Ухвала суду № 92716553, 05.11.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9385/20

1-кс/569/5814/20

УХВАЛА

05 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №42020180000000047, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить суд накласти арешт на врожай сільськогосподарських культур 2020 року на земельних ділянках, які перебувають у користуванні ДП ДГ «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період з вересня 2018 року по березень 2020 року службовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, код ЄДРПОУ 00729574, юридична адреса: вулиця Рівненська, 96, село Біла Криниця, Рівненський район Рівненська область, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч цілей статутної діяльності підприємства, проведено збиткові господарські операції щодо реалізації самостійно вирощеного зерна кукурудзи за ціною нижче середньоринкової, чим спричинено розтрату майна суб`єкта господарювання державної форми власності. Крім того, службові особи Державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «Троянівське», з метою отримання неправомірної вигоди, у період з 01.06.2020, вчиняють дії спрямовані на реалізацію вирощеної ДП «ДГ «Білокриницьке» сільськогосподарської продукції, шляхом подання до контролюючих органів бухгалтерських документів та статистичних даних із заниженням її кількісних показників.

Разом з тим, невстановлені особи з числа Національної академії аграрних наук України, за попередньою змовою з іншими особами, за грошову винагороду домовились про призначення на керівну посаду ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України підконтрольної собі особи з метою привласнення врожаю вирощеного на полях цього господарства.

Крім того, 02.10.2020, надійшла заява директора ПП «Холдер Агро» ОСОБА_5 про те, що директор ПрАТ «Троянівське» ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволодів майном ПП «Холдер Агро» у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.04.2020 між ДП ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_7 та Приватним підприємством «Холдер Агро», код ЄДРПОУ: 37938319, в особі директора ОСОБА_5 , укладено Договір контрактації сільськогосподарської продукції №0804ВК, предметом якого є зобов`язання ДП ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України виростити та передати у власність ПП «Холдер Агро» сільськогосподарську продукцію вирощену на земельних ділянках на території Городищенської сільської ради Рівненського району Рівненської області, площею 601,42 га та Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, площею 1009,45 га.

08.04.2020 між Державним підприємством «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_7 (Боржник) та ПрАТ «Троянівське», код ЄДРПОУ: 30184563, в особі ОСОБА_6 (Кредитор) укладений Договір контрактації сільськогосподарської продукції №01/08-04-2020, в забезпечення виконання якого, 28.04.2020 року ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України видано Товарну аграрну розписку, посвідчену приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_8 та зареєстровану в Реєстрі аграрних розписок №4204, якою Боржника зобов`язано здійснити поставку 1658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020 року, в строк до 02.09.2020 року за ціною 3500 грн./тонна.

Разом з тим, згідно офіційних даних Рівненської торгово-промислової палати, на момент укладання описаних вище договорів контрактації сільськогосподарської продукції, ринкова вартість зерна соняшника за умовами поставки EXW Інкотермс 2020 франко-поле, складала 10000-11000 грн./тонна без ПДВ, на теперішній час ринкова вартість складає 13000-14000 грн./тонна без ПДВ.

11.09.2020 року, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_9 , видано виконавчий напис про стягнення з Боржника ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, на користь Кредитора ПрАТ «Троянівське», 1658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020 року, на підставі Товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_8 , зареєстровану в Реєстрі аграрних розписок №4204.

23.09.2020, Рівненським районним відділом державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на підставі заяви представника ПрАТ «Троянівське», відкрито виконавче провадження зареєстроване в автоматизованій системі виконавчого провадження №63113571, у якому боржником є Державного підприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, код ЄДРПОУ 00729574, стягувачем ПрАТ «Троянівське», код ЄДРПОУ: 30184563.

В подальшому, 23.09.2020 ПрАТ «Троянівське» на підставі виконавчого провадження, розпочато збір належного Державному підприємству зерна соняшника врожаю 2020 року на земельних ділянках, що розташовані на території Білокриницької та Городищенської сільських рад, Рівненського району Рівненської області, право постійного користування на які належить ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України.

В подальшому, зібраний врожай зерна соняшника відвантажується на зернові склади, що розташовані на території Рівненської області, звідки реалізовується та переоформлюється іншим суб`єктам господарської діяльності.

09.10.2020 року, в ході проведення обшуку приміщень та споруд, що належать ТОВ «ІДЕК-2006», код ЄДРПОУ: 33840626, виявлено та вилучено копії документів щодо ввезення, зберігання, переоформлення ПрАТ «Троянівське» зерна соняшника врожаю 2020 року зібраного на полях ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України.

Також, за результатами проведення оглядів у період 15.09.2020 та 23.09.2020, земельних ділянок, які перебувають у користуванні ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, розташованих на території Білокриницької та Городищенської сільських рад, Рівненського району Рівненської області, встановлено, що соняшник вирощується на земельних ділянках із наступними кадастровими номерами: 5624683000:01:001:1436, площею 76,3623 га; 5624680700:05:017:1480, площею 415,4405 га; 5624680700:04:013:0303, площею 403,9518 га.

На земельних ділянках із кадастровими номерами: 5624683000:01:005:1144, площею 25,4175 га та 5624680700:01:001:0224, площею 212,1075 га, вирощується кукурудза.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що врожай сільськогосподарських культур 2020 року на земельних ділянках, які перебувають у користуванні ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки службовими особами ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України та ПрАТ «Троянівське», вживаються заходи щодо протиправного заволодіння цим майном, під час виконання відповідних договорів.

Покликаючись на викладене, слідчий вказує, на достатність підстав вважати, що врожай сільськогосподарських культур 2020 року, який вирощується на земельних ділянках, що перебувають у користуванні ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З метою забезпечення арешту майна, керуючись положеннями ч.2ст.172КПК України, слідчийсуддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення інших осіб.

Досідивши клопотання та додані до ньього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020180000000047, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

09.10.2020 року, в ході проведення обшуку приміщень та споруд, що належать ТОВ «ІДЕК-2006», було виявлено та вилучено копії документів щодо ввезення, зберігання, переоформлення ПрАТ «Троянівське» зерна соняшника врожаю 2020 року зібраного на полях ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, яке постановою слідчого визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

Станом на 09.10.2020 від ПрАТ «Троянівське» ввезено на зберігання на елеватор ТОВ «ІДЕК-2006» зерна соняшника врожаю 2020 року, заліковою вагою 966515 (дев`ятсот шістдесят шість тисяч п`ятсот п`ятнадцять) кілограмів.

Окрім того, відповідно до Договору поставки №01/10-С від 01.10.2020 та додатку до нього - Специфікації №1, ПрАТ «Троянівське» переоформлено для ТОВ «ІДЕК-2006» соняшник у кількості 298,496 тон за ціною 12450 грн. за тонну.

На даний час перед ПрАТ «Троянівське» триває виконання боргових зобов`язань ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України. Під час його виконання здійснюється заниження вартості зерна соняшника службовими особами ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України та ПрАТ «Троянівське», внаслідок чого ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України спричинено матеріальну шкоду.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальненнявищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючий, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, про накладення арешту на врожай сільськогосподарських культур 2020 року на земельних ділянках, які перебувають у користуванні ДП ДГ «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України, з метою збереження речових доказів, так, як не застосування арешту може призвести до приховування та зникнення майна, що було об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, сліжчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на врожай сільськогосподарських культур 2020 року на земельних ділянках, які перебувають у користуванні Державного підприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, код ЄДРПОУ 00729574, зокрема соняшника, що вирощується на земельній ділянці із кадастровим номером 5624683000:01:001:1436, площею 76,3623 га, із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Городищенської сільської ради, Рівненського району Рівненської області, із кадастровим номером 5624680700:05:017:1480, площею 415,4405 га, із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Білокриницької сільської ради, Рівненського району Рівненської області, із кадастровим номером 5624680700:04:013:0303, площею 403,9518 га, цільовим призначенням для ведення підсобного сільського господарства, яка розташована на території Білокриницької сільської ради, Рівненського району Рівненської області, а також кукурудзи, що вирощується на земельній ділянці із кадастровим номером 5624683000:01:005:1144, площею 25,4175 га, яка розташована на території Городищенської сільської ради, Рівненського району Рівненської області, із кадастровим номером 5624680700:01:001:0224, площею 212,1075 га, із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Білокриницької сільської ради, Рівненського району Рівненської області.

Заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищезаначеним майном до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту, окрім слідчого та прокурора з метою забезпечення збереження вказаного речового доказу та/чи подальшого звернення врожаю в дохід держави/законних власників.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1