Ухвала суду № 92673481, 16.10.2020, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/11585/20

Номер провадження:1-кс/521/4858/20

УХВАЛА

16 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку за кримінальним провадженням до ЄРДР №12019160470002242 від 16.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 16.07.2019 року до Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП в Одеській області про те, що 15.05.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до посольства США у м. Києві, з метою отримання туристичної візи стверджуючи, що працював юристом ПРАТ «ІБЛ АВАНТАЖ». На підтвердження своїх слів, ОСОБА_5 надав підроблену довідку з місця роботи.

За даним фактом 16.07.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160470002242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що приблизно рік назад він вирішив поїхати до США, але коли почав збирати необхідний перелік документів для отримання туристичної візи, в нього виникли проблеми з наданням довідки про офіційне працевлаштування, у зв`язку із чим він почав шукати в соціальній мережі Інтернет спосіб вирішення вказаного питання. З часом, він знайшов сайт «www.bk-group.com.ua», на якому невстановлені особи надавали послуги щодо організації збору необхідних документів. В подальшому, ОСОБА_6 замовив необхідний йому документ та з часом отримав підроблений документ у вигляді довідки про те, що він працював юристом ПРАТ «ІБЛ АВАНТАЖ», яку отримав на відділенні «Нової пошти», сплативши за цю послугу певну грошову суму.

В рамках проведення досудового розслідування оперативним підрозділам було надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до його вчинення. Під час виконання доручення підрозділом УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області, направленого на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину було встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що вказані громадяни працюють операторами наступних сайтів:

- «bk-group.com.ua», контактні номери вказані на сайті « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 »;

- «factum.in.ua» контакті номери вказані на сайті: « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 » та безпосередньо займаються виготовленням підроблених документів, печаток, штампів, після чого громадянка ОСОБА_8 від імені « ОСОБА_9 » відправляє з відділень транспортної компанії «Нова Пошта» підроблені документи замовникам. Таким чином, останні організовують незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в рамках кримінального провадження добровільно видав співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області пакет з логотипом «Нова Пошта», на зворотній стороні якого знаходиться наклейка, на якій вказано «08.07/20:01, приватна особа ОСОБА_9 , м. Київ, відділення № 57, НОМЕР_5 » - «Кому: приватна особа ОСОБА_11 м. Одеса, відділення № 138, НОМЕР_6 », в якому знаходилась довідка, яка зі слів ОСОБА_10 завідомо для нього була підроблена, а саме довідка ТОВ «Кадор Груп» код ЕРДПУ 37136893 № 8-07/422 дата 08.07.2020 року, видана на ім`я ОСОБА_10 «ІПН НОМЕР_7 ».

Також ОСОБА_10 видав фіскальний чек ТОВ «Пост Фінанс» та ТОВ «Нова Пошта», в якому було вказано суму розрахунку на відділені «Нової Пошти» за отриману посилку із зазначеною довідкою.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в рамках кримінального провадження добровільно видав співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області пакет з логотипом «Нова Пошта», на зворотній стороні якого знаходиться наклейка, на якій вказано «09.07/20:38, приватна особа ОСОБА_9 , м. Київ, відділення №51, НОМЕР_5 » - «Кому: приватна особа ОСОБА_12 , м. Одеса, відділення №27, НОМЕР_8 », в якому знаходилась завідомо підроблена для ОСОБА_12 довідка про наявність рахунків в АТ «Альфа Банк» № 4991-98.1-б/б від 09.07.2020 року та довідка ПрАТ «Київстар» №20-07/23 від 09.07.2020, видані на ім`я ОСОБА_12 .

Також ОСОБА_12 видав два фіскальних чека ТОВ «Пост Фінанс» та ТОВ «Нова Пошта», в яких було вказано суму розрахунку на відділені «Нової Пошти» за отриману посилку із зазначеною довідкою.

В подальшому, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 видав співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області паперовий конверт ТОВ «Нова Пошта», в якому знаходився файл А4 з документом на іноземній мові з обох сторін, завірений печаткою, фіскальні чек ТОВ «Пост Фінанс» та ТОВ «Нова Пошта», в якому вказано суму розрахунку на відділені «Нової Пошти» за отриману посилку.

Також, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 видав співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області паперовий конверт ТОВ «Нова Пошта», в якому знаходиться файл А4 з документом на іноземній мові з обох сторін, завірений печаткою, та фіскальний чек ТОВ «Пост Фінанс» та ТОВ «Нова Пошта», в якому вказано суму розрахунку на відділені «Нової Пошти» за отриману посилку.

Так, зі слів ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , вказані підроблені документи на іноземній мові були виготовлені, для подальшого отримання дозволу іноземних держав на перетин кордону, отримання робочої або ж туристичної візи, тощо, тобто, таким чином, з метою організації перетину державного кордону України.

Було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні громадяни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які створили організовану злочинну групу та з корисливих мотивів, шляхом виготовлення підроблених документів, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також здійснюють розподіл коштів, отриманих незаконним шляхом, організовують виготовлення та збут вказаних документів та переправлення осіб.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись документи, чорнові записи, обліки, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, засоби мобільного зв`язку, електроні носії інформації, інші предмети та документи, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя для виготовлення підроблених документів та відомості щодо незаконно переправлених через державний кордон України, осіб по виготовленим підробленим документам.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 228075790 від 15.10.2020 року, 1\2 частки житла за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_13 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, за встановлених обставинах обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки завдання, для виконання якого слідчий звернувся до слідчого судді, може бути виконано лише шляхом проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку за кримінальним провадженням до ЄРДР №12019160470002242 від 16.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку житла,розташованого заадресою: АДРЕСА_1 (1\2частки якоїналежить направі власності ОСОБА_13 ),зметою виявлення та відшукання підроблених документів, чорнових записів, засобів мобільного зв`язку, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, документів, знарядь для виготовлення підроблених документів, відомостей щодо незаконно переправлених через державний кордон України осіб по виготовленим підробленим документам та інші предмети та документи, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 1 /один/ місяць і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 16.10.2020 року та припиняє свою дію 16.11.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1