Ухвала суду № 92716056, 06.11.2020, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/7227/20

Провадження №1-кс/204/1446/20

УХВАЛА

іменем України

06 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Книш А.В., за участю секретаря судового засідання Шаповалової В.В., прокурора Біліченка І.С., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Ковальчука В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про відсторонення від посади,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції Гончарук А.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із повноважним прокурором, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) строком на два місяці.

Клопотання обґрунтовується тим, що на підставі розпорядження виконуючого обов`язки міського голови Дніпропетровської міської ради ОСОБА_2 від 23 квітня 2015 року № 312-рк та наказу Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) (далі- КП «Гідроспоруди» ДМР) ОСОБА_1 призначено на посаду директора Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради. Відповідно до наказу № 70-к від 23 квітня 2015 року ОСОБА_1 приступив до виконання обов`язків директора КП «Гідроспоруди» ДМР. ОСОБА_1 , являючись службовою особою Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради, був наділений обов`язками та повноваженнями, передбаченими статутом КП «Гідроспоруди» ДМР. Таким чином, ОСОБА_1 наділений адміністративно – господарськими та організаційно - розпорядчими функціями, та у відповідності до ч.2 ст. 18 КК України являється службовою особою. Так, у квітні 2020 року, більш точну дату встановити під час проведення досудового розслідування слідством не надалося можливим, у директора КП «Гідроспоруди» ДМР ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом заволодіння грошових коштів Дніпровської міської ради за попередньою змовою групою осіб. Після чого, ОСОБА_1 запропонував директору ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) ОСОБА_3 фактично не виконувати його підприємству ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) умови договору та не здійснювати роботи з чищення каналізаційних колекторів, утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, а здійснювати зазначені роботи буде КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086) і таким чином заволодіти грошовими коштами Дніпровської міської ради. На, що директор ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433) ОСОБА_3 погодився і таким чином ОСОБА_1 із ОСОБА_3 вступили у попередню змову на заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах. Згідно домовленості, ОСОБА_1 повинен перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕГАМАРКЕТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41652433), директором якого є ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 4 202 586, 42 грн., а ОСОБА_3 повинен був зняти грошові кошти з розрахункового рахунку підприємства та не виконувати умов договорів і не здійснювати роботи з чищення каналізаційних колекторів, утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро. Після чого, 27 квітня 2020 року КП «Гідроспоруди» ДМР, в особі директора ОСОБА_1 (замовник) та ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433), в особі директора ОСОБА_3 (виконавець), укладено договір № П/16/20 про надання послуги: Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: ДК 021:2015:90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів). Таким чином, згідно договором, перерахування коштів підприємством КП «Гідроспоруди» на адресу ТОВ «Мегамаркет Сервіс», повинно здійснюватись тільки за умови виконання підприємством ТОВ «Мегамаркет Сервіс» вищевказаних робіт, які фактично не здійснювались. Однак ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) усвідомлюючи, що правочини з КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086) є безтоварними та фактично не відбувались, так як роботи з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро здійснювались безпосередньо співробітниками та транспортними засобами підприємства КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086), в період з червня по липень 2020 року, у невстановленому слідством місці, діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Дніпровської міської ради у сумі 4 202 586, 42 грн, склав до договору № П 16/20 від 27 квітня 2020 року, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме Акт № 4 наданих послуг за червень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги – 116 м., вул. Січеславська Набережна – 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська- 85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська – 120 м., ж/м Покровський - 85 м., ж/м Червоний Камінь - 120 м., ж/м Парус - 115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 275 м., вул. Січеславська Набережна – 100 м., вул. Набережна Заводська- 193 м., вул. Маяковського – 90 м., вул. Космічна – 150 м., пр.Слобожанський – 190 м., вул. Донецьке шосе – 130 м., вул. Маршала Малновського - 195 м., пр. С. Нігояна – 164 м., пр. І. Мазепи - 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги - 310 м., вул. Січеславська Набережна – 274 м., Набережна Заводська - 240 м., вул. Космічна – 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги - 245 м., вул. Січеславська Набережна – 265 м., Набережна Заводська- 190 м., пр.Слобожанський – 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) на загальну суму 2 715 765, 88 грн, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433), підписав їх та видав для підпису іншому учаснику змови директору КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086) ОСОБА_1 . У свою чергу, інший учасник змови, директор КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086) ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 4 202 586, 42 грн, достовірно знаючи, що в Акті № 4 наданих послуг за червень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів на загальну суму 2 715 765, 88 грн., внесено завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433), прийняв фактично не виконані ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) вказані роботи, з боку замовника та особисто підписав вказані акти та погодив печаткою: Комунальне підприємство ЄДРПОУ 23359086 «ГІДРОСПОРУДИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Україна, місто Дніпро. Таким чином виконавець – ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433), в особі директора ОСОБА_3 , в червні 2020 року фактично не виконував послуги з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро загальна вартість яких, відповідно до акту надання послуг (форми КБ-2В), становить 2 715 765, 88 грн. У подальшому на підставі вищенаведеного акту в період липня-серпня 2020 року, директор КП «Гідроспоруди» ДМР ОСОБА_1 , діючи відведеної йому ролі, знаходячись за фактичною адресою підприємства, а саме: вул. Курсантська б.24А, м. Дніпро, надав вказівку службовій особі, яка має право здійснювати касові операції та яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_1 та ОСОБА_3 по розтраті та привласненню грошових коштів Дніпропетровської міської ради, 13 липня 2020 року здійснила перерахування коштів підприємства КП «Гідроспоруди» ДМР у сумі 2 715 765, 88 грн., на поточний рахунок ТОВ «Мегамаркет Сервіс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві по начебто виконаним підприємством ТОВ «Мегамаркет Сервіс» роботам з чищення каналізаційних колекторів, утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, у той час як підприємство ТОВ «Мегамаркет Сервіс» не надавало таких послуг. Після чого співучасники злочину отримали можливість розпоряджатися зазначеними грошовими коштами і звернули їх на власну користь. Відповідно до висновку експерта № 17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25 вересня 2020 року, згідно якого: «В об`ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання та зазначені в постанові слідчого обставини справи, КП «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27 квітня 2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4 202 586, 42 грн. з ПДВ». Отже, директор КП «Гідроспоруди» ДМР ОСОБА_1 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являючись службовою особою, використовуючи своє службове становище, маючи умисел, спрямований на розтрату чужого майном шляхом зловживання службовою особою своїми службовими становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та реалізуючи його, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою досягнення своєї єдиної злочинної мети – не законного збагачення при скоєнні злочину, засвідчив власним підписом та печаткою: комунальне підприємство ЄДРПОУ 23359086 «ГІДРОСПОРУДИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Україна, місто Дніпро, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: Акт №4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів на загальну суму 2 715 765, 88 грн., до якого внесені завідомо неправдиві відомості, що призвело до настання тяжких наслідків, а саме безпідставного перерахування на рахунок ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) грошових коштів, в сумі 2 715 765, 88 грн., що в 2584 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром. Крім того встановлено, що у період часу квітень – липень 2020 року у директора КП «Гідроспоруди» ДМР ОСОБА_1 для заволодіння грошовими коштами Дніпровської міської ради за попередньою змовою групою осіб, виник злочинний умисел на складання, підписання, погодження та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: акту приймання виконаних послуг по договору № П/16/20 від 27 квітня 2020 року, укладеного між КП «Гідроспоруди» ДМР, в особі директора ОСОБА_1 (замовник) та ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433), в особі директора ОСОБА_3 (виконавець), у які необхідно було внести недостовірні відомості щодо виконавця робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро. Після чого, ОСОБА_1 запропонував директору ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) ОСОБА_3 не виконувати умови договору та не здійснювати роботи з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро і таким чином привласнити грошові кошти ДМР. На що ОСОБА_3 погодився, тим самим ОСОБА_1 із ОСОБА_3 вступили у попередню змову для розтрати та привласнення чужого майна, що виразилось у складанні, підписанні, погодженні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів. Згідно домовленості ОСОБА_1 повинен перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Мегамаркет Сервіс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві грошові кошти в сумі 4 202 586, 42 грн, а ОСОБА_3 повинен був зняти грошові кошти з розрахункового рахунку та не виконувати умови вищезазначеного договору. Після чого 27 квітня 2020 року КП «Гідроспоруди» ДМР в особі директора ОСОБА_1 (замовник) та ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) в особі директора ОСОБА_3 (виконавець) укладено договір № П/16/20 про надання послуги: Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: ДК 021:2015:90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів). Згідно п. 3.1. розділу ІІІ зазначеного договору «ціна договору становить 7 550 257, 63 (сім мільйонів п`ятсот п`ятдесят тисяч двісті п`ятдесят сім) грн. 63 коп., у т.ч. ПДВ 1 258 376,27 (один мільйон двісті п`ятдесят вісім триста сімдесят шість тисяч) грн. 27 коп. відповідно до договірної ціни, що додається до цього Договору і є його невід`ємним додатком». Згідно п. 4.1 розділу IV зазначеного договору, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 120 календарних днів з моменту підписання сторонами актів наданих послуг. Таким чином, згідно договором, перерахування коштів підприємством КП «Гідроспоруди» на адресу ТОВ «Мегамаркет Сервіс», повинно здійснюватися тільки за умови виконання підприємством ТОВ «Мегамаркет Сервіс» вищевказаних робіт, які фактично не здійснювались. Однак ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) усвідомлюючи, що правочини з КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086) є безтоварними та фактично не відбувались, так як роботи з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро здійснювались безпосередньо співробітниками та транспортними засобами підприємства КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086), з червня по липень 2020 року у невстановленому слідством місці, діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 4 202 586, 42 грн, склав завідомо неправдивий офіційний документ – Акт № 4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги – 116 м., Січеславська Набережна – 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська - 85 м., пр. Д. Яворницького -125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська – 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь - 120 м., ж/м Парус - 115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги - 275 м., Січеславська Набережна – 100 м., Набережна Заводська - 193 м., вул. Маяковського – 90 м., вул. Космічна – 150 м., пр. Слобожанський – 190 м., Донецьке шосе – 130 м., вул. Маршала Малиновського - 195 м., пр. С. Нігояна – 164 м., пр. І. Мазепи - 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги - 310 м., Січеславська Набережна – 274 м., Набережна Заводська - 240 м., вул. Космічна – 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги - 245 м., вул. Січеславська Набережна – 265 м., вул. Набережна Заводська - 190 м., пр. Слобожанський – 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) на загальну суму 2 715 765, 88 грн., до якого внесені завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433), підписав їх та видав для підпису іншому учаснику змови директору КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086) ОСОБА_1 . У свою чергу, інший учасник змови, директор КП «Гідроспоруди» ДМР (код ЄДРПОУ 23359086 ) ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів Дніпровської міської ради у сумі 4 202 586, 42 грн, достовірно знаючи, що в Акті № 4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги – 116 м., Січеславська Набережна – 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська- 85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська – 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь-120 м., ж/м Парус-115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 275 м., Січеславська Набережна – 100 м., вул. Набережна Заводська- 193 м., вул. Маяковського – 90 м., вул. Космічна – 150 м., пр. Слобожанський – 190 м., вул. Донецьке шосе – 130 м., вул. Марщала Малновського - 195 м., пр. С. Нігояна – 164 м., пр. І. Мазепи- 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги- 310 м., вул. Січеславська Набережна – 274 м., Набережна Заводська - 240 м., вул. Космічна – 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 245 м., Січеславська Набережна – 265 м., Набережна Заводська- 190 м., пр. Слобожанський – 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) на загальну суму 2 715 765, 88 грн., внесені завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433), прийняв фактично не виконані ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) вказані роботи, з боку замовника та особисто підписав вказані акти та погодив печаткою: комунальне підприємство ЄДРПОУ 23359086 «ГІДРОСПОРУДИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Україна, місто Дніпро. Таким чином виконавець – ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) в особі директора ОСОБА_3 у період часу з червня по липень 2020 року фактично не виконував послуги з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро загальна вартість яких відповідно до акту надання послуг форми КБ-2В становить 2 715 765, 88 грн. Відповідно до висновку експерта № 17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25 вересня 2020 року, згідно якого: «В об`ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання та зазначені в постанові слідчого обставини справи, КП «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27 квітня 2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4 202 586, 42 з ПДВ». Отже, директор КП «Гідроспоруди» ДМР ОСОБА_1 , виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являючись службовою особою, використовуючи своє службове становище, маючи умисел, спрямований на розтрату чужого майном шляхом зловживання службовою особою своїми службовими становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та реалізуючи його, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою досягнення своєї єдиної злочинної мети – незаконного збагачення при скоєнні злочину, засвідчив власним підписом та печаткою: комунальне підприємство ЄДРПОУ 23359086 «ГІДРОСПОРУДИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Україна, місто Дніпро, завідомо неправдивий офіційний документ – Акт № 4 наданих послуг за червень 2020 р. стосовно «виконаних робіт» ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги – 116 м., Січеславська Набережна – 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська- 85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська – 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь-120 м., ж/м Парус-115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги- 275 м., Січеславська Набережна – 100 м., Набережна Заводська - 193 м., вул. Маяковського – 90 м., вул. Космічна – 150 м., пр. Слобожанський – 190 м., Донецьке шосе – 130 м., вул. Марщала Малновського- 195 м., пр. С. Нігояна – 164 м., пр. І. Мазепи- 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по вул. Набережна Перемоги- 310 м., Січеславська Набережна – 274 м., Набережна Заводська- 240 м., вул. Космічна – 100 м.; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по вул. Набережна Перемоги - 245 м., Січеславська Набережна – 265 м., Набережна Заводська - 190 м., пр. Слобожанський – 205 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) на загальну суму 2 715 765, 88 грн., до якого внесено завідомо неправдиві відомості, що призвело до настання тяжких наслідків, а саме: безпідставного перерахування на рахунок ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) грошових коштів, в сумі 2 715 765, 88 грн. Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, кваліфікуються за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. За сукупністю вчиненого, умисні дії ОСОБА_1 кваліфікуються, за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачене покарання від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора КП «Гідроспоруди» ДМР, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що ОСОБА_1 займає посаду директора Комунального підприємства, має доступ до службових документів. При цьому, орган досудового розслідування вважає, що з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_1 може сховати, спотворити, підмінити або знищити документи, які стосуються інших договорів між КП «Гідпроспоруди» ДМР та ТОВ «Мегамаркет Сервіс» по послугам з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, а також ОСОБА_1 може знищити чи спотворити оригінали документів, що не були на даний час виявлені та вилучені у повному обсязі. Тобто, підозрюваний ОСОБА_1 , працюючи на посаді директора КП «Гідпроспоруди» ДМР може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом погроз та звільнень працівників КП «Гідроспоруди» ДМР, ТОВ «Мегамаркет Сервіс», ФОП ОСОБА_4 , які співпрацюють із слідством з метою зміни їх показів у суді для уникнення кримінальної відповідальності. Також підозрюваний ОСОБА_1 , працюючи на посаді директора КП «Гідпроспоруди» ДМР, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_1 , оскільки ОСОБА_1 перебуваючи на посаді директора Комунального Підприємства «Гідпроспоруди» ДМР та будучи притягнутим до кримінальної відповідальності у іншому кримінальному провадженні №42020042640000075, вчинив особливо тяжкий злочин.

Захисники підозрюваного ОСОБА_1 – адвокати Бровко О.М. та Дубина А.І. в судовому засіданні, яке відбулося 02 листопада 2020 року, відводів не заявляли, наполягали на тому, що слідчий Гончарук А.О. не мав повноважень на підписання вказаного клопотання про відсторонення підозрюваного від посади та для встановлення даної обставини в судовому засіданні було оголошено перерву до 13-00 год. 03 листопада 2020 року.

03 листопада 2020 року судове засідання було продовжено, захисником Бровко О.М. було заявлено клопотання про витребування письмових пояснень від прокурора Бурчака С.М., в задоволенні якого слідчим суддею було відмовлено та захисниками Бровко О.М. та Дубина А.І. відразу було заявлено заздалегідь підготовлений відвід слідчому судді з обставин, що мали місце в судовому засіданні, що відбулося 02 листопада 2020 року.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 04 листопада 2020 року в задоволенні заяви адвокатів Бровка Олександра Миколайовича, ОСОБА_5 про відвід слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. під час розгляду клопотання про відсторонення від посади ОСОБА_1 , у кримінальному провадженні №42020040000000363 від 17.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, відмовлено.

В судове засідання призначене на 06 листопада 2020 року захисники Бровко О.М. та Дубина А.І. не з`явилися, подали спільну заяву про відкладення судового засідання, зазначивши, що їм стало відомо, що дружина прокурора Бурчака С.М. та сам прокурор Бурчак С.М., з яким вони контактували 03 листопада 2020 року в приміщенні Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська, захворіли на COVID-19, а тому вони відповідно до п.п.18,20 постанови Кабінету Міністрів України №641 від 22 липня 2020 року «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» впроваджують самоізоляцію.

Разом з цим стороною захисту жодних доказів з приводу обставин викладених у заяві, у тому числі щодо їх звернення за медичною допомогою, до заяви не додано, клопотання про участь в судовому засіданні у режимі відеоконференції вони також не заявили. Будь-яких інших поважних причин неявки в судове засідання вони не зазначили та відповідних доказів до заяви також не додали.

Разом з цим в судовому засіданні прокурором Біліченко І.С. надано суду копію довідки ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» від 05 листопада 2020 року про те, що у ОСОБА_6 не виявлено РНК вірусу SARS-CoV-2.

Підозрюваний ОСОБА_1 пояснив, що дізнався тільки перед судовим засіданням про те, що адвокати не з`являться та коли вони зможуть прибути до судового засідання йому не відомо.

Враховуючи викладене, відсутність поважних причин неприбуття захисників Бровка О.М. та Дубини А.І. до судового засідання, відсутність відомостей коли вони зможуть з`явитися до судового засідання, наявних ознак зловживання ними правом, направлених на необґрунтоване затягування розгляду клопотання про відсторонення підозрюваного від посади, з метою дотримання строків розгляду справи, проте не порушуючи право підозрюваного на захист, слідчим суддею було відмовлено в задоволенні заяви захисників Бровка О.М. та Дубина А.І. про відкладення розгляду справи та доручено Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області призначити адвоката для здійснення захисту підозрюваному за призначенням.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні, враховуючи, що судом відмовлено в задоволенні заяви захисників Бровка О.М. та Дубина А.І. про відкладення розгляду справи, погодився, щоб його захищав адвокат за призначенням Ковальчук В.І.

Прокурор Біліченко І.С. в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник Ковальчук В.І. в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. В обґрунтування заперечень підозрюваний ОСОБА_1 пояснив, що всі документи вже вилучені під час обшуку, розмір вказаної завданої шкоди різниться. Захисник Ковальчук В.І. зазначив, що клопотання є необґрунтованим та побудоване на припущеннях, кримінальне провадження порушено ще в червні 2020 року та в період всього часу збиралися докази, були проведені обшуки, а тому у підозрюваного вже не має доступу до документів, крім того строк досудового розслідування скоро закінчиться.

Вирішуючи клопотання суд виходить з наступного.

Частиною 1 ст.154 КПК України передбачено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

16 червня 2020 року слідчим відділом Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020040000000363, правова кваліфікація ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

28 вересня 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

01 жовтня 2020 року слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 28 листопада 2020 року.

16 жовтня 2020 року Дніпровським апеляційним судом зазначену ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 01 жовтня 2020 року скасовано та застосовано до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час строком до 28 листопада 2020 року.

29 жовтня 2020 року, ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_1 обіймає посаду директора КП «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради.

Відповідно до ч.2 ст.157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Саме перебування підозрюваного ОСОБА_1 на посаді директора Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради знаходиться у нерозривному зв`язку із інкримінованим злочином. Тобто вчинення службовою особою саме корупційного злочину, що пов`язаний із безпосереднім виконанням службових обов`язків, а не іншого злочину, не пов`язаного з виконанням особою, функцій держави або місцевого самоврядування, є безальтернативною умовою для обов`язкового відсторонення такої особи від займаної посади.

Слідчий суддя виходить з того, що в матеріалах кримінального провадження достатньо доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та відсторонення його від посади необхідне для запобігання його протиправній поведінці, оскільки останній перебуваючи на займаній посаді та використовуючи своє службове становище з метою уникнення відповідальності може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, сховати, спотворити, підмінити або знищити документи, які стосуються інших договорів між КП «Гідпроспоруди» ДМР та ТОВ «Мегамаркет Сервіс» по послугам з чищення каналізаційних колекторів та утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, а також може знищити чи спотворити оригінали документів, що не були на даний час виявлені та вилучені у повному обсязі, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом погроз та звільнень працівників КП «Гідроспоруди» ДМР, ТОВ «Мегамаркет Сервіс», ФОП ОСОБА_4 , які співпрацюють зі слідством з метою зміни їх показів у суді для уникнення кримінальної відповідальності, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Питання обґрунтованості підозри, пред`явленої ОСОБА_1 слідчим суддею не оцінюється, але разом з цим враховується, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в межах строку досудового розслідування.

Доводи сторони захисту з приводу того, що клопотання про відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 від посади підписав неуповноважений слідчий спростовуються дослідженою в судовому засіданні копією постанови про створення (зміну) слідчої групи від 26 серпня 2020 року та витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 28 жовтня 2020 року. Посилання сторони захисту на постанову про створення міжвідомчої слідчої групи, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27 серпня 2020 року слідчим суддею не приймається до уваги, оскільки така постанова не скасовує та не змінює вказану постанову від 26 серпня 2020 року.

Інші доводи підозрюваного ОСОБА_1 та сторони захисту висновків суду не спростовують.

Втручання у права і свободи особи шляхом відсторонення від посади не має ознак порушення прав особи, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання. А таке обмеження є розумним і співмірним з огляду на необхідність та можливість досягнення завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 154, 155, 156, 157, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання органу досудового розслідування про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування, а саме до 28 листопада 2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя: