Постанова № 9263789, 27.04.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4-640/2010 р.

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя майора податкової міліції Близнюка Р.Є. про проведення обшуку у кримінальній справі №271007,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя знаходиться кримінальна справа №271007, порушена за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Торен Трейд» (код ЕДРПОУ 36534976) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, реквізити та печатка ТОВ «Торен Трейд» використовувались невстановленою особою для оформлення документів, на підставі яких збільшувались валові витрати різних субєктів господарської діяльності шляхом проведення фіктивних господарських операцій з метою зменшення податкових зобовязань цих підприємств.

В період з 23.02.2010 р. по теперішній час невстановленою особою були проведені фіктивні господарські операції з купівлі товаро-матеріальних цінностей у ТОВ «Леолмі» та продажу в адресу інших підприємств, що дало можливість ТОВ «Агрооіл групп» та іншим підприємствам-контрагентам безпідставно збільшити свої витрати та зменшити виплати до державного бюджету податків, зборів та інших обовязкових платежів.

Тобто невстановлена особа, не маючи мети фактичного здійснення підприємницької діяльності, з часу придбання ТОВ «Торен Трейд» дійсну фінансово-господарську діяльність не вела і не мала наміру вести. ТОВ «Торен Трейд» придбане виключно для прикриття незаконних операцій повязаних з ухиленням від сплати податків.

Досудовим слідством встановлено, що у злочинній схемі обороту грошових коштів, отриманих незаконним шляхом задіяні підприємства ТОВ «Леолмі» (код ЄДРПОУ 36534777) та ТОВ «Агрооіл групп» (код ЄДРПОУ 34440939). Згідно злочинної схеми ТОВ «Агрооіл групп» зі свого банківського рахунку перераховує грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Торен Трейд», яке в свою чергу зі свого банківського рахунку знімає вказані кошти готівкою або перераховує на банківський рахунок ТОВ «Леолмі».

Колишнім засновником, директором, бухгалтером ТОВ «Торен Трейд» є ОСОБА_2.

Органом дізнання слідству надана оперативна інформація, згідно з якою до незаконної діяльності ТОВ «Торен Трейд» мають відношення ОСОБА_2, його брат ОСОБА_4, та батько ОСОБА_5. Згідно інформації, отриманої з Запорізького бюро технічної інвентарізації ОСОБА_4 на праві власності належить приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1. Згідно оперативної інформації у вказаному приміщенні можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торен Трейд» та ТОВ «Леолмі», ТОВ «Агрооіл групп». Крім того, у вказаному приміщенні можуть зберігатись грошові кошти та інші цінності, нажиті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову.

Враховуючи викладене, а також те, що у слідства є достатні підстави вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торен Трейд», ТОВ «Леолмі», ТОВ «Агрооіл групп», грошові кошти та інші цінності, нажиті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову, керуючись ст.177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності «Торен Трейд» (код ЄДРПОУ 36534976), ТОВ «Леолмі» (код ЄДРПОУ 36534777), ТОВ «Агрооіл групп» (код ЄДРПОУ 34440939), грошових коштів та інших цінностей, нажитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі та забезпечення цивільного позову.

Проведення обшуку доручити працівникам податкової міліції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.І.Рибалко