gov.ua встановлено, що ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) брав участь у тендерних закупівлях: (UA-2018-07-02-000036-a) та (UA-201-8-0627-000508-c), де замовником виступало Регіональна філія «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221).

За результатами проведення вищевказаних тендерних закупівель згідно інформаційного ресурсу prozoro.gov.ua, між Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) та ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) укладено наступні договори:

- № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року на суму 3515 820,00 гривень, предмет договору - Пісок митий (2018 року випуску) п.1.2 договору, виробником товару має бути ПАТ «Гідромеханізація» (м. Вишгород, Україна) п.1.3. договору;

- № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року на суму 31 719 600,00 гривень, предмет договору - Пісок митий (2018 року випуску) п.1.2 договору, виробником товару має бути АТ «Гідромеханізація» (м. Вишгород, Україна) п.1.3. договору».

Згідно з даними інформаційного ресурсу prozoro.gov.ua ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) для участі тендерних закупівлях надано документацію, де виробником піску є АТ «Гідромеханізація», яка має спеціальний дозвіл на користування надрами №5738 від 11.03.2013 по видобуванню піску у Бортницькому родовищі, за адресою: місто Київ, південна околиця мікрорайону Бортничі, на лівому березі за 7 км на схід від річки Дніпро.

Разом з тим, відповідно до матеріалів акту ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» №05-21/1 від 23.03.2020, що викладено в листі Північного офісу Держаудитслужби №26-08-17-17/2572-2020 від 23.04.2020, комітетом конкурсних торгів РФ «ПЗЗ» в порушення абзацу 3 частими 1, частини 4 статті 25, статті 30 та частини 6 статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII (в редакції від 29.01.2018) під час проведення процедури торгів №UA-2018-07-02-000036-a на закупівлю піску митого, код згідно ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі CPV: 14210000-6, очікуваною вартістю 26 млн. 700,0 тис. грн. без ПДВ безпідставно відхилено тендерну пропозицію ТОВ «Укрбудтрестсервіс», яка за результатами аукціону визначена найбільш економічно вигідною, та переможцем торгів визначено ТОВ «Київ Пісок» з ціновою пропозицією 26 млн. 433,0 тис. грн. (без ПДВ), що на 4310,27 тис. грн. (без ПДВ) перевищує пропозицію ТОВ «Укрбудтрестсервіс». За результатами торгів між Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) та ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), укладено договір від 05.09.2018 № ПЗ/НХ-181404/НЮ.

В результаті безпідставного відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції учасника, здійсненого з порушенням вимог абзацу 3 частини 1, частини 4 статті 25, статті 30 та частини 6 статті 28 Закону №922-VIII та укладення договору про закупівлю з ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) по завищеній вартості, враховуючи фактичні обсяги поставленого піску, Філією здійснено закупівлю товару (піску митого) у ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) по завищеній вартості, що призвело до зайвих витрат (втрат фінансових ресурсів) Філії «ПЗЗ» на суму 3 млн. 465,3 тис. грн (з ПДВ).

Крім того на адресу слідчого відділу в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню супровідним листом №51\2\3-45284 від 11.06.2020 з ГУ СБУ у м. Києві та Київської області надійшли матеріали аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) від 30.06.2020 №7/28-10-16-01-20/40081221 проведеного офісом великих платників податків Державної податкової служби України згідно яких встановлено відсутність придбання підприємством ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД» минуле ТОВ «Київ Пісок`у ПАТ «Гідромеханізація» та інших контрагентів - постачальників митого піску в кількості 25000 м3, видубутого АТ «Гідромеханізація»; відсутність реального (закононного) джерела походження митого піскув кількості25000м3,видобутого АТ «Гідромеханізація»,придбання/реалізаціїякого документальнооформлено міжпідприємствами ТОВ«Київ Пісок»(нованазва ТОВ«УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД»)(ЄДРПОУ40911009)та Регіональнафілія "Південно-західназалізниця"АТ «Укрзалізниця»на загальнусуму 8910000,00грн.;ціна реалізаціїпіску митийПАТ «Гідромеханізація»(завод-виробник)складає 135,35грн безПДВ зам3,або 160,02грн зПДВ зам3.;безпідставне завищеннявартості піскумитий насуму 8628900,00грн. по ланцюгу від виробника та до замовника Регіональна філія "Південно-західна залізниця" АТ «Укрзалізниця».

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду, які повинні перебувати у володінні РФ «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», встановлено, що документи які підтверджують об`єм поставленого піску митого відповідно до договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року за невідомих причин перебувають у володінні філії «Центр з будівництва та ремонту інженерних споруд» структурного підрозділу «Старокостянтинівська колійна машина станція з ремонту земляного полотна» акціонерного товариства «Українська залізниця» лис від відповідь від 23.09.2020 вих.№НГ-08\1305. Крім того, встановлено відсутність інших документів відповідно до ухвали слідчого суді.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду, які повинні перебувати у володінні АТ «Кристалбанк» щодо розкриття банківської таємниці рахунку ТОВ «Київ Пісок» НОМЕР_1 , встановлено, що отриманні грошові кошти злочином шляхом від час виконання умов договорів поставки піску митого № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 виведені на підставі договорів поворотною або безповоротною допомоги різним суб`єктам господарювання або на рахунок колишнього директора ТОВ «Київ Пісок».

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду, які повинні перебувати у володінні ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), встановлено, що документи які підтверджують об`єм поставленого піску митого відповідно до договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року не надані в повному обсязі.

Згідно висновку судово-економічної експертизи проведеної Українським науково дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 20.10.2020 №18/4-5178 встановлено, що з урахуванням висновку аналітичного дослідження, складеного Державною податковою службою України (офіс великих платників податків ДПС) вих. №3822/9/28-10-16-01-16 від 30 червня 2020 року, розмір матеріальної шкоди(збитків), завданої Регіональній філії «Південно західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» код (ЄДРПОУ 40081221) внаслідок здійснення господарських операцій з ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «Укрспецтехрембуд» код (ЄДРПОУ 40911009) по Договору поставки від 08 серпня 2018 року та №ПЗ/НХ-181404/НЮ, документально підтверджується у сумі 8910000,00 грн.

Співробітниками ГВ КЗЕ ГУ СБ у м. Києві та Київській області у ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України) від 11.08.2020 №2980/125/45-20 (вх. ГУ № 21387 від 14.08.2020 року) в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12020100030002980 від 13.05.2020 року, за результатами проведення комплексу заходів, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, що безпосередньо причетні до протиправної діяльності встановлено, що до розкрадання коштів АТ «Укрзалізниця» безпосередньо причетний: колишній директор ТОВ «Київ Пісок»(ЄДРПОУ 40911009) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , фактично проживає в АДРЕСА_1 .

ОСОБА_5 безпосередньо вносив неправдиві відомості до тендерних пропозицій під час проведення процедури торгів UA-2018-07-02-000036-a та UA-2018-0627-000508-c, оголошених Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», за результатами яких став переможцем, що підтверджував своїми підписами та печаткою підприємства, також вносив неправдиві відомості до документів бухгалтерського обліку, зокрема в акти поставки Піску митого (2018 року випуску), в частині завищення об`ємів його поставки, та до видаткових накладних на підставі яких здійснювались розрахунки. В подальшому ОСОБА_5 із використанням суб`єктів господарювання діяльність яких носить ознаки фіктивності, здійснив переведення коштів, отриманих від Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», із безготівкової форми у готівку.

Відповідно до отриманої інформації, ОСОБА_5 фактично проживає спільно зі своєю дружиною в будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно інформації комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 26.10.2020 №062/14-11440(И-2020) на праві приватної власності належить 1/3 частини за ОСОБА_6 та 2/3 за ОСОБА_7 .

Згідно актового запису про народження №1771 від 08.09.1989 ОСОБА_6 є батьком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка згідно актового запису про шлюб №1884 від 23.08.2019 є дружиною ОСОБА_5 .

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим в судовому засіданні доведено у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та в якому фактично проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитися документи пов`язаніякі підтверджуютьвзаємовідносини міжРегіональної філії«Південно-Західназалізниця» АТ«Укрзалізниця» (кодЄДРПОУ 40081221),ТОВ «КиївПісок» (нованазва ТОВ«УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД»)(ЄДРПОУ40911009),ТОВ «РІЛЕЙД»,ТОВ БК «СфераЛюкс »,ТОВ «Стройлендгруп»,ТОВ «ОНІКОЛта інші,а саме:документи пов`язаніз тендернимипроцедурами щододоговорів поставкипіску митогов рамкахдоговорів №№ПЗ\НХ-181404\НЮвід 05вересня 2018року таПЗ\НХ-18181252\НЮвід 08серпня 2018року,акти формиКБ-2В,КБ-3з завищенимиоб`ємами предметупоставки «пісокмитий»,фінансової господарськоїдокументації «видатковінакладні,податкові накладні,документів якіпідтверджують придбанняпіску танадання послугз йогопоставки длявиконання умовдоговорів підрядів,кошторисної документаціїна виконанняробіт вповному обсязі;виконавчої тазвітної документаціїза результатомпроведених робіт(загальнихжурналів робіт,актів прийому-передачі,платіжних доручень,товарних,товарно-транспортнихнакладних таінших первиннихдокументів,що підтверджуютьпридбання матеріалів,калькуляції назапасні частинита механізми,заявок назамовлення робіт,звітів провиконання робіт)службових записокщодо відхиленьтендерних пропозицій,документальних матеріалівщодо виконанняумов вищезазначенихдоговорів поставки;підсумкові відомостіресурсів;журнал поставки;договори зпідрядчиками (субпідряднимиорганізаціями);чорнові записипро передачувідсотків зпроведених тендернихпроцедур державнимслужбовцям занадання перевагпідконтрольним СГД,які перераховувалисягрошові кошти,за частковепоставлення «піскумитого»,комп`ютерна технікана якійзберігається інформація,щодо виконанняумов договорівпоставки тафінансові господарськідокументи підконтрольнихСГД,печатки,штампи,відтиски,кліше,тощо,паперові носіїінформації (договори,додаткові угоди,додатки доних,акти виконанихробіт,накладні,специфікації,доповнення,тендерна документація,блокноти,записні книжки,чорнові записитощо);електронні носіїінформації (дисковінакопичувачі,флеш-накопичувачі,карти пам`яті,оптичні диски,персональні тапланшетні комп`ютери,ноутбуки,мобільні телефони),інші предмети,які стосуютьсявчиненого кримінальногоправопорушення тамістять відомостіпро взаємовідносиниучасниками СГДта розпорядникамибюджетних коштів;листування міжРегіональної філії«Південно-Західназалізниця» АТ«Укрзалізниця» (кодЄДРПОУ 40081221),ТОВ «КиївПісок» (нованазва ТОВ«УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД»)(ЄДРПОУ40911009),ТОВ «РІЛЕЙД»,ТОВ БК «СфераЛюкс »,ТОВ «Стройлендгруп»,ТОВ «ОНІКОЛта філії«Цент будівництвата ремонтуінженерних споруд»структурний підрозділ«Старокостянтинівська колійнамашина станціяз ремонтуземляного полотна»АТ «Українськазалізниця» таіншими учасникамиСГД, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

За таких підстав клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Дозволити обшук за місцем проживання ОСОБА_5 у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та містять відомості про взаємовідносини між Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), ТОВ «РІЛЕЙД», ТОВ БК «Сфера Люкс», ТОВ «Стройленд груп», ТОВ «ОНІКОЛ та інші, а саме: документи пов`язані з тендерними процедурами щодо договорів поставки піску митого в рамках договорів №№ПЗ\НХ-181404\НЮ від 05 вересня 2018 року та ПЗ\НХ-18181252\НЮ від 08 серпня 2018 року, акти форми КБ-2В, КБ-3 з завищеними об`ємами предмету поставки «пісок митий», фінансової господарської документації «видаткові накладні, податкові накладні, документів які підтверджують придбання піску та надання послуг з його поставки для виконання умов договорів підрядів, кошторисної документації на виконання робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених робіт (загальних журналів робіт, актів прийому-передачі, платіжних доручень, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на запасні частини та механізми, заявок на замовлення робіт, звітів про виконання робіт) службових записок щодо відхилень тендерних пропозицій, документальних матеріалів щодо виконання умов вищезазначених договорів поставки; підсумкові відомості ресурсів; журнал поставки; договори з підрядчиками (субпідрядними організаціями); чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД, які перераховувалися грошові кошти, за часткове поставлення «піску митого», комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація, щодо виконання умов договорів поставки та фінансові господарські документи підконтрольних СГД, печатки, штампи, відтиски, кліше, тощо, паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, тендерна документація, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини учасниками СГД та розпорядниками бюджетних коштів; листування між Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), ТОВ «РІЛЕЙД», ТОВ БК «Сфера Люкс », ТОВ «Стройленд груп», ТОВ «ОНІКОЛ та філії «Цент будівництва та ремонту інженерних споруд» структурний підрозділ «Старокостянтинівська колійна машина станція з ремонту земляного полотна» АТ «Українська залізниця» та іншими учасниками СГД.

Дві копії ухвали видати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1