Ухвала суду № 92642388, 04.11.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8092/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2020 року Подільський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Павленко О.О.,

при секретарі Трофимчука О.І.,

з участю прокурора Коржа Р.О.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Києві клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 32020100000000310 від 16.06.2020 відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, українця, не одруженого, дітей на утриманні не маючого, маючого середньо-спеціальну освіту, не офіційно працюючого охоронцем, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше неодноразово судимого, останній раз 01.02.2019 Вишгородським районним судом Київської області за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, 70 КК України до 3 років обмеження волі з позбавленням права займатися певною діяльність на 1 рік, на підставі ст. 75 КК України звільненого від відбування основного покарання на 1 рік, ухвалою Київського апеляційного суду від 12.12.2019 вважити засудженим за ч. 2 ст. 205-1 КК України до 3 років обмеження волі з позбавленням права займатися певною діяльність на 1 рік, на підставі ст. 75 КК України звільненого від відбування основного покарання на 1 рік,

якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , у травні 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці на вулиці Бальзака на території Деснянського району м. Києва, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала, за грошову винагороду стати учасником та директором підприємства, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛСІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41202709) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою слідством особою, ОСОБА_1 , розуміючи, що стає учасником та призначає себе на посаду директора ТОВ «ЕЛСІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41202709) не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.

Так, згідно пункту 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи: - заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; - примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; - два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник); - документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом; - інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

В свою чергу, ОСОБА_1 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , який на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив договір про купівлю-продаж частки в статутному капіталі ТОВ «ЕЛСІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41202709) від 02.05.2017 та інші установчі, реєстраційні документи підприємства, в яких ОСОБА_1 був зазначений як учасник товариства.

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємства, ОСОБА_1 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «ЕЛСІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41202709), оскільки ОСОБА_1 та невстановлена слідством особа домовились про те, що учасником та директором вищевказаного підприємства буде формально значитися ОСОБА_1 , проте до діяльності ТОВ «ЕЛСІ КОМПАНІ» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_1 передав їх за грошову винагороду невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому, невстановленою особою у невстановлений слідством час вказані документи подані для реєстрації ТОВ «ЕЛСІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41202709) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Дії ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), як дії, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Орган досудового розслідування зазначає, що вина ОСОБА_1 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015) повністю підтверджується зібраними у справі доказами, а саме: показаннями підозрюваного ОСОБА_1 - засновника ТОВ «ЕЛСІ КОМПАНІ», який пояснив, що зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я без наміру здійснення підприємницької діяльності та вніс у документи щодо реєстрації завідомо неправдиві відомості, шляхом їх підписання; копією договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЕСЛСІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41202709) від 02.05.2017 року.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що з моменту вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення пройшло понад три роки.

20.07.2020 року прокурор відділу прокуратури міста Києва Корж Р.О. звернувся до суду із клопотанням про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Розглянувши клопотання прокурора, заслухавши думку прокурора та обвинуваченого, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю, виходячи з наступного.

Згідно ст. 286 КПК України встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Відповідно до ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Стаття 49 КК України (в редакції Закону № 1183-VII від 08.04.2014) передбачає, що особа, звільняється від кримінальної відповідальності, за строками давності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Згідно ст. 12 КК України (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011) - злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015) віднесено до категорії злочинів невеликої тяжкості, на підставі ст. 12 КК України (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011). При цьому санкція ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015) передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Таким чином, з дня вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), який віднесено до категорії злочинів невеликої тяжкості, і за який передбачене покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років, минув строк понад три роки.

При цьому ОСОБА_1 від слідства не ухилявся та до закінчення строків давності нових злочинів не вчиняв, тобто перебіг давності, відповідно до вимог ч.ч. 3, 4 ст. 49 КК України, не зупинявся та не переривався.

За таких обставин кримінальне провадження підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 285, 288 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Коржа Р.О. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 32020100000000310 від 16.06.2020 року відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, закрити у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід не обирався.

Речові докази відсутні.

Ухвала може бути оскаржена в Київський апеляційний суд через Подільський районний суд міста Києва протягом семи днів з моменту її проголошення.

СуддяО.О.Павленко